Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи \"Ростелеком\" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеро icon

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеро


Смотрите также:
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Открытое акционерное общество...
Извещение о проведении открытого конкурса...
Оао "Новойл" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме...
Оао "Сургутнефтегаз" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в...
Оао "мрск урала" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме...
Оао "Силовые машины зтл, лмз, Электросила...
Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Дочернее открытое акционерное общество "Электрогаз" Открытого акционерного общества "Газпром"...
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров 2007 года по результатам 2006 года...
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества...
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества...
Протокол №2 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества...



Загрузка...
скачать
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 14 июня 2012 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд № 4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли.

Регистрация акционеров производится с 09.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 28 апреля 2012 года.

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

  4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

  9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

  10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.



^ При себе необходимо иметь: для физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей юридических и физических лиц - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц.


Проезд: пешком: до станции метро "улица 1905 года", далее по ул. 1905 года до подъезда № 4 Центра Международной Торговли; на автомобиле: въезд на территорию Центра Международной Торговли с Краснопресненской набережной (подробная схема проезда на www.wtcmoscow.ru/contancts/).


Акционер может участвовать в Собрании лично или через уполномоченного представителя. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 Статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, производится рассылка заказными письмами сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.

  • Заполненные бюллетени для голосования акционеры имеют право заранее направить в адрес Открытого акционерного общества "Объединенная регистрационная компания" (далее - ОАО "ОРК"): 115280, г. Москва, а/я 151.

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ОАО "ОРК" до 18.00 (мск) 11 июня 2012 года.

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения Собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.


В соответствии с пунктом 3 Статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 18.4 Устава ОАО "Ростелеком" следующий перечень информации (материалов) будет предоставляться при подготовке к проведению Собрания в течение 30 дней до даты проведения Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещениях ОАО "Ростелеком" и его филиалов у уполномоченных представителей Общества по вопросам проведения Собрания:

  • Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Ростелеком" по итогам 2011 года;

  • Годовой отчет Общества за 2011 год;

  • Информация по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров, в том числе:

  1. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года;

  2. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

  3. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

  4. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

  5. сведения о предлагаемом аудиторе Общества на 2012 год;

  6. проекты решений Годового общего собрания акционеров.

  • Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;

  • Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;

  • Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ростелеком" за 2011 год независимого аудитора ЗАО "КПМГ";

  • Выписка из протокола Комитета по аудиту Совета директоров Общества с оценкой аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Ростелеком" за 2011 год независимого аудитора ЗАО "КПМГ";

  • Проект Устава ОАО "Ростелеком" в новой редакции;

  • Проект Положения о Совете директоров ОАО "Ростелеком" в новой редакции.

  • Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Ростелеком" в новой редакции.

По требованию акционера, имеющего право на участие в Собрании, Общество предоставляет копии указанных выше документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать суммы затрат на их изготовление. Акционер также вправе потребовать направить указанные в требовании материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

Во время проведения Собрания материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 35.3 Устава Общества данные материалы предоставляются по предъявленному требованию, содержащему сведения о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных обратившегося лица (для юридического лица - наименование, местонахождение, сведения о государственной регистрации), номере лицевого счета в реестре акционеров Общества, количестве и категории (типе), принадлежащих ему акций и наименовании запрашиваемого документа.

С материалами к Собранию акционеров можно также ознакомиться на официальном интернет-сайте ОАО "Ростелеком" по адресу: http://www.rostelecom.ru/ в "Центре инвестора и акционера" в разделе "Общее собрание акционеров" - по итогам 2011 года, страница: http://www.rostelecom.ru/ir/agm/2011/


Совет директоров ОАО "Ростелеком"




Скачать 39,78 Kb.
оставить комментарий
Дата18.07.2012
Размер39,78 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх