скачать
|
Северный государственный медицинский университет
|
СМК – П – 8.2.2.02-03-12
|
Положение об аудите деятельности кафедры
|
УТВЕРЖДАЮ
|
^
|
проректор по НИР
|
|
С.И. Малявская
|
«
|
|
»
|
|
2012 г.
|
ПОЛОЖЕНИЕ
^
Версия 3.0
Дата введения: 01 июня 2012 г.
СОГЛАСОВАНО
|
^
|
руководства по качеству
|
|
|
^
|
«
|
|
»
|
|
2012 г.
|
Архангельск, 2010
|
|
Должность
|
Фамилия/подпись
|
Дата
|
Разработал
|
Специалист отдела качества
|
М.В. Шестакова
|
|
Разработал
|
Специалист отдела качества
|
М.С. Лесонен
|
|
Проверил
|
Проректор по УВР
|
Ю.В. Агафонов
|
|
Зав. отделом качества
|
М.В. Узкая
|
|
Предисловие
Разработано Шестаковой М.В., Лесонен М.С. – специалистами отдела качества.
Утверждено и введено в действие И.о. ректора университета.
Положение соответствует СМК-ДП-8.2.2-03-11 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты.
Версия 3.0 введена в действие взамен Положения об аудите деятельности кафедры. Версия 2.0. от 24.12.2010.
Содержание
-
1. Область применения
|
4
|
2. Нормативные ссылки
|
4
|
^
|
4
|
4. Общие положения
|
5
|
^
|
6
|
6. Исключения из общего порядка проведения комплексного аудита деятельности кафедры
|
8
|
^
|
9
|
|
|
Приложение А. План проведения внутреннего аудита деятельности кафедры
|
10
|
Приложение Б. Форма отчета о самообследовании кафедры
|
12
|
Приложение В. Форма бланка наблюдения и оценки лекции
|
29
|
Приложение Г. Форма бланка наблюдения и оценки практического занятия
|
32
|
Приложение Д. Анкета «Удовлетворенность студентов качеством преподавания на кафедре»
|
35
|
Приложение Е. Алгоритм принятия решения о рекомендации на замещение должности заведующего кафедрой по результатам аудита
|
37
|
Приложение Ж. Сводные итоговые данные по аудиту
|
38
|
Приложение З. Чек-листы по направлениям деятельности кафедры
|
40
|
Лист регистрации изменений
|
51
|
|
|
^
1.1. Настоящее Положение является документом системы качества вуза и элементом подсистемы планирования и контроля.
1.2. Положение определяет цели, порядок проведения внутренних комплексных аудитов деятельности кафедр университета.
^
В настоящем Положении содержатся ссылки на следующие нормативные документы:
МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования.
ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.
СМК-ДП-8.2.2-03-11. Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты.
СМК-ДП-8.3-03-11. Система менеджмента качества. Документированная процедура. Управление несоответствующей продукцией.
СМК-ДП-8.5-03-11. Система менеджмента качества. Документированная процедура. Улучшения. Корректирующие и предупреждающие действия.
Положение о выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов в СГМУ. Утверждено решением Ученого совета СГМУ 14.12.2011.
Квалификационные требования к должностям научно-педадгогических работников СГМУ. Утверждено решением Ученого совета СГМУ от 14.12.2011.
^
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
Аудит – внутренний аудит деятельности кафедры
ДИ — должностные инструкции
ДП — документированная процедура
КД – корректирующее действие
НД – номенклатура дел
ПД – предупреждающее действие
Положение — положение об аудите деятельности кафедры
ППС — профессорско-преподавательский состав
РУП — рабочая учебная программа
СГМУ — Северный государственный медицинский университет
СМК – система менеджмента качества
УКК — университетская комиссия по качеству
УМКД — учебно-методический комплекс дисциплины
ФКК — факультетская комиссия по качеству
^
4.1. Цель аудита – установление соответствия/несоответствия деятельности кафедры требованиям нормативно-правовых документов регламентирующего характера на основе получения достоверной информации.
4.2. Аудит проводится в соответствии с приказом ректора СГМУ.
4.3. Аудит может носить комплексный и тематический характер. Комплексный аудит предусматривает всесторонний анализ основных направлений деятельности кафедры. Тематический аудит направлен на проверку одного или более направлений/аспекстов деятельности кафедры.
4.4. Периодичность комплексного аудита составляет пять лет. Комплексный аудит осуществляется в следующих случаях:
на этапе процедуры конкурсного отбора на должность заведующего кафедрой;
на этапе самообследования при аккредитации вуза (отдельной образовательной программы).
4.5. Комплексный/тематический аудит осуществляет ФКК в соответствии с программой внутренних аудитов. Тематический аудит проводится в соответствии с приказом ректора университета.
К аудиту могут привлекаться эксперты из числа сотрудников университета, не входящих в состав ФКК.
4.6. Программа внутренних аудитов составляется специалистом отдела качества, согласовывается с проректором по качеству, проректором по учебно-воспитательной работе, начальником отдела кадров и утверждается приказом ректора.
4.7. Объекты аудита:
Качество организационно-управленческой деятельности.
Качество кадрового обеспечения.
Качество учебного процесса.
Качество воспитательной работы.
Качество учебно-методической, научно-методической деятельности.
Качество научно-исследовательской деятельности.
Качество хозрасчетной деятельности.
Качество международной деятельности.
Качество лечебной работы и совместной деятельности с органами здравоохранения и социальной защиты.
Качество материально-технических и информационных ресурсов.
^
5.1. Аудит осуществляется в следующей последовательности: планирование, подготовка, проведение, подведение итогов (Приложение А).
5.1.1. Планирование аудита включает:
- составление специалистом отдела качества программы внутренних аудитов с учетом графика проведения выборов заведующих кафедрами, утвержденной приказом ректора СГМУ в соответствии с СМК-ДП-8.2.2-03-11. Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты;
- подготовку приказа о проведении внутреннего аудита специалистом отдела качества.
5.1.2. Подготовка аудита предполагает:
разработку плана аудита деятельности кафедры председателем ФКК, согласование его с заведующим кафедрой, утверждение проректором по качеству в соответствии с СМК ДП-8.2.2-03-11 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты .
составление отчета о самообследовании заведующим кафедрой, утверждение его на заседании кафедры и предоставление председателю ФКК (Приложение Б);
анализ и оценку предоставленного отчета членами ФКК;
размещение специалистом отдела качества отчета о самообследовании кафедры в формате pdf на сайте СГМУ.
5.1.3. Проведение аудита включает:
установочное совещание о цели и порядке аудита с сотрудниками кафедры;
собеседование с заведующим кафедрой;
посещение и оценку лекционных, практических занятий и других мероприятий кафедры (Приложения В,Г);
анонимное анкетирование/ индивидуальное собеседование председателя ФКК (членов ФКК) с сотрудниками кафедры (ППС и УВП) на предмет удовлетворенности работой на кафедре;
анкетирование потребителей образовательных услуг кафедры на предмет удовлетворенности качеством преподавания (Приложение Д).
5.1.4. Подведение итогов аудита предполагает:
подготовку отчетов и протоколов несоответствий членами группы по аудиту;
разработку заведующим кафедрой планов КД и ПД на основе протоколов несоответствий в соответствии с СМК ДП-8.5-03-11. Система менеджмента качества. Документированная процедура. Улучшения. Корректирующие и предупреждающие действия;
подготовку председателем ФКК итогового отчета по результатам аудита в соответствии с СМК ДП-8.2.2-03-11 Система менеджмента качества. Документированная процедура. Внутренние аудиты;
подготовку председателем ФКК информационной карты;
ознакомление заведующего кафедрой с содержанием итогового отчета по результатам аудита;
заключительное совещание по итогам аудита;
подготовку кандидатом на должность заведующего кафедрой проекта Комплексной программы развития кафедры сроком на 5 лет;
размещение специалистом отдела качества итогового отчета, проекта Комплексной программы развития кафедры в формате pdf на сайте СГМУ;
представление председателем ФКК итогового отчета по аудиту и обсуждение его результатов на Ученом совете факультета;
рассмотрение проекта Комплексной программы развития кафедры на Ученом совете факультета;
представление основных итогов аудита проректором по качеству на Ученом совете СГМУ;
рассмотрение и обсуждение проекта Комплексной программы развития кафедры на Ученом совете СГМУ;
согласование проекта Комплексной программы развития кафедры с проректорами университета, утверждение программы ректором СГМУ в течение 14 дней после проведения Ученого совета СГМУ;
оформление комплекта документов по результатам аудита (отчет о самообследовании кафедры, результаты анкетирования, итоговый отчет по результатам аудита, выписка из протокола заседания Ученого совета факультета, выписка из протокола Ученого совета СГМУ в 3 экземплярах. Оригинал комплекта документов направляется в отдел качества, копии – председателю ФКК, заведующему кафедрой. Срок хранения комплекта документов составляет 5 лет, после истечения указанного срока дело передается в архив.
^
6.1. В случае, если заведующий кафедрой не претендует на участие в конкурсе на замещение должности, он представляет отчет о самообследовании на Ученом совете факультета. Отчет утверждается деканом факультета.
6.2. В случае, если на должность заведующего кафедрой претендует кандидат, исполняющий обязанности заведующего кафедрой, ранее не занимавший данную должность, он делает SWOT-анализ деятельности кафедры и после проведения аудита разрабатывает Комплексную программу развития кафедры и представляет её на Ученом совете факультета и Ученом совете СГМУ.
6.3. В случае, если на должность заведующего кафедрой претендует кандидат, ранее не занимавший данную должность, то он разрабатывает Комплексную программу развития кафедры и представляет её на Ученом совете факультета и Ученом совете СГМУ.
6.4. В случае создания новой кафедры проводится тематический аудит документооборота согласно перечню основных документов, регулирующих деятельность кафедры (п. 10 приложения Б). Кандидат на должность заведующего кафедрой представляет Комплексную программу развития кафедры на Ученом совете факультета и Ученом совете СГМУ.
6.5. В случае переименования кафедры проводится тематический аудит документооборота согласно перечню основных документов, регулирующих деятельность кафедры (п. 10 приложения Б). Результаты аудита рассматриваются на Ученом совете факультета и Ученом совете СГМУ.
^
7.1. Настоящее Положение утверждается решением ректора.
7.2. Изменения и дополнения в настоящем Положении вносятся по инициативе:
членов Ученого совета СГМУ;
ректора СГМУ;
проректора по качеству;
проректора по учебно-воспитательной работе;
членов Совета по качеству;
членов Центрального координационно-методического совета;
заведующего отделом качества
Приложение А
План проведения комплексного аудита деятельности кафедры
Основные действия
|
Сроки
|
Ответственный
|
^
|
Разработка программы внутренних аудитов
|
До 15.06 текущего учебного года
|
Специалист отдела качества
|
Подача заявления на участие в конкурсе в отдел кадров
|
В течение месяца со дня опубликования объявления в газете «Медик Севера»
|
Кандидат на должность
|
Подготовка и утверждение приказа об аудите
|
В течении 3-х дней после подачи заявления кандидатом на должность заведующего кафедрой
|
Специалист отдела качества
|
^
|
Составление отчета о самообследовании кафедры
|
В соответствии с приказом о проведении аудита
|
Заведующий кафедрой
|
Анализ и оценка отчета, разработка плана аудита кафедры, согласование плана с заведующим кафедрой и утверждение его проректором по качеству.
|
Председатель ФКК, члены группы по аудиту
|
Размещение отчета о самообследовании кафедры на сайте СГМУ
|
За 7 дней до Ученого Совета факультета
|
Специалист отдела качества
|
^
|
Установочное совещание.
Собеседование с заведующим, сотрудниками кафедры и обучающимися.
Посещение лекций, практических занятий.
Анкетирование.
Аудит основных направлений деятельности кафедры.
|
В соответствии с планом проведения аудита
|
Председатель ФКК, члены группы по аудиту
|
^
|
Подготовка итогового отчета
|
В течении месяца с момента утверждения приказа об аудите деятельности кафедры.
|
Председатель ФКК, члены группы по аудиту
|
Представление итогов аудита заведующему кафедрой.
Заключительное совещание
|
Подготовка проекта Комплексной программы развития кафедры
|
Кандидат на должность
|
Размещение итогового отчета, проекта Комплексной программы на сайте СГМУ
|
За 7 дней до Ученого Совета факультета
|
Специалист отдела качества
|
Разработка программы корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам аудита
|
В соответствии со сроками, указанными в протоколах несоответствий
|
Заведующий кафедрой
|
Представление итогов аудита на Ученом совете факультета
|
В соответствии с планом заседаний Ученых советов
|
Председатель ФКК
|
Рассмотрение и обсуждение проекта Комплексной программы на Ученом совете факультета
|
Кандидат на должность
|
Представление основных итогов аудита на Ученом совете СГМУ
|
В соответствии с планом заседаний Ученого совета СГМУ
|
Проректор по качеству
|
Представление основных направлений Комплексной программы на Ученом совете СГМУ
|
Кандидат на должность
|
Согласование Комплексной программы с проректорами, утверждение ректором
|
В течение 3-х рабочих дней после заседания Ученого совета СГМУ
|
Заведующий кафедрой
|
Проверка выполнения корректирующих и предупреждающих действий
|
В соответствии с протоколами несоответствий
|
Специалист отдела качества
|
Приложение Б
Титульный лист
Северный государственный медицинский университет
|
Кафедра
|
|
|
|
Утвержден на заседании кафедры
Протокол №____ от «__»_________20____г.
|
^
за период «___»___________20__г. - «___»____________20__г.
Сотрудники кафедры (данные текущего учебного года)
Профессорско-преподавательский состав
|
|
ФИО
|
Ученая степень
|
Ученое звание
|
Доля ставки
|
Стаж работы на кафедре
|
Врачебная категория
|
Условия привл. к пед.деят-ти (штатный, внешний совместитель, внутренний совместитель, работник по договору)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество ставок:
|
% докторов наук и (или) профессоров: по физическим лицам _____, по ставкам _____
|
% кандидатов наук: по физическим лицам _____, по ставкам _____
|
Учебно-вспомогательный персонал
|
|
ФИО
|
Доля ставки
|
Стаж работы на кафедре
|
Инженер-лаборант
|
|
|
|
Лаборант
|
|
|
|
Препаратор
|
|
|
|
Заведующий кафедрой
|
|
|
|
«
|
|
»
|
|
20
|
|
г.
|
|
|
|
Архангельск, 20___г.
^
Додипломное образование
|
|
Дисциплина
(кол-во часов, форма контроля: экзамен, зачет)
|
Факультет
|
Курс
|
Кол-во студентов по учебным годам (чел.)
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Последипломное образование
|
|
Кол-во интернов
по уч. годам (чел.)
|
Кол-во ординаторов
по уч. годам (чел.)
|
Кол-во аспирантов
по уч. годам (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Дополнительное профессиональное образование
|
|
Кол-во специалистов на циклах усовершенствования (чел.)
|
Кол-во специалистов на циклах первичной специализации (чел.)
|
Кол-во специалистов на курсах повышения квалификации (чел.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
