скачать
Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО АКБ «Лесбанк»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
107031 г.Москва, Дмитровский пер., д.3, стр.4
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1037739001079
|
1.5. ИНН эмитента
|
7702018971
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01598-В
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http//www.lesbank.ru/basic_fact/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 21 июня 2012 года, г. Москва, Дмитровский пер., д.3 стр. 4, 2 этаж, 14 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об итогах работы ОАО АКБ «Лесбанк» в 2011 году. Утверждение годового отчета Банка.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
Распределение прибыли Банка за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
Избрание состава Наблюдательного совета Банка.
О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета за исполнение ими функций члена органа управления Банка.
Избрание ревизора (ревизионной комиссии) Банка.
Утверждение аудитора Банка на 2012 год.
Утверждение Устава Банка в новой редакции.
Утверждение новой редакции Положений об органах управления.
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности: кредитных сделок, сделок по выдаче гарантий, заключаемых Банком с ЗАО «Издательство «Российская газета».
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «Лесбанк» его обычной хозяйственной деятельности (договоры срочного банковского вклада, кредитные сделки т.д.), заключаемых Банком с акционером Банка, членами Наблюдательного совета и/или членами Правления Банка.
Участие Банка в благотворительных мероприятиях.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информационными материалами по повестке дня годового Общего собрания акционеры Банка могут ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00 в помещении Банка, расположенного по адресу: 107031 Москва, Дмитровский пер., д.3 стр.4, кабинет 308.
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления Банка
|
|
|
Д.Е. Соколов
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата “
|
30
|
”
|
мая
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
