План работы на 2010 год. Сообщение Наумова А. Е icon

План работы на 2010 год. Сообщение Наумова А. Е



Смотрите также:
План работы учителей естественно математического цикла на 2010 -2011 уч год...
Годовой план работы моу средняя общеобразовательная школа №12 на 2010-2011 учебный год...
План работы колледжа на 2010-2011 учебный год Кемерово 2010...
План научной работы на 2010 год (темы, аннотации тем, публикации, конференции, семинары...
План работы васильевской мсош 2010-2011 уч год Протокол №1 Педагогического совета от 23. 08...
Годовой план работы государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной...
Комплексный план учебно-воспитательной работы в 2010-2011 учебном году Нижний Новгород 2010...
Комплексный план учебно-воспитательной работы в 2010-2011 учебном году Нижний Новгород 2010...
План работы государственного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы...
План учебно-воспитательной работы на 2010-2011 учебный год с. Токтайбеляк 2010 год...
План работы шмо «Классный руководитель» на 2010-2011 учебный год...
План учебной работы моу «Загваздинская средняя общеобразовательная школа» на 2009-2010 учебный...



скачать

АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА


П Р О Т О К О Л № 26

ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА

г. Москва

27 января 2010 года


Председатель – Наумов А.Е.

Секретарь – Михалкина Л.В.


Присутствовали:

  • члены Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Емелин А.В. (АРБ), Наумов А.Е. (ЗАО ЮниКредит Банк), Новиков Д.В. (Внешторгбанк), Кононенко И.Н. (Альфа-банк), Тимошкин А.В. (Банк Уралсиб), Моисеенкова Е. (Внешэкономбанк), Исаков В.А. (Банк «Зенит»), Тимирязева М.С. (ИНГ Банк (Еваразия)), Савушкин А.В. (МДМ Банк), Венгеров И.В. (ВТБ 24), Баусов А. (Дойче Банк)

  • наблюдатели Комитета по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Артамонова Т.А. (Банк России), Башелеишвили М. Э. (Россвифт), Артемьев Д.М. (ЗАО «КПМГ»).



^

Повестка дня


1.

План работы на 2010 год.

Сообщение Наумова А.Е.

(ЮниКредит Банк)

2.

О ротации членов Президиума. Статистика работы членов Президиума (обучение, заседания, вопросы).

Сообщение Наумова А.Е.

(ЮниКредит Банк)

3.

О рекомендациях АРБ кас. Указания Банка России № 2281-У

Сообщение Кононенко И.Н.

(Альфа-банк)

4.

Разное:

4.1 Запрос Балаково-банка;

4.2 О рекомендациях по составлению запросов Росфинмониторинга;

4.3. Запрос Ноябрьскнефтекомбанка


Сообщение Наумова А.Е.

(ЮниКредит Банк)


1. План работы на 2010 год.


Выступили: Емелин А.В., Наумов А.Е., Кононенко И.Н., Тимошкин А.В., Новиков Д.В., Венгеров И.В.


Решили:


1. Принять План работы Комитета на 2010 г. в редакции, приведенной в
Приложении 1.

Ответственные: Все члены Президиума


Решение принято: единогласно


^ 2. О ротации членов Президиума. Статистика работы членов Президиума (обучение, заседания, вопросы).


Выступили: Тимошкин А.В., Наумов А.Е., Кононенко И.Н., Емелин А.В.

Решили:


  1. Принять к сведению доклад Наумова А.Е. о статистике работы членов Президиума Комитета в 2009 г.

  2. Перевести из Президиума в состав Комитета «Европейский Трастовый Банк»



Решение принято: единогласно


^ 3. О рекомендациях АРБ кас. Указания Банка России № 2281-У.


Выступили: Кононенко И.Н., Артамонова Т.А.


Решили:


  1. Принять к сведению доклад Кононенко И.Н.

  2. Составить письмо в Банк России с предложением урегулировать порядок предоставления банком-отправителем платежа банку получателю информации о плательщиках - физических лицах при осуществлении гражданами перечислений денежных средств в адрес одного получателя.

В частности, обратиться в Банк России с просьбой разработать единый стандарт предоставления такой информации (например, с помощью реестра платежных поручений), а также не применять штрафных санкций, пока не будет введен единый стандарт.


Ответственный: Кононенко И.Н.


Решение принято единогласно


4. Разное.


4.1 Запрос Балаково-Банка


Рассмотреть этот вопрос в рамках обсуждения методических рекомендаций по оценке риска на заседании Комитета 27.01.2010


Решение принято: единогласно


4.2. О рекомендациях по составлению запросов Росфинмониторинга


Выступили: Наумов А.Е., Венгеров И.В., Кононенко И.Н., Емелин А.В.

Решили:


  1. Принять к сведению доклад Наумова А.Е. о сложностях, с которыми сталкиваются коммерческие банки при получении запросов от Росфинмониторинга кас. предоставлении информации о своих клиентах.




  1. Подготовить проект письма в Росфинмониторинг кас. запросов о предоставлении информации о клиентах коммерческих банков.


Ответственный: Наумов А.Е.


3. Также рассмотреть вопрос об аналогичных письмах с целью запроса информации о клиентах коммерческих банков и их операций от Банка России и МВД


Решение принято: единогласно


4.3 Запрос Ноябрьскнефтекомбанка


Выступили: Наумов А.Е., Венгеров И.В.


Решили:


Подготовить проекты писем в РФМ и Банк России кас. правомерности ссылки на 115-ФЗ в запросах клиентам


Ответственные: Венгеров И.В., Артемьев Д.М.


Решение принято единогласно


Председатель Комитета А.Е.Наумов


Секретарь Комитета Л.В.Михалкина




Скачать 39,79 Kb.
оставить комментарий
Дата13.10.2011
Размер39,79 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх