Протокол №23 Заседания Совета нп сро «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» рф, город Тула «17» февраля 2012г. Вид заседания icon

Протокол №23 Заседания Совета нп сро «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» рф, город Тула «17» февраля 2012г. Вид заседания


Смотрите также:
Методические рекомендации проведения энергетических обследований (энергоаудита) объектов...
Голосовали единогласно. Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым...
Заседание было открыто молитвой в 13: 00. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 12: 56. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 12: 53. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 13: 55. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 13: 39. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 13: 04. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 13: 39. Протокол предыдущего заседания...
Заседание было открыто молитвой в 14: 05. Протокол предыдущего заседания...
Программа заседания...
Протокол №19 заседания Совета Некоммерческого партнерства сро «Строитель»...



Загрузка...
скачать
ПРОТОКОЛ № 23

Заседания Совета

НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона»


РФ, город Тула «17» февраля 2012г.


Вид заседания: очередное плановое

Место проведения заседания: г. Тула, проспект Ленина, д. 57 А, офис 57

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 12 часов 40 минут.

Совет партнерства состоит из 5 человек.


В работе заседания Совета Партнерства принимают участие все члены Совета:


  1. Михайлов Ю.А.- Председатель Совета Партнерства

  2. Вилков М.А. – член Совета НП СРО «ОЭПР»,

  3. Сватиков И.Н. – член Совета НП СРО «ОЭПР»,

  4. Петров В.Н. – член Совета НП СРО «ОЭПР»


Приглашенные лица:

Резников Владимир Алексеевич - Исполнительный директор НП СРО «ОЭПР».


Открытие заседания Совета.


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который сообщил, что из 5 членов Совета партнерства в работе заседания Совета партнерства принимают участие 4 члена Совета. Кворум имеется. Совет правомочен решать вопросы собственной компетенции.

За открытие заседания Совета партнерства

^ Голосовали: «за» - единогласно.


Председатель Совета Партнерства объявил заседание Совета открытым.


О повестке дня заседания Совета партнерства.


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета:


^ ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О назначении секретаря Заседания Совета НП СРО «ОЭПР»

2. О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания Членов Партнёрство;

3. Об утверждении повестки дня Общего собрания Членов Партнёрства;

4. О назначении даты составления списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнёрства»;

5. Об утверждении перечня материалов (информации), предоставляемой членам Партнёрства при подготовке Общего собрания Членов;

6. О подготовке к проведению Общего собрания Членов Партнёрства;

7. О рекомендации членам партнерства совместной (более 25 шт.) закупки пользовательского соглашения АРМ «Энергоаудитор».

8. Об утверждении «Методических указаний по заполнению энергетического паспорта».

9. О реорганизации Контрольной и Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОЭПР».

10. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 год.


^ По первому вопросу: «О назначении секретаря Заседания Совета НП СРО «ОЭПР».

СЛУШАЛИ: Михайлова Ю.А., который предложил присутствующим назначить секретарём Заседания Совета НП СРО «ОЭПР» Сватикова И.Н.

РЕШИЛИ: Назначить секретарем Заседания Совета НП СРО «ОЭПР» Сватикова И.Н.

Голосовали: «за» - единогласно.


По второму вопросу: «О назначении даты, времени и места проведения Общего собрания Членов Партнёрства».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил присутствующим провести очередное годовое собрание членов НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» 15 марта 2012 года с 12 до 15 часов по адресу: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2

^ РЕШИЛИ: Провести очередное годовое собрание членов НП СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» 15 марта с 12 до 15 часов по адресу: г. Тула, пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2


^ Голосовали: «за» - единогласно.


По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня Общего собрания Членов Партнёрства».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания Членов Партнёрства»:

1. Выборы Президиума, Счетной комиссии, Председателя и Секретаря Собрания Некоммерческого Партнерства СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона».

2. Утверждение отчета Совета Партнерства и исполнительной дирекции о работе в 2011г. и отчета по исполнению сметы за 2011г. Некоммерческого Партнерства СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона».

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона».

4. Утверждение проекта сметы расходов на 2012г. Некоммерческого Партнерства СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона».

5. Утверждение отчета контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства СРО «Объединение энергоаудиторов Приокского региона» за 2011г.

6. Внесение изменений в Устав Партнерства.

7. Разное.


РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня Общего собрания Членов Партнёрства.

^ Голосовали: «за» - единогласно.

По четвертому вопросу: О назначении даты составления списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Партнёрства».


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил утвердить 12 марта 2012 года, датой составления и утверждения списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.


РЕШИЛИ: утвердить 12 марта 2012 года, датой составления и утверждения списка членов, имеющих право голоса по вопросам повестки Общего собрания Членов.

^ Голосовали: «за» - единогласно.


По пятому вопросу: Об утверждении перечня материалов (информации), предоставляемой членам Партнёрства при подготовке Общего собрания Членов;


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил утвердить следующий перечень материалов к Общему собранию Членов НП СРО «ОЭПР»:

              1. Протокол Совета НП о назначении Общего собрания Членов

              2. Проект протокола Общего Собрания членов

              3. Бухгалтерский баланс» за 2011 года

              4. Аудиторское заключение;

              5. Заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;

              6. Финансовый план (смета) НП на 2012 год;

              7. Отчет НП» о деятельности в 2011 году;


РЕШИЛИ: утвердить предложенный перечень материалов к Общему собранию Членов НП СРО «ОЭПР».

^ Голосовали: «за» - единогласно.


По шестому вопросу: О подготовке к проведению Общего собрания Членов Партнёрства.


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил присутствующим поручить подготовку к Общему собранию членов НП СРО «ОЭПР» Исполнительному директору НП СРО «ОЭПР» Резникову В.А,


^ Голосовали: «за» - единогласно.


РЕШИЛИ: Поручить подготовку к Общему собранию членов НП СРО «ОЭПР» Исполнительному директору НП СРО «ОЭПР» Резникову В.А,


^ Голосовали: «за» - единогласно.


По седьмому вопросу: О рекомендации членам партнерства совместной (более 25 шт.) закупки пользовательского соглашения АРМ «Энергоаудитор».


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который предложил присутствующим вынести на Общее собрание вопрос о необходимости совместной (более 25 шт.) закупки пользовательского соглашения АРМ «Энергоаудитор», с целью экономии средств. При покупке более 25 шт. одновременно стоимость пользовательского соглашения составляет 12 тыс. руб. в год, вместо 24 тыс. руб., в случае розничной покупки.


РЕШИЛИ: Вынести на Общее собрание вопрос о необходимости совместной (более 25 шт.) закупки пользовательского соглашения АРМ «Энергоаудитор».


^ Голосовали: «за» - единогласно.

По восьмому вопросу: Об утверждении «Методических указаний по заполнению энергетического паспорта».


СЛУШАЛИ: Председателя Совета Партнерства Михайлова Ю.А., который доложил присутствующим о содержании «Методических указаний по заполнению энергетического паспорта»


РЕШИЛИ: Утвердить «Методические указания по заполнению энергетического паспорта»

^ Голосовали: «за» - единогласно.


По девятому вопросу: «О реорганизации Контрольной и Дисциплинарной комиссии НП СРО «ОЭПР».


СЛУШАЛИ: исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Резникова В.А., который предложил в целях оперативности работы Контрольной комиссии включить в ее состав исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Резникова В.А. Вывести из членов Контрольной комиссии Вилкова М.А. и Сватикова И.Н. по их письменным заявлениям. В связи с добровольным выходом из состава НП СРО «ОЭПР» ООО «Энергомонтажинвест», вывести из состава Дисциплинарной комиссии Аксенова Дмитрия Владимировича, директора ООО «Энергомонтажинвест», и включить в состав Дисциплинарной комиссии заместителя исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Прокофьеву Ирину Викторовну.


РЕШИЛИ: Вывести из членов Контрольной комиссии Вилкова М.А. и Сватикова И.Н. и включить в состав Контрольной комиссии исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Резникова В.А. Председателем Контрольной комиссии назначить исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Резникова В.А.

Вывести из состава Дисциплинарной комиссии Аксенова Дмитрия Владимировича, директора ООО «Энергомонтажинвест», и включить в состав Дисциплинарной комиссии заместителя исполнительного директора НП СРО «ОЭПР» Прокофьеву Ирину Викторовну.


^ По десятому вопросу: «О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 год.»


СЛУШАЛИ: члена совета Петрова В.Н., который предложил назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 год ООО АКФ «Мир аудита».


РЕШИЛИ: Назначить аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 год ООО АКФ «Мир аудита».


Голосовали: «за» - единогласно.


Председатель

Совета Партнерства Ю.А. Михайлов







Скачать 77,63 Kb.
оставить комментарий
Михайлова Ю.А
Дата14.04.2012
Размер77,63 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх