Собрание будет проводиться по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва улица Краснопролетарская, д. 4
скачать Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» Российская Федерация, 127083, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, стр. 14 _______________________________________________________________________ УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2011 ГОДА _______________________________________________________________________ 17 марта 2011 года 10:00 (по московскому времени) Собрание будет проводиться по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва улица Краснопролетарская, д. 4 Открытое акционерное общество <Вымпел-Коммуникации>, Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 Акционерам Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» ^ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 2011 ГОДА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» 25 февраля 2011 года Уважаемый Акционер! В соответствии с Протоколом № 3 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Общество»), местонахождение которого: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, от 24 февраля 2011 года принято решение созвать Внеочередное общее собрание Акционеров «ВымпелКома» («ВОСА») 17 марта 2011 года в 10:00 (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4. ВОСА проводится в форме совместного присутствия Акционеров. Регистрация начнется в 9:00 (по московскому времени) по указанному адресу. О любых нарушениях процедуры регистрации Акционеры могут сообщать Генеральному директору Общества. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на конец рабочего дня держателя реестра акционеров Общества (по московскому времени) 25 февраля 2011 года («Акционеры»), будут иметь право участия и голоса на ВОСА. ^
В порядке подготовки к ВОСА Акционерам вместе с настоящим Уведомлением (включающим сведения по пунктам повестки дня) направлены следующие материалы: (i) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров (Приложение 1). Кроме этого, Акционеры могут ознакомиться с копиями следующих документов по адресу: Российская Федерация, г. Москва 127006, ул. Краснопролетарская, д. 4 (тел. 7-495-725-07-00), или в офисе Генерального директора по адресу: Российская Федерация, г. Москва 127083, ул. 8 Марта, д.10, стр.14 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 (по московскому времени) с 25 февраля 2011 года по 16 марта 2011 г. или на ВОСА:
Ниже приводится описание каждого из вопросов, по которым требуется принятие решения Акционерами. Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать «за» принятие решения по каждому из вопросов повестки дня. ^ Текст предлагаемого решения: «Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» с 17 марта 2011 г.» Пояснительная информация: От Маттиаса Герцмана поступила просьба о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров Общества. В соответствии со ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров может принять решение только относительно досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров (т.е. Совета директоров в полном составе). ^ Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов Акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в ВОСА (т.е. не менее 50% голосов должно быть подано «за» принятие этого решения). ^ Текст предлагаемого решения: «Избрать в Совет директоров следующих лиц: _______________________». Пояснительная информация:
^ : Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, позволяющим обеспечить пропорциональное представительство Акционеров в Совете директоров. Каждый Акционер должен умножить количество принадлежащих ему голосующих акций на 5 (количество директоров, которые должны быть избраны в Совет директоров из 5 выдвинутых кандидатов) и либо отдать полученное общее количество голосов одному кандидату, либо распределить полученное общее количество голосов между 2 или более выдвинутыми кандидатами в члены Совета директоров. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих Акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. * * * * * * * * * * Как указывалось выше, Совет директоров рекомендует Акционерам проголосовать за принятие решения по каждому вопросу повестки дня. Уведомление о результатах ВОСА будет разослано Акционерам в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ. Настоящее Уведомление направляется по распоряжению Совета директоров.
Приложение 1 к Уведомлению ^ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» Къелл Мортен Йонсен является членом Совета директоров Общества с июня 2007 года. С марта 2009 г. г-н Йонсен является Главным управляющим директором Telenor Serbia. До своего назначения на должность в Сербии г-н Йонсен с февраля 2006 года исполнял обязанности старшего Вице-президента в Telenor Central & Eastern Europe, а также являлся представителем Telenor в Российской Федерации. С 2001 по 2006 год г-н Йонсен занимал должность Вице-президента Telenor Networks и отвечал за деятельность Telenor ASA в области фиксированной связи в России и СНГ. С 1996 по 2000 год г-н Йонсен работал в Norsk Hydro и, находясь в Париже, занимал руководящие должности менеджера по работе с Украиной и менеджера региональной штаб-квартиры по работе с СНГ, Африкой и Латинской Америкой. С декабря 2003 года по февраль 2008 года г-н Йонсен занимал должность члена Совета директоров Golden Telecom, Inc. Г-н Йонсен имеет степень магистра делового администрирования по стратегическому менеджменту Норвежской школы экономики и делового администрирования. Александр Изосимов является Председателем Совета директоров Общества с 10 ноября 2010 года. Г-н Изосимов является Президентом и Генеральным директором компании VimpelCom Ltd. С октября 2003 года по 1 апреля 2009 года г-н Изосимов занимал должность Генерального директора ОАО «ВымпелКом». С апреля 2009 года по декабрь 2009 года г-н Изосимов занимал должность неисполнительно Президента Общества. В настоящее время г-н Изосимов является Председателем Совета директоров Всемирной Ассоциации GSM, а также состоит в Советах директоров MTG AB, East Capital AB, Capital Asset Management AB и фонда «Династия». Г-н Изосимов также является членом Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве Российской Федерации. До прихода в ОАО «ВымпелКом» г-н Изосимов занимал ряд руководящих должностей в Mars Inc. в Москве и в McKinsey & Co. в Стокгольме и Лондоне. Г-н Изосимов окончил Московский авиационный институт и получил степень магистра делового администрирования (MBA) Бизнес-школы INSEAD. Хендрик Ван Дален является членом Совета директоров «ВымпелКома» с 12 октября 2010 года. Г-н Ван Дален является Главным финансовым директором VimpelCom Ltd. Он вступил в должность Главного финансового директора VimpelCom Ltd. 1 сентября 2010 года. С 2006 по 2010 год г-н Ван Дален занимал должность финансового директора и члена Совета директоров компании TNT. С 2000 до 2006 год г-н Ван Дален был членом Совета Директоров и финансовым директором компании DSM. Он окончил факультет Экономики и социологии Университета Эразмуса в Роттердаме. Алексей Гаврилов является членом Совета директоров Общества с 12 октября 2010 года. Г-н Гаврилов занимает должность Вице-президента департамента управления активами «Алтимо» с 2005 года. До прихода в «Алтимо» с 2004 по 2005 год г-н Гаврилов занимал должность Директора по стратегическому планированию в компании ООО «СЦС Совинтел» (торговая марка «Голден Телеком»). В период с 1999 по 2004 год он занимал различные должности в компании «ЮКОС». В 2000 году Г-н Гаврилов с отличием окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ с квалификацией Экономист по специальности Мировая Экономика и имеет ученую степень кандидата экономических наук. Джеффри Дэвид Мак Ги занимал должность Вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Общества с июня 2007 года. С марта 2006 года он занимал должность Главного советника по юридическим вопросам Общества. До прихода в «ВымпелКом» г-н Мак Ги работал в московском офисе Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP: с сентября 2002 года по декабрь 2004 года - в должности юриста, а с января 2005 года по март 2006 года - в должности юридического советника. С декабря 1999 года по август 2002 года г-н Мак Ги работал юристом в компании Kirkland & Ellis в Чикаго (штат Иллинойс). В 1995 году Г-н Мак Ги окончил Университет Бригэм Янга со степенью бакалавра по специальности русский язык и литература, а в 1999 году окончил курс Магистра делового администрирования при Университете Индианы (Блумингтон), получив степень доктора права с отличием.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 