Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор icon

Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор



Смотрите также:
Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор...
Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор...
Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор...
Годовой отчет ОАО «волгабурмаш» за 2009 год Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»...
Годовой отчет за 2010 год Генеральный директор...
Годовой отчет о деятельности ОАО «интелтех» в 2010 году Генеральный директор Ю. Л...
Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор...
Годовой отчет за 2007 год Генеральный директор...
Годовой отчет апатиты, 2009 г...
Годовой отчет открытого акционерного общества «уральский фармацевтический холдинг» Генеральный...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2009 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет о деятельности общества за 2009 год иркутск...



страницы:   1   2   3   4   5
скачать





Открытое акционерное общество

«Казанский химический научно-исследовательский институт»







Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО «КазХимНИИ»

от «____» ______________ 2010г.


Предварительно утвержден:

советом директоров

ОАО "КазХимНИИ"

Протокол № ______ от _________


^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2009 год



Генеральный директор

Р.Х.Фатхутдинов


^ Главный бухгалтер

Э.М.Тимофеева


Казань

2010






Содержание


1. Общие сведения об открытом акционерном обществе 3

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества 4

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли 7

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 12

5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений 13

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках 15

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 15

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества 16

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества 16

10. Перспективы развития открытого акционерного общества 16

11. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 18
^

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе





Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество "Казанский химический научно-исследовательский институт"

Сокращенное наименование открытого акционерного общества

ОАО "КазХимНИИ"

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

№ 1071690069142 от 23 ноября 2007г.

Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Юридический адрес

Российская Федерация, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 27

Почтовый адрес

Российская Федерация, 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 27

Контактный телефон

(843)273-94-44

Факс

(843)279-47-95

Адрес электронной почты

kazhimnii@yandex.ru

Основной вид деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10)

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

(да / нет)

Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009 (п. 161 Перечня).

Полное наименование и адрес реестродержателя

Казанский филиал ООО «Евроазиатский регистратор»

420043, г. Казань, ул. Вишневского, 6

Размер уставного капитала, тыс. руб.

30249

Общее количество акций, шт.

302490

Количество обыкновенных акций, шт.

302490

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.

0,1

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-57101-D от 29.12.07г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.

30249

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %

100

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом является единственным акционером ОАО "КазХимНИИ" (доля в уставном капитале 100%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)

Нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

ЗАО «Аудиторская независимая компания «СЭНК»

420111, к. Казань, ул. Левобулачная, д.24

Тел/факс 526-00-000

Лиц. №Е006093 выдана Министерством финансов РФ 24 июня 2004г.
^

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества



Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления;

- совет директоров;

- единоличный исполнительный – генеральный директор.


^ Общее собрание акционеров

В 2009 году решение годового общего собрания акционеров оформлено в виде Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 864-р от 30.06.2009г.


Совет директоров

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Татарстан № 484-р от 05.09.2007г. назначен Совет директоров в составе:


п/п


Фамилия, имя, отчество
члена совета директоров


^ Место основной работы, должность

Владение акциями Общества

1.

Председатель:

Паткина Елена Юрьевна

Руководител ТУ Росимущества по РТ

нет

2.

Гатин Альберт Искандерович

заместитель руководителя ТУ Росимущества по РТ

нет

3.

Клевинская Ольга Сергеевна

главный специалист эксперт ТУ Росимущества по РТ

нет

4.

Кулиев Фарход Йигиталиевич

ведущий специалист эксперт ТУ Росимущества по РТ

нет

5.

Фаизова Мая Ильдусовна

ведущий специалист эксперт ТУ Росимущества по РТ

нет


Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 864-р от 30.06.2009г. назначен Совет директоров в составе:


п/п


Фамилия, имя, отчество
члена совета директоров


^ Место основной работы, должность

Владение акциями Общества

1.

Михеенков А.И.

заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

нет

2.

Паткина Е.Ю.

руководитель Территориального управления Росимущества по Республике Татарстан

нет

3.

Путин С.Б.

первый заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

нет

4.

Сигуткин Д.А.

заместитель начальника отдела Управления Росимущества

нет

5.

Чернова Е.В.

главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

нет


^ Заседания совета директоров

Дата /

протокола

Вопросы повестки дня

Принятые

решения

№ 1 от 04.06.2009г.

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.


2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора.


3. Предварительное утверждение распределения чистой прибыли Общества и рекомендаций по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2008 года.


4. Определение размера оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009 год.


5. Предварительное утверждение «Среднесрочной программы деятельности Общества на 2009-2012 годы»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.


2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.


3. Утвердить предварительное распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2008 года в размере 573 000 рублей:

на формирование резервного фонда -30000 рублей (5%)

на дивиденды -86000 рублей (15%)

на развитие Общества -210000 рублей (37%)

на социальные мероприятия -247000 рублей (43%).


4.Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2009 год в сумме 77400 рублей.


5. Предварительно утвердить «Среднесрочной программы деятельности Общества на 2009-2012 годы»

№ 2 от 10.09.2009г.

1. Избрание Председателя совета директоров Общества.


2. Назначение секретаря совета директоров Общества.


3. Рассмотрение и утверждение трудового договора с генеральным директором Общества Фатхутдиновым Р.Х.


4. Разное.

1.Избрать Председателем совета директоров ОАО «КазХимНИИ» Сигуткина Д.А.


2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «КазХимНИИ» Веклича А.С.


3. Поручить Председателю совета директоров ОАО «КазХимНИИ» Сигуткину Д.А. подписать от имени ОАО «КазХимНИИ» трудовой договор с генеральным директором Общества Фатхутдиновым Р.Х. в редакции, рассмотренной на совете директоров.


4. Поручить генеральному директору Общества проработать совместно с ОАО «Корпорация «Росхимзащита» стратегию Общества в части повышения эффективности маркетинговой политики.


^ Исполнительный орган общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, распоряжается имуществом Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские и иные счета Общества, подписывает финансовые документы.

Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Татарстан № 864-р от 30.06.2009 г. генеральным директором ОАО «КазХимНИИ» назначен Фатхутдинов Равиль Хилалович.

Сведения о генеральном директоре:

В 1978 году с отличием окончил «Казанский химико-технологический институт им С.М. Кирова» (КХТИ) по специальности «Физика и механика химических процессов».

С 1978 года начал свою трудовую деятельность в Казанском НИИ химических продуктов, где проработал до 1982 года в должностях инженера, старшего инженера и секретарем комсомольской организации института.

С 1982 по 1984 г. работал инструктором отдела рабочей и сельской молодежи в Татарском обкоме ВЛКСМ. С 1984 по 1987 г.г. - аспирант очной аспирантуры КХТИ.

В 1988 году присвоена ученая степень кандидата химических наук.

С 1988 года по август 1995 года работал научным сотрудником Казанского Химического Научно Исследовательского Института («КазХимНИИ»).

С сентября 1995 г. по октябрь 1996 г. работал директором научно-производственного предприятия «Альфа-Сервис».

С 1996 г. по август 1998 г. работал заместителем проректора по экономическим вопросам Казанского Государственного Технологического Университета.

В августе 1998 г. назначен директором Казанского Химического Научно-Исследовательского Института» (КазХимНИИ).

В 1999 году КазХимНИИ переименован в Государственное Унитарное Предприятие «Казанский химический научно-исследовательский институт» (ГУП «КазХимНИИ»), в 2005 году ГУП «КазХимНИИ» реорганизовано в ОАО «КазХимНИИ» со 100% собственностью Республики Татарстан. В феврале 2007 года ОАО «КазХимНИИ» преобразовано во ФГУП «КазХимНИИ», а в сентябре 2007 года ФГУП «КазХимНИИ» преобразовано в ОАО «КазХимНИИ» со 100% государственной федеральной собственностью.

С 23 ноября 2007 г. Фатхутдинов Р.Х. назначен генеральным директором ОАО «КазХимНИИ».


^ Фамилия, имя, отчество

Должность

Год рожде-ния

Образование, учебное заведение

Специальность

^ Стаж работы на предприятии,

лет

Ученая степень, научное звание, квалификация

Гражда-нство

Фатхутдинов Равиль Хилалович.


Генеральный директор

1955

Высшее,
КХТИ им. С.М. Кирова,

г. Казань

Физика и механика химических процессов

18

Кандидат химических наук

Россия


Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с Трудовым договором от 10 сентября 2009г.


^ Ревизионная комиссия


Количество членов ревизионной комиссии – три.

Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Татарстан № 484-р от 05.09.2007г. назначены членами ревизионной комиссии:

-Соколова Галина Витальевна – начальник отдела ТУ Росимущества по РТ (Председатель), акциями не владеет;

-Ибрагимова Аделя Дамировна – главный специалист эксперт ТУ Росимущества по РТ, акциями не владеет;

-Талыпова Эльвира Аликовна – ведущий специалист эксперт ТУ Росимущества по РТ, акциями не владеет.

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 864-р от 30.06.2009г. назначены членами ревизионной комиссии:

-Ибрагимова А.Д. – главный специалист-эксперт ТУ Росимущества по РТ, акциями не владеет;

-Иванов М.И.- заместитель генерального директора по экономике ОАО «Корпорация «Росхимзащита», акциями не владеет;

-Луговцев Н.А.- консультант отдела Управления Росимущества, акциями не владеет.




оставить комментарий
страница1/5
Дата25.04.2012
Размер0,57 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх