Годовой отчёт открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» по итогам работы за 2009 год icon

Годовой отчёт открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» по итогам работы за 2009 год



Смотрите также:
Годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Завод №26» по итогам работы за 2005 год г...
Годовой отчет открытого акционерного общества «иэмз «Купол» по итогам работы за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск» по...
Годовой отчет открытого акционерного общества «9 центральный автомобильный ремонтный завод»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчёт открытого акционерного общества «РусСпецСплав» по итогам работы за 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Гостиница «Москва» По итогам работы за 2010 год...
Годовой отчет за 2008 год г. Пермь, 2009...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...



скачать





«Предварительно утверждён»

Советом директоров ОАО АПЗ «Ротор»

(протокол №7 от 28.04.2010г.)

Председатель совета директоров Анциферов Константин Павлович





«Утверждён»

Общим собранием акционеров

ОАО АПЗ «Ротор» от 9 июня 2010г.

Председатель собрания, председатель совета директоров Анциферов Константин Павлович



^ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества

«Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

по итогам работы за 2009 год


^ Общие сведения об открытом акционерном обществе


Полное наименование открытого акционерного общества – «Алтайский приборостроительный завод «Ротор».


Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации № 1/237 от 06 мая 1994 года.

Зарегистрировано администрацией Центрального района города Барнаула.


Субъект Российской Федерации Алтайский край.


Юридический адрес: 656906, г. Барнаул.


Почтовый адрес: Российская Федерация, Алтайский край, 656906, г. Барнаул.


Контактный телефон: (3852) 67-37-74, 29-83-74.


Факс: (3852) 67-43-61, 67-44-33.


Адрес электронной почты: apzrotor@alt.ru.


Основной вид деятельности: производство продукции оборонного назначения; производство продукции гражданского назначения; оказание научно-исследовательских услуг.


Информация о включении в перечень стратегических акционерных общества – (включено в Перечень стратегических организаций согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 авгута 2009 года №1226-р).


Полное наименование и адрес реестродержателя – Октябрьский филиал ЗАО “Реестр А - Плюс”, 656011, 656057, г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 16-148, контактный телефон (3852) 77-78-35.


Размер уставного капитала: 101 тыс. рублей.


Общее количество акций: 101 000.


Количество обыкновенных акций: 75 750.


Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.


Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-10704-F от 22 мая 2007 г.


Количество привилегированных акций: 25 250.


Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 рубль.


Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации 2-01-10704-F от 22 мая 2007 г., акции привилегированные типа А.


Сумма вклада Российской Федерации 0 рублей.

Доля Российской Федерации в уставном капитале 0 %.


Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям 0 %.


Доля Российской Федерации по привилегированным акциям 0 %.


Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

- Открытое акционерное общество «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» (г. Санкт - Петербург) - 38%

- Цомаева Ирина Владимировна - 17,84%

- Селезнев Николай Кузьмич - 5.61%


Наличия специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») нет.


Полное наименование и адрес аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсистема» (г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 16-148, тел./факс (3852) 47-87-01.


Структура холдинга – холдинга нет.


^ Положение общества в отрасли


Период деятельности Общества в соответствующей отрасли.


ОАО Алтайский приборостроительный завод “Ротор” (до 1994 года – государственное предприятие) относится к судостроительной отрасли промышленности с момента своего образования.

Общество является серийным предприятием по производству навигационных комплексов, гироскопических приборов и систем. В данной отрасли родственным по профилю конкурентом является ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт - Петербург).

Общество в течение отчетного года имело следующие лицензии:

- лицензию Федерального агентства по промышленности на осуществление разработки вооружения и военной техники от 16.10.2007 г. № 5517-С-ВТ-Р, выданную на 5 лет;

- лицензию Федерального агентства по промышленности на осуществление производства вооружения и военной техники от 16.10.2007 г. № 5518-С-ВТ-П, выданную на 5 лет;

- лицензию Федерального агентства по промышленности на осуществление ремонта вооружения и военной техники от 16.10.2007 г. № 5519-С-ВТ-Рм, выданную на 5 лет;

- лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 28.08.2007 г. № 99-03-000822, выданную на 5 лет, на производство медицинской техники.

В отчетном году значительно расширена номенклатура поставляемого оборудования и комплектующих изделий по договорам с организациями как судостроительной, так и авиационной промышленности.

Крупными заказчиками оборонной продукции в отчетном году были: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт - Петербург), Иркутский авиационный завод – филиал ОАО НПК «Иркут», ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва), ОАО «НПП «Звезда» (Московская область), ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна» (г. Новосибирск), ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (г. Москва).

Прирост реализации оборонной продукции составил за отчетный год 68%. За последние семь лет освоена и выпущена новая продукция оборонного назначения более 60 наименований по заказам ВМФ России, предприятий судостроительной и авиационной промышленности. Выпуск оборонной продукции по сравнению с 2001 годом увеличился в 9,6 раза.

После самого тяжелого периода (1998 – 1999 годы), когда в Обществе практически отсутствовали заказы на производство военной техники, начиная с 2002 года предприятие становится все более востребованным по своему основному виду деятельности, удельный вес продукции оборонного назначения в общем объеме производства составил в отчетном году 57,5%. Производственная мощность по оборонной продукции в номенклатуре выпуска 2009 года составляет 800 млн. рублей в действующих ценах. Загрузка мощности 45%. В связи с тенденцией роста спроса на соответствующую продукцию степень использования производственной мощности за 2009 год и семь предшествующих лет постоянно возрастала, более высокими темпами будет возрастать в 2010 – 2012 годах.


^ Приоритетные направления деятельности общества


Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году были: производство продукции оборонного назначения, медицинской техники, товаров народного потребления.

Выбор приоритетных направлений деятельности Общества обосновывается ранее освоенными технологиями производства, в том числе уникальными, сохранением высокого производственного и кадрового потенциала, уровнем рыночного спроса на аналогичную или подобную гражданскую продукцию.


Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете данных договоров.

Такие договора не заключались.


Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Зависимое общество ООО “Торговый дом “Ротор” г. Барнаул. Доля ОАО АПЗ “Ротор” в уставном капитале 25 %.

Значение для Общества – проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации рынков, торговых точек, реализация на договорной основе гражданской продукции ОАО АПЗ “Ротор”.


Зависимое Общество ООО «Ротор-Сервис», г. Барнаул. Доля ОАО АПЗ «Ротор» в уставном капитале 51%. Реализация на договорной основе продукции ОАО АПЗ «Ротор».


^ Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности


Справка о работе совета директоров по управлению развитием Общества


До годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года, состоявшегося 4 июня 2009, в совет директоров входили:

Беляев Юрий Георгиевич, 1942 года рождения, заместитель генерального директора по экономике ОАО АПЗ «Ротор»; акциями Общества не владел;

Будинов В.А., 1961 года рождения, заместитель генерального директора ОАО АПЗ «Ротор» по кадрам, режиму и быту; акциями Общества не владел;

Гуселетова Г.В., 1955 года рождения, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Алтайскому краю; акциями Общества не владела;

Нестерова М.Ю., 1979 года рождения, главный специалист-эксперт отдела Управления Роспрома; акциями Общества не владела;

Коновалов В.В., 1946 года рождения, генеральный директор ОАО АПЗ «Ротор»; доля в уставном капитале 2,838%, доля обыкновенных акций 3,189%;

Михайлова Е.В., 1981 года рождения, главный специалист отдела имущества организации имущественно-промышленного комплекса Росимущества; акциями Общества не владела;

Файзиматова Г.М., 1972 года рождения, заместитель начальника Управления Роспрома; акциями Общества не владела.

^ 4.06.2009г. в совет директоров избраны: Анциферов К.П., Беляев Ю.Г., Будинов В.А., Коломеец А.В., Коновалов В.В., Михайлова Е.В., Пешехонов В.Г.


Совет директоров за отчётный период провёл 7 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы:

- об уточнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009г.;

- об утверждении бюджета Общества на 2009г.;

- о ходе выполнения программы энергосбережения ОАО АПЗ «Ротор» на 2008-2010гг.;

- о снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году;

- о реализации инвестиционных программ в 2009 году;

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год;

- об утверждении бюджета Общества на 2010 год;

- о рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;

- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год;

- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности;

- об утверждении предложения общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года;

- об утверждении предложений общему собранию акционеров о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;

- и другие вопросы.


Совет директоров в течение отчётного периода осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по обеспечению приоритетных направлений его развития и выполнению утверждённых основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета Общества на 2009г.


Заседания совета директоров:


24.06.2009г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров общества;

2. Утверждение секретаря совета директоров.


Рассмотрение первого вопроса дня.

Согласно Директивам представителям интересов Российской Федерации в совете директоров ОАО АПЗ «Ротор» Анциферову К.П., Коломеец А.В., Михайловой Е.В., Пешехонову В.Г. Территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае (письмо №А.И.-5850 от 16.06.2009г.) было предписано голосовать «ЗА» избрание председателем совета директоров общества Анциферова Константина Павловича.

Другие кандидатуры не вносились.


^ Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров Анциферова Константина Павловича.


Рассмотрение второго вопроса повестки дня.

Для утверждения секретарём совета директоров была предложена кандидатура Соповой Анны Юрьевны – ведущего экономиста ПЭО ОАО АПЗ «Ротор».

Другие кандидатуры не вносились.


Принятое решение:

Утвердить секретарём совета директоров Сопову Анну Юрьевну.


2.10.2009г.

Повестка дня:

1. Об уточнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009г.

2. Об утверждении бюджета Общества на 2009г.

3. О ходе выполнения программы энергосбережения ОАО АПЗ «Ротор» на 2008-2010гг.


^ Рассмотрение первого вопроса дня.

Совет директоров 30 октября 2008 года утвердил на 2009 год (в млн. рублей):

- объём реализации продукции в сумме 856;

- полную себестоимость продаж 838;

- прибыль до налогообложения 3;

- чистую прибыль 2.

С учётом заключённых в I полугодии 2009 года контрактов на изготовление продукции и выполнение работ (услуг) специального назначения, а также изменения конъюнктуры потребительского рынка, фактических цен и тарифов на материальные ресурсы и прогноза их динамики до конца года предлагается уточнить утвержденные ранее советом директоров показатели финансово-хозяйственной деятельности общества на 2009 год:

- реализовать продукции на сумму не менее 860 млн. рублей;

- получить прибыль до налогообложения в размере 16 млн. рублей;

- получить чистую прибыль в сумме 12 млн. рублей.


^ Принятое решение:

Уточнить утвержденные ранее советом директоров показатели финансово-хозяйственной деятельности общества на 2009 год:

- реализовать продукции на сумму не менее 860 млн. рублей;

- получить прибыль до налогообложения в размере 16 млн. рублей;

- получить чистую прибыль в сумме 12 млн. рублей.


Рассмотрение второго вопроса повестки дня.

Бюджет общества на 2009 год был предварительно утверждён 26 декабря 2008г. (протокол №6):

- по доходам 820 млн. рублей;

- по расходам 817 млн. рублей.

Советом директоров было принято решение окончательный бюджет Общества на 2009 год утвердить после подписания всех контрактов (договоров) на производство и поставку продукции специального назначения.

Так как, оформление хозяйственных договоров на 2009 год в основном завершено, вносится предложение утвердить бюджет общества в следующих параметрах:

- по доходам 839 млн. рублей;

- по расходам 823 млн. рублей.


^ Принятое решение:

Утвердить бюджет общества в следующих параметрах:

- по доходам 839 млн. рублей;

- по расходам 823 млн. рублей.


Рассмотрение третьего вопроса повестки дня.

В целях повышения эффективности использования энергоресурсов, снижения энергоёмкости выпускаемой продукции в ОАО АПЗ «Ротор» была принята программа энергосбережения на 2008-2010гг. (протокол заседания совета директоров от 14.08.2008г. №4).

Приоритетными направлениями в работе по энергосбережению за отчётный период были:

- снижение прямых затрат на энергоресурсы;

- снижение энергоёмкости и уменьшение доли энергоресурсов в выпускаемой продукции;

- внедрение энергосберегающих технологий в производство.

Реальный экономический эффект от проведённых организационных и технических мероприятий за отчётный период составил 5 115 тыс. руб. (по программе – 4 570 тыс. руб.). В том числе, за январь – сентябрь 2009г. фактический экономический эффект 2 870 тыс. руб. (по программе – 2 750 тыс. руб.). Снижение энергопотребления в подразделениях завода обеспечивалось за счёт совершенствования технологических процессов с применением современных технологий, а также повышения коэффициента полезного действия энергетических установок на основе их реконструкции и модернизации.


Принятое решение:

Принять к сведению, что программа энергосбережения на 2008-2010гг. в течение 2008-2009 года выполняется в полном объёме.


25.11.2009г.

Повестка дня:

1. Об освоении части нераспределённой чистой прибыли, оставшейся в распоряжении акционерных обществ по итогам 2008 года.

2. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.

3. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.


Рассмотрение первого вопроса дня.

В июне 2008 года в соответствии с решением собрания акционеров прибыль 2008 года была распределена следующим образом:

1. На выплату дивидендов направлено 210 600 рублей.

2. На формирование резервного фонда 210 600 рублей.

3. На техническое перевооружение 3 790 800 рублей.

В июне 2008 года по программе технического перевооружения были приобретены высоко технологические 2 станка токарных с ЧПУ на сумму 6 610 169 рублей и 2 обрабатывающих центра на сумму 5 176 598 рубля, всего на сумму 11 786 767 рублей.

Превышение финансирования на техническое перевооружение – за счёт оборотных средств предприятия.


^ Принятое решение:

Принять к сведению информацию главного бухгалтера ОАО АПЗ «Ротор» Г.Н. Боярской о том, что оставшаяся в распоряжении акционерного общества часть нераспределённой чистой прибыли по итогам 2008 года в сумме 3 790,8 тыс. руб. использована полностью на техническое развитие предприятия согласно решению общего собрания акционеров от 04.06.2009г.


^ Рассмотрение второго вопроса повестки дня.

Уровень производственных затрат на 1 рубль реализованной продукции, утверждённый советом директоров на 2009 год, составляет 96,1 коп.

Согласно организационно-техническим мероприятиям снижение затрат на производство будет обеспечено:

- за счёт сокращения (упорядочения) аппарата управления и обслуживающего персонала на 26 млн. руб.;

- за счёт снижения трудозатрат и повышения производительности труда в основном производстве на 12 млн. руб.;

- за счёт улучшения структуры выпускаемой продукции – на 15,5 млн. руб.

Итого по всем направлениям снижение затрат на производство продукции в 2009 году составит 53,5 млн. руб. При этом производственные затраты на 1 рубль реализованной продукции будут находится на уровне не более 94 коп.

По итогам января – сентября приведённые затраты на производство составили 87,6 коп.

Таким образом, полная себестоимость продукции не превысит утверждённого советом директоров значения – 838 млн. рублей при объёме реализации 856 млн. рублей. Ожидаемые результаты по снижению издержек и управленческих расходов в 2009 году в ОАО АПЗ «Ротор» будут полностью соответствовать принятым ранее решениям совета директоров показателям финансово-экономической деятельности Общества на 2009 год.


^ Принятое решение:

Принять к сведению информацию заместителя генерального директора ОАО АПЗ «Ротор» Ю.Г. Беляева, о том, что в Обществе проводится необходимая работа по снижению издержек производства и управленческих расходов, направленная на выполнение показателей финансово-хозяйственной деятельности, утверждённых советом директоров на 2009 год – реализовать продукцию на сумму 856 млн. руб. при полной себестоимости продаж не более 838 млн. руб.


^ Рассмотрение третьего вопроса повестки дня.

В январе 2009 года разработана и утверждена Инвестиционная программа завода на 2009 год.

Программа предусматривает развитие производства за счёт внедрения современного высокоэффективного оборудования, а также выполнение технических мероприятий по энергосбережению.

По состоянию на 16.11.2009г. программа по объёму инвестирования выполнена на 80%. До конца года ожидается выполнение по всем основным пунктам.

Источником финансирования являются собственные средства предприятия.


^ Принятое решение:

Принять к сведению информацию первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО АПЗ «Ротор» Е.С. Бортнова о том, что инвестиционная программа предприятия на 2009 год по данным за январь – октябрь успешно выполняется, ожидается выполнение по основным пунктам и в целом за 2009 год.


17.12.2009г.

Повестка дня:

1. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.

2. О бюджете Общества на 2010 год.

3. Об установлении цены аудиторских услуг при проведении открытого конкурса по отбору аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.


^ Показатели к рассмотрению первого и второго вопросов повестки дня.






2009г.

2010г.

Утверждено советом директоров

Ожидаемый результат

Предлагается для рассмотрения советом директоров

Изменение к ожидаемому результату 2009г., %

Реализация продукции, работ, услуг

Не менее 860

860

920

107

Прибыль до налогообложения

16

20

20

100

Чистая прибыль

12

18

18

100

Бюджет Общества:

по доходам

839

859

900

105

По расходам

823

843

885

105



^ Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год:

1. Реализация продукции, работ, услуг не менее 920 млн. руб.

2. Прибыль до налогообложения 20 млн. руб.

3. Чистая прибыль 18 млн. руб.


Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить предварительный бюджет Общества на 2010 год:

- по доходам 900 млн. руб.;

- по расходам 885 млн. руб.


2. Окончательный бюджет Общества на 2010 год утвердить в апреле 2010 года после подписания всех договоров на производство и поставку продукции специального назначения


^ Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Установить предельно допустимую цену услуг аудитора с учётом всех расходов аудитора, а также налогов и сборов для проведения открытого конкурса по отбору аудитора Общества на 2010 год не более 280 тыс. руб.


18.02.2010г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. О кандидатах в члены совета директоров Общества.

4. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.


^ 2. Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

О рассмотрении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Акционер ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Коновалов В.В., являющийся владельцем 2 416 обыкновенных акций, что составляет 3,18% голосующих акций Общества, внёс в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АПЗ «Ротор» следующие вопросы (письмо №151 от 05.02.2010г.):

1.Об утверждении Устава ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции

2. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения «О совете директоров ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения «О генеральном директоре ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.

5. Об утверждении Положения «О порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.

Акционером ОАО АПЗ «Ротор» Коноваловым В.В. дано обоснование необходимости рассмотрения указанных вопросов. За период с момента принятия Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 25.12.1995г. № 208 – ФЗ в него было внесено 26 изменений. Претерпели существенные изменения и другие нормативные акты, регулирующие деятельность акционерных обществ.

Действующий Устав Общества был утвержден Собранием акционеров ОАО АПЗ «Ротор» 26.04.2002 г.

С момента утверждения Устава Общества и до настоящего времени какие-либо изменения в Устав ОАО АПЗ «Ротор» не вносились (за исключением вопроса о количественном составе Совета директоров).

Таким образом, на данный момент созрела острая необходимость в приведении отдельных положений Устава и внутренних документов Общества в соответствие с действующим акционерным законодательством.


^ Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров все вопросы, внесённые акционером ОАО АПЗ «Ротор» Коноваловым В.В. (согласно вх. № 151 от 5.02.2010г.).


^ 3. Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.


Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.

5. Об утверждении Устава открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «О совете директоров открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О генеральном директоре открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О порядке деятельности Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.

10. Избрание членов совета директоров Общества.

11.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Утверждение аудитора Общества.


^ 4. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

О кандидатах в члены совета директоров Общества.

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» акционер ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», являющееся владельцем 38 380 обыкновенных акций, что составляет 50,66% голосующих акций Общества, выдвинуло кандидатов в члены совета директоров:

1. Пешехонов Владимир Григорьевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

2. Анциферов Константин Павлович – заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России.

3. Постников Виталий Викторович – главный инженер ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

4. Попов Александр Борисович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

Акционером ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Цомаевой И.В., являющейся владельцем 17424 обыкновенных акций, что составляет 23% голосующих акций Общества, выдвинуты кандидатуры в члены совета директоров (письмо №174 от 10.02.2010г.):

Беляев Юрий Георгиевич – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО АПЗ “Ротор”;

Коновалов Владимир Викторович – генеральный директор ОАО АПЗ «Ротор»;

Ельников Виктор Владимирович – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО АПЗ «Ротор».


^ Принятые решения по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания членами совета директоров Общества:

1. Анциферов Константин Павлович

2. Беляев Юрий Георгиевич

3. Ельников Виктор Владимирович

4. Коновалов Владимир Викторович

5. Пешехонов Владимир Григорьевич

6. Попов Александр Борисович

7. Постников Виталий Викторович


^ 5. Рассмотрение четвертого вопроса повестки дня:

О кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.

Кандидатом в члены ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» выдвинуло:

Плисс Алексей Петрович – начальник договорно-правового отдела ОАО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

Акционером ОАО АПЗ «Ротор» Коноваловым В.В. выдвинуты кандидатуры для избрания членами ревизионной комиссии Общества:

Цапко Юрий Александрович – начальник ПЭО ОАО АПЗ “Ротор”;

Гунина Оксана Владимировна – заместитель начальника ФинО ОАО АПЗ «Ротор».

Акционером ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Цомаевой И.В., являющейся владельцем 17424 обыкновенных акций, что составляет 23% голосующих акций Общества, выдвинуты кандидатуры (письмо №174 от 10.02.2010г.) для избрания членами Ревизионной комиссии Общества:

Горьковая Ольга Серафимовна – начальник бюро главной бухгалтерии ОАО АПЗ «Ротор»;

Ильина Татьяна Ивановна – начальник бюро главной бухгалтерии ОАО АПЗ «Ротор».


^ Принятые решения по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие кандидатуры для избрания членами ревизионной комиссии Общества:

1. Горьковая Ольга Серафимовна

2. Гунина Оксана Владимировна

3. Ильина Татьяна Ивановна

4. Плисс Алексей Петрович

5. Цапко Юрий Александрович


1.03.2010г.

^ 1. Повестка дня:

1. О дате проведения годового общего собрания акционеров.

2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор».


^ 2. Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

О дате проведения годового общего собрания акционеров.


Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 9 июня 2010 года в г. Барнауле в конференц-зале ОАО АПЗ «Ротор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Время начала собрания 14-00 часов по местному времени.


^ 3. Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор».


^ Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор» на 22 апреля 2010г. (участвуют акционеры, владеющие обыкновенными акциями).


28.04.2010г.

^ 1. Повестка дня:

1. О бюджете Общества на 2010 год.

2. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2009 год.

3. О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества.

4. Об отчете генерального директора Общества Коновалова В.В. о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров (ГОСА 2010).

5. О заключениях ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

6. О заключении аудитора Общества по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009 год.

7. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

8. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2009 года.

9. Об утверждении предложения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.

10. Об аудиторе Общества на 2010 год.

11. Об Уставе Общества в новой редакции.

12. О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

13. О составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

14. О заключении договора с регистратором Общества – Октябрьским филиалом (г. Барнаул) закрытого акционерного общества “Реестр А - Плюс” (г. Новосибирск) на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2010 года.

15. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА 2010.

16. О порядке предоставления информации лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2010.

17. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

18. О тексте Уведомления акционеров и о тексте сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.

19. О порядке ведения годового общего собрания акционеров 9 июня 2010г.

20. О секретариате годового общего собрания акционеров.


^ 2. Рассмотрение первого вопроса повестки дня:

О бюджете Общества на 2010 год.


Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить бюджет Общества на 2010 год в следующих параметрах:

по доходам 990 млн. руб.

по расходам 970 млн. руб.

получить чистую прибыль в сумме 16 млн. руб.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 3. Рассмотрение второго вопроса повестки дня:

Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 2009 год.


Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить предварительно годовой отчёт Общества по итогам 2009 года.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


2. Поручить генеральному директору Общества Коновалову В.В. и председателю совета директоров Анциферову К.П. доложить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 4. Рассмотрение третьего вопроса повестки дня:

О годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёте о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества.


^ Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


2. Получить главному бухгалтеру Общества Боярской Г.Н. доложить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 5. Рассмотрение четвёртого вопроса повестки дня:

Об отчете генерального директора Общества Коновалова В.В. о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров (ГОСА 2010).


^ Принятое решение по четвёртому вопросу повестки дня:

Считать, что подготовка к проведению ГОСА 2010 проходит в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и рекомендациями Росимущества.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 6. Рассмотрение пятого вопроса повестки дня:

О заключениях ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.


^ Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению Заключения ревизионной комиссии Общества о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества по итогам 2009 года.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


2. Поручить председателю ревизионной комиссии Общества Цапко Ю.А. доложить о Заключениях на годовом общем собрании акционеров.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 7. Рассмотрение шестого вопроса повестки дня:

О заключении аудитора Общества по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2009 год.


^ Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению заключение аудитора Общества ООО «Аудитсистема» по достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества за 2009 год и поручить директору аудиторской компании ООО «Аудитсистама» Алёшиной Н.Н. доложить на годовом общем собрании акционеров.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 8. Рассмотрение седьмого вопроса повестки дня:

О рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.


Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» по итогам 2009 года утвердить размер дивидендов по привилегированным акциям 3 053 900 рублей, что составляет 5% чистой прибыли Общества; по обыкновенным акциям 15 269 500 рублей, что составляет 25% чистой прибыли Общества. Выплату дивидендов произвести денежными средствами.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 9. Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня:

О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2009 года.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества 61 078 000 (шестьдесят один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей распределить следующим образом:

- 3 053 900 рублей (5% чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям;

- 15 269 500 рублей (25% чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;

- 388 050 рублей направить в резервный фонд Общества;

- 42 366 550 рублей оставить в распоряжении Общества в качестве инвестиционного кредита на техническое развитие предприятия (приобретение современного высокопроизводительного оборудования).


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 10. Рассмотрение девятого вопроса повестки дня:

Об утверждении предложения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2009 года.


Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2009 года:

- на одну привилегированную акцию из расчёта 120 руб. 95 коп.

- на одну обыкновенную акцию из расчёта 201 руб. 57 коп.

Дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции выплатить в денежной форме до 1 декабря 2010г.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 11. Рассмотрение десятого вопроса повестки дня:

Об аудиторе Общества на 2010 год.


Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Аудитсистема» (г. Барнаул).


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 12. Рассмотрение одиннадцатого вопроса повестки дня:

Об Уставе Общества в новой редакции.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Устав открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» в новой редакции.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 13. Рассмотрение двенадцатого вопроса повестки дня:

О внутренних документах, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.


Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в новой редакции:

- Положение «Об общем собрании акционеров»;

- Положение «О совете директоров Общества»;

- Положение «О генеральном директоре Общества»;

- Положение «О порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества».


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 14. Рассмотрение тринадцатого вопроса повестки дня:

О составе информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.


^ Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров предоставить следующую информацию по месту нахождения Общества:

- годовой отчет Общества;

- годовую бухгалтерскую отчетность;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в аудиторы Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

- Устав ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции;

- Положение «Об общем собрании акционеров ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции;

- Положение «О совете директоров ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции;

- Положение «О генеральном директоре ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции;

- Положение «О порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО АПЗ «Ротор» в новой редакции.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 15. Рассмотрение четырнадцатого вопроса повестки дня:

О заключении договора с регистратором Общества – Октябрьским филиалом (г. Барнаул) закрытого акционерного общества “Реестр А - Плюс” (г. Новосибирск) на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров 9 июня 2010 года.


^ Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Заключить договор с регистратором Общества – Октябрьским филиалом (г. Барнаул) закрытого акционерного общества «Реестр А-Плюс» (г. Новосибирск) на выполнение функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 9 июня 2010г.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 16. Рассмотрение пятнадцатого вопроса повестки дня:

О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА 2010.


Принятое решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Направить не позднее 17 мая 2010г. каждому акционеру – владельцу обыкновенных акций уведомление о проведении ГОСА 2010 и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ГОСА 2010.

Опубликовать сообщение (уведомление) о проведении ГОСА 2010 в газете «Алтайская правда» не позднее 17 мая 2010г.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 17. Рассмотрение шестнадцатого вопроса повестки дня:

О порядке предоставления информации лицам, имеющим право на участие в ГОСА 2010.


Принятое решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Информацию по вопросам повестки дня ГОСА 2010 для ознакомления акционеров – владельцев обыкновенных акций разместить в отделе кадров ОАО АПЗ «Ротор».


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 18. Рассмотрение семнадцатого вопроса повестки дня:

О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.


^ Принятое решение по семнадцатому вопросу повестки дня:

Бюллетень № 1 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 2 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 3 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 4 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 5 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 6 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 7 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 8 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 9 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 10 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 11 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


Бюллетень № 12 утвердить


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 19. Рассмотрение восемнадцатого вопроса повестки дня:

О тексте Уведомления акционеров и о тексте сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.


^ Принятое решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить текст уведомления акционеров о годовом общем собрании акционеров 9 июня 2010г.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


2. Утвердить текст сообщения в газету «Алтайская правда» о годовом общем собрании акционеров.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 20. Рассмотрение девятнадцатого вопроса повестки дня:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров 9 июня 2010г.


Принятое решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров принять прилагаемый порядок ведения годового общего собрания акционеров 9 июня 2010г.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ 21. Рассмотрение двадцатого вопроса повестки дня:

О секретариате годового общего собрания акционеров.


Принятое решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить секретариат собрания в следующем составе:

Пчела Павел Иосифович – руководитель секретариата;

Секретари:

Гунина Ирина Владимировна;

Сопова Анна Юрьевна.


Итоги голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.


^ Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.


Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 927785 тыс. рублей. В том числе, от продаж товаров народного потребления - 431945 тыс. рублей, от продажи медицинской техники – 50512 тыс. рублей.

Валовая прибыль 105999 тыс. рублей. Чистая прибыль 61078 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на конец отчетного года 172165 тыс. рублей, что составляет по сравнению с началом отчетного года 149,2%.

Кредиторская задолженность на конец года 344869 тыс. рублей.

В том числе:

Задолженность по налогам, сборам и внебюджетными фондами 15558 тыс. рублей.

Задолженность перед федеральным бюджетом 8427 тыс. рублей.


Задолженность по вексельным обязательствам.

Задолженность отсутствует.


Кредиторская задолженность является текущей, не просроченной, погашается согласно установленным срокам (за материалы, услуги производственного характера, электроэнергию и др.).

Общество систематически выполняло свои обязательства перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, уплату всех текущих налогов проводило своевременно.

За отчетный год начислено налогов (без ЕСН) всего 129000 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет 69903 тыс. руб., в краевой – 27216 тыс. руб. Уплачено и погашено налогов (без ЕСН) всего 157834 тыс. руб., в том числе в федеральный бюджет 89265 тыс. руб., в краевой 37061 тыс. руб.

Начислено единого социального налога всего 57947 тыс. руб., уплачено и погашено 55011 тыс. руб.


По сравнению с 2008 годом дебиторская задолженность возросла на 105,5% и составила 128228 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета по всем видам доходов составила 942964 тыс. руб., расходная – 862471. Превышение доходов над расходами (прибыль до налогообложения) 80493 тыс. рублей.

Остаточная стоимость основных средств возросла на 12,3%. Оборотные активы возросли на 61,7% за счет краткосрочной дебиторской задолженности и запасов сырья, материалов, комплектующих изделий и других ценностей.


^ Перспективы развития акционерного общества


Возможное направление развития общества с учетом тенденции рынка и потенциала предприятия.

Развитие общества в части оборонной продукции будет происходить за счет расширения хозяйственных отношений с ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт - Петербург), ОАО «ФГУП ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва), Иркутским авиационным заводом-филиалом ОАО НПК «Иркут», ОАО «Новосибирский завод имени Коминтерна», ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (г. Москва). Указанные организации прогнозируют положительную динамику потребности на освоенную и подлежащую освоению на ОАО АПЗ «Ротор» продукцию.

Предусматривается расширение и увеличение заказов этих организаций на поставку соответствующего оборудования, приборов, устройств, блоков. В перспективе это позволит довести удельный вес оборонного производства в общем объеме выпуска до 60 - 70 %, что положительно скажется на использовании производственной мощности, закреплении высококвалифицированных кадров, финансовых результатах.

В части гражданской продукции развитие общества предусматривается за счет увеличения объема продаж медицинской техники, а также новых товаров народного потребления (бытовая электросушилка, система очистки питьевой воды бытовая «Катунь», электромясорубка «Люкс», изделия автомобильной тематики – зарядные устройства, автокомпрессоры, автомойки).


^ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества


В 2009 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение: направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества 210600 руб. (5 % чистой прибыли). (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 4 июня 2009г., функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества – Октябрьский филиал (г. Барнаул) ЗАО «Реестр А-Плюс» (г. Новосибирск)).

Дивиденды на обыкновенные акции не объявлялись. Объявленные дивиденды на привилегированные акции по итогам 2008 года выплачены до 1 декабря 2009 года. Размер дивидендов на одну привилегированную акцию Общества 8 руб. 34 коп. Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом у Общества нет.


^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества


Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Инвестиционные вложения в отчетном году не производились. Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного года составили 3 тыс. рублей, которые представляют собой, в основном, взносы в уставные капиталы зависимых обществ.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий.

Таких исков нет.


Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении


Все сделки, совершенные обществом в отчетном году, являются сделками, которые совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности, и согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” не являются крупными сделками, а также сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об её одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федеральному закону от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, за отчетный период в Обществе не было.


Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года


Председатель:

ФИО: Анциферов Константин Павлович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







1995


2004

Органы внутренних дел РФ

Служба

2004

2005

Орловская областная коллегия адвокатов, г. Орёл

Стажёр адвоката

2005

2008

Росимущество

Ведущий специалист отдела имущетсва организаций промышленности и строительства, ведущий специалист, ведущий специалист-эксперт отдела имущества организации военно-промышленного комплекса, Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

2008

по настоящее время

Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России

Заместитель начальника отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


ФИО: Беляев Юрий Георгиевич

Год рождения: 1942

Образование: высшее профессиональное.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







12.2002

03.2004

ОАО "Энергомаш" ПК "Сибэнергомаш"


Директор по общим вопросам

05.2006

08.2006

ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

Начальник социально-хозяйственного отдела

08.2006

по настоящее время

ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

Заместитель генерального директора по экономике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


ФИО: Будинов Виктор Анатольевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее профессиональное.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2002

11.01.10г

ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

Заместитель генерального директора по кадрам, режиму и быту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


ФИО: Коломеец Анна Валерьевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2005

2008

Управление судостроительной промышленности, г. Москва

Специалист 1 категории отдела НИОКР и целевых программ, специалист 1 категории отдела гособоронзаказа и гражданского судостроения, ведущий специалист, главный специалист отдела корпоративного строительства, структурных преобразований и имущественных отношений

2008

по настоящее время

Департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России, г. Москва

Ведущий специалист-эксперт отдела корпоративного строительства и имущественных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


ФИО: Коновалов Владимир Викторович

Год рождения: 1946

Образование: высшее профессиональное.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2001

2002

ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

Исполняющий обязанности генерального директора

2002

по настоящее время

ОАО "Алтайский приборостроительный завод "Ротор"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.84

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.18

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.


ФИО: Михайлова Елена Владимировна

Год рождения: 1981

Образование: высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







2004

2004

Комбинат "Сигнал"

Юрисконсульт

2004

2004

ОАО "Машиностроительное конструкторское бюро"

Юрисконсульт

2004

2005

Росимущество

Специалист 2 категории отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора

2005

2005

Росимущество

Специалист 1 категории отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора

2005

2005

Росимущество

Ведущий специалист отдела имущества организации имущественно-промышленного комплекса

2005

2008

Росимущество

Главный специалист отдела имущества организации имущественно-промышленного комплекса

2008

по настоящее время

Росимущество

Советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


ФИО: Пешехонов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1934

Образование: высшее, доктор технических наук, академик РАН.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период

Наименование организации

Должность

с

по







1991

2009

ФГУП ЦНИИ "Электроприбор"

Директор

2009

по настоящее время

ОАО "Концерн ЦНИИ "Электроприбор"

Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (управляющем, управляющей организации), и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором – исполнительным органом Общества.

С 2002 года генеральным директором ОАО АПЗ “Ротор” является Коновалов Владимир Викторович, 1946 года рождения, образование высшее техническое, кандидат технических наук, на 01.01.2009г. владел 2 866 акциями Общества, на 31.12.2009 г. – 2 866 акциями Общества.


Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (управляющем, управляющей организации), каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года


Вознаграждения, льготы, компенсации членам совета директоров, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору) не предусмотрены. Фактических выплат указанных вознаграждений в отчётном году не производилось.


Генеральный директор В.В. Коновалов


Главный бухгалтер Г.Н. Боярская


М.П.





Скачать 481,36 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер481,36 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх