\"Решения, принятые Советом директоров.\" icon

"Решения, принятые Советом директоров."



Смотрите также:
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "мрск сибири"...
Оао «ДоКон»
Открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»...
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента...
С. О. Франк Председатель Совета директоров...
В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров...
Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров...
Оао “чмз”
Оао «Кубанская генерирующая компания»...
Решение Совета Директоров зао ммвб от 26 ноября 2010 г. (Протокол №14)...
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня...
Отчет утвержден Советом директоров ОАО «Тулэнерго»...



скачать
Сообщение о существенном факте

"Решения, принятые Советом директоров."

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "УАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92

1.4. ОГРН эмитента

1027301486343

1.5. ИНН эмитента

7300000029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00174-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.uaz.ru/ company/fin/




2. Содержание сообщения

2 мая 2012 года проведено заседание Совета директоров.

Кворум на заседании имелся.

Решения, принятые Советом директоров (Протокол № 115 от 03.05.2012 г.):

По п.1. повестки дня большинством голосов принято решение:

Предложить общему собранию акционеров ОАО «УАЗ» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций общества (ОАО «СОЛЛЕРС», г.Москва) и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года, - договор поставки автомобильных двигателей на 2013 год между ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (покупатель) и ОАО «Заволжский моторный завод» (поставщик). Предельная сумма договора - 3 750 000 000 руб.

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0.

По п.2 повестки дня большинством голосов принято решение:

В связи с недостижением единогласия советом директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением обществом кредита на сумму 5 млрд.руб. в Ульяновском отделении №8588 Сбербанка России, в соответствии с абз. 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об одобрении указанной сделки с формулировкой решения:

Одобрить крупную сделку по получению обществом кредитных средств - договор № 54/85/2012 от 06.04.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – Кредитный договор), заключенный между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик), на следующих условиях:

основной долг (лимит кредитной линии) - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) руб.

График действия лимита задолженности:

^ Период действия лимита Сумма лимита

С «09» апреля 2012г. по «22» апреля 2012г. 800 000 000 руб.

с «23» апреля 2012 г. по «30» апреля 2012 г. 1 600 000 000 руб.

с «01» мая 2012 г. по «31»мая 2012 г. 2 400 000 000 руб.

с «01» июня 2012 г. по «01» июля 2012 г. 3 200 000 000 руб.

с «02» июля 2012 г. по «31» июля 2012 г. 3 800 000 000 руб.

с «01» августа 2012 г. по «02» сентября 2012 г. 4 400 000 000 руб.

с «03» сентября 2012 г. по «31» декабря 2012 г. 5 000 000 000 руб.

^ График снижения размера ссудной задолженности:

Период действия Размер ссудной задолженности

с «03» сентября 2012 г. по «30» сентября 2014г. 5 000 000 000 руб.

с «01» октября 2014 г. по «31» октября 2014 г. 4 200 000 000 руб.

с «01» ноября 2014 г. по «28» ноября 2014 г. 3 400 000 000 руб.

с «29» ноября 2014 г. по «31» декабря 2014 г. 2 600 000 000 руб.

с «01» января 2015 г. по «30» января 2015 г. 1 800 000 000 руб.

с «31» января 2015 г. по «27» февраля 2015 г. 1 200 000 000 руб.

с «28» февраля 2015 г. по «03» апреля 2015 г. 600 000 000 руб.

Дата полного погашения выданного кредита: «03» апреля 2015г.

^ Цель кредита - финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка - 10,95 % годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

^ Комиссионные платежи:

- плата за открытие кредитной линии в размере 15 000 000 руб. уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «09» апреля 2012г.;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,4 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

плата за досрочный возврат кредита (уплачивается в процентах от досрочно возвращаемой суммы кредита) в период с 09.04.2012 по 05.04.2013 — 1,5%, в период с 06.04.2013 по 05.04.2014 – 1%, в период с 06.04.2014 по 03.04.2015 в случае не уведомления или уведомлении менее, чем за 10 рабочих дней до даты погашения – 1%.

Штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями Кредитного договора.

Обеспечение: 1) залог имущества (недвижимость, оборудование), принадлежащего на праве собственности ОАО «УАЗ»;

2) поручительство ООО «ДЦ УАЗ», ООО «Торговый Дом СОЛЛЕРС», ОАО «СОЛЛЕРС» (на сумму, не превышающую 2% валюты баланса ОАО «СОЛЛЕРС» на 01.07.2012 г. (учитывая все поручительства, предоставленные ОАО «СОЛЛЕРС» в качестве обеспечения обязательств по кредитам третьих лиц в ОАО «Сбербанк России»).).

