Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год icon

Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год


Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат №2» за 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного Общества «Научно технический центр электроэнергетики» по...
Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по...
Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Годовой отчет открытого акционерного Общества «Рязаньнефтепродукт» за 2011 год 2012 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Оренбургагропромпроект» за 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за...
Годовой отчет открытого акционерного общества "Компрессор"...



Загрузка...
скачать
УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «РВК-центр»

«24» мая 2010 г.

Протокол № 1/10.


Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «РВК-центр»

«21» апреля 2010 г.

Протокол № 1.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «РВК-центр»

За 2009 год


Генеральный директор ОАО «РВК-центр» Е.М. Калинина


Главный бухгалтер ОАО «РВК-центр» Е.М. Калинина


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Сведения об акционерном обществе

  2. Положение акционерного общества в отрасли

  3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

  4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

  5. Перспективы развития акционерного общества

  6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

  7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

  8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

  9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

  10. Состав Совета директоров акционерного общества

  11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

  12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества

  13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса Корпоративного Поведения

  14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества




  1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «РВК-центр».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company “RVK-center”

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «РВК-центр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC “RVK-center”.

1.2 Адрес места нахождения Общества: Россия, 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, строение 15

Контактный телефон: (495) 514 0211

Адрес электронной почты: info@rosvodokanal.ru

Адрес в сети Интернет: http://www.rosvodokanal.ru/

1.3 Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 28.08.2008

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 010823229

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Государственный регистрационный номер: 5087746031600

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703674077

1.4 Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами.

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности – 0%.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») не предусмотрено.

1.5 Акционерами Общества являются:


  1. Компания с Ограниченной Ответственностью БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ, учрежденная и зарегистрированная «19» августа 2004 года в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1042201872800, место нахождения: Российская Федерация, 656037, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 116, которой принадлежит 510 (пятьсот десять) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;




  1. Компания с Ограниченной Ответственностью «РВК-Инвест», учрежденная и зарегистрированная «25» ноября 2005 года в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером 1057749239580, место нахождения: Российская Федерация, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д.2/4, стр.37, которой принадлежит 239 (двести тридцать девять) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;




  1. Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью МАРКСОН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛТД, учрежденная и зарегистрированная «07» октября 2009 года в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов за основным государственным регистрационным номером 1550803, место нахождения Тортола Роад Таун, почтовый ящик 875 Квомар Трейдинг Билдинг, 3-ий этаж, офис 6, которой принадлежит 201 (двести одна) обыкновенная именная в бездокументарной форме выпуска акция ОАО «РВК-центр».




  1. Акционерная Компания с Ограниченной Ответственностью АЛЬТОБЕЛЛО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, учрежденная и зарегистрированная «21» октября 2009 года в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов за основным государственным регистрационным номером 1552991, место нахождения Тридент Чамберс, почтовый ящик 146, Роад Таун, Тортола, которой принадлежит 50(пятьдесят) обыкновенных именных в бездокументарной форме выпуска акций ОАО «РВК-центр»;


1.6 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ОАО «РВК-центр» осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «РВК-центр» самостоятельно.

1.7 Информация об аудиторе Общества:

Решением единственного акционера ОАО «РВК-центр» от «02» июня 2009 года, в качестве аудитора утверждено:

Наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4.

Тел. 8 (495) 681-28-83, 771-65-65

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ-Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией ФМС России №39 по г. Москве 19.08.2002 г.

Лицензия: № Е 004172, выдана на основании приказа Минфина РФ №140 от 15.05.2003 г., срок действия 5 (пять) лет, продлена до 15.05.2013 г.

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РВК-центр» от «10» октября 2009 года № 5/1, досрочно прекращены полномочия аудитора Общества – ЗАО «СВ-Аудит» и с «12» октября 2010 года утвержден аудитор Общества:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»

Место нахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2.

Тел. (495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации в МПР № 575281 от 04.03.1994 года.

Лицензия: № Е 004158, выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина России от 15.05.2003 г. № 140. Срок действия лицензии продлен до 15 мая 2013 года.

Страница в сети Интернет, на которой опубликовывается (раскрывается) информация об Обществе: http://www.rosvodokanal.ru

    1. Филиалов и представительств Общество не имеет.

  1. ^ Положение акционерного общества в отрасли.

В соответствии с Уставом ОАО «РВК-центр» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сбор и очистка воды;

- распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- предоставление кредита;

- деятельность коммерческих и предпринимательских организаций;

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

- управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами;

- правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг;

- финансирование производства и коммерческих проектов;

- выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инжиниринговых и других работ;

- оказание посреднических, транспортных, информационных и иных слуг предприятиям и населению;

- изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ;

- организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов;

- посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности;

- деятельность, связанная с защитой государственной тайны;

- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

^ 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности акционерного общества является получение прибыли.

  1. ^ Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение отчетного периода Совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений деятельности Общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Работа Совета директоров акционерного Общества в отчетном году была направлена на выполнение стратегических, текущих экономических и социальных задач деятельности Общества.

  1. ^ Перспективы развития акционерного общества.

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

В 2010 году акционерное общество не предполагает смены основной финансово-хозяйственной деятельности и планирует продолжить деятельность в соответствии с уставом Общества.

  1. ^ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

  1. ^ Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Известные на момент составления настоящего отчета факторы риска, связанные с основной деятельностью общества, отсутствуют.

  1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

За отчетный период сделок, признаваемых крупными, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

  1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

За отчетный период сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в отчетном году не совершалось.

  1. Состав Совета директоров акционерного общества.

В соответствии с решением единственного акционера Общества от 02.06.2009 года, были избраны следующие члены Совета директоров:

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

^ 1. Малах Александр Ефимович

1964 года рождения.

Сведения об образовании: Казанский государственный университет, специальность «Прикладная математика», год окончания – 1985 год.

Университет штата Нью-Йорк, степень магистра вычислительной механики, год окончания - 1994 год, в 1998

Бизнес-школа Wharton, Университет Пенсильвании, степень МВА, год окончания - 1998 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

2004–2007 гг. - пост управляющего директора инвестиционной компании ООО «Альфа-Эко», председатель Совета Директоров всех принадлежащих ему портфельных компаний.

02.07.2007 по 14.01.2010 – Генеральный директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».

^ 2. Мешенгиссер Юрий Михайлович– член Совета директоров

27.06.1956 года рождения.

Сведения об образовании: Харьковский ордена Ленина политехнический институтим. Ленина, специальность «Машины и аппараты химических производств», год окончания 1979 год.

Присуждена ученая степень доктора технических наук Министерством образования РФ высшей аттестационной комиссией (08.07.2005).

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

С 1989 года – настоящее время – ООО «ЭКОПОЛИМЕР», Президент Группы Компаний

23.10.2007 – 30.04.2010 - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор технической экспертизы и аудита (совместительство)

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

^ 3. Болдин Георгий Владимирович – член Совета директоров

22.03.1969 года рождения.

Сведения об образовании: Грозненский нефтяной институт им. Академика Миллионщикова, год окончания – 1993 год. Специализация: автоматизация технических процессов и производств.

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС). Аттестован по программе – Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водопользования и актуальные вопросы ИВР.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

16.03.2006 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента по сбыту.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

^ 4. Лахно Игорь Петрович – член Совета директоров

21.06.1980 года рождения.

Сведения об образовании: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, квалификация – юрист, специальность – юриспруденция, год окончания – 2002 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.06.2006 – 20.07.2007 – ООО «Инвестиционная компания А1», ведущий специалист юридического департамента;

23.07.2007 – ноябрь 2009 - ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», директор департамента по правовым вопросам и корпоративным отношениям.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

^ 5. Шейнин Игорь Александрович – член Совета директоров

18.01.1965 года рождения.

Сведения об образовании: Харьковский политехнический институт им. Ленина, квалификация инженер-электрик, специальность «Электропривод и автоматизация промышленных установок», год окончания - 1988 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

02.01.2006 - 30.03.2007 – ООО «Инномедика», генеральный директор.

27.04.2007 - 17.08.2007 – ЗАО «Национальная Вендинговая Корпорация», генеральный директор.

23.01.2008 - настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Директор департамента закупок.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров за отчетный период не совершались.


В соответствии с решением единственного акционера Общества от 06.07.2009 года были прекращены полномочия директоров ОАО «РВК-центр», избранных решением единственного акционера ОАО «РВК-центр» 02.06 2009, Совет директоров был переизбран в следующем составе:

  1. Малах Александр Ефимович – член Совета директоров

  2. Болдин Георгий Владимирович – член Совета директоров

  3. Лахно Игорь Петрович – член Совета директоров

  4. Шейнин Игорь Александрович – член Совета директоров

^ 5. Мацов Станислав Яковлевич – член Совета директоров

24.11.1959 года рождения.

Сведения об образовании: Березниковский строительный техникум, год окончания – 1979 год.

Пермский политехнический институт, год окончания – 1986 год.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Повышение квалификации, год окончания – 2001 год.

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

12.11.2004 – 08.09.2008 – ООО «Новогор-Прикамье», технический директор;

29.09.2008 – по настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», технический директор.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: должностей в организации-эмитенте не занимает.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.

  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Калинина Елена Михайловна – генеральный директор

15.06.1970 года рождения

Сведения об образовании: Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, инженер – экономист, год окончания – 1998 год.

В 2000 году прошла профессиональную переподготовку и повышение квалификации руководящих работников по программе «Бухгалтерский учет и аудит».

Места работы и занимаемые должности за последние три года:

01.01.2002 – 31.01.2008 - ООО «Мириталь – производитель», Главный бухгалтер.

14.02.2008 – настоящее время – ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», Главный бухгалтер.

Доли в уставном капитале ОАО «РВК-центр» не имеет.


Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

  1. ^ Критерии определения и размер вознаграждения лиц, занимающих должности в органах управления общества

Членам Совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу – генеральному директору определяется в соответствии с трудовым договором.

  1. ^ Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом полностью соблюдаются все принципы и требования корпоративного поведения, предусмотренные действующим законодательством, а также учредительными и внутренними документами общества.

  1. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом общества и иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.




Скачать 151,09 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер151,09 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх