Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета»
| скачать Утвержден Советом директоров «27» апреля 2009 года протокол №9/2009 Годовой отчетОткрытого акционерного общества«ОКБ-Планета» за 2008 год Генеральный директор А.В. Петров Главный бухгалтер Л.А. ПокрышкаСодержание 1. Сведения об Обществе………………………………………………………………………………………………………………. 3 2 Общая характеристика отрасли…………………………………………………………………………………………………… 5 2.1. Темпы и перспективы развития отрасли…………………………………………………………………….…………………. 5 2.2. Анализ конкурентной сферы……………………………………………………………………………………………….………. 6 3. Приоритетные направления деятельности Общества……………………………………………………………………….. 7 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. по приоритетным направлениям деятельности Концерна)…………………………………………………………………………………………. 7 4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год…………………………………..……. 7 4.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год………………………. 13 4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества……………………………………………………….……… 14 5. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов………………..………… 15 6. Перспективы развития…………………………………………………………………………………………………..…………… 16 6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год………………………………………………………………… 16 6.2. Мероприятия и затраты на маркетинг…………………………………………………………………………………………… 16 7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году………………………………………………… 17 8. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году…………………………… 17 9. Информация о составе Совета директоров…………………………………………………………………………………….. 17 10. Информация о единоличном исполнительном органе Общества……………………………………………..………….. 18 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения…………………….………..……………… 18 1. Сведения об Обществе Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество). Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993. Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей, д.2/13. Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей. Акционерами Общества являются:
Аудитор Общества: ЗАО «Аудит - Гарантия-М». Лицензия Минфина РФ №Е000230 от 20.05.2002 Срок действия: до 20.05.2012. Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. Общество филиалов и представительств не имеет. Основными видами деятельности Общества являются разработка и производство:
Лицензии Общества: Номер: 001416, сер. 1091-р-вт-п Дата выдачи: 15.03.2005 Срок действия: до 15.03.2010 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности Виды деятельности: производство вооружений и военной техники Номер: 001417, сер. 1090-р-вт-п Дата выдачи: 15.03.2005 Срок действия: до 15.03.2010 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности Виды деятельности: разработка вооружений и военной техники Номер: 270, сер. Б 289478 Дата выдачи: 27.04.2006 Срок действия: до 27.04.2011 Орган, выдавший лицензию: ФСБ Виды деятельности: работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Номер: 271, сер. Б 289479 Дата выдачи: 27.04.2006 Срок действия: до 27.04.2011 Орган, выдавший лицензию: ФСБ Виды деятельности: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны. ^ 2.1. Темпы и перспективы ее развития Годовой товарооборот мировой электронной индустрии составляет примерно 200 млрд. долл. при среднем годовом приросте свыше 15%. Эта тенденция прослеживается более 30 лет и будет сохраняться еще несколько десятилетий. Достаточно сказать, что в денежном эквиваленте объем производства электроники выше, чем объем нефтедобычи странами ОПЕК. Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5 млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия ежегодно инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2004 году общий объем инвестиций в мире в полупроводниковую промышленность достиг 65 млрд. долл., причем 87% из них пошло на развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в электронику не превышают 50 млн. долл. Потенциал рынка промышленной электроники оценивается для ближайшего будущего в десятки миллиардов долларов. Суммарная потребность предприятий ядерно-оружейного комплекса на 2007-2008 гг. год составляет по полупроводниковым приборам около 120 тыс. шт., по интегральным микросхемам около 80 тыс. шт. Оборудование российских железных дорог потребует не менее 20 миллионов изделий полупроводниковой электроники. Структура продаж электроники в России демонстрирует, что реальный рынок пока не достигает потенциального объема продаж в 20 млрд. долл./год, а в объёмах продаж электронной компонентной базы продукция собственного производства составляет 30 %. Последнее обусловлено низкими уровнями освоенных технологий и, как следствие, недостаточной конкурентоспособностью. В 2007 г. российские производители электронной аппаратуры сохранили свою долю на внутреннем рынке, и это обеспечило рост российского рынка электронных компонентов на 20-25%. В 2007-2010 г.г. возможен больший рост за счет увеличения экспортных поставок российской продукции и развития контрактного производства. Рынок телекоммуникационного оборудования, в особенности сегмент беспроводной связи, является наиболее быстрорастущим. Как и компьютерный, этот сегмент рынка развивается также в основном за счет импортных поставок. Ожидается, что модернизация телекоммуникационных сетей проводной связи в России в ближайшие 10 лет потребует до 35 млрд. долларов (данные компании «Электронинторг-С»). Рынок систем безопасности стабильно развивается с темпом роста от 20 до 30% в год. На внутреннем рынке систем безопасности доля российских производителей превышает 50%. В 2006-2007 г. почти все крупные производители систем безопасности показали высокий темп роста — 30% и больше, в то время как небольшие компании росли в среднем значительно медленнее. В прошлом году рост рынка электронных систем для военно-промышленного комплекса составил 4%. Этот показатель значительно ниже показателей 2005 и 2004 годов. Развитие этого рыка в значительной степени связано с выполнением гособоронзаказа. При ежегодном значительном увеличении бюджета и заказов МО предприятия оборонного комплекса не всегда способны их выполнить, и это является основной причиной замедления темпов роста. Возможно, что проходящая в настоящее время реорганизация ВПК приведет к повышению эффективности предприятий, росту производства, а значит, и к значительному росту этого сегмента рынка электронных компонентов. Ожидается, что к 2011 году объем реализации продукции электронной промышленности составит не менее 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса, т.е. существующее соотношение 65:35 в пользу импортной ЭКБ сменится на 70:30 в пользу отечественной ЭКБ. ^ Конкуренты по электротехнической группе продукции: ООО «Доверие» (г. Санкт-Петербург). Производит системы зажигания для мотоблоков «Нева». ОАО «Тайфун» (г. Калуга). Специализируется на выпуске сложного навигационного и радиотехнического оборудования. Завод имеет современное механообрабатывающее производство, штамповочное производство, литейное производство, включающее специальное оборудование для литья металлов и пластических масс, хорошо оснащенные цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, цеха по изготовлению печатных плат, сборке и регулировке радиоаппаратуры. Производит системы зажигания для мотоблоков ОАО «Калужский двигатель». ФГУП «ЗИД» (г. Пермь). Производит системы зажигания для бензопил «Урал», «Дружба». ОАО «Авангард» (г.С.-Петербург). Производит терморезисторы. ^ ЗАО «Кремний» (г. Брянск). ОАО «Орбита» (г. Саранск). ОАО «Ангстрем» (г. Москва). ОАО «Радиоламповый завод» (г. Калуга). Завод «Транзистор» (г. Минск). ^ Преимуществом Общества является многолетний опыт проведения опытно-конструкторских работ по 3 основным направлениям, сформированный работоспособный коллектив. К недостаткам можно отнести большой физический и моральный износ основных средств и спецтехники, высокая зависимость от государственного оборонного заказа. ^ 1. Разработка и производство устройств электронного зажигания для новых моделей автотракторной техники. ^ 3. Модернизация технологической, испытательной и контрольно-измерительной базы для разработок и производства изделий электронной техники. ^ направлениям деятельности Концерна) 4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год ^ Учетная политика Общества сформирована в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года № 60н, и оформлена по Обществу приказом от 29.12.2007 №288.
^ (тыс.руб).
^ Сумма уплаченных пени и штрафов в 2008 году составила 120 тыс. руб., в т.ч. Прочие пени по налогам и сборам – 12 тыс. руб.; Платежи по реструктуризированному долгу – 108 тыс. руб. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года. Санкции не применялись. ^ Резервный фонд не создавался. Сведения о чистых активах Общества тыс. руб.
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 31 602 тыс. руб. За отчетный период они выросли на 14 923 тыс. руб. или на 189 %. Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 31 592 тыс. руб. Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала и суммы резервного фонда. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет Резервный фонд не создавался. Основные разделы баланса Общества 2008 года
Социальные показатели
В течение 2008 года численность персонала Общества выросла на 25% и составила 470 человек. Средний возраст работников – 44 года. Работники Общества имеют: высшее образование – 178 человек (37,8%); средне-специальное образование – 129 человек (27,4%), среднее образование – 163 человек (34,6%) ^
Финансовые показатели Общества
4.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год За отчетный год внеочередные собрания не проводились. 4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества За отчетный период c 01.01.2008 по 31.12.2008 Совет директоров провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено более 25 вопросов повестки дня, в том числе: 1. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 2. Предварительное рассмотрение и утверждение материалов годового собрания для представления акционерам. 3. Подведение итогов выставочной работы Общества в 2007 году. 4. Итоги работы Общества за 2007 год. 5. Утверждение новых форм трудовых договоров. 6. Утверждение Критериальной базы Общества. 7. Портфель заказов Общества на 2007 год. 8. Избрание председателя Совета Директоров. 9. Назначение секретаря Совета директоров Общества. 10. План работы Совета директоров на 2008-2009 гг. 11. Итоги работы Общества за 1 квартал 2008 года. 12. Утверждение этического кодекса Общества 13. Утверждение регламента подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 14. Состояние дел по прохождению работниками предприятия обучения в КУ ОАО «АФК «Система». 15. Рекомендации акционерам Общества в отношении полученного ОАО «ОКБ-Планета» обязательного предложения ОАО «Концерн «РТИ Системы» о покупке акций Общества. 16. Итоги работы Общества за 1 полугодие 2008 года. 17. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2008 года. 18. Утверждение кодекса корпоративного поведения 19. Утверждение положения о дивидендной политики 20. Утверждение положения по управлению рисками 21. Рекомендации акционерам Общества в отношении полученного ОАО «ОКБ-Планета» нового обязательного предложения ОАО «Концерн «РТИ Системы» о покупке акций Общества. 22. О процентных ставках по кредитам. 23. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2008 года. 24. О заключении кредитного договора с Новгородским ОСБ №8629. 25. Итоги работы Общества за 9 мес. 2008 года. 26. Утверждение Положение о порядке начисления и выплаты годового бонуса работникам ОАО «ОКБ - Планета». 27. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 2008 год. 28. Утверждение Положение о премировании руководителей, специалистов, служащих и рабочих ОАО «ОКБ - Планета» за основные результаты хозяйственной деятельности. 29. Утверждение бюджета Общества на 2009 год. За период c 01.01.2009 по 28.04.2009 Совет директоров провел 2 заседания, на которых было рассмотрено 3 вопроса повестки дня, в том числе: 1. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 2. Предварительное рассмотрение и утверждение материалов годового собрания для представления акционерам. 3. Текущее исполнение бюджета Общества за 1 квартал 2009 г. Вопросы с 1 по 7 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 20.04.2007. Вопросы с 8 по 29 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 21.04.2008. Действующим Советом директоров в отчетном периоде в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы: 1. Итоги работы Общества за 1 квартал 2008 г. 2. Итоги работы Общества за 1 полугодие 2008 г. 3. Итоги работы Общества за 9 месяцев 2008 г. 4. Утверждение бюджета Общества на 2009 г. ^ Распределение прибылей и убытков
Рекомендовать Общему собранию акционеров направить чистую прибыль Общества на выплату дивидендов за 2008 год из расчета 1 765 рублей на одну акцию. ^ 6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год Общий запланированный на 2009 год объем выручки Общества от реализации продукции без учета работ соисполнителей составляет по органическому росту не менее 355 млн. руб. В 2008 году планируется выполнение следующих работ за счет средств заказчиков:
^ Основная и инвестиционная деятельность предприятий Общества, предусматривает широкий спектр мероприятий, связанных с продвижением продукции на внешнем и внутреннем рынках. К их числу относятся:
Планируемые мероприятия по развитию материально – технической базы Общества
^ За отчетный период Общество заключило одну крупную сделку по заключению кредитного договора с Новгородским ОСБ №8629, которая была одобрена Советом директоров. ^ В отчётном году сделки «с заинтересованностью» Общество не совершало. ^
В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило. Членам Совета директоров за отчетный период вознаграждение не назначалось и не выплачивалось. ^ Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 1995 года генеральным директором назначен Петров Александр Владимирович (протокол учредительного собрания от 05.04.1995 №1), последнее продление полномочий протокол СД от 24.05.2006 №1/2006. Выплата и размер вознаграждения производится в соответствии с положениями трудового договора. 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 