«Мельинвест»
1 чел. помогло. скачать Место нахождения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95 Годовой отчет Открытого акционерного общества «Мельинвест» за 2008 год Нижний Новгород 2009 год  Статья 1. Общие сведения об Обществе 1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Мельинвест» (далее также – Общество или ОАО «Мельинвест»). 2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Мельинвест». 3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: The Open Joint Stock Company «Melinvest». 4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Melinvest» JSC. 5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95. 6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 603950, ГСП – 1156, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95. 7. Сведения о создании и государственной регистрации Общества:
8. Общее число акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества на 31 декабря 2008 года – 1276 (Одна тысяча двести семьдесят шесть) юридических и физических лиц. 9. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (регистратор):
10. Сведения об аудиторе Общества:
Статья 2. Положение Общества в отрасли Открытое акционерное общество «Мельинвест» является ведущим в отрасли специализированным предприятием по разработке, изготовлению и сбыту мельниц, зерносушилок, комбикормовых заводов, зерноочистительных комплексов, технологического оборудования для стационарных элеваторов и мельниц. Потребителями продукции Общества являются агропромышленные комплексы регионов, сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, крупные мелькомбинаты, элеваторы, приемные хлебопункты и хранилища зерна. Общество имеет развитые производственные мощности, современное технологическое оборудование и технологические процессы, позволяющие выпускать промышленную продукцию высокого качества и надежности.  В соответствии с планами Правительства Российской Федерации, основными целями государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе являются: обеспечение потребностей населения сельхозпродукцией и продовольствием за счет отечественного производства; устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения; увеличение конкурентоспособности аграрного комплекса. Реализация таких планов невозможна без соответствующего оборудования, позволяющего обрабатывать урожаи зерновых культур. В условиях роста мировых цен на зерновые культуры, актуальным становится не только повышение урожайности посевных площадей, но и возможность обрабатывать зерно и изготавливать из него продукцию на территории России.   В последние годы на рынке производства муки наблюдается незначительное снижение объемов производства. Одной из главных причин этому служит сокращения численности населения и снижения использования муки на производство хлеба и хлебобулочных изделий. В перспективе постепенный рост рождаемости и увеличение доходов населения приведет к росту объемов производства муки в стране. В настоящее время Россия продолжает активно развивать экономические связи с другими странами по экспорту и импорту муки. Даже в урожайные годы масштабы внешней торговли мукой незначительны. Ежегодно в страну ввозится примерно 30 тысяч тонн пшеничной муки. Рост объема сбора зерновых культур, устаревание большой части оборудования для хранения и переработки зерна, высокие мировые цены на зерно и планы правительства по обеспечению населения продуктами питания за счет собственного производства, ставят вопрос о способности отечественной промышленности поставлять на рынок оборудование, необходимое для обработки зерна. По некоторым данным отставание по мощности послеуборочной обработки зерна от мощности мототракторного парка составляет 3 – 5 раз. Такое резкое отставание ведет к потерям большой части урожая, которые можно было бы избежать, используя современное мельнично – элеваторное оборудование. Сегодня на российском рынке мельнично – элеваторного оборудования работают как отечественные, так и иностранные компании. Иностранные компании, как правило, действуют через дилерскую сеть, но иногда открывают собственные офисы в России. Среди зарубежных фирм, производителей мельнично – элеваторного оборудования можно выделить украинские компании, доля которых на российском рынке довольно велика.   На российском рынке действует большое количество, как отечественных, так и зарубежных компаний, производящих мельнично – элеваторное оборудование. У потребителей, за редким исключением, оборудование российского производства не пользуется особым спросом. Зачастую отечественные потребители предпочитают приобретать оборудование зарубежных производителей, которое, как правило, имеет лучший дизайн и качество, а также более длительный срок эксплуатации и цену иногда ниже, чем отечественное оборудование. Эти факты говорят о проблемах, стоящих перед отечественными производителями мельнично – элеваторного оборудования. С одной стороны, в России через некоторое время будет ощущаться нехватка такого оборудования в связи с планами по увеличению сбора зерновых, а с другой стороны – качество продукции не на высоте и уровень развития большинства отечественных предприятий, производящих мельнично – элеваторное оборудование, довольно низкий. Будущее отечественного рынка за теми производителями мельнично – элеваторного оборудования, которые ведут правильную сбытовую политику, заботясь при этом о качестве продукции и учитывая новые веяния рынка. Именно такие предприятия в условиях слабой конкуренции со стороны отечественных компаний смогут противопоставить свою продукцию зарубежным производителям. Одним из лидеров российского рынка сегодня является ОАО «Мельинвест». Открытое акционерное общество «Мельинвест» является одним из крупнейших производителей зернопереработывающего оборудования в России и СНГ и имеет наибольшую долю на рынке. Практически на каждой мельнице, элеваторе и комбикормовом заводе в России и странах СНГ имеется оборудование, произведенное ОАО «Мельинвест». Открытое акционерное общество «Мельинвест» является практически единственным производителем мельнично – элеваторного оборудования в Приволжском федеральном округе, имеет большую сбытовую сеть, в том числе и за рубежом. Длительное присутствие на рынке, наличие собственных разработок и известная торговая марка позволяют компании и в дальнейшем еще более укрепить положение на отечественном рынке мельнично – элеваторного оборудования и конкурировать с лучшими зарубежным производителям. Статья 3. Приоритетные направления деятельности Общества Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
Статья 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности В отчетном году Совет директоров Общества осуществлял общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации. Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 году являлись:
Совет директоров Общества признал удовлетворительными результаты развития Общества в 2008 году по приоритетным направлениям деятельности. Статья 5. Финансово – хозяйственная деятельность Общества 1. Характеристика деятельности Общества в 2008 году. 1.1. Чистая прибыль Общества по результатам 2008 года составила 59441000 (Пятьдесят девять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей. На техническое перевооружение, на пополнение оборотных средств и иные нужды Общества было решено направить 59441000 (Пятьдесят девять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей. 1.2. Географические сферы деятельности Общества: Российская Федерация, страны ближнего зарубежья и Восточной Европы. 1.3. Основные потребители продукции Общества. Фермерские хозяйства, сельскохозяйственные общества, крупные мелькомбинаты, элеваторы, приемные хлебопункты, хранилища зерна и другие. 1.4. Основные конкуренты Общества. Основными конкурентами Общества являются:
2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2008 год. 2.1. Основные положения учетной политики Общества. Учетная политика Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 60н от 09 декабря 1998 года (Документ утратил силу с 01 января 2009 года в связи с изданием Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 года N 106н. Окончание действия документа – 31 декабря 2008 года), и на основании Приказа Генерального директора Общества «Об учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2008 год» № 157 от 28 декабря 2007 года. Основой бухгалтерского и налогового учета в Обществе являются:
2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
2.3. Сведения о налогах и иных платежах, уплаченных Обществом в бюджет в 2008 году.
Сумма причитающихся платежей в бюджет в 2008 году составила 303588000 (Триста три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. В 2008 году экономические санкции на Общество не налагались. 2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества: фактов нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества не имеется. 2.5. Сведения о размере чистых активов Общества.
Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден совместным Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России № 03 – 6/пз от 29 января 2003 года. Чистые активы Общества на 31 декабря 2008 года составили 182 533 000 (Сто восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать три тысячи) рублей. За отчетный период они увеличились на 49 268 000 (Сорок девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей или на 36,97 процента. Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года превышают уставный капитал Общества на 173 821 000 (Сто семьдесят три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча) рублей. 2.6. Сведения об обязательствах Общества:
Обязательства на 31 декабря 2008 года составили 197 297 000 (Сто девяносто семь миллионов двести девяносто семь тысяч) рублей. За отчетный период они возросли на 31 222 000 (Тридцать один миллион двести двадцать две тысячи) рублей или на 18,80 процента. 2.7. Сведения о дебиторской задолженности Общества.
2.8. Социальные показатели:
Статья 6. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества Главным фактором риска для Общества является растущая инфляция. Изменение покупательной способности денег – фактор, сильно корректирующий, в сторону уменьшения, реальные доходы предприятия. Ухудшение ситуации в машиностроительной отрасли может быть связано с повышением закупочных цен на металл, который является основным сырьем для производства оборудования, выпускаемого Обществом. Это вызовет повышение цен на производимую продукцию. Предприятие работает на высококонкурентном рынке и большая часть продукции, производимой Обществом, освоена другими предприятиями, как на территории России, так и за рубежом, основным преимуществом которых, являются более низкие цены на некоторые виды продукции. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и поэтому, как и все российские предприятия, подвержено рискам, связанным с изменениями политической и экономической ситуаций в России. Наиболее наглядным проявлением таких рисков можно назвать нестабильность в поставках сырья, материалов, деталей и узлов. Поставщики Общества могут не выполнить полученный заказ, и Общество будет вынуждено отменять договоры на поставку своей продукции до того момента, пока снабжение материалами и комплектующими не будет налажено. Возможность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и массовых забастовок маловероятна. Рискам, связанным с географическими особенностями региона, Общество мало подвержено, поскольку Общество осуществляет производственную деятельность преимущественно в Российской Федерации, в которой достаточно слаба опасность стихийных бедствий. Одним из элементов риска является нарушение транспортной инфраструктуры в России. Перевозки материалов и готовой продукции со временем становятся все дороже. Поскольку Общество осуществляет свою деятельность не только на территории Российской Федерации, но и в Украине, Казахстане, Узбекистане, Прибалтике, то оно может быть подвержено валютным рискам. Однако, в связи с тем, что договоры на реализацию продукции на экспорт заключаются в основном в валюте Российской Федерации (рублях), которая характеризуется относительной волатильностью, влияние валютного риска на финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности можно считать незначительным. Для финансирования финансово – хозяйственной деятельности Общество часто привлекает займы и кредиты. В связи с этим деятельность Общества подвержена рискам, связанным с изменением банковских процентных ставок. Общество подвержено правовым рискам, связанным с изменением российского налогового законодательства, правил валютного регулирования, таможенного контроля и пошлин. Статья 7. Перспективы развития Общества Общество не планирует в 2009 году изменять направления своей деятельности. Объем реализации услуг в 2009 году планируется поддерживать на том же уровне, что и в 2008 году. Статья 8. Корпоративные действия Общества 1. Сведения об уставном капитале и объявленных акциях Общества:
2. Информация о крупных сделках. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 26 декабря 1995 года крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, органами управления Общества в 2008 году не рассматривались и не одобрялись. 3. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 26 декабря 1995 года сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных законом, органами управления Общества в 2008 году не рассматривались и не одобрялись. 4. Сведения о Генеральном директоре и Совете директоров Общества. ^ – Генеральный директор, член Совета директоров Общества. Год рождения: 1946 год. Образование: высшее. Должности за период с 2004 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – член Совета директоров Общества. Год рождения: 1971 год. Образование: высшее. Должности за период с 2004 года по 2006 год:
Должности за период с 2006 год по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – член Совета директоров Общества. Год рождения: 1957 год. Образование: специальное средне – техническое. Должности за период с 2004 года по сентябрь 2008 года:
Должности за период с сентября 2008 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – Председатель Совета директоров Общества. Год рождения: 1945 год. Образование: высшее. Должности за период с 2004 года по 2006 год:
Должности за период с 2006 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – член Совета директоров Общества. Год рождения: 1973 год. Образование: высшее. Должности за период с 2004 года по 2006 год:
Должности за период с 2007 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – член Совета директоров Общества. Год рождения: 1955 год. Образование: высшее. Должности за период с 2004 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
^ – член Совета директоров Общества. Год рождения: 1948 год. Образование: средне – специальное. Должности за период с 2004 года по настоящее время:
Доля участия указанного лица в уставном капитале (доля обыкновенных акций) Общества:
5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и членов Совета директоров Общества. Оплата труда членов Совета директоров Общества в 2008 году осуществлялась в соответствии со штатным расписанием Общества и действующим положением о премировании работников Общества, Положением о Совете директоров Общества в новой редакции № 3 (с приложением), утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 16 мая 2008 года (Протокол № 1/2008 от 23 мая 2008 года). Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определялся ежемесячно, как произведение законодательно установленного минимального размера оплаты труда в Российской Федерации (МРОТ) на коэффициент, указанный в приложении к Положению о Совете директоров Общества в новой редакции № 3. Порядок оплаты труда Генерального директора Общества определен трудовым договором, заключенным Обществом (Работодателем) с Генеральным директором Общества. Размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества по результатам 2008 года:
  
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отлично
1 