Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

1. 
   Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
   

1. 
   на приобретение основных средств – 2824,0 тыс. руб.;
   
2. 
   реконструкция площадки для стоянки а/транспорта – 912 тыс. руб.;
   
3. 
   фреоновая холодильная установка – 2 649 тыс. руб.;
   
4. 
   на реконструкцию площадки с щебеночным покрытием - 105 тыс. руб.;
   
5. 
   система сигнализации и видеонаблюдения - 96 тыс. руб.;
   
6. 
   на капитальные вложения по технологическому корпусу (оборудование столовой) 159 тыс. руб.;
   
7. 
   производственная площадка склада металлопроката – 7 тыс. руб.;
   
8. 
   ножнецевидный подъемник - 229 тыс. руб.;
   
9. 
   телефонная станция – 105 тыс. руб.;
   
10. 
    диспетчерско – распределительная площадка для а/транспорта - 70 тыс. руб.;
    
11. 
    аммиачный агрегат – 1 568 тыс. руб.;
    
12. 
    капитальные вложения в строительство двух секционного складского модуля – 2 917 тыс. руб.;
    
13. 
    прочие – 29 тыс. руб.:
    

2. 
   реорганизация общества;
   
3. 
   ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. 
   определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. 
   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
6. 
   увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   
7. 
   уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
   
8. 
   образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий. Назначение генерального директора;
   
9. 
   избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
10. 
    утверждение аудитора общества;
    
11. 
    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
    
12. 
    определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
13. 
    избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
14. 
    дробление и консолидация акций;
    
15. 
    принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если:
    
    1. 
       предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 15.2. и 15.3.;
       
    2. 
       если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
       
    3. 
       если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
       
16. 
    принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
    
17. 
    приобретение обществом размещенных акций;
    
18. 
    принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
19. 
    утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
    
20. 
    решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
    

1. 
   определение приоритетных направлений деятельности общества;
   
2. 
   созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
   
3. 
   утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. 
   определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
   
5. 
   увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
   
6. 
   размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
   
7. 
   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
   
8. 
   рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
   
9. 
   рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
   
10. 
    использование резервного фонда и иных фондов общества;
    
11. 
    утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа общества;
    
12. 
    создание филиалов и открытие представительств общества;
    
13. 
    одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
    
14. 
    одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
    
15. 
    утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
16. 
    утверждение решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества, путем приобретения акций Общества в целях их погашения.
    
17. 
    утверждение годового отчета Общества;
    
18. 
    иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
    

• 
  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, и иных финансовых документах Общества;
  
• 
  информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.