Оао «Кубанская генерирующая компания» icon

Оао «Кубанская генерирующая компания»


Смотрите также:
Мониторинг печатных и электронных сми июль, 2007...
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Курганская генерирующая компания»...
«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
Заседание Центральной конкурсной комиссии ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»...
1. Общие положения...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
О проведении открытого аукциона по продаже объектов недвижимого имущества...



Загрузка...
скачать
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Кубанская генерирующая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Кубанская генерирующая компания»


1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Краснодар,

ул. Трамвайная, 13

1.4. ОГРН эмитента

1062309019805

1.5. ИНН эмитента

2312128916

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

55221-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.kubanenergo.lukoil.ru/main/static.asp?art_id=2554




2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие члены Совета директоров: Булаткин А.Л., Есауленко Н.А., Лозина Т.В., Лопатко А.П., Одинцова Т.Г., Рубцова В.А., Сергутина А.В., Целов Э.Л.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании: Мирошниченко Е.Н., Оклей П.И., Савельев О.Ю.

Кворум имеется.


^ Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Результаты голосования по вопросу 2:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 5:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 7:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 9:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 10:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.


Результаты голосования по вопросу 11:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 12:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 13:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 14:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 15:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Результаты голосования по вопросу 16:

«ЗА»: 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

^ 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:
^

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 мая 2012 года.


2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Краснодар, ул. Красная, д. 5, Конференц-зал, 2 этаж, каб. №8.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут.

По вопросу 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

^ Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее Принятое решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».

По вопросу 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

^ Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об утверждении годового отчета ОАО «Кубанская генерирующая компания» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

  2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

  5. Об утверждении аудитора Общества.

  6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.

По вопросу 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией.

^ Принятое решение:

  1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

  • годовой отчет Общества;

  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

  • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

  • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

  • сведения о кандидатуре аудитора Общества;

  • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

  • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

  • рекомендации Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений;

  • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

  1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 мая 2012 года по 22 мая 2012 года, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по следующим адресам:

  • г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 13, ОАО «Кубанская генерирующая компания»;

  • г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 11 мая 2012 года должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет.

По вопросу 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

^ Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №3,4.

По вопросу 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

^ Принятое решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 02 мая 2012 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

  1. - 350911, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13, ОАО «Кубанская генерирующая компания»,

- 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее
19 мая 2012 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Принятое решение:

1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 апреля 2012 года.

По вопросу 13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

^ Принятое решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Протвину Оксану Михайловну - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

^ Принятое решение:

  1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6.

По вопросу 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

^ Принятое решение:

  1. Утвердить условия предоставления регистратором услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №7 (бланк заказа услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества).

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать условия предоставления регистратором услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №7).

По вопросу 16: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений.

^ Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в период исполнения ими своих обязанностей за 2011 год в размере 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек каждому.

^ 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2012

  1. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012, № 118




3. Подпись


3.1. Генеральный директор






А.П. Лопатко





(подпись)







3.2. Дата “

06



апреля

20

12

г. М.П.







Скачать 85,21 Kb.
оставить комментарий
Дата06.05.2012
Размер85,21 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх