Годовой отчет открытого акционерного общества «Универсалпроект»
скачать
^ Открытого акционерного общества «Универсалпроект» за 2009 год
Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество «Универсалпроект». ^ ОАО «Универсалпроект». Место нахождения: Российская Федерация, 330017, город Красноярск, улица Диктатуры Пролетариата, 34. ^ Российская Федерация, 330017, город Красноярск, улица Диктатуры Пролетариата, 34. Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по Центральному району г. Красноярска. Дата государственной регистрации и ОГРН: 01.03.2004г, 1042402945375. ^ 2466116815/246601001. Основной вид деятельности: проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн (74.20.12). Регистратор: Закрытое акционерное общество «Ваш Регистратор» - до 01.10.2009г С 01.10.2009г - Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания». Структура органов управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган- директор. Единоличный исполнительный орган: Директор Пряничникова Наталия Петровна (назначена на должность решением заседания совета директоров от 09.07.2007г). 2. Положение Общества в отрасли Данных нет. 3. Приоритетные направления деятельности Общества Основным направлением деятельности Общества является выполнение проектных работ объектов строительства. В настоящее время ОАО «Универсалпроект» имеет лицензию, выданную Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за № ГС-6-24-02-26-0-2466116815-005717-1 от 16 апреля 2007 г. сроком действия 5 лет, и допуски СРО, которые дают право осуществлять проектирование:
В соответствии с законодательством в 2009г ОАО «Универсалпроект» с одобрения совета директоров вступило в СРО НП «Проекты Сибири».
^ В 2009 г. 85,5% выполненных ОАО «Универсалпроект» проектных работ относились к реализации крупных проектов ведущих строительных компаний, что свидетельствует об улучшении имиджа предприятия, росте доверия к нему со стороны заказчиков. В частности, Общество осуществляло проектирование и авторское сопровождение строительства двух из четырех жилых домов, возводимых в рамках первой очереди проекта строительства комплекса многоэтажных жилых домов на территории бывшей промышленной зоны «Судостроительный завод им.Побежимова Г.Т. в г.Красноярске» (проект «Южный Берег»), реализуемого компанией ООО «Новый Город». Также в 2009 г. ОАО «Универсалпрпроект» осуществлялось проектирование бизнес-центра класса А в рамках проекта, реализуемого ООО «Бизнес Сити» в сотрудничестве с крупнейшими международными компаниями – «Астера Групп» (разработка концепции), «Мюррей О.Лира» (архитектурное представление). Это позволило Обществу получить уникальный опыт в проектировании высококачественных офисных центров. Кроме того, в 2009 году Обществом выполнены следующие проекты для сторонних компаний: - «Проект планировки территории 33 военного городка жилого района «Иннокентьевский»» - стоимостью 1300,0 тыс руб. - «Жилой дом №301 в г.Кодинске Красноярского края»-(корректировка 1 очередь),-121,9 тыс руб. - «Эскизный проект четырех типов секций жилого дома разной этажности» – 3002,8 тыс руб. Работы над проектами бюджетных организаций. К качеству выполненных работ серьезных претензий со стороны контролирующих и согласовывающих организаций нет, все объекты, выданные в 2009 г. прошли согласование Главгосэкспертизы. До 2007 г. предприятие работало из года в год с убытками, обоснованием которым были затянувшийся кризис на рынке проектных работ, нехватка кадров, отсутствие собственника из-за задержки приватизации предприятия и, как следствие, нестабильность заказов на проектирование. В 2006 г. выручка от проектных работ составляла 5 924 тыс.рублей. В 2007 г. выручка увеличилась в 3,55 раза и составила 21 057 тыс.рублей. Выручка от проектных работ в 2008 году составила 30 241,1 тыс. рублей. В отчетном 2009г выручка составила 35494 тыс руб. В прошедшем году Общество сработало с положительными результатами, чистая прибыль по итогам года составила 2 821 тыс.рублей. Дебиторская задолженность в течение 2009 г. увеличилась в 2 раза с 3089 тыс. рублей до 6100 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2009 г.) Основными дебиторами являются:
Свод экономических показателей ОАО «Универсалпроект» за 2006-2009 гг., тыс. рублей
По результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2009 год, комиссия экспертов-аудиторов представила заключение о том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Универсалпроект» достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Аудиторскую проверку осуществляло ООО АФ «Эккаунтинг Центр», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е005691 от 09.02.2004 г. Проверка проводилась под руководством аудитора Чернецовой Ольги Александровны. За отчетный период работы при непосредственном участии Пряничниковой Н.П. предприятием достигнуты значительные успехи. Увеличены объемы работ, поставлена на должный уровень финансово-налоговая дисциплина на предприятии, существенно улучшились условия труда, обновлен кадровый состав Кроме того, что Общество сработало по итогам года с положительным результатом, есть и другие положительные моменты: повышен уровень технической оснащенности, квалификация кадров, увеличен объем выполненных работ. ^ В настоящее время услуги по проектированию, оказываемые ОАО «Универсалпроект», находятся на высоком уровне и отвечают современным условиям с точки зрения качества разрабатываемой документации. Несмотря на это, Общество планирует в 2010 г. продолжить расширение штата сотрудников, работы по техническому переоснащению и внедрению нового программного обеспечения. В 2010 г. Общество планирует продолжать принимать участие в реализации проекта «Южный берег»: помимо завершения работ по проектированию первой очереди строящегося жилого комплекса, предполагается начало работ по проектированию второй очереди проекта. Кроме того, в стадии заключения ряд бюджетных контрактов по реконструкции зданий общественно-социального назначения. В разработке проекта застройки микрорайона проекта «Южный берег» с привлечением иностранных партнеров, что является весьма перспективным в аспекте приобретения профессионального опыта в проектной деятельности. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Универсалпроект», учитывающему кризисную ситуацию в экономике страны, в 2010 году Общество планирует получить прибыль от ведения своей деятельности в размере 2,8 млн. рублей. План финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Универсалпроект» на 2010 год
^ В 2009 году единственным акционером Общества не принималось решение о выплате дивидендов. ^ При осуществлении своей деятельности Общество подвержено следующим рискам:
Однако большая часть работ по проектированию осуществляется Обществом для проектов, реализуемых дочерними компаниями ОАО «СМ. сити», являющегося единственным акционером ОАО «Универсалпроект». Поэтому снижение объемов заказов проектных работ сторонними компаниями не окажет значительного влияния на результаты деятельности Общества.
Однако в России отсутствует судебная практика по этому вопросу. Более того, проектная деятельность является лицензируемой, а проектная документация проходит государственную экспертизу, что обеспечивает своеобразную государственную гарантию качества выполняемых проектных работ.
Общество минимизирует указанный риск ежегодной подготовкой планов финансово-хозяйственной деятельности, учитывающих текущие изменения рыночной ситуации.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении 1) договор поручительства № 09/2008-5П от 19.02.09 г. Стороны сделки: АКБ«СОЮЗ» Открытое акционерное общество (Кредитор) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Поручитель) ^ договор поручительства, согласно которому Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Поручитель) обязуется полностью отвечать за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СМ.Риэлти» -(далее –Заемщик) по заключенному между Заемщиком и Кредитором – Акционерным коммерческим банком «Союз» (открытое акционерное общество) в г.Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии № 09/2008К от 16/06/2008г в существующих редакциях (далее – Кредитный договор). Кредитный договор между Кредитором и Заемщиком заключен на следующих основных условиях: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 100000000,00 (Сто миллионов) рублей. Заемщик может получать Кредиты (Транши) в рамках установленного Лимита задолженности при выполнении Заемщиком условий настоящего Договора в период с даты подписания Кредитного договора до «09» сентября 2008 г. включительно. Кредиты (Транши) на общую сумму 78984561,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек погашаются по следующему графику: - до 25.05.2009г. включительно -10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.06.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.07.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.08.2009г включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.09.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.10.2009г. включительно – 13000000,00(Тринадцать миллионов) рублей; - до 30.11.2009г. включительно – 15984561,00(Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек или остаток задолженности по Кредиту. Дата окончательного возврата Кредита – «30» ноября 2009г. Под датой окончательного возврата Кредита понимается день возврата последнего Кредита или его последней части. С даты подписания Дополнительного соглашения №2 от 19.02.2009 г. к Кредитному договору и до окончания срока действия Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее - Проценты) в размере 22 (Двадцать два) процента годовых. С момента возникновения просроченной задолженности по Кредиту Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование просроченным Кредитом в размере 44 (Сорок четыре) процента годовых (далее - повышенные Проценты). Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день полного возврата Кредита включительно. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченного Кредита со дня возникновения просрочки по день полного погашения просроченного Кредита. При начислении суммы Процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году(365 или 366 дней соответственно). Проценты уплачиваются Заемщиком за фактическое время пользования Кредитом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату окончательного возврата Кредита. В пределах срока действия Кредитного договора срок уплаты Процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика. При несвоевременной уплате Процентов Заемщик уплачивает Кредитору независимо от уплаты Процентов, Неустойку в размере 0,09(Ноль целых девять сотых) процентов, начисляемую на сумму просроченного платежа по Процентам за каждый день просрочки, с даты, следующей за датой возникновения просрочки по дату ее погашения (включительно). Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в случаях, предусмотренных в Кредитном договоре и известных Поручителю. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме что и Заемщик, включая уплату основного долга, Процентов, повышенных процентов, Неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель также несет ответственность при увеличении Процентов за пользование Кредитом и продлении срока возврата Кредита. Поручитель также отвечает за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору при досрочном истребовании возврата Кредита и уплаты Процентов в соответствии с условиями Кредитного договора. ^ Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Универсалпроект» от 19/02/2009г. 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении ^ . Стороны сделки: АКБ «СОЮЗ» Открытое акционерное общество (Кредитор) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Поручитель) ^ : ОАО «СМ.сити» Выгодоприобретатель по сделке: ООО «СМ. Риэлти» Существенные условия сделки: договор поручительства, согласно которому Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Поручитель) обязуется полностью отвечать за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СМ.Риэлти» -(далее –Заемщик) по заключенному между Заемщиком и Кредитором – Акционерным коммерческим банком «Союз» (открытое акционерное общество) в г.Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии № 09/2008К от 16/06/2008г в существующих редакциях (далее – Кредитный договор). Кредитный договор между Кредитором и Заемщиком заключен на следующих основных условиях: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 100000000,00 (Сто миллионов) рублей. Заемщик может получать Кредиты (Транши) в рамках установленного Лимита задолженности при выполнении Заемщиком условий настоящего Договора в период с даты подписания Кредитного договора до «09» сентября 2008 г. включительно. Кредиты (Транши) на общую сумму 78984561,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек погашаются по следующему графику: - до 25.05.2009г. включительно -10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.06.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.07.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.08.2009г включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.09.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.10.2009г. включительно – 13000000,00(Тринадцать миллионов) рублей; - до 30.11.2009г. включительно – 15984561,00(Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек или остаток задолженности по Кредиту. Дата окончательного возврата Кредита – «30» ноября 2009г. Под датой окончательного возврата Кредита понимается день возврата последнего Кредита или его последней части. С даты подписания Дополнительного соглашения №2 от 19.02.2009 г. к Кредитному договору и до окончания срока действия Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее - Проценты) в размере 22 (Двадцать два) процента годовых. С момента возникновения просроченной задолженности по Кредиту Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование просроченным Кредитом в размере 44 (Сорок четыре) процента годовых (далее - повышенные Проценты). Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день полного возврата Кредита включительно. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченного Кредита со дня возникновения просрочки по день полного погашения просроченного Кредита. При начислении суммы Процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году(365 или 366 дней соответственно). Проценты уплачиваются Заемщиком за фактическое время пользования Кредитом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату окончательного возврата Кредита. В пределах срока действия Кредитного договора срок уплаты Процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика. При несвоевременной уплате Процентов Заемщик уплачивает Кредитору независимо от уплаты Процентов, Неустойку в размере 0,09(Ноль целых девять сотых) процентов, начисляемую на сумму просроченного платежа по Процентам за каждый день просрочки, с даты, следующей за датой возникновения просрочки по дату ее погашения (включительно). Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в случаях, предусмотренных в Кредитном договоре и известных Поручителю. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме что и Заемщик, включая уплату основного долга, Процентов, повышенных процентов, Неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Поручитель также несет ответственность при увеличении Процентов за пользование Кредитом и продлении срока возврата Кредита. Поручитель также отвечает за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору при досрочном истребовании возврата Кредита и уплаты Процентов в соответствии с условиями Кредитного договора. ^ В соответствии с абз. 3 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения главы XI данного закона, в том числе о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются. ^ . Стороны сделки: АКБ «СОЮЗ» Открытое акционерное общество (Залогодержатель) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Залогодатель) ^ : ОАО «СМ.сити» Выгодоприобретатель по сделке: ООО «СМ. Риэлти» Существенные условия сделки: Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Залогодатель) обязуется полностью отвечать за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СМ.Риэлти» -(далее –Заемщик) по заключенному между Заемщиком и Кредитором – Акционерным коммерческим банком «Союз» (открытое акционерное общество) в г. Красноярске Кредитному договору об открытии кредитной линии № 09/2008К от 16/06/2008г в редакции Дополнительного соглашения №1 от 16.10.2008г , Дополнительного соглашения №2 от 19.02.2009 г. к нему (далее – Кредитный договор), заключенному на следующих существенных условиях: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 100000000,00 (Сто миллионов) рублей. Заемщик может получать Кредиты (Транши) в рамках установленного Лимита задолженности при выполнении Заемщиком условий настоящего Договора в период с даты подписания Кредитного договора до "09» сентября 2008г включительно. Кредиты (Транши) на общую сумму 78984561,00 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек погашаются по следующему графику: - до 25.05.2009г. включительно -10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.06.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.07.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 31.08.2009г включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.09.2009г. включительно - 10000000,00(Десять миллионов) рублей; - до 30.10.2009г. включительно – 13000000,00(Тринадцать миллионов) рублей; - до 30.11.2009г. включительно – 15984561,00(Пятнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек или остаток задолженности по Кредиту. Дата окончательного возврата Кредита – «30» ноября 2009 г. Под датой окончательного возврата Кредита понимается день возврата последнего Кредита или его последней части. С даты подписания Дополнительного соглашения №2 от 19.02.2009 г. к Кредитному договору и до окончания срока действия Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору проценты (далее - Проценты) в размере 22 (Двадцать два) процента годовых. С момента возникновения просроченной задолженности по Кредиту Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование просроченным Кредитом в размере 44 (Сорок четыре) процента годовых (далее - повышенные Проценты). Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по день полного возврата Кредита включительно. Повышенные Проценты начисляются на сумму просроченного Кредита со дня возникновения просрочки по день полного погашения просроченного Кредита. При начислении суммы Процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году(365 или 366 дней соответственно). Проценты уплачиваются Заемщиком за фактическое время пользования Кредитом ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и в дату окончательного возврата Кредита. В пределах срока действия Кредитного договора срок уплаты Процентов может быть изменен Кредитором по письменной просьбе Заемщика. При несвоевременной уплате Процентов Заемщик уплачивает Кредитору независимо от уплаты Процентов, Неустойку в размере 0,09(Ноль целых девять сотых) процентов, начисляемую на сумму просроченного платежа по Процентам за каждый день просрочки, с даты, следующей за датой возникновения просрочки по дату ее погашения (включительно). Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки в случаях, предусмотренных в Кредитном договоре. ^ -Нежилое помещение по адресу: г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, 34 -3 этаж. - Нежилое помещение по адресу: г.Красноярск, ул.Диктатуры Пролетариата, 34 -4 этаж. Ипотека обеспечивает уплату Заемщиком Залогодержателю: - основной суммы долга по Кредитному договору; - процентов за пользование кредитом; - возмещение неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору; - процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных законом (или договором); - возмещение судебных издержек и иных расходов Залогодержателя, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество; - расходов, которые Залогодержатель может понести в силу необходимости и связанных с обеспечением сохранности Предмета ипотеки, его содержания и охраны; - расходов Залогодержателя на погашение задолженности Заемщика, по оплаченным в силу необходимости налогам, сборам и коммунальным платежам, а также расходов по страхованию; - возмещение расходов по реализации заложенного имущества; - иные расходы, которые Залогодержатель может понести в силу необходимости при неисполнении Залогодателем настоящего договора и неисполнении Заемщиком Кредитного договора, а также иные суммы, предусмотренные законодательством РФ. Залог (ипотека) обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества. По соглашению Залогодателя общая оценка Предмета залога составляет 22 989 600,00 (Двадцать два миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей. ^ В соответствии с абз. 3 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения главы XI данного закона, в том числе о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются. ^ . Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» (Заказчик) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Подрядчик) ^ Открытое акционерное общество «СМ. сити» Коропачинский Александр Игоревич Существенные условия сделки: Подрядчик обязуется разработать и передать проектную документацию, стадийность проектирования – «комплекс малоэтажных жилых домов по адресу : г.Красноярск , п.Удачный. Напорный коллектор, схема электроснабжения» рабочая документация . Общая стоимость работ по договору составляет 361434 руб. (Триста шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре рубля). Размер аванса составляет 30% отобщей стоимости работ. Окончательный расчет в течение 5 дней после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ. ^ В соответствии с абз. 3 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения главы XI данного закона, в том числе о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются. ^ . Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» (Заказчик) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Подрядчик) ^ Открытое акционерное общество «СМ. сити», Коропачинский Александр Игоревич Существенные условия сделки: Подрядчик обязуется передать и разработать проектную документацию, стадийность проектирования – «проект», на строительство офисного здания по адресу: г.Красноярск , ул. Бограда 109. Общая стоимость работ по договору составляет 23364719,81 руб. (Двадцать три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот девятнадцать) рублей 81 коп. Подрядчик передает Заказчику проектную продукцию поэтапно по мере ее получения и приемки от субподрядчиков. ^ В соответствии с абз. 3 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения главы XI данного закона, в том числе о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются. ^ . Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью УК «Новый Город» (Заказчик) Открытое акционерное общество «Универсалпроект» (Подрядчик) ^ Открытое акционерное общество «СМ. сити», Существенные условия сделки: Подрядчик обязуется разработать и передать проектную документацию, стадийность проектирования – «эскизный проект» четырех типов секции жилого дома разной этажности на следующих земельных участках: -кадастровый номер 24:50:0700400:26, площадь 5495кв.м.,расположен по адресу :г.Красноярск ,пр-кт им.газеты Красноярский рабочий ,160 стр.3. -кадастровый номер 24:50:0700400:37 , площадь 2531кв.м.,расположен по адресу: г.Красноярск, пр-кт им.газеты Красноярский рабочий ,160 стр.2. Общая стоимость работ по договору составляет 3002801,15 руб. (Три миллиона две тысячи восемьсот один ) рублей 15 копеек. Размер аванса составляет 30% от суммы договора. Окончательный расчет в течение 5 банковских дней после подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме. ^ В соответствии с абз. 3 п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества, положения главы XI данного закона, в том числе о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются. 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки В период с 1 января по 31 декабря 2009 года в состав совета директоров Общества входили:
Председателем Совета директоров является Коропачинский А.И. Краткие биографические данные членов Совета директоров, владение акциями Общества: 1. Васильев Александр Иванович Год рождения: 1974 Сведения об образовании: Красноярский государственный университет, специальность-физика. ^ ноябрь 2004 – январь 2006 – Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский машиностроительный холдинг», директор по маркетингу; январь 2006 – август 2006 – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город», директор по маркетингу; сентябрь 2006 – январь 2009 – Открытое акционерное общество «СМ. сити», директор по маркетингу. Январь 2009г - по наст время Общество с ограниченной ответственностью «Старый город» , заместитель генерального директора по маркетингу Январь 2009 - июль 2009г - Открытое акционерное общество «Альянс Капитал», генеральный директор Июль 2009 - по настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Капитал», генеральный директор Владение акциями Общества: на дату составления годового отчета акциями Общества не владеет Сделки с акциями Общества в 2009 году: сделки с акциями Общества не совершались 2. Выдрик Михаил Владимирович Год рождения: 1967 Сведения об образовании: Сибирская аэрокосмическая академия, машиностроительный факультет. ^ октябрь 2003 – январь 2005 – Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг», директор по инвестициям и корпоративному развитию; январь 2005 – декабрь 2005 – Общество с ограниченной ответственностью «Старый Город», заместитель генерального директора; декабрь 2005 – по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город», исполнительный директор. Владение акциями Общества: на дату составления годового отчета акциями Общества не владеет. Сделки с акциями Общества в 2009 году: сделки с акциями Общества не совершались 3. Коропачинский Александр Игоревич Год рождения: 1956 Сведения об образовании: Московский лесотехнический институт, факультет электроники и счетной техники ^ ноябрь 2004 – май 2006 – Открытое акционерное общество «Назаровский машиностроительный завод», генеральный директор; декабрь 2005 – по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город», генеральный директор сентябрь 2006 – по настоящее время - Открытое акционерное общество «СМ. сити» ( до преобразования 03 сентября 2007г – Общество с ограниченной ответственностью «СМ. сити»), генеральный директор Владение акциями Общества: на дату составления годового отчета акциями Общества не владеет. Сделки с акциями Общества в 2009 году: сделки с акциями Общества не совершались 4. Коротких Сергей Владимирович Год рождения: 1948 Сведения об образовании: Красноярский государственный университет, экономический факультет. ^ январь 2004 – август 2006 – Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг», директор по экспортным продажам отдела по экспортным продажам Управления продаж; сентябрь 2006 – август 2008 – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город», директор по продажам; ноябрь 2007 – август 2008 – Общество с ограниченной ответственностью «Лесное», генеральный директор; сентябрь 2008 – декабрь 2008 – ЗАО Красноярская телекомпания «АФОНТОВО», заместитель генерального директора по экономике; декабрь 2008 – апрель 2010г – Общество с ограниченной ответственностью «А-холдинг», директор. апрель 2009 – август 2009 г - ООО «Бизнес Сити», директор по продажам июль 2009 - по настоящее время - Закрытое акционерное общество «Маяк», директор июль 2009 - по настоящее время - Закрытое акционерное общество «Азимут», директор июль 2009 - по настоящее время - Закрытое акционерное общество «Финарт», директор август 2009г – по настоящее время - Общество с ограниченной ответственностью «Старый Город», генеральный директор. Владение акциями Общества: на дату составления годового отчета акциями Общества не владеет. Сделки с акциями Общества в 2009 году: сделки с акциями Общества не совершались 5.Пряничникова Наталия Петровна Год рождения: 1957 Сведения об образовании: Московский институт Советской торговли ^ октябрь 2000 – ноябрь 2006 - «Сибмашхолдинг» , зам. коммерческого директора Назаровского машиностроительного завода, руководителя представительства Назаровского филиала на Красноярском заводе комбайнов. ноябрь 2006 – июль 2007- ООО «Новый Город», начальник коммерческого управления июль 2007 – по настоящее время - Открытое акционерное общество «Универсалпроект», директор. Владение акциями Общества: на дату составления годового отчета акциями Общества не владеет. Сделки с акциями Общества в 2009 году: сделки с акциями Общества не совершались. 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года. С 10 июля 2007 г. и по настоящее время единоличным исполнительным органом Общества – Директором - является Пряничникова Наталия Петровна (назначена на должность Советом директоров Общества, протокол заседания Совета директоров б\н от 09.07.2007 г.). ^ 1957 Сведения об образовании: Московский институт Советской торговли Места работы за последние пять лет: октябрь 2000 – ноябрь 2006 - «Сибмашхолдинг», зам. коммерческого директора Назаровского машиностроительного завода, руководителя представительства Назаровского филиала на Красноярском заводе комбайнов. ноябрь 2006 – июль 2007 - ООО «Новый Город», начальник коммерческого управления июль 2007 – по настоящее время Открытое акционерное общество «Универсалпроект», директор. За отчетный период работы при непосредственном участии Пряничниковой Н.П. предприятием достигнуты значительные успехи: увеличены объемы работ, поставлена на высокий уровень финансово-налоговая дисциплина на предприятии, существенно улучшились условия труда, обновлен кадровый состав. 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Размер вознаграждения Директора – Пряничниковой Наталии Петровны определен заключенным с ней трудовым договором. Общий размер вознаграждения Пряничниковой Н.П., выплаченного в отчетном году, составил 960688 рублей 37 копеек. Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров. ^ В части соответствующей законодательной базе в регулировании корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, Кодекс корпоративного поведения Обществом строго соблюдается. В Обществе ежегодно в срок проводятся с соблюдением всех требований Закона годовые общие собрания акционеров. Общество соблюдает принцип корпоративного поведения – раскрытие информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством. Акционерам по их запросам оперативно и в полном объеме предоставляется интересующая их информация. В Обществе ревизионной комиссией и аудитом осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Иная информация уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 