^ Обеспечение исполнения Кредитного договора залогом имущества, принадлежащего ОАО «УАЗ» на праве собственности:

объекты недвижимости залоговой стоимостью 1 262 115 600 руб., балансовой стоимостью – 852 098 743,13 руб., рыночной стоимостью - 2 103 526 000 руб. (договор ипотеки №68/85/2012 от 6.04.2012;);

оборудование залоговой стоимостью - 283 995 933,60 руб., балансовой – 85 399 741,08 руб., рыночной стоимостью – 473 326 556 руб. (договор залога №69/85/2012 от 6.04.2012).

Заемщик обязан в течение 60 календарных дней с даты прекращения обязательств Заемщика или вывода залога ранее даты окончательного погашения по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №302/85/2009 от 22.09.2009 г., заключенному между Заемщиком и Кредитором, и высвобождения имущества из залога оформить в залог по Кредитному договору имущество, являющееся обеспечением по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №302/85/2009 от 22.09.2009 г. В случае частичной утраты данного имущества, уменьшения его стоимости, потери ликвидности, утраты потребительских свойств оно может быть заменено залогом другого имущества равной ликвидности, залоговой стоимостью не менее 2 860 200 000 руб., рыночной стоимостью не менее 4 760 000 000 руб., балансовой стоимостью не более 2 135 000 000 руб.

^ В случае невыполнения данного условия Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору на 1 % годовых.

В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 5 календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0.

По п.3 повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «УАЗ» по результатам 2011 года:

- направить нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 501 693 605,95 руб. на развитие Общества;

- дивиденды по акциям ОАО «УАЗ» по результатам 2011 года не выплачивать

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 1, "Воздержался" – 0.

По п.4 повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, объявленного на 31 мая 2012 года:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение устава ОАО "УАЗ" в новой редакции.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, - договора поставки между ОАО «УАЗ» и ОАО «ЗМЗ».

9. Одобрение крупной сделки по получению Обществом кредитных средств - договора № 54/85/2012 от 06.04.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик).

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1

По п.5 повестки дня единогласно принято решение:

Определить, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 31 мая 2012 года, предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, подлежит следующая информация: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества, проект устава в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, обязательная для предоставления согласно ФЗ РФ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлению ФКЦБ РФ № 17/пс.

Обеспечить предоставление информации с 11 по 30 мая 2012 года в Управлении собственности и ценных бумаг ОАО «УАЗ» по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.88, 4 й подъезд, 4 этаж, каб.414 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 час.00 мин. до 16 час.40 мин.

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

По п.6 повестки дня большинством голосов принято решение:

Предложить для утверждения аудитора общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «УАЗ», объявленном на 31 мая 2012 года, кандидатуры следующих аудиторов:

1) ООО АКГ "Бизнес-Круг"

^ 2) ООО «Интерэкспертиза»

3) ООО "КСК Аудит"

4) ЗАО "Группа Финансы"

5) ЗАО «2К Аудит - Деловые Консультации\Морисон Интернешнл»

^ 6) ООО "АМБ Аудит"

7) ООО "Коллегия Налоговых консультантов"

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.

По п.7 повестки дня большинством голосов принято решение:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «УАЗ», объявленном на 31 мая 2012 года (бюллетени №1 и №2 прилагаются).

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 6, "Против" – 0, "Воздержался" – 1.

По п.8 повестки дня единогласно принято решение:

Сформировать секретариат годового общего собрания акционеров ОАО «УАЗ», объявленного на 31 мая 2012 года в следующем составе:

- Береснев Е.А. - секретарь совета директоров, секретарь общего собрания акционеров,

- Сейфуллина Г.Р. – начальник бюро дирекции по правовым вопросам,

- Акимова А.В. - начальник управления информации и общественных связей,

- Хобта Н.В. – заведующая канцелярией.

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 7, "Против" – 0, "Воздержался" – 0.

По п.9.1 и 9.2 повестки дня большинством голосов приняты решения:

  • Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик).

  • Одобрить заключение договора о предоставлении банковской гарантии между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Гарант) и ОАО «УАЗ» (Принципал).

  • Одобрить предоставление в залог имущества ОАО «УАЗ», в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным кредитным договорам между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заемщик).

По п.п.10.1- 10.3 повестки дня большинством голосов принято решение:

Одобрить сделки, в совершении который имеется заинтересованность, - договоры возмездного оказания услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «ДЦ УАЗ».

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 1. Голоса Швецова В.А. и Юрасова С.П. не учитывались.

По п.п.10.4 - 10.6 повестки дня большинством голосов принято решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры поручительства между ОАО «УАЗ», ООО «ДЦ УАЗ», Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 1. Голоса Швецова В.А. и Юрасова С.П. не учитывались.

По п.10.7 повестки дня большинством голосов принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №48177-2012 между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Автотранс» на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «УАЗ» (исполнитель) и ООО «УАЗ-Автотранс» - заказчик

^ Предмет договора: выполнение исполнителем следующих видов работ:

- проведение поверки, калибровки, аттестации средств измерений (СИ), средств допускового контроля (СДК) и испытательного оборудования (ИО) в соответствии с утвержденными графиками поверки, калибровки и аттестации и требованиями нормативной документации (НД) на методы и средства поверки;

- проведение ремонта СИ;

- проведение метрологического надзора и контроля.

Цена услуг: определяется в соответствии с действующими прейскурантами, утвержденными в отделе нормативов департамента экономики ОАО «УАЗ» (прилагаются).

Срок договора: 2012 год.

^ Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 1. Голоса Швецова В.А. и Юрасова С.П. не учитывались.

По п.10.8 повестки дня большинством голосов принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор №48178 2012 между ОАО «УАЗ» и ООО «УАЗ-Проект» на следующих условиях:

^ Стороны договора: ОАО «УАЗ» - исполнитель, ООО «УАЗ-Проект» - заказчик.

Предмет договора: выполнение исполнителем следующих видов работ:

- проведение поверки, калибровки, аттестации средств измерений (СИ), средств допускового контроля (СДК) и испытательного оборудования (ИО) в соответствии с утвержденными графиками поверки, калибровки и аттестации и требованиями нормативной документации (НД) на методы и средства поверки;

- проведение ремонта СИ;

- проведение метрологического надзора и контроля.

Цена услуг: определяется в соответствии с действующими прейскурантами, утвержденными в отделе нормативов департамента экономики ОАО «УАЗ» (прилагаются).

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 1. Голоса Швецова В.А. и Юрасова С.П. не учитывались.

По п.10.9 повестки дня большинством голосов принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ОАО «УАЗ» и ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» на следующих условиях:

^ Стороны договора: ОАО «УАЗ» - заказчик, ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» - экспедитор.

Предмет договора: возмездное оказание комплекса услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов Заказчика, связанных с перевозкой, хранением, перевалкой, таможенным оформлением и страхованием грузов.

^ Стоимость услуг экспедитора:

1. стоимость организации перевозки до границы РФ составляет 1 475,00 долларов США (НДС 0%) и включает в себя: автоперевозку от склада отправителя в г. Ульсан до порта Поханг, терминальные сборы в порту Поханг, все фрахтовые надбавки, стоимость погрузки на судно, перевозки на судне, выгрузки с судна на терминал в порту Владивосток.

2. Стоимость организации перевозки по территории РФ на условиях CY (Container Yard) порт Владивосток - FOR (Free On Rail) Ульяновск III составляет 154 122,00 руб. (НДС 0%) и включает в себя: экспедирование в порту, погрузку на ж/д платформу, ж/д тариф и сбор ФГП ВО ЖДТ России до станции назначения, сбор Flat Fee, возврат порожних контейнеров от площадки ОАО «УАЗ» до стока Экспедитора, вознаграждение Экспедитора.

Ставка не включает: таможенные платежи при таможенном оформлении режим свободного назначения и оформление транзитной декларации; станционные сборы (раскредитовка) на ж.д.станции назначения; сверхнормативные и иные расходы в порту выгрузки, возникшие по вине Заказчика, расходы по выставлению контейнеров на 100% таможенный досмотр, взвешиванию контейнеров и другие расходы по требованию таможни; страхование груза.

Дополнительные расходы, не включенные в ставку, но возникшие при исполнении условий договора, согласованные с Заказчиком, подлежат оплате Заказчиком, и в счете (счете-фактуре) выделяются отдельными строками.

^ Срок договора: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует до 31 декабря 2012 года.

Результаты голосования по данному предложению: "За" – 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 1. Голоса Швецова В.А. и Юрасова С.П. не учитывались.





3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ"







Е.А.Береснев







(подпись)


































3.2. Дата “

03



мая

20

12

г.

М.П.






























Скачать 129,89 Kb.
оставить комментарий
Дата15.06.2012
Размер129,89 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх