Доклад генерального директора Яковлева В. Д
| скачать ОАО « Тюменьэлектросетьстрой» П Р О Т О К О ЛГодового общего собрания акционеров г. Тюмень 15 июня 2009 г. Председатель собрания: Яковлев Д.К. Секретарь собрания: Яковлева Т.Ю. Количество голосующих акций – 5329шт. Присутствовали: владельцы 4445 акций, 83%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Утверждение повестки дня. 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 г. (бюллетень №1). 3. Утверждение и распределение прибыли (бюллетень №2). 4. Размеры, сроки, форма выплаты дивидендов (бюллетень №3). 5. Выборы ревизионной комиссии (бюллетень №4). 6. Утверждение Аудитора общества (бюллетень №5). РАССМОТРЕНИЕ: По ведению собрания было предложено избрать Председателем собрания Черепянскую А.В. и определить регламент выступлений – основным докладчикам – 5 минут, прения – 3 минуты. Работу счетной комиссии поручено исполнять секретарю собрания – Яковлевой Т.Ю. 1. Первым был поставлен вопрос об утверждении повестки дня собрания: Голосование: ЗА - 4445 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет 2. По второму вопросу повестки дня были заслушаны доклад исполнительного органа и годовой отчет. Первым докладывал Генеральный директор ОАО Тюменьэлектросетьстрой» Яковлев В.Д. Докладчик дал краткую характеристику деятельности предприятия за отчетный период и доложил о перспективах развития общества в 2009 году. В 2008 году, не смотря на спад рынка вследствие мирового финансового кризиса, ОАО «Тюменьэлектросетьстрою» удалось сохранить конкурентоспособность. В частности, ТНК БП предложил своему генподрядчику привлечь для работ по обустройству Кальчинского месторождения нашу организацию. В ходе выполнения работ нашими силами была начата реализация строительства 3 вышек ПРС-6,7,8 высотой 60 м. Работы по договору были интересны не только с финансовой точки зрения, но и позволили ОАО «Тюменьэлектросетьстрою» обрести нового партнера в лице ТНК БП. Значительные объемы работ по забивке свай были выполнены для ЗАО «Краснодартрансгаз». Общий объем работ составил 5 727 т.р. Особенности строительного бизнеса в наше время таковы, что при реализации работ по договору иногда приходится рассчитывать не столько на авансовые платежи заказчика, сколько на собственные силы и средства. Стоимость аренды имущества с осени 2008 года значительно сократилась, поэтому жизнь заставила задуматься о диверсификации деятельности. Наша собственная разработка – пиролизные мобильные печи для отжига древесного угля. С весны 2009 года началась реализация готовой продукции. Оставаться на плаву позволяют также собственная производственная база и мехколонна. Мы оказываем услуги по подготовке фундаментов – забивке свай, задействуя временно свободную строительную технику, оказываем другие услуги. Объем реализации выполненных работ (услуг) за 2008 г. составил 45258 т.руб. За аналогичный период 2007 г. объем реализации выполненных работ (услуг) составлял 86342 т.руб. Произошел спад реализации на 41084 т. руб. т.е на 52 % ниже уровня прошлого года. Спад реализации выполненных работ (услуг) вызван трудно доступными условиями труда , т.е объекты расположены труднодоступных местах ( болото) и имеют сезонный характер работ , в связи с чем приходилось заключать дополнительные соглашения и переносить сроки по выполнению работ . Основным заказчиком работ является ОАО « Сибур Тюмень Газ» . За 2008 г. объем выполненных работ с ОАО « Сибур Тюмень Газ» 40 547 т.руб. т.е 90 % объема выручки выполненных работ и 10 % выручки т.е. 4 710 т. руб. составили разные предприятия это ( аренда нежилых помещений и аренда техники) Себестоимость в 2008 г. составила 39 504 т. руб. за аналогичный период прошлого года . себестоимость составляла 81 492 т. руб. За 2008 г. предприятием получен убыток 1 646 т. руб. за аналогичный период прошлого года была получена прибыль 66 т. руб. Был заслушан отчёт аудиторской проверки. Докладчик – Ельникова Л.Г., главный бухгалтер Общества, познакомила акционеров с заключением аудитора общества ЗАО «Центр-Аудит» «о бухгалтерской отчётности ОАО «Тюменьэлектросетьстрой». По мнению аудитора, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 2008 г. и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 01.01по 31.12.2008 г. включительно. Ревизионной комиссией также установлено: бухгалтерская отчётность в целом ведётся правильно, отчётность соответствует представленным документам. Нарушений при определении прибыли не обнаружено. В прениях акционеры обсудили планы Общества на предстоящий период, высказали пожелание избавиться от непрофильных или неликвидных активов, содержание которых становится для общества нерентабельным. Исполнительному органу было предложено разработать соответствующий план мероприятий и приступить к его реализации. Поступило предложение – годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках утвердить. Голосование: ЗА – 4445 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет 3. По третьему вопросу поступило предложение: прибыль не распределять, т.к. прибыль предприятием за отчетный период не получена. Голосование: ЗА - 4445 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет 4. По четвертому вопросу поступило предложение: в связи с решением не распределять прибыль по результатам 2008 года, размеры, форму и сроки выплаты дивидендов не утверждать. Голосование: ЗА - 4445 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет 5. По вопросу выбора ревизионной комиссии председатель собрания доложил присутствующим о кончине прежнего председателя ревизионной комиссии Бабаевой Клавдии Васильевны и предложил рассмотреть следующие кандидатуры:
Секретарь собрания напомнил присутствующим принцип кумулятивного голосования. Поступило предложение об избрании ревизионной комиссии в предложенном составе. Результаты кумулятивного голосования:
6.Утверждение Аудитора общества. Поступило предложение утвердить Аудитором общества ЗАО «Центр-Аудит» Голосование: ЗА - 4445 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ - нет ^
4. В ревизионную комиссию избраны:
5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Центр-Аудит» Председатель ГОСА ОАО « Тюменьэлектросетьстрой» Черепянская А.В. Секретарь Яковлева Т.Ю.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 