Расследование преступлений в сфере экономической деятельности icon

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности


Смотрите также:
Фиктивное банкротство...
Преступления в сфере экономической деятельности 6...
Методические рекомендации по спецкурсу «Преступления в сфере экономической деятельности»...
«применение ит органами, осуществляющими предварительное расследование преступлений»...
Гаврилин Ю. В. Расследование преступлений против личности и собственности: учебное пособие...
«Особенности расследования рейдерских посягательств и преступлений в сфере экономической...
Детерминация преступности экономической направленности в российской федерации...
«расследование преступлений в сфере экономики»...
Расследование преступлений, совершаемых иностранными гражданами или с их участием...
Пономарев П. Г., Хакулов М. Х., Прохорова М. И...
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации ...
Литература: Основная...



Загрузка...
скачать

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





Тематический план




№ п/п

Наименование

разделов и тем

Всего

часов

Всего

(ауд.)

часов




Количество часов

по видам занятий

лекции

сем. зан.

прак. зан.

сам-я

работа



Выявление и расследование налоговых преступлений.

26

6



2




20



Выявление и расследование преступлений связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.

26

6



2




20



Расследование преступлений связанных с получением банковского кредита

24

4



2




20




Экзамен

8













8




Всего

84

16

10

6




68




Примечание: у - установочная сессия и – итоговая сессия.


Тема №1. Выявление и расследование налоговых преступлений.

Время – 26 часов

Лекции – 4 часа

Семинарские занятия – 2 часа

Самостоятельная работа - 20 часов


Семинарское занятие №1

  1. Характеристика налоговых преступлений.

  2. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела.

  3. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам о налоговых преступлениях

  4. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере налогообложения.

  5. Особенности доказывания по уголовным делам, возбужденным по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов.

  6. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере налогообложения.
^

Основная литература:


  1. Кучеров И.И. Налоги и криминал. М., 2000.

  2. Методические рекомендации по организации прокурорского надзора за расследованием налоговых преступлений. Подготовлены Управлением по надзору за исполнением налогового законодательства Генеральной прокуратуры РФ при участии Института повышения квалификации руководящих кадров и Санкт - Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ.2004.

  3. Завидов Б.Д. Расследование преступлений об уклонении от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций. М., 2004.

  4. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности: научно-практическое пособие. Ч. 2 / В. И. Диденко, И. Н. Озеров, Е. Л. Глушков. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2007. - 132 с.




Дополнительная литература:

  1. *Методика расследования налоговых преступлений: учебное пособие / под ред. А.А. Кузнецова. - М.: ЦОКР МВД России, 2007. - 92 с.

  2. *Зузик В.И. Основания возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям // Современное право. - № 12. – 2004.

  3. **Минская В.С. Ответственность за неуплату налогов нуждается в дальнейшей дифференциации // Журнал российского права. 2000. N 5/6.

  4. **Виницкий Л. В. Некоторые вопросы использования специальных знаний в расследовании // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 1. - С. 27.

  5. **Константинов Д.А. Некоторые аспекты противодействия преступности в сфере несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Юрист. – 2008. - № 4.

  6. **Гладунов О. Десять лет тюрьмы за преднамеренное банкротство // Российская газета. 2008. 19 января. С. 5.

  7. **Завидов Б.Д. Расследование преступлений об уклонении от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций. М., 2008.




Тема 2. Расследование преступлений, связанных с незаконным

изготовлением и распространением объектов

авторских и смежных прав.

Время – 26 часов

Лекции – 4 часа

Семинарские занятия – 2 часа

Самостоятельная работа - 20 часов


^ Семинарское занятие №2

  1. Характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.

  2. Предмет доказывания по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав..

  3. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.
^

Основная литература:


  1. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.

  2. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности: научно-практическое пособие. Ч. 2 / В. И. Диденко, И. Н. Озеров, Е. Л. Глушков. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2007. - 132 с.

  3. Бертовский Л.В., Образцов В.А. выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. /Л.В. Бертовский, В.А. Образцов – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256 с.

  4. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 304 с.




Дополнительная литература:

  1. *Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений: монография / С. Ю. Журавлев. - М.: Юрлитинформ, 2005. - 496 с.

  2. **Козлов, В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / В. А. Козлов. - М.: Издательство "Щит-М", 2005. - 608 с. - ISBN 5-93004-186-5 : 255-00. 67.51/К 59

  3. **Расследование преступлений в сфере экономики: сборник методических рекомендаций. - М.: ВНИИ МВД России, 2005. - 140 с. - (Б-ка следователя) 67.52/Р 24

  4. *Горкин В.И., Коновалов С.В., Талышкин Н.Н. Выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики (по основным направлениям деятельности службы БЭП): Учебно-практическое пособие / Под ред. В.А. Потапова, В.П. Попова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. Инв.№ 1183с.

  5. *Витвицкая С.С. Криминообразующие признаки незаконного использования товарного знака // Адвокатская практика. – 2007. - № 2.

  6. *Оперативно-розыскная деятельность ОВД по борьбе с организованной преступностью: Учебник / Под ред. Н.В. Водько, В.П. Кувалдина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. Инв. № 1181с.

  7. *Чумаченко А.Е. Контрафакт как социально-правовое и криминальное явление: направления и средства его предупреждения органами внутренних дел // Юридический мир. – 2007. - № 2.




Тема № 3. Расследование преступлений связанных с получением банковского кредита.

Время – 24 часа

Лекции – 2 часа

Семинарские занятия – 2 часа

Самостоятельная работа - 20 часов


Семинарское занятие №2

1.Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с получением банковского кредита.

2.Особенности расследования преступлений по делам о преступлениях связанных с получением банковского кредита.



^

Основная литература:


  1. Абанин М. Ответственность за преступления в сфере налогообложения: новые изменения в Уголовном кодексе РФ // Право и экономика. 2004. N 2.

  2. Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.

  3. Оксюк Т. Ложному банкроту грозит уголовное наказание // Бизнес-адвокат. – 2006. - N 2.

  4. Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. – 2005. - №12.




Дополнительная литература:

  1. *Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. – 2006. - № 1.

  2. *Гаврин Д.А. Практические рекомендации по применению статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Банковское право.–2002. - N 1.

  3. **Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 124.

  4. **Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. –1999.- № 11.

  5. **Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-прак. конф.: в 2 ч. Ч. II / ред. кол.: Б. Я Гаврилов, В. П. Божьев, И. М. Колесников, О. В. Хитрова. - М.: Академия управления МВД России, 2008. - 515 с.




^ Примерные вопросы к экзамену по Раскрытию и расследованию

преступлений в сфере экономической деятельности:

  1. Расследование преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

  2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных при осуществлении разрешенной экономической деятельности.

  3. Факторы с учетом которых конкретизируются и развиваются обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных при осуществлении разрешенной экономической деятельности.

  4. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с разрешенной экономической деятельностью.

  5. Основные направления первоначального этапа расследования.

  6. Версии на первоначальном этапе расследования, их проверка.

  7. Установление на основе доказывания факта нарушения правил нормативного характера.

  8. Типичные носители и источники информации, собираемой при выявлении и расследовании экономических преступлений.

  9. Формы взаимодействия следователей, дознавателей, органа дознания с различными специалистами по уголовным делам об экономических преступлениях.

  10. Расследование преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

  11. Классификация преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

  12. Общие положения выявления и расследования преступлений, связанных с запрещенной экономической деятельностью.

  13. Характеристика налоговых преступлений.

  14. Место нахождения организации-налогоплательщика и все данные о ней, которые могут иметь значение при расследовании преступлений этой категории. Виды налогов.

  15. Способы совершения налогового преступления.

  16. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям.

  17. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам по налоговых преступлениях.

  18. Обстоятельства совершения налогового преступления, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу.

  19. Доказательства по уголовному делу о налоговом преступлении

  20. Первичная информация о налоговых преступлениях, средства и приемы ее получения и проверки.

  21. Способы уклонения от уплаты налогов и особенности их отражения в материальных носителях информации.

  22. Размер материального ущерба, причиненного налоговым преступлением.

  23. Характеристика личности налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

  24. Условия, способствующие совершению налоговых преступлений, и друге обстоятельства знание которых необходимо для документирования факта неуплаты налога по уголовному делу.

  25. Виды судебных экспертиз по уголовным делам, в ходе которых может быть установлена неуплата налога или страхового взноса.

  26. Порядок назначения и производства судебной экспертизы по уголовному делу о неуплате налогов.

  27. Акт ревизии финансово - хозяйственной деятельности.

  28. Виды ревизий финансово - хозяйственной деятельности в зависимости от инициатора ревизии.

  29. Виды документальных проверок, в ходе которых может проверяться правильность исчисления и уплаты налогов и страховых взносов.

  30. Выездные налоговые проверки.

  31. Проверки налогоплательщиков, производимые органами внутренних дел.

  32. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при осуществлении выездных налоговых проверок.

  33. Подготовка к проведению выездной налоговой проверки.

  34. Начало и основные этапы проведения выездной налоговой проверки.

  35. Оформление и реализация результатов выездной налоговой проверки.

  36. Проверки налогоплательщиков, производимые органами ФСЭНП.

  37. Порядок направления ОВД материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним решения.

  38. Порядок направления материалов налоговыми органами в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления.

  39. Требования к оформлению материалов, направляемых налоговыми органами в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

  40. Предварительное ознакомление сотрудников органов внутренних дел с материалами о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки преступления.

  41. Взаимодействие налоговых органов и органов внутренних дел в процессе досудебного производства по материалам, направленным налоговыми органами.

  42. Соотношение заключения судебного эксперта – экономиста с актами ревизии и документальных проверок.

  43. Различия между судебно - экономической экспертизой, ревизией финансово - хозяйственной деятельности и документальной проверкой.

  44. Выявление и расследование мошенничества в налоговой и экономической сфере.

  45. Уголовно-правовая характеристика мошенничества.

  46. Формы мошенничества в налоговой и экономической сфере.

  47. Отличия мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ,

от других преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с помощью обмана.

  1. Обман посредством использования подложных кредитовых авизо, как вид мошенничества в кредитно - финансовой сфере.

  2. Мошенничество с использованием своего служебного положения.

  3. Незаконное получение и присвоение кредитных средств с помощью работников банков.

  4. Мошенничество в страховой сфере.

  5. Особенности расследования преступлений по делам о мошенничествах в налоговой и экономической сфере.

  6. Доказывания умысла по крупным мошенничествам.

  7. Оценка экономической обоснованности, обеспеченности выполнения принимаемых обязательств по делам о мошенничестве.

  8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности юридического лица по делам о мошенничестве.

  9. Значение косвенных доказательств умысла на совершение хищения при завладении чужим имуществом по делам о мошенничестве.

  10. Оценка реальности выполнения принимаемых обязательств по делам о мошенничестве.

  11. Анализ фактического распоряжения полученным имуществом по делам о мошенничестве.

  12. Выявление фактов изъятия имущества или денежных средств из оборота субъекта предпринимательской деятельности в личных целях.

  13. Использование методов экономического анализа по делам о мошенничестве.

  14. Выявление и расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

  15. Характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

  16. Способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

  17. Характеристика личности преступника-фальшивомонетчика.

  18. Условия, способствующие совершению фальшивомонетничества, и друге обстоятельства знание которых необходимо для документирования факта изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов по уголовному делу.

  19. Особенности расследования преступлений по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

  20. Первоначальная (предварительная) проверки информации по делам о фальшивомонетничестве.

  21. Предмет доказывания по делам о фальшивомонетничестве.

  22. Типичные оперативно-следственные ситуации по делам о фальшивомонетничестве.

  23. Виды экспертиз по уголовным делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

  24. Примерный перечень вопросов, выносимых на разрешение экспертизы поддельных денег, ценных бумаг.

  25. Основные вопросы, выносимые на разрешение технико-криминалистической экспертизы пластиковых карт и слипов.

  26. Выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.

  27. Характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.

  28. Объекты авторских и смежных прав.

  29. Неимущественные и имущественные авторские права.

  30. Предмет доказывания по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  31. Обстоятельства, относящиеся к временной характеристике по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  32. Обстоятельства, относящиеся к пространственной характеристике по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  33. Способы и обстоятельства изготовления продукции по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  34. Особенности выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением объектов авторских и смежных прав.

  35. Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в стадии возбуждения уголовного дела по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  36. Наружное наблюдение, а также совместные рейды с лицами, уполномоченными правообладателями и представителями Торгинспекции для выявления наличия на рынке контрофактной продукции.

  37. Проверочная закупка по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  38. Изъятие товара по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  39. Получение объяснений у правообладателя, его представителя, лиц осуществляющих торговлю, производство и транспортировку контрафактной продукции, а также лиц, проводивших проверочную закупку.

  40. Экспертное исследование изъятой продукции в целях установления признаков ее контрафактности.

  41. Осмотр места происшествия по делам о нарушении авторских и смежных прав.

  42. Отличительные признаки контрафактных компакт-дисков.

  43. Обыск и допрос по делам о незаконным изготовлении и распространении объектов авторских и смежных прав.

  44. Выявление и расследование преступлений связанных с получением банковского кредита.

  45. Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с получением банковского кредита.

  46. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из федерального бюджета предприятиям, учреждениям и организациям.

  47. Условия при которых наступает уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

  48. Особенности расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита.

  49. Поводы для уголовно-правового реагирования на преступления, связанных с получением банковского кредита.

  50. Документы необходимые для официального обращения по поводу возбуждения уголовного дела о преступлении, связанном с получением банковского кредита.

  51. Обстоятельства, которые надлежит подробно исследовать следствию о преступлении, связанном с получением банковского кредита.

  52. Оперативно-розыскные и следственные действия в ходе расследования преступлений, связанных с получением банковского кредита.

  53. Выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

  54. Уголовно-правовая и оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

  55. Виды преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

  56. Условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, и друге обстоятельства знание которых необходимо для документирования факта незаконного предпринимательства.

  57. Особенности раскрытия и расследования преступлений по делам об незаконном предпринимательстве.

  58. Первоначальная (предварительная) проверки информации по делам об незаконном предпринимательстве.

  59. Предмет доказывания по делам об незаконном предпринимательстве.

  60. Типичные оперативно-следственные ситуации по делам об незаконном предпринимательстве.

  61. Виды экспертиз по уголовным делам об незаконном предпринимательстве.

  62. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством. Виды преступлений, связанных с связанных с банкротством.

  63. Особенности расследования преступлений по делам об незаконном банкротстве.








Скачать 157,6 Kb.
оставить комментарий
Дата02.09.2011
Размер157,6 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

средне
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх