Оао “чмз” icon

Оао “чмз”


Смотрите также:
Правила пользования электрической энергией...
Доклад по итогам финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества...
Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Энергосбережение...
Инфокоммуникационные технологии и системы связи возможные места работы...
Приставов и ОАО "вымпелком", ОАО "мтс", ОАО "мегафон"...
Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон»...
Современное состояние и перспективы применения термогазового метода увеличения нефтеотдачи на...
Инженерно-геологические изыскания для строительства сп 11-105-97 Часть. I...
Правила российской федерации гидротехнические сооружения основные положения Hydraulic...
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Башкирэнерго"...
Публичный отчетный доклад...
Сп 11-109-98



Загрузка...
скачать
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “Чусовской металлургический завод”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “ЧМЗ”


1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 618200, Пермский край, г.Чусовой, ул.Трудовая, 13

1.4. ОГРН эмитента

1025902086924

1.5. ИНН эмитента

5921002018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30163-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://оао-чмз.рф/Отчеты/




2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров


Кворум заседания Совета директоров: Из семи избранных членов Совета Директоров в заседании принимают участие семь. В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ЧМЗ» установлено наличие кворума.


Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 23.05.2012г.


Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ЧМЗ» от 23.05.2012 года № 2-23/05/2012.


Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня:

«за» - 7;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.


Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Принятое решение по вопросу 1 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО «ЧМЗ»):

«Утвердить годовой бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках ОАО «ЧМЗ» за 2011 год (Приложение № 1).

Принять решение о предварительном утверждении Годового отчёта ОАО «ЧМЗ» за 2011 год, выносимого на утверждение Годовым общим собранием акционеров (Приложение № 2).

Представить на утверждение Годового Общего Собрания Акционеров годовой бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках ОАО «ЧМЗ» за 2011 год и Годовой отчёт ОАО «ЧМЗ» за 2011 год».

Принятое решение по вопросу 2 Повестки дня (единогласно всеми избранными директорами ОАО «ЧМЗ»):

«Годовое Общее Собрание Акционеров ОАО «ЧМЗ» провести 28 июня 2012 года в 14-00 по адресу: ^ 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, заводоуправление ОАО «ЧМЗ»

Форму проведения Годового Общего Собрания Акционеров определить как собрание (совместное присутствие акционеров).

Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров:

Определение порядка ведения Годового Общего Собрания Акционеров ОАО «ЧМЗ».

Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ» за 2011 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ЧМЗ» за 2011 год.

Распределение прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» по итогам 2011 года.

Избрание членов Совета Директоров ОАО «ЧМЗ».

Избрание Ревизионной Комиссии ОАО «ЧМЗ».

Утверждение Аудитора ОАО «ЧМЗ».

Одобрение сделок.

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров - 23.05.2012 г.

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования (Приложение № 3: бюллетени №№ 1,2,3,4,5,6,7).

Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего Собрания Акционеров 28 июня 2012 года (Приложение № 4).

Информировать акционеров о проведении Годового Общего Собрания Акционеров в срок до 07 июня 2012 года путём направления Уведомления о проведении Годового Общего Собрания Акционеров и бюллетеней для голосования заказными письмами с уведомлением о вручении.

Утвердить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 26 июня 2012 года 15 час. 00 мин.

Утвердить перечень информационных материалов для предоставления акционерам и порядок ознакомления с информационными материалами:

Перечень материалов для представления акционерам:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская отчётность Общества.

Заключения Ревизионной Комиссии и Аудитора по результатам проверок годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.

Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.

Сведения о кандидатах в состав Ревизионной Комиссии Общества.

Сведения о кандидатуре Аудитора.

Сведения о сделках, выносимых на утверждение Годовым Общим Собранием Акционеров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с «07» июня 2012 г. по «28» июня 2012 г. по рабочим дням с 10 ч. 00 м. местного времени до 15 ч. 00 м. местного времени по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, заводоуправление ОАО «ЧМЗ», Дирекция по правовым вопросам.

  • Утвердить следующий порядок участия акционеров (представителей акционеров) в голосовании:

Акционеры вправе заполненные бюллетени для голосования направить заказными письмами (передать лично) по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, заводоуправление ОАО «ЧМЗ», Дирекция по правовым вопросам.

Для участия в Годовом Общем Собрании Акционеров при регистрации необходимо представить:

  • для акционеров - физических лиц: паспорт или документ, его заменяющий;

  • для представителей акционеров - юридических и физических лиц: паспорт (документ, его заменяющий) и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (либо подтверждение полномочий представителя действовать от имени юридического лица без доверенности).

Регистрация акционеров, принимающих участие в работе Собрания, начинается с 13 час. 00 мин. по местному времени 28 июня 2012 года по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, заводоуправление ОАО «ЧМЗ».




3. Подпись




3.1. Генеральный директор ОАО «ЧМЗ»







А.А. Карпов







(подпись)










3.2. Дата



23



мая

20

12

г.

М.П.
















Скачать 55,19 Kb.
оставить комментарий
Дата24.08.2012
Размер55,19 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх