Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара» icon

Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара»


Смотрите также:
Советом директоров Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»...
Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчёт открытого акционерного общества “...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Нижегородская реклама»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...
Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...



Загрузка...
скачать


Утвержден

Единственным акционером

Открытого акционерного общества

«Золото Селигдара»

Решение от 10 июня 2010 г.


Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Золото Селигдара»

Протокол от «14» апреля 2010 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА»

ЗА 2009 ГОД


Генеральный директор

ОАО «Золото Селигдара» ________________ А.Н. Лабунь


м.п.


Главный бухгалтер

ОАО «Золото Селигдара» ________________ Л.Д. Подойникова


Алдан 2010

Часть 1 Общие сведения об акционерном обществе……………………………………………………………………………………3


Часть 2 Положение акционерного общества в отрасли………………………………………………………………………………..4


Часть 3 Приоритетные направления деятельности акционерного общества………………………………………………………4

Часть 4 ^ Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным

направлениям его деятельности…………………………………………………………………………………………………………….4


Часть 5 Перспективы развития акционерного общества……………………………………………………………………………...5


Часть 6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества……………………...5


Часть 7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества…………………………..5


Часть 8 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с

^ Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение

которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения

крупных сделок……………………………………………………………………………………………………………………………….7


Часть 9 ^ Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность……..8


Часть 10 ^ Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета

директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров

акционерного общества………………………………………………………………………………………………………………….…..9


Часть 11 ^ Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества………………………………………………………..9


Часть 12 ^ Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного

органа акционерного общества……………………………………………………………………………………………………………10


Часть 13 Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения……………………………...10


Часть 14 Иная информация………………………………………………………………………………………………………….…….10


^ Часть 1. Общие сведения об акционерном обществе.


1. Полное фирменное наименование Общества:


На русском языке – Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»

На английском языке – «Seligdar Gold»


2. Сокращенное фирменное наименование Общества:


На русском языке – ОАО «Золото Селигдара»

На английском языке – «Seligdar Gold»


3. Место нахождения и почтовый адрес:


678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12


4. Сведения о регистрации Общества:


Открытое акционерное общество «Золото Селигдара» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) Республики Саха (Якутия) 10 ноября 2005 г.


ОГРН Общества - 1051400025930

ИНН Общества - 1402046014

КПП Общества - 140201001


5. Сведения об уставном капитале:


Уставный капитал Общества составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.

Он разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.


6. Информация о регистраторе Общества:


Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом самостоятельно.


7. Лицензии Общества:


- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 13679 БР от 24 июля 2006 г. сроком до 31 декабря 2015 г. на геологическое изучение и добыча золота на месторождениях Нижнеякокитского рудного поля (Надежда, Верхнее, Смежное, Трассовое и Хвойное).

- Лицензия Федерального агентства по недропользованию Управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра) ЯКУ 02598 ВР от 16 октября 2007 г. сроком до 13 декабря 2015 г. на геологическое изучение и добыча подземных вод для обеспечения производственно-хозяйственных нужд предприятия кучного выщелачивания.

- Лицензия Министерства транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта ПРД № 1403563 от 27 июля 2007 г сроком до 27 июля 2012 г. на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЭХ-73-000317 (Х) от 21 января 2009 г сроком действия до 21 января 2014 года на эксплуатацию химически опасных производственных объектов.

- Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №ВП-73-000431 (КН) от 30 декабря 2009 г сроком действия до 30 декабря 2014 года на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.


^ Часть 2. Положение акционерного общества в отрасли.


ОАО «Золото Селигдара» является предприятием с единственным акционером ОАО «Селигдар». В Республике Саха (Якутия) наряду с крупнейшими золотодобывающими предприятиями общество планирует осуществлять добычу драгоценного металла на уровне 2 тонн в год, таким образом общество планирует войти в тройку золотодобывающих предприятий в Республике Саха (Якутия).


^ Часть 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.


Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров.

В соответствии с Уставом Основными видами деятельности являются - поиск, разведка, добыча, обработка и реализация золота. Кроме того, общество производит общестроительные, лесозаготовительные, дорожные, транспортные работы, связанные с обслуживанием и обеспечением своих горнодобывающих участков. Диверсификация производства позволяет в кратчайшие сроки реагировать на любые сложности в процессе добычи и возможных новаций в золотодобычи. Руководство общества считает приоритетным направлением применение при золотодобычи всех научных и высокотехнологичных новшеств, влияющих на более полную отработку объектов золотодобычи с максимальным извлечением полезного компонента (золота).


^ Часть 4. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.


В первом полугодии 2009 года обществом велись строительно – монтажные и подготовительные работы по запуску второй линии окомкования руды. Был построен склад цемента, узел подачи руды, два барабанных окомкователя, изготовлена и установлена конвейерная линия протяженность которой составила более 400 метров. Построен склад сильнодействующих ядовитых веществ, для хранения реагентов применяемых в процессе золотодобычи.

Во втором полугодии 2009 года вся технологическая цепочка запущена в работу.

Рост производственных показателей по сравнению с 2008 годом составил: по переработке горной массы 140% , с 760 тыс. м3 в 2008 году до 1825 тыс. м3 в 2009 году, по добыче драгоценного металла 122 % с 285,7 кг. в 2008 году до 634,7 кг в 2009 году. Резкий скачок в производственных показателях по переработке горной массы и добыче драгоценного металла обусловлен увеличением парка большегрузных самосвалов Белаз 75473, отгрузочной техники, вводом в эксплуатацию второй линии укладки руды.

Основные финансовые показатели выросли по сравнению с 2008 годом на 314,9% и в физическом объёме составили: выручка от реализации 621469,2 тысяч рублей, прибыль от продажи 177581,3 тысяч рублей, чистая прибыль 3566,5 тысяч рублей, рентабельность продаж 34%.

Увеличение прибыли в 2009 году обусловлено увеличением объёма добычи по сравнению с 2008 годом, и увеличением средней цены реализации золота.

В течение года Обществом параллельно с добычей драгоценного металла велись работы по доразведке месторождений Нижнеякокитского рудного поля, с целью подтверждения уже существующих запасов и прироста новых.

Основными видами ГРР на стадии разведки месторождений являлось колонковое бурение скважин, керновое опробование, лабораторные исследования (пробирный анализ на золото, атомно-абсорбционный анализ на серебро), в течение года выполнены следующие работы: колонковое бурение 7665 пог.м, керновое опробование 7635 проб, пробирный анализ на золото с контролем 9456 проб, пробирный анализ на серебро 4722 проб.

Обществом в 2009 году для увеличения производительности по переработке горнорудной массы приобретено следующее горное оборудование: Приобретено 8 единиц технологического автотранспорта Белаз 75473, приобретен и запущен в работу буровой станок СБШ-250МН32 для бурения скважин под взрывные работы, перечисленная техника позволит увеличить объёмы переработки горной массы.


^ Часть 5. Перспективы развития акционерного общества.


В 2010 году Обществом планируется продолжить работу по основному направлению деятельности – разведка и добыча драгоценных металлов, с добычей золота до 1500 кг.

Балансовые запасы общества по категории С1-С2 на 01.01.2010 года составляют 28127 кг., забалансовые запасы по категории С1-С2 составляют 3169,6 кг. Обществом продолжаются проводиться геологоразведочные работы с целью увеличения запасов драгоценного металла.

С учетом стоящих на балансе предприятия запасов и перспективой прироста запасов стабильный уровень добычи планируется на протяжении 15-20 лет.

В 2010 году обществом планируется приобрести 2 бульдозера Т-2001 ЯБР, а так же по договору лизинга приобрести 5 автомобилей (топливозаправщик на базе а/м УРАЛ, 3 бортовых автомобиля УРАЛ с крановыми мобильными установками, автомобильный кран грузоподъёмностью 32 тонны на базе а/м МАЗ). Закупаемая техника необходима для ведения производственного процесса по добыче драгоценного металла.


^ Часть 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.


В течение 2009 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям.


^ Часть 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества


Общество планирует осуществлять добычу руд драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), и маркшейдерские работы, оптовую торговлю золотом и другими драгоценными металлами.


1. Отраслевые риски

Наиболее существенным отраслевым риском можно считать:

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:

- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому месторождению;

2) изменение цен на нефтепродукты, используемые для выработки электроэнергии для обогатительных фабрик, а также для горно-транспортной и землеройной техники.

Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества, оцениваются как незначительное. В случае наступления указанной ситуации Общество сможет сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря налаженным контактам, своему опыту и высокому качеству продукции.


Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли:

На внутреннем рынке: Поскольку спрос на конечный продукт общества – золото – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается

На внешнем рынке: ^ Поскольку Общество планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке, значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества отсутствуют.


Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в частности, планируется:

  • снижение собственных материальных затрат;

  • изменение инвестиционной программы.


Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Общество, на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Общество, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества:

Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общество на деятельность Общество и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как незначительное.


^ 2. Страновые и региональные риски

Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с изменением экономической ситуации в России, сильное влияние на которую оказывает существенное ухудшение экономической ситуации в мировой экономике.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание политической стабильности, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой системой, что серьезно влияет на развитие компаний осуществляющих деятельность в нашей стране.


^ 3. Финансовые риски

В результате развития глобального кризиса ликвидности, начавшегося в середине 2008 года, возникли такие явления, как снижение возможности привлечения финансирования на рынках капитала, снижение уровня ликвидности в российском банковском секторе и повышение ставок межбанковского кредитования.

В условиях финансового кризиса для Общества возрастает риск, возникновения дополнительных сложностей связанных с привлечения стратегических инвесторов для реализации проекта по освоению месторождения «Нижнеякокитское». В связи с этим Общество активно реализует программу по оптимизации расходов и корректировке инвестиционной программы для возможности развития за счет собственных средств.

Главной задачей функции управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Основные цели политики Общества по управлению финансовыми рисками заключаются в установлении допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов их контроля.


4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:

Изменение валютного регулирования: Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность Общества.


Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.


Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.


Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общество либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общество, рассматриваются как минимальные.


Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, рассматриваются как минимальные.


Часть 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок,

на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


В 2009 г. Обществом были совершены следующие крупные сделки:


1. Размещение путем открытой подписки документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 04 Открытого акционерного общества «Золото Селигдара» с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, в количестве 1 500 000 штук, со сроком погашения 25 июня 2014 года, по цене 1000 рублей за одну Облигацию.


Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером 29.07.2009 г.


2. Приобретение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Золото Селигдара», государственный регистрационный номер выпуска 4-03-32538-F от 07.05.2009г. (далее – Облигации) в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 6-го купонного периода. Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день 7-го купонного периода. Приобретение Облигаций осуществляется по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается владельцам Облигаций дополнительно.


В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» от «26» января 2009 г., Протокол б/н и Проспектом ценных бумаг, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Золото Селигдара» от «27» февраля 2009 г., Протокол б/н (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-32538-F от 07.05.2009 г.):

- фиксированная процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам по Облигациям устанавливается равной фиксированной процентной ставке по первому купону;

- валютная процентная ставка, применяемая при расчете расчетной процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам по Облигациям, устанавливается равной валютной процентной ставке по первому купону.


Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером 29.05.2009 г.


3. Заключение Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (далее по тексту – «Общество») с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту – «Банк») Договора поручительства №1, в целях обеспечения исполнения Заемщиком – ОАО «Селигдар» (далее по тексту – «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению №1, условия которого следующие:

Предел ответственности Открытого акционерного общества «Золото Селигдара» по Договору Поручительства №1 составляет сумму 25.000.000,00 (Двадцать пять миллионов) Долларов США плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по кредитному соглашению № 1, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество будет солидарно с Заемщиком отвечать перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению № 1. Общество также соглашается отвечать по Договору Поручительства №1 также в случае последующего изменения кредитного соглашения № 1, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества как поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.


Договор Поручительства №1 считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит должен быть погашен полностью в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 1.


Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером 15 июля 2009 г.


4. Заключение Обществом с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее по тексту – «Банк») Договора поручительства № 2, в целях обеспечения исполнения Заемщиком – ОАО «Селигдар» (далее по тексту – «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № 2, условия которого следующие:


Предел ответственности Общества по Договору Поручительства № 2 составляет сумму 16.500.000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) Долларов США плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Кредитному соглашению № 2, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. Общество солидарно с Заемщиком отвечает перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению № 2. Общество также согласилось отвечать по Договору Поручительства № 2 также в случае последующего изменения Кредитного соглашения № 2, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Общества как поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.

Договор Поручительства № 2 считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит должен быть погашен полностью в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 2.


Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером 10 февраля 2009 г.


5. Заключение договора поручительства Открытым акционерным обществом «Золото Селигдара» (Поручитель) для целей обеспечения исполнения Открытым акционерным обществом «Селигдар» (далее по тексту – «Должник» или ОАО «Селигдар») обязательств по Генеральному соглашению об открытии ОАО «Селигдар» рамочной кредитной линии в Сбербанке России ОАО в лице Якутского отделения № 8603 Сбербанка России с лимитом в сумме 80 600 000 (Восемьдесят миллионов шестьсот тысяч) долларов США для целей предварительного (предсезонного) финансирования затрат по добыче золота в 2010-2011 гг. сроком по «30» декабря 2011г. и заключение в рамках Генерального соглашения Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии под процентную ставку 11 % годовых с периодом доступности по 01.06.2010г., на следующих условиях:

  • Плата за открытие рамочной кредитной линии 0,5% годовых от суммы лимита кредитной линии;

  • Плата за пользование лимитом кредитной линии 0,1% годовых от неиспользованного лимита кредитной линии;

  • Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита или уплаты процентов, а также других платежей, предусмотренных кредитным договором, неустойка в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;


- В обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым в рамках Генерального соглашения об открытии ОАО «Селигдар» рамочной кредитной линии предоставить в залог в качестве основного обеспечения Сбербанку России ОАО в лице Якутского отделения № 8603 Сбербанка России ОАО:

  • основные средства, принадлежащие на праве собственности Обществу (оборудование, самоходные машины, автотранспорт), балансовая стоимость 870 210 924,1 (Восемьсот семьдесят миллионов двести десять тысяч девятьсот двадцать четыре) рублей 10 копеек, оценочная 1 748 122 769,00 (Один миллиард семьсот сорок восемь миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей, 00 копеек.

Передача в залог вышеперечисленного имущества осуществляется с применением поправочного коэффициента 0,75.


Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером 31 августа 2009 г.


Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с Уставом Общества не предусмотрено.


Часть 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.


1. Заключение между ОАО «Золото Селигдара» (Заемщик) и ОАО «Селигдар» (Займодавец) договора беспроцентного займа денежных средств в размере 144 000 000 (Сто сорок четыре миллиона) рублей со сроком возврата суммы займа до 24 февраля 2011 года.


Лицо, заинтересованное в совершении сделки Генеральный директор и член Совета директоров Общества – Лабунь Анатолий Никитович.


Решение об одобрении сделки принято Советом директоров 09.02.2009г.


Часть 10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров

акционерного общества.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров общества.


Решением № 2/08 от 16 мая 2008 г. Совет директоров был избран в следующем составе:


Боровко Георгий Викторович – Председатель Совета директоров

Дата и место рождения: 21.06.1967 г., город Железнодорожный Московской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Татаринов Сергей Михайлович

Дата и место рождения: 13.02.1960 г. гор. Алдан, Якутской АССР,.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Лабунь Анатолий Никитович

Дата и место рождения: 14.05.1944 г. С. Поперечное Юргинского р-на Кемеровской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Подойникова Лидия Дмитриевна

Дата и место рождения: 25.07.1958 г. С.Курлыч Чернышевского района Читинской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Бейрит Константин Александрович

Дата и место рождения: 01.03.1967 г. гор. Чимкент

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Часть 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.


Генеральным директором Общества является Лабунь Анатолий Никитович, избранный на должность по решению Совета директоров Общества от 06.04.2007 г. (Протокол № 7).

Дата и место рождения: 14.05.1944 г. С. Поперечное Юргинского р-на Кемеровской обл.

Образование: высшее

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет.


Образование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.


^ Часть 12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.


Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.


Общий размер вознаграждений Генерального директора за 2009 год составил: 5 151 000 (пять миллионов сто пятьдесят одна тысяча) рублей.


^ Часть 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.


Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов всех акционеров независимо от пакета принадлежащих им акций, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.


В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

^ 1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в Общих собраниях акционеров.

2. Обеспечивается возможность осуществлять стратегическое управление деятельностью Общества Советом директоров и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам Общества.

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.

^ 3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.


Корпоративных конфликтов в 2009 году не происходило.


^ Часть 14. Иная информация.


Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение Единственного акционера ОАО «Золото Селигдара» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных общества» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2003, а также Положения о раскрытии информации Обществами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006).


Генеральный директор

ОАО «Золото Селигдара» А.Н. Лабунь


Главный бухгалтер

ОАО «Золото Селигдара» Л.Д. Подойникова


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией Общества в составе Книс Е. А., Мангилев Д. В., Лабунь О. А. – (заключение Ревизионной комиссии Общества от 13 апреля 2010 г.).


___________ Книс Е. А.


___________ Мангилев Д. В.

___________ Лабунь О. А.





Скачать 212,89 Kb.
оставить комментарий
Дата11.10.2012
Размер212,89 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх