Собрание открывает генеральный директор Костельман М. С
| скачать ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" от 27 мая 2006 года г. Новый Уренгой Административное здание ОАО "УТПС" ул. Кедровая 1 "б" Собрание открывает генеральный директор Костельман М.С.: Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Уренгойтрубопроводстрой" созвано в очной форме по инициативе Совета директоров, на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" (статья 65, пункт 2) согласно списка акционеров, утвержденного Советом директоров по состоянию на 24 апреля текущего года. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров проходила согласно пункта 3 статьи 11 "Положения об общем собрании открытого акционерного Общества "Уренгойтрубопроводстрой". В ходе подготовки настоящего собрания, акционеры имели возможность ознакомления с необходимыми материалами по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Кедровая дом 1Б, административное здание ОАО "Уренгойтрубопроводстрой". От счетной комиссии, о результатах регистрации акционеров, слово предоставляется председателю комиссии Емельяновой Татьяне Михайловне. Емельянова Т.М. - Зачитывает протоколы : №1 заседания счетной комиссии от 27.05.206 г. К определению кворума принято 154205 голосующих акций общества. Всего зарегистрировалось 11 акционеров и 74 их полномочных представителей, которые в совокупности обладают 152138 штук голосующих акций, что составляет 98,66% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Собрание признается правомочным. Протокол №2 заседания счетной комиссии по учету выданных бюллетеней для голосования участникам годового общего собрания акционеров от 27.05.2006 г. Всего зарегистрировано 11 акционеров и 74 их полномочных представителей. Выдано бюллетеней №1 - 85 штук, бюллетеней №2 - 85 штук, бюллетеней №3 - 85 штук, бюллетеней №4 - 82 штуки, бюллетеней №5 - 85 штук. Всего выдано 422 бюллетеня. Регистрация выдачи бюллетеней велась в журналах регистрации участников годового общего собрания акционеров. ^ Таким образом, кворум для проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества "Уренгойтрубопроводстрой", имеется. На проходящем общем годовом собрании присутствуют: - Лысак О.А. - начальник управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом России; - Вайцель А.Ф. - генеральный директор НУФ ОАО "Стройтрансгаз". На основании пункта 3 статьи 15 "Положения об общем собрании..." Президиум собрания формируется из состава Совета директоров. Персонально: Басов А.Н., Костельман М.С, Лысак О.А., Мельниченко Н.А. Прошу занять места в Президиуме. Также прошу занять места секретариат собрания и приступить к работе. Переходим к основной повестке дня собрания. На заседании Совета директоров, согласно требованиям Закона была утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров: 1. «Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2005 год» Докладчик: Костельман М.С. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества. Докладчик: Мельниченко Н.А. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам деятельности за 2005 года. Докладчик: Мельниченко Н.А. 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2005 год. Докладчик: Мельниченко Н.А. 5. Утверждение аудитора общества. Докладчик: Басов А.Н. 6. Выборы Совета директоров общества. Докладчик Басов А.Н. 7. Выборы ревизионной комиссии общества. Докладчик: Басов А.Н. 8. Выборы счетной комиссии общества. Докладчик: Басов А.Н. 2 За период, отведенный согласно действующему законодательству, дополнительных вопросов в повестку дня внесено не было. Таким образом, на основании пункта 6 статьи 49 Федерального Закона "Об акционерных обществах", данная повестка дня считается принятой. По порядку проведения собрания, вниманию акционеров предлагается следующее:
После перерыва, собрание продолжает работу: заслушиваем протоколы счетной комиссии по итогам голосования, и на этом заканчиваем свою работу. По регламенту проведения собрания предлагается следующий порядок:
Вопросы заслушиваются в предложенной последовательности. Выступления в прениях по обсуждаемым вопросам предлагается до 3-х минут. Поэтому убедительная просьба к выступающим, говорить только по существу вопросов, стоящих в повестке дня собрания. Для оперативного и конструктивного обсуждения докладов, желающим выступить, предлагается заранее подготовиться и подавать записки в Президиум с указанием фамилии, имени, отчества. Ставлю вопрос по предлагаемому порядку и регламенту проведения годового общего собрания акционеров на голосование. Кто за принятие такого порядка - прошу голосовать! Кто против? Воздержался? Голосование - единогласно. Благодарю! з Порядок и регламент проведения годового общего акционерного собрания акционеров ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" утверждается. Переходим непосредственно к работе. ^ Слово по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2005 год» предоставляется генеральному директору Костельману М.С. Костельман М.С. зачитывает доклад. (Доклад прилагается). Басов А.Н. (После окончания доклада)
Заявок на выступление не поступило, поэтому переходим ко 2-му блоку вопросов повестки дня: " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе прибылей и убытков общества за 2005 год». В этом же блоке, согласно принятому регламенту, заслушаем 3-й, 4-й и 5-й вопросы: - "Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам деятельности за 2005 год"; - «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов за 2005 год»; Слово предоставляется Мельниченко Неле Анатольевне. Мельниченко НА зачитывает доклад. (После доклада) - я выношу на решение просьбу утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках и за это проголосовать. Что касается дивидендов за 2005 год - дивиденды предлагаю не выплачивать. (Доклад прилагается). Костельман М.С. . (после окончания доклада)
Переходим к заключительному блоку вопросов нашей повестки дня :
Слово для выступления предоставляется Басову Алексею Николаевичу. Басов А.Н. - В соответствии с Федеральным законом №95 от 24.07.2005 г. в обществе была создана комиссия по отбору на конкурсной основе аудитора и в соответствии с требованием законодательства даны соответствующие объявления о проведении конкурса по отбору аудитора в газету «Правда 4 Севера» и бюллетень Минэкономразвития РФ «Конкурсные торги». При подведении итогов конкурса, победителем признано ЗАО «Ин-Аудит», лицензия Минфина РФ на аудиторскую деятельность № Е 000029 от 10.04.2002 года. Совет директоров рекомендует собранию акционеров общества, поддержать предложение об утверждение аудитором общества на 2006 год -ЗАО «Ин-Аудит». По 6-му,7-му,8-му вопросам. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом общества в отведенные сроки были представлены от акционеров общества кандидатуры, для включения в бюллетени для голосования по выборам исполнительных органов общества. В Совет директоров общества:
3. Лысак Ольга Александровна - начальник Управления Росимущества.
7. Торбин Константин Николаевич - руководитель Территориального управления Росимущества по ЯНАО. 8. Хлановский Борис Иосифович -заместитель генерального директора ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». 9. Чайка Сергей Валерьевич - советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества. 10. Чернышов Андрей Евгеньевич - заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «Стройтрансгаз». 11. Шамсадов Алихан Усамович - главный специалист Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго. 5 В ревизионную комиссию: 1. Агзамова Флюса Гаптрауфовна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». 2. Данюк Сергей Григорьевич - ВРИО начальника Ямало-Ненецкого регионального отделения Российского фонда федерального имущества. 3. Денисов Евгений Александрович - заместитель начальника отдела Ямало- Ненецкого регионального отделения Российского фонда федерального имущества. 4. Канчура Светлана Николаевна - начальник отдела Территориального управления Росимущества по ЯНАО. 5. Карасева Лейла Бичиковна - экономист ОАО «Уренгойтрубопроводстрой».
В счетную комиссию:
5. Патюкова Людмила Николаевна - диспетчер-секретарь ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». 6. Розенштейн Ирина Дмитриевна - ведущий инженер по безопасности движения ОАО «Уренгойтрубопроводстрой». 7. Файзуллин Ришат Халимович - начальник отдела материально- технического снабжения. Костельман М.С. . (после окончания доклада)
б Прошу акционеров обратить внимание на три очень важных момента: 1. Прошедший год был действительно очень сложный, что безусловно отразилось на результатах деятельности общества. На последнем заседании Совета директоров очень подробно был проведен анализ причин, послуживших появлению убытков в хозяйственной деятельности. Вместе с тем, Совет директоров предварительно утвердил отчетные итоговые результаты деятельности общества и рассчитывает, что общее собрание акционеров поддержит это решение. Проекты постановлений собрания у акционеров имеются в раздаточных материалах. 2. Голосование по выборам членов Совета директоров будет производиться кумулятивным голосованием по бюллетеню №3. В нем есть подробная информация о принципах голосования. Есть необходимость подробного объяснения? (если есть необходимость или возникают сомнения, приглашается председатель счетной комиссии Емельянова Татьяна Михайловна, которая дает соответствующие пояснения).
Лысак О.А. - есть предложение. Проект Постановления №1 , 2-й пункт, по-моему, он не корректен, он не в компетенции общего собрания акционеров -утверждение планово-экономических показателей на текущий год. Поэтому, предлагаю исключить. Басов А.Н. - это было предложение ОАО "Стройтрансгаз". Лысак О.А. - мы этот проект рассмотрим на следующем совещании Совета Директоров. Принимается основными акционерами. ^ 3. Голосование по остальным вопросам повестки дня осуществляется, согласно ст. 59 Федерального закона "Об акционерных обществах" по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". Это относится к бюллетеням №№1,2,4,5. В этих бюллетенях также есть порядок голосования! Прежде чем объявить перерыв для голосования, прошу акционеров сначала провести голосование, а затем уже отдохнуть и посетить буфет. Время для перерыва около 30-ти минут, просьба уложиться в это время и не опаздывать. 7 ^ Костельман М.С. Продолжаем заключительную часть нашего собрания. По результатам голосования от счетной комиссии слово предоставляется Емельяновой Татьяне Михайловне. Емельянова Т.М. Зачитывает протокол №3 заседания счетной комиссии от 27.05.2006 года о результатах голосованию по бюллетеню №1. По вопросу №1: "Утверждение годового отчета Общества за 2005 год". "ЗА" проголосовало -48,53% ^ "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" -25,61% Годовой отчет акционерного общества за 2005 год утвержден. Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. По вопросу №2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества": "ЗА" проголосовало - 99,99% Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества утверждены. ^ - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. По вопросу №3: "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2005 года". "ЗА" проголосовало -74,14%. Большинством голосов распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 г. утверждено. ^ - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. По вопросу №4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 г." "ЗА" проголосовало - 25,84%. Большинством голосов принято решение не выплачивать дивиденды за 2005 год. Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. Зачитывает протокол №4 счетной комиссии от 27.05.2006 года по бюллетеню№2. По вопросу повестки дня №4: "Утверждение аудитора Общества". 8 "ЗА" утверждение аудитором общества ЗАО "Ин-Аудит" г. Москва проголосовало 112800 голосующих акций, что составляет 74,14 %; "ПРОТИВ" проголосовало 39320 голосующих акций, что составляет 25,84 %. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет. Решение: Большинством голосов аудитором Общества на 2006 год утверждена фирма ЗАО "Ин-Аудит" г. Москва. Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. Зачитывает протокол №5 счетной комиссии от 27.05.2006 года о результатах голосования по бюллетеню №3. По вопросу №6 повестки дня: "Выборы Совета директоров Общества". Поданные голоса распределились следующим образом:
По большинству поданных голосов избранными в Совет директоров акционерного Общества являются следующие акционеры:
Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. Зачитывает протокол №6 заседания счетной комиссии от 27.05.2006 года о результатах голосованию по бюллетеню №4. По вопросу № 7 повестки дня "Выборы ревизионной комиссии", голоса распределились следующим образом:
9 Решение: Большинством голосов избраны в состав ревизионной комиссии Общества : Агзамова Флюса Гаптрауфовна Данюк Сергей Григорьевич Литвинова Елена Флавиановна Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. Емельянова Т.М. Зачитывает протокол №7 заседания счетной комиссии от 27.05.2006 года о результатах голосования по бюллетеню №5. По вопросу №8 повестки дня "Выборы счетной комиссии". Голоса распределились следующим образом:
Решение: Единогласно избраны в состав счетной комиссии общества:
Костельман М.С. - Вопросы есть? Вопросов нет. В связи с утверждением годового отчета, бухгалтерского баланса за 2005 год, и на основании статьи 92 пункта 1 Федерального Закона «Об Акционерных Обществах», мы обязаны опубликовать соответствующие документы в средствах массовой информации. По предложению Совета директоров эту публикацию сделаем в газете "Правда Севера". Будут другие предложения? Нет? Выражаю благодарность за понимание в голосовании, за мандат доверия вновь избранному Совету директоров. Спасибо за работу! На этом годовое общее собрание акционерного общества считается закрытым!  Председатель собрания М.С. Костельман Секретарь собрания Т. М. Емельянова 10
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 