Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» icon

Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка...
«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Государственный регистрационный номер...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Об изменениях и дополнениях договора о присоединении к торговой системе оптового рынка...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать

Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

344007, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 49


Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6»


Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

  2. Избрание Совета директоров Общества.

  3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

  4. Об утверждении аудитора Общества.

  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении.

  7. ^ О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

  8. Об одобрении договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ОАО «ОГК-6» и ОАО «ТГК-1», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.

  9. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.

  10. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ЗАО «Газэнергопромбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.

  11. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


Дата проведения собрания: 08 июня 2009 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ^ 09 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, Гостиница «Рэдиссон САС Славянская», (проезд: станция метро «Киевская»).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ^ 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 июня 2009 года.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 18 мая 2009 года по 07 июня 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр., д. 9, стр. 5, телефон: (495) 644-23-73, а также 08 июня 2009 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) размещается с 28 мая 2009 года на веб-сайте Общества в сети Интернет www.ogk6.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 20 апреля 2009 года.


Совет директоров ОАО «ОГК-6»


Регламент проведения годового Общего собрания

акционеров ОАО «ОГК-6» 08.06.2009


Дата проведения собрания: 08 июня 2009 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ^ 09 часов 00 минут.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Площадь Европы, д. 2, Гостиница «Рэдиссон САС Славянская».


В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6» от 29.07.2005 (протокол № 200), акционер, желающий выступить в прениях и/или задать вопрос по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должен в письменной форме направить соответствующее заявление (вопрос) секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление (вопрос) должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, или формулировку вопроса, который акционер жалеет задать. Кроме того, заявление (вопрос) должно быть подписано акционером.

Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,

содоклад - до 20 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.


Вопрос № 1


Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.


Проект решения:

  1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2008 год.

  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, ОАО «ОГК-6» за 2008 год.

  3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2008 финансового года:




    (тыс. руб.)

    ^ Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

    479 954

    В том числе:




    ^ Резервный фонд

    40 248

    Дивиденды

    0

    ^ На реализацию приоритетных инвестиционных проектов

    439 706

    Остаток на накопление

    0

    Справочно:




    ^ Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

    804 954

    в том числе промежуточные дивиденды всего

    325 000

  4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать.


Информация:

В соответствии с пп. 11) п. 1. ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года общего собрания акционеров общества.

В качестве материалов по данному вопросу прилагается:

  • годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2008 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 год.

  • бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-6» за 2008 год, в том числе аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» на 2008 год.

  • оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 год Комитетом Совета директоров ОАО «ОГК-6» по аудиту.

  • предложения Совета директоров ОАО «ОГК-6» Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» по утверждению годового отчета, а также распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2008 финансового года.



^ Оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 год Комитетом Совета директоров ОАО «ОГК-6» по аудиту


Отметить, что представленное аудитором Общества – Закрытым акционерным обществом «КПМГ» Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 год составлено в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ОАО «ОГК-6» на 31.12.2008 и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.


Комитет Совета директоров ОАО «ОГК-6» по аудиту

(протокол № 5 от 15.05.2009)


Предложения Совета директоров ОАО «ОГК-6» Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» по утверждению годового отчета, а также распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2008 финансового года



  1. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

  2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «ОГК-6» за 2008 финансовый год:




    (тыс. руб.)

    Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года:

    479 954

    В том числе:




    Резервный фонд

    40 248

    Дивиденды

    0

    На реализацию приоритетных инвестиционных проектов

    439 706

    Остаток на накопление

    0

    Справочно:




    Чистая прибыль (убыток) отчетного года

    804 954

    в том числе промежуточные дивиденды всего

    325 000

  3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» принять следующее решение:

«Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать».


Совет директоров ОАО «ОГК-6»

(протокол № 17 от 17.04.2009)


Вопрос № 2


Избрание Совета директоров Общества.


^ Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

п/п

Ф.И.О. кандидата

1

Вайнзихер Борис Феликсович

2

Гавриленко Анатолий Анатольевич

3

Завриева Мария Константиновна

4

Ильенко Александр Владимирович

5

Митюшов Алексей Александрович

6

Федоров Денис Владимирович

7

Фишер Евгения Вилорьевна

8

Ходурский Михаил Леонидович

9

Шавалеев Дамир Ахатович

10

Шацкий Павел Олегович

11

Яценко Сергей Викторович

12

Тузов Михаил Юрьевич

13

Добров Владимир Юрьевич

14

Тихонова Мария Геннадьевна

15

Яшечкин Сергей Викторович

16

Беляев Вадим Станиславович


Информация:

В соответствии с п. 2) ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.1. ст. 11 Устава ОАО «ОГК-6» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-6» в обязательном порядке решается вопрос избрания Совета директоров ОАО «ОГК-6».

04.03.2009 Совет директоров ОАО «ОГК-6» рассмотрел поступившие в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложения акционеров ОАО «ОГК-6», владеющих свыше 2 процентов голосующих акций ОАО «ОГК-6», о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6». По итогам рассмотрения предложений Совет директоров ОАО «ОГК-6» принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6».

Согласно п. 16.1. ст. 16. Устава ОАО «ОГК-6» количественный состав Совета директоров ОАО «ОГК-6» составляет 11 (Одиннадцать) человек.

В качестве материалов по данному вопросу прилагается:

  • сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6».



Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»


Совет директоров ОАО «ОГК-6» 04.03.2009 (протокол № 15 от 05.03.2009) принял решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6» следующих кандидатов.


  1. Вайнзихер Борис Феликсович

Год рождения: 1968

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2002-2005

ОАО «Киришская ГРЭС»

Исполнительный директор, Генеральный директор

2005-2007

ОАО РАО «ЕЭС России»

Член Правления, Технический директор

2007-2007

ОАО «Силовые машины»

Генеральный директор

2007-2008

ОАО РАО «ЕЭС России»

Член Правления, Технический директор

2008-н.в.

^ ОАО «ТГК-1»

Генеральный директор










Сведения об образовании: Санкт-Петербургский государственный технический университет, турбостроение, 1993.

Открытая школа бизнеса Открытого университета в Великобритании, менеджмент, 2002.


Письменное согласие Вайнзихера Бориса Феликсовича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

1998-2004

ЗАО «Алор Инвест»

Директор по стратегическому финансовому планированию

2004-н.в.

ЗАО «Лидер»

Генеральный директор










Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова, экономическая кебернетика,1995.

МГУ им. М.В. Ломоносова, юриспруденция, 2001.

Письменное согласие Гавриленко Анатолия Анатольевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Завриева Мария Константиновна

Год рождения: 1961

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2003-2006

ООО «Русал УК»

Менеджер

2006-2007

ООО «Русская Инжиниринговая компания

Менеджер

2007-н.в.

ОАО «Газпром»

Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга в электроэнергетике, переработки газа и жидких углеводородов - начальник отдела развития электроэнергетического сектора.










Сведения об образовании: МГУ им. В.М. Ломоносова, математик, 1984.

Финансовая академия при Правительстве РФ, экономист по банкам, 1995.

Письменное согласие Завриевой Марии Константиновны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Ильенко Александр Владимирович

Год рождения: 1972

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2003-2004

^ ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Заместитель главного диспетчера

2004-н.в.

ОАО «СО ЕЭС»

Директор по развитию технологий диспетчерского управления










Сведения об образовании: Ставропольский политехнический институт, инженер-системотехник, 1994.

Письменное согласие ^ Ильенко Александра Владимировича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Митюшов Алексей Александрович

Год рождения: 1975

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2003-2007

ООО «Межрегионгаз»

Начальник управления по имуществу и корпоративной работе

2003-2007

ОАО «Межрегионтеплоэнерго»

Генеральный директор

2007-н.в.

ООО «Газпромэнерго»

Генеральный директор

2008-н.в.

^ ОАО «ОГК-6»

Председатель Правления, Генеральный директор










Сведения об образовании: Балтийский государственный технический университет, импульсные устройства и автоматические роторные линии, 1997.

Письменное согласие ^ Митюшова Алексея Александровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2002-2006

ООО «ЕвроСибЭнергоинжиниринг»

Специалист 1-ой категории, начальник управления

2006-2007

ООО «Межрегионгаз»

Советник генерального директора

2007-н.в.

ОАО «Газпром»

Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга в электроэнергетике, переработки газа и жидких углеводородов

2009-н.в.

ООО «Газоэнергетическая компания»

Генеральный директор










Сведения об образовании: МГТУ им. Н.Э. Баумана, экономист-менеджер, 2001.

Аспирантура МЭИ (ТУ), экономика, промышленная теплоэнергетика, 2003.

Письменное согласие Федорова Дениса Владимировича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».



  1. ^ Фишер Евгения Вилорьевна

Год рождения: 1965

Должности, занимаемые в ОАО «ОГК-6» и других организациях за последние 5 лет, в том числе на момент выдвижения для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»:

период работы

организация

занимаемая должность

2004-2008

ОАО «Газпром»

Заместитель начальника управления распределения ресурсов газа

2009-н.в.

ОАО «Газпром»

Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике










Сведения об образовании: Московский институт нефти и газа и. И.М. Губкина, технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, 1988.

Письменное согласие ^ Фишер Евгении Вилорьевны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».






  1. оставить комментарий
    страница1/3
    Дата03.10.2011
    Размер0,58 Mb.
    ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх