Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета» icon

Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета»


Смотрите также:
Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчёт открытого акционерного общества “...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Нижегородская реклама»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2008...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2007...



Загрузка...
скачать


Утвержден

Советом директоров

«27» апреля 2009 года

протокол №9/2009
Годовой отчет

Открытого акционерного общества


«ОКБ-Планета»

за 2008 год

Генеральный директор А.В. Петров
Главный бухгалтер Л.А. Покрышка

Содержание

1. Сведения об Обществе………………………………………………………………………………………………………………. 3

2 Общая характеристика отрасли…………………………………………………………………………………………………… 5

2.1. Темпы и перспективы развития отрасли…………………………………………………………………….…………………. 5

2.2. Анализ конкурентной сферы……………………………………………………………………………………………….………. 6

3. Приоритетные направления деятельности Общества……………………………………………………………………….. 7

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. по приоритетным

направлениям деятельности Концерна)…………………………………………………………………………………………. 7

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год…………………………………..……. 7

4.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год………………………. 13

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества……………………………………………………….……… 14

5. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов………………..………… 15

6. Перспективы развития…………………………………………………………………………………………………..…………… 16

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год………………………………………………………………… 16

6.2. Мероприятия и затраты на маркетинг…………………………………………………………………………………………… 16


7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году………………………………………………… 17

8. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году…………………………… 17

9. Информация о составе Совета директоров…………………………………………………………………………………….. 17

10. Информация о единоличном исполнительном органе Общества……………………………………………..………….. 18

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения…………………….………..……………… 18

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество).

Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993.

Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей, д.2/13.

Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей.

Акционерами Общества являются:

  • ЗАО «Невис» владеет 25 обыкновенными акциями ( 0,26% от общего числа акций).

  • ОАО «Концерн « РТИ Системы» владеет 9 260 обыкновенными акциями ( 95,5% от общего числа акций).

  • Физические лица (27 чел.) владеют 411 обыкновенными акциями ( 4,24% от общего числа акций).

Аудитор Общества: ЗАО «Аудит - Гарантия-М». Лицензия Минфина РФ №Е000230 от 20.05.2002 Срок действия: до 20.05.2012.

Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.

Общество филиалов и представительств не имеет.

Основными видами деятельности Общества являются разработка и производство:

  • Разработка и производство изделий электронной техники (полупроводниковых приборов);

  • Разработка и производство гибридных пассивных интегральных структур (терморезисторы, датчики давления, гибридные микросхемы);

  • Разработка и производство СВЧ радиотехнических изделий (модулей, узлов, блоков);

  • Разработка и производство электротехнических изделий (систем электронного зажигания и систем электронного розжига);

  • Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.



Лицензии Общества:

Номер: 001416, сер. 1091-р-вт-п

Дата выдачи: 15.03.2005

Срок действия: до 15.03.2010

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: производство вооружений и военной техники


Номер: 001417, сер. 1090-р-вт-п

Дата выдачи: 15.03.2005

Срок действия: до 15.03.2010

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности

Виды деятельности: разработка вооружений и военной техники


Номер: 270, сер. Б 289478

Дата выдачи: 27.04.2006

Срок действия: до 27.04.2011

Орган, выдавший лицензию: ФСБ

Виды деятельности: работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну.


Номер: 271, сер. Б 289479

Дата выдачи: 27.04.2006

Срок действия: до 27.04.2011

Орган, выдавший лицензию: ФСБ

Виды деятельности: осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны.


^ 2. Общая характеристика отрасли

2.1. Темпы и перспективы ее развития


Годовой товарооборот мировой электронной индустрии составляет примерно 200 млрд. долл. при среднем годовом приросте свыше 15%. Эта тенденция прослеживается более 30 лет и будет сохраняться еще несколько десятилетий. Достаточно сказать, что в денежном эквиваленте объем производства электроники выше, чем объем нефтедобычи странами ОПЕК.

Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5 млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия ежегодно инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2004 году общий объем инвестиций в мире в полупроводниковую промышленность достиг 65 млрд. долл., причем 87% из них пошло на развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в электронику не превышают 50 млн. долл.

Потенциал рынка промышленной электроники оценивается для ближайшего будущего в десятки миллиардов долларов. Суммарная потребность предприятий ядерно-оружейного комплекса на 2007-2008 гг. год составляет по полупроводниковым приборам около 120 тыс. шт., по интегральным микросхемам около 80 тыс. шт. Оборудование российских железных дорог потребует не менее 20 миллионов изделий полупроводниковой электроники.

Структура продаж электроники в России демонстрирует, что реальный рынок пока не достигает потенциального объема продаж в 20 млрд. долл./год, а в объёмах продаж электронной компонентной базы продукция собственного производства составляет 30 %. Последнее обусловлено низкими уровнями освоенных технологий и, как следствие, недостаточной конкурентоспособностью.

В 2007 г. российские производители электронной аппаратуры сохранили свою долю на внутреннем рынке, и это обеспечило рост российского рынка электронных компонентов на 20-25%. В 2007-2010 г.г. возможен больший рост за счет увеличения экспортных поставок российской продукции и развития контрактного производства.

Рынок телекоммуникационного оборудования, в особенности сегмент беспроводной связи, является наиболее быстрорастущим. Как и компьютерный, этот сегмент рынка развивается также в основном за счет импортных поставок. Ожидается, что модернизация телекоммуникационных сетей проводной связи в России в ближайшие 10 лет потребует до 35 млрд. долларов (данные компании «Электронинторг-С»).

Рынок систем безопасности стабильно развивается с темпом роста от 20 до 30% в год. На внутреннем рынке систем безопасности доля российских производителей превышает 50%. В 2006-2007 г. почти все крупные производители систем безопасности показали высокий темп роста — 30% и больше, в то время как небольшие компании росли в среднем значительно медленнее.

В прошлом году рост рынка электронных систем для военно-промышленного комплекса составил 4%. Этот показатель значительно ниже показателей 2005 и 2004 годов. Развитие этого рыка в значительной степени связано с выполнением гособоронзаказа. При ежегодном значительном увеличении бюджета и заказов МО предприятия оборонного комплекса не всегда способны их выполнить, и это является основной причиной замедления темпов роста. Возможно, что проходящая в настоящее время реорганизация ВПК приведет к повышению эффективности предприятий, росту производства, а значит, и к значительному росту этого сегмента рынка электронных компонентов.

Ожидается, что к 2011 году объем реализации продукции электронной промышленности составит не менее 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса, т.е. существующее соотношение 65:35 в пользу импортной ЭКБ сменится на 70:30 в пользу отечественной ЭКБ.
^

2.2. Анализ конкурентной сферы



Конкуренты по электротехнической группе продукции:

ООО «Доверие» (г. Санкт-Петербург). Производит системы зажигания для мотоблоков «Нева».

ОАО «Тайфун» (г. Калуга). Специализируется на выпуске сложного навигационного и радиотехнического оборудования. Завод имеет современное механообрабатывающее производство, штамповочное производство, литейное производство, включающее специальное оборудование для литья металлов и пластических масс, хорошо оснащенные цеха гальванических и лакокрасочных покрытий, цеха по изготовлению печатных плат, сборке и регулировке радиоаппаратуры. Производит системы зажигания для мотоблоков ОАО «Калужский двигатель».

ФГУП «ЗИД» (г. Пермь). Производит системы зажигания для бензопил «Урал», «Дружба».

ОАО «Авангард» (г.С.-Петербург). Производит терморезисторы.

^ Конкуренты по группе «Изделия электронной техники» ( диоды, транзисторы, варикапы)

ЗАО «Кремний» (г. Брянск).

ОАО «Орбита» (г. Саранск).

ОАО «Ангстрем» (г. Москва).

ОАО «Радиоламповый завод» (г. Калуга).

Завод «Транзистор» (г. Минск).

^ Данных о конкурентах по СВЧ устройствам нет.

Преимуществом Общества является многолетний опыт проведения опытно-конструкторских работ по 3 основным направлениям, сформированный работоспособный коллектив.

К недостаткам можно отнести большой физический и моральный износ основных средств и спецтехники, высокая зависимость от государственного оборонного заказа.


^ 3. Приоритетные направления деятельности Общества


1. Разработка и производство устройств электронного зажигания для новых моделей автотракторной техники.


^ 2. Увеличение количества ОКР по созданию и производству СВЧ устройств и полупроводниковых приборов.


3. Модернизация технологической, испытательной и контрольно-измерительной базы для разработок и производства изделий электронной техники.


^ 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества (в т.ч. по приоритетным

направлениям деятельности Концерна)

4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
^

Учетная политика Общества


Учетная политика Общества сформирована в соответствии с положением по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 09.12.1998 года № 60н, и оформлена по Обществу приказом от 29.12.2007 №288.


Счет о прибылях и убытках Общества




средний курс за 2007 год – 25,58 руб./долл.

средний курс за 2008 год – 27,5 руб./долл.




Наименование показателя

за январь-декабрь2007 года

за январь-декабрь2008 года




тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. долл.




^ Выручка от продажи продукции

158 248

6 186,4

565 905

15 562,4




^ Себестоимость продукции

120 856

4 724,6

505 202

13 893,1




^ Коммерческие расходы

159

6,2

172

4,7




^ Управленческие расходы

18 442

720,9

26 943

979,7




^ Прибыль (убыток) от продаж

18 791

734,6

33 588

1 221,4




^ Проценты к получению

32

1,3

38

1,4




^ Проценты к уплате

1 058

41,4

1 711

62,2




^ Доходы от участия в других организациях

-

-

-

-




^ Прочие доходы

1 623

63,5

866

31,5




^ Прочие расходы

1 664

65,1

2 447

89,9




^ Прибыль (убыток) до налогообложения

17 724

692,9

30 334

1 103,1




^ Налог на прибыль

4 461

174,4

7 910

287,6




^ Чистая прибыль

12 823

501,3

22 117

804,3


^ Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год (тыс.руб).




п/п

Показатель

Задолженность на 01.01.2008

Начислено

за год

Уплачено

за год

Задолженность

по оплате

1.

Налог на добавленную стои стоимость

-3 700

2 147

1 467

-3 020

2.

Налог на имущество

50

162

171

41

3.

Налог на прибыль

665

8 097

7 501

1 261

4.

Подоходный налог

1 157

11 539

11 514

1 183

5.

Налог на транспорт

3

11

11

3

^ Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

Сумма уплаченных пени и штрафов в 2008 году составила 120 тыс. руб., в т.ч.

Прочие пени по налогам и сборам – 12 тыс. руб.;

Платежи по реструктуризированному долгу – 108 тыс. руб.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Санкции не применялись.
^

Резервный фонд Общества


Резервный фонд не создавался.


Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.


п/п





01.01.2007

01.01.2008

01.01.2009

Изм. к 2007г.

1.

Сумма чистых активов

3856

16 679

31 602

1,9

2.

Уставной капитал

10

10

10

-

3.

Резервный фонд

-

-

-

-

4.

Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)


38 560


166 790


316 020


1,9

5.

Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)


38 560


166 790


316 020


1,9



Чистые активы Общества на конец финансового года составили 31 602 тыс. руб. За отчетный период они выросли на 14 923 тыс. руб. или на 189 %.

Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 31 592 тыс. руб.

Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала и суммы резервного фонда. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.


Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет

Резервный фонд не создавался.


Основные разделы баланса Общества 2008 года


^

Раздел баланса


Отчетный период (тыс.руб)

Изменения за 2008 год (%)
Примечание

На 01.01.2008

На 01.01.2009


Валюта баланса

65 038

225 835

347




^ Капитал и резервы

16 679

31 602

189




^ Долгосрочные обязательства (займы, кредиты)

-

-

-




^ Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

40 300

223 887

555

Значительный рост объясняется задолженностью по оплате за выполненные работы контрагентами.

^ Дебиторская задолженность

31 505

97 757

310




^ Краткосрочные финансовые вложения

6

6

-




^ Долгосрочные финансовые вложения

-

-

-






Социальные показатели


п/п


Показатель

за 2006 год

за 2007 год

За 2008 год

1.

Среднесписочная численность работников (чел.)

307

344

415

2.

^ Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

35 674,6

51 524

88 367,7

3.

Отчисления на социальные нужды

8 883

12 663

20 799

3.1.

в Фонд социального страхования

1 093

1 353

2 201

3.2.

в Пенсионный фонд

6 770

9 831

16 157

3.3.

на медицинское страхование

1 020

1 479

2 441

4.

^ Средняя заработная плата (тыс. руб./мес.)

9,684

12,482

17, 745

В течение 2008 года численность персонала Общества выросла на 25% и составила 470 человек.

Средний возраст работников – 44 года.

Работники Общества имеют:

высшее образование – 178 человек (37,8%);

средне-специальное образование – 129 человек (27,4%),

среднее образование – 163 человек (34,6%)
^

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2007 - 2008 год (тыс. руб.)


Наименование продукции (работ, услуг)

2007

Объем производства

продукции (работ, услуг)

2008

Объем производства

продукции (работ, услуг)

Изменения к 2008 (%)

ОКР

131 855

533 875

405

прочие

26 393

32 030

121

Итого:

158 248

565 905

358
^

Сведения об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг) за 2008 год


Наименование продукции (работ, услуг)

Стоимость продукции (работ, услуг), тыс. руб.

Наименование покупателя продукции (работ, услуг)

ОКР (СВЧ модули)

484 028

^ ОАО «НПК «НИИДАР»»

ОКР в интересах МО РФ

49 847

МО РФ

^ Хоздоговора (гражданские работы и услуги):

32 030




ИЭТ

17 969

ОАО Электросигнал (г.Новосибирск),ОАО Морион(г. С.-Петербург) и др.( всего более 30 покупателей)

^ Системы электронного зажигания к ДВС и системы розжига

13 135

ОАО»Каскад-ПМ», г.Пермь, ОАО»Кдви», г.Калуга и др. (всего более 10 покупателей)

Прочие

926




Финансовые показатели Общества

Наименование коэффициента

Значение на 01.01.2007

Значение на 01.01.2008

Значение на 01.01.2009

Нормативное значение

Пояснения

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,02

0,04

0,44

> 0,2 - 0,7




^ Коэффициент «критической оценки»

0,68

0,74

0,87

> 0,7




Коэффициент текущей ликвидности

1,01

1,19

1,1

Не менее 1




^ Коэффициент автономии

0,11

0,256

0,12

Не менее 0,5

Низкое значение показателя обусловлено значительной кредиторской и дебиторской задолженностью и как следствие, большей валютой баланса.

^ Соотношение заёмных и собственных средств

8,5

2,9

7,01

-

Значительное соотношение заемных и собственных средств обусловлено большой кредиторской задолженностью

4.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год


За отчетный год внеочередные собрания не проводились.

4.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества

За отчетный период c 01.01.2008 по 31.12.2008 Совет директоров провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено более 25 вопросов повестки дня, в том числе:

1. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. Предварительное рассмотрение и утверждение материалов годового собрания для представления акционерам.

3. Подведение итогов выставочной работы Общества в 2007 году.

4. Итоги работы Общества за 2007 год.

5. Утверждение новых форм трудовых договоров.

6. Утверждение Критериальной базы Общества.

7. Портфель заказов Общества на 2007 год.

8. Избрание председателя Совета Директоров.

9. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

10. План работы Совета директоров на 2008-2009 гг.

11. Итоги работы Общества за 1 квартал 2008 года.

12. Утверждение этического кодекса Общества

13. Утверждение регламента подготовки и согласования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

14. Состояние дел по прохождению работниками предприятия обучения в КУ ОАО «АФК «Система».

15. Рекомендации акционерам Общества в отношении полученного ОАО «ОКБ-Планета»

обязательного предложения ОАО «Концерн «РТИ Системы» о покупке акций Общества.

16. Итоги работы Общества за 1 полугодие 2008 года.

17. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2008 года.

18. Утверждение кодекса корпоративного поведения

19. Утверждение положения о дивидендной политики

20. Утверждение положения по управлению рисками

21. Рекомендации акционерам Общества в отношении полученного ОАО «ОКБ-Планета»

нового обязательного предложения ОАО «Концерн «РТИ Системы» о покупке акций Общества.

22. О процентных ставках по кредитам.

23. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 9 месяцев 2008 года.

24. О заключении кредитного договора с Новгородским ОСБ №8629.

25. Итоги работы Общества за 9 мес. 2008 года.

26. Утверждение Положение о порядке начисления и выплаты годового бонуса

работникам ОАО «ОКБ - Планета».

27. Текущий прогноз выполнения бюджета Общества за 2008 год.

28. Утверждение Положение о премировании руководителей, специалистов, служащих и рабочих ОАО «ОКБ - Планета» за основные результаты хозяйственной деятельности.

29. Утверждение бюджета Общества на 2009 год.

За период c 01.01.2009 по 28.04.2009 Совет директоров провел 2 заседания, на которых было рассмотрено 3 вопроса повестки дня, в том числе:

1. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. Предварительное рассмотрение и утверждение материалов годового собрания для представления акционерам.

3. Текущее исполнение бюджета Общества за 1 квартал 2009 г.


Вопросы с 1 по 7 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 20.04.2007.

Вопросы с 8 по 29 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 21.04.2008.


Действующим Советом директоров в отчетном периоде в рамках финансово-хозяйственной деятельности были также рассмотрены следующие вопросы:


1. Итоги работы Общества за 1 квартал 2008 г.

2. Итоги работы Общества за 1 полугодие 2008 г.

3. Итоги работы Общества за 9 месяцев 2008 г.

4. Утверждение бюджета Общества на 2009 г.

^ 5. Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов

Распределение прибылей и убытков

Статья расходования

Размер средств

(тыс.руб.)

Чистая прибыль к распределению

22 117,00

^ Отчисления в резервный фонд




Выплата дивидендов

17 113,44

^ Покрытие убытков прошлых лет




Развитие активов Общества

5 003,56

^ Приобретение оргтехники, оборудования, автотранспорта



Социальные расходы (материальная помощь, медицинское обслуживание, пособия)




Рекомендовать Общему собранию акционеров направить чистую прибыль Общества на выплату дивидендов за 2008 год из расчета 1 765 рублей на одну акцию.


^ 6. Перспективы развития

6.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2009 год

Общий запланированный на 2009 год объем выручки Общества от реализации продукции без учета работ соисполнителей составляет по органическому росту не менее 355 млн. руб.

В 2008 году планируется выполнение следующих работ за счет средств заказчиков:

  • продолжение ОКР «Пар»

  • продолжение выполнения трех ОКР ( конкурсы выиграны в 2007 году), разработка полупроводниковых приборов и микросхем с приемкой «5»

  • участие в новых конкурсах на право проведения ОКР в качестве головных исполнителей и соисполнителей, в т.ч. по линии МО РФ

  • разработка и серийное производство новых систем электронного зажигания для ДВС.



^

6.2. Мероприятия и затраты на маркетинг


Основная и инвестиционная деятельность предприятий Общества, предусматривает широкий спектр мероприятий, связанных с продвижением продукции на внешнем и внутреннем рынках. К их числу относятся:

  • участие в тематических российских выставках и семинарах ( 170 тыс. руб.);

  • адресное общение с потенциальными заказчиками;

  • изготовление и распространение рекламных буклетов по продукции Общества и общей презентационной информации о его деятельности, выдержанных в едином узнаваемом корпоративном стиле (25 тыс. руб.);

  • формирование положительного имиджа в глазах потенциальных партнеров и заказчиков, путем проведения благотворительных мероприятий (100 тыс. руб.);

  • поиск и установление контактов с посредниками на внешних рынках.

Планируемые мероприятия по развитию материально – технической базы Общества

  • Приобретение испытательного, контрольно-измерительного и технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) и за счет использования прибыли.

^ 7. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году

За отчетный период Общество заключило одну крупную сделку по заключению кредитного договора с Новгородским ОСБ №8629, которая была одобрена Советом директоров.

^ 8. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году

В отчётном году сделки «с заинтересованностью» Общество не совершало.


^ 9. Информация о составе Совета директоров Общества




п/п

Ф.И.О.

члена Совета директоров

Краткие биографические данные

^ Процент акций Общества, которым лицо владеет

1.

Рахманов Александр Алексеевич

Родился в 1948 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы»

не владеет

2.

Сапрыкин Сергей Дмитриевич

Родился в 1955 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «НПК НИИДАР»

не владеет

3.

Ступин Дмитрий Дмитриевич

Родился в 1955 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «РТИ Системы» по науке

не владеет

4.

Головкова Ольга Викторовна

Образование высшее. Финансовый директор ОАО «Концерн «РТИ Системы»

не владеет

5.

Савченко Владимир Петрович

Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО «РТИ»

не владеет

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не происходило. Членам Совета директоров за отчетный период вознаграждение не назначалось и не выплачивалось.


^ 10. Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 1995 года генеральным директором назначен Петров Александр Владимирович (протокол учредительного собрания от 05.04.1995 №1), последнее продление полномочий протокол СД от 24.05.2006 №1/2006.

Выплата и размер вознаграждения производится в соответствии с положениями трудового договора.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Положения Кодекса корпоративного поведения носят рекомендательный характер. Общество и его органы управления в своей деятельности ориентируются на нормы и правила корпоративного поведения, предлагаемые в Кодексе.





Скачать 327,66 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер327,66 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх