Отчёт ревизионной комиссии за 2009 г. Оразмере, сроках и форма выплаты дивидендов за 2009 г icon

Отчёт ревизионной комиссии за 2009 г. Оразмере, сроках и форма выплаты дивидендов за 2009 г


Смотрите также:
Ставропольского края...
Отчет ревизионной комиссии Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и...
Отчет о работе ревизионной комиссии II...
О предоставлении дополнительной информации для выплаты дивидендов акционерам ОАО "Мечел"...
Отчет Вице-президента Константинова Ю. С. Отчет ревизионной комиссии. Прения по отчету...
Годовой отчет за 2009 год утвержден...
Отчет мандатной комиссии. Докладчик Щеголев А. 2 Отчет ревизионной комиссии. Докладчик Нагиев Э...
Отчет исполнительной дирекции Союза «О работе Молочного Союза России за отчетный период»...
Собрание открыл председатель правления снт бойцов П. А. Предложил избрать председателя собрания...
Отчет о работе соспп в 2010 году и основных задачах Союза на 2011 год...
Отчет о работе соспп в 2010 году и основных задачах Союза на 2011 год...
Анонсы событий на пятницу 6 февраля 2009 Г. 3...



Загрузка...
скачать
П Р О Т О К О Л

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Елецкое дорожно-строительное управление №3»


Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: 30 марта 2010 г.

Место проведение собрания: г.Елец ул. Александровская 1-В

Общее количество акций: 2 543 шт.

Общее количество акций, которыми обладали лица,

включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 2 272 шт. (89,3%) (кворум имеется)

Время открытия собрания: 10 ч.


^ ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. Избрание счётной комиссии

  2. Утверждение годового отчёта общества за 2009 г.

  3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счётов прибылей и убытков за 2009 г.

  4. Отчёт ревизионной комиссии за 2009 г.

  5. О размере, сроках и форма выплаты дивидендов за 2009 г.

  6. Избрание Совета директоров общества

  7. Избрание ревизионной комиссии общества

  8. Утверждение аудитора общества

Председатель Совета директоров Семянников Юрий Николаевич передал свои полномочия по ведению собрания Генеральному директору Симонову Алексею Михайловичу.

Секретарь собрания Глазкова Вера Петровна.


1.По первому вопросу выступил генеральный директор общества и предложил утвердить состав счётной комиссии в следующем составе:


1. Глазкова Вера Петровна, паспорт 4204 №096001, выдан 05.02.2004 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Александровская 19/25, образование среднее общее, бухгалтер ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

2. Поваляев Игорь Николаевич, паспорт 4203 № 946324, выдан 25.08.2003 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Городская 182/41, образование начальное профессиональное машинист укладчика асфальтобетона ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

3. Рыбенков Николай Викторович, паспорт 4203 №980472 выдан 15.09.2003 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Александровская 19/51, образование среднее общее, водитель ОАО «Елецкое ДСУ-3»


Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить счётную комиссию в составе трёх человек : Глазкова В.П., Поваляев И.Н.., Рыбенков Н.В.


2. По второму вопросу выступил генеральный директор общества, который доложил, что 2009 г. сложился достаточно удачным для ОАО «Елецкое ДСУ-3»:

Увеличение объёма работ увеличилось на по сравнению с 2009 г. Запланированные объекты были сданы в срок. Основными заказчиками в 2009 г. были Управление автомобильных дорог Липецкой области, ФГУ «Чернозёмуправтодор», работа с сельскими администрациями и прочие работы. Выработка на человека увеличилась по сравнению с 2008 г. Средняя зарплата за 2009 г. увеличилась.

Предложение утвердить годовой отчёт общества (Прилагается)

Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить годовой отчёт Общества.


3. По третьему вопросу: об утверждении годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков выступила главный бухгалтер Целыковская Ю.В.., которая сообщила акционерам финансовые показатели годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2009 г. (прилагается).

Генеральный директор предложил утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2009 г.


Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2009 г.


4. По четвёртому вопросу повестки дня ревизионная комиссия отчиталась перед акционерами. (отчёт прилагается).


Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить отчёт ревизионной комиссии за 2009 г


5. По пятому вопросу о выплате дивидендов за 2009 г. выступил генеральный директор общества и сообщил что Советом директоров предложено дивиденды за 2009 г. не выплачивать, а направить средства на развитие и укрупнение предприятия. Слово попросил акционер Дорохин В.В. и предложил выплатить дивиденды за 2009 год, так как являясь акционером он и ряд других акционеров, не работающих на предприятии, не получают никакой прибыли, в отличии от тех кто работает на предприятии. Симонов А.М. предложено дивиденды за 2009 г. не выплачивать, а направить средства на развитие и укрупнение предприятия.


Голосовали:

«за»- 2260 голос;

«против»- 12;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Дивиденды за 2009 г. не выплачивать, а направить средства на развитие и укрупнение предприятия.


6. По шестому вопросу повестки дня выступил генеральный директор общества и сообщил, что согласно Уставу ОАО «Елецкое ДСУ-3» Совет директоров избирается ежегодно, и предложил утвердить состав Совета директоров в следующем составе:

1. Симонов Алексей Михайлович, паспорт 4204 №030705, выдан 05.11.2003 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Вермишева 19/25, образование высшее, генеральный директор ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

2. Семянников Юрий Николаевич, паспорт 4201 №333808, выдан 17.01.2002 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул.Мира 105 «а»/8, образование высшее, главный инженер ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

3. Коватёв Владимир Викторович, паспорт 4202 №368080, выдан 08.02.2002 г. Елецким РОВД Липецкой области, прож.: г.Елец ул.Мира 105 «а»/6, образование высшее, главный механик ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

4. Крюков Александр Владимирович, паспорт 4204 №098313, выдан 01.04.2004 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Костенко 73 «а»/21, образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «Елецкое ДСУ-3» по общим вопросам;

5. Давыдова Юлия Петровна, паспорт 4202№ 406156, выдан 19.02.2002 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Коммунаров 68/46, образование среднее профессиональное, бухгалтер ОАО «Елецкое ДСУ-3».


Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить состав Совета директоров в следующем составе:

1. Симонов А.М.

2. Семянников Ю.Н.

3. Коватёв В.В.

4. Крюков А.В..

5. Давыдова Ю.П..


7. По седьмому вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, выступил генеральный директор Симонов А.М. и предложил утвердить состав ревизионной комиссии в следующем составе:

1. Лапин Николай Леонидович, паспорт 4206 №356845, выдан 26.01.2007 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Заречная 61, образование высшее профессиональное, начальник ППО ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

2. Богданов Владимир Алексеевич, паспорт 4202 № 367189, выдан 23.01.2002 г. Елецким РОВД Липецкой области, прож.: Елецкий район с.Казаки ул. Октябрьская 13, образование начальное профессиональное, машинист экскаватора ОАО «Елецкое ДСУ-3»;

3. Стребкова Наталья Николаевна, паспорт 4203 №804922, выдан 23.04.2003 г. ОВД г.Ельца Липецкой области, прож.: г.Елец ул. Комсомольская 141, образование среднее профессиональное, инженер по оплате и нормированию труда ОАО «Елецкое ДСУ-3».

Согласно п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Голосовали:

«за»- 105 голосов (100% от лиц имеющих право на голосование по данному вопросу);

«против»- нет;

«воздержались»- нет.


Постановили:

Утвердить ревизионную комисию в следующем составе:

1. Лапин Н.Л..

2. Богданов В.А..

3. Стребкова Н.Н.


8. По восьмому вопросу выступил генеральный директор ОАО «Елецкое ДСУ-3» Симонов А.М. и предложил утвердить аудитором общества:

ООО «МКС-Аудит» 394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская 60/22,

Голосовали:

«за»- 2272 голос;

«против»- нет;

«воздержались»- нет.

Постановили:

Утвердить аудитором общества ООО «МКС-Аудит» г.Воронеж.


Повестка дня исчерпана. Больше вопросов нет. По каждому вопросу повестки дня принято соответствующее решение.

Дата составления протокола 30 марта 2010 г.

Председатель собрания

Генеральный директор ОАО «Елецкое ДСУ-3» А.М. Симонов


Секретарь собрания В.П. Глазкова




Скачать 52,75 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер52,75 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх