Годовой отчет ОАО «нпп «Рубин» по итогам работы за 2009 год Общие сведения об ОАО «нпп «Рубин» icon

Годовой отчет ОАО «нпп «Рубин» по итогам работы за 2009 год Общие сведения об ОАО «нпп «Рубин»


Смотрите также:
Отчет исполнительной дирекции ОАО нпп «вниигис» о результатах финансово-хозяйственной...
Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон»...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2009 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет ОАО «вниитрансмаш» о деятельности общества за 2008 год Общие сведения об Обществе...
Годовой отчет по итогам работы за 2008 год. Содержание...
Годовой отчет открытого акционерного общества ОАО «аф банк»...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2009 год общие сведения...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2008 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Утвержден...
Годовой отчет оао «мрск северо-Запада» по итогам работы за 2011 год...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2010 год общие сведения...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2008 год общие сведения...



Загрузка...
скачать

Утвержден


Годовым общим собранием акционеров

ОАО «НПП «Рубин»»

Протокол № от 2010 г.


Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «НПП «Рубин» Минченко А.В.


Годовой отчет

ОАО «НПП «Рубин»

по итогам работы за 2009 год

  1. Общие сведения об ОАО «НПП «Рубин»


Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин» создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.08.2002 г., распоряжения Минимущества России от 12.11.2002 г. № 3840-р, распоряжения Минимущества Пензенской области от 30.10.2003 г. № 1046-р путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Рубин».

Зарегистрировано 05.12.2003 г. ИМНС России по Октябрьскому району за номером: серия 58 № 001083960, ОГРН 1035802518531.

Находится в г. Пензе Приволжского федерального округа РФ.

Юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.

Почтовый адрес: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, 2.

Контактный телефон: (8412) 49-61-04

Факс: (8412) 49-64-94

E-mail: rubin@tl.ru

Уставной капитал общества составляет 21 552,2 тыс.руб.

Форма собственности – федеральная.

Объем выпущенных акций – 215 512 шт.

Объем эмиссии акций – по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

В настоящее время ОАО «НПП «Рубин» входит в состав ОАО «Концерн «Вега», созданного на основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2004 г. № 569 «Об открытом акционерном обществе «Концерн радиостроения «Вега».


2. Положение ОАО «НПП «Рубин» в отрасли


ОАО «НПП «Рубин» - известное в радиоэлектронной отрасли промышленности научно-производственное предприятие, специализирующееся в области разработки и производства мобильных и стационарных автоматизированных систем управления, пунктов управления, информационных систем, систем и средств телекоммуникации специального назначения.

Предприятия, работающие в схожих с ОАО «НПП «Рубин» направлениях:

  • ^ ОАО «МНИИПА»;

  • ОАО «Радиозавод»;

  • ФГУП «Концерн «Системпром»;

  • ФГУП «НИИТП»;

  • ФГУП «НИИАА»;

  • ОАО «ВНИИНС»;

  • ОАО «Концерн «Созвездие»;

  • ОАО «Радиоавионика»;

  • ^ ФГУП «ЦНИИ «ЭИСУ».


3. Приоритетные направления деятельности ОАО «НПП «Рубин»


3.1. Основные направления деятельности организации:

  • разработка, модернизация, производство и поддержание в готовности стационарных и мобильных АСУ и КСА специального назначения, командно-штабных машин на колесной и гусеничной транспортной базе по заказам МО РФ, МВД и других министерств и ведомств;

  • разработка и производство программно-технических комплексов управления;

  • разработка и производство телекоммуникационных средств, АРМ и систем обмена данными по защищенным каналам связи (телефонным, телеграфным, импульсным, цифровым) и документальной конфиденциальной и закрытой информации по открытым каналам связи;

  • разработка и производство периферийного оборудования (клавиатур, шаровых манипуляторов) для компьютеров, работающих в жестких условиях эксплуатации;

  • разработка и производство специального технологического оборудования (комплексов АРМ на базе отечественной технологии двойного применения автоматизированной оцифровки земной поверхности по космическим съемкам, аэрофотоснимкам и бумажному носителю);

  • разработка и производство несущих конструкций в контейнерном исполнении с унифицированными интерфейсными картами;

  • разработка и производство автоматизированных нагнетательных устройств высоковязких материалов для нефтегазовой отрасли, гальваноформ штампов для массового производства точных высокосложных деталей.

3.2. Основные виды выпускаемой продукции:

  • штабные, командно-штабные машины и специальные машины на колесной и гусеничной базе;

  • мобильные пункты управления и связи;

  • типовые унифицированные стационарные КСА различного уровня;

  • комплекты общесистемного и специального программного обеспечения;

  • телекоммуникационные средства (мультиплексоры, устройства преобразования сигналов, устройства временного разделения каналов связи и др.);

  • стационарные и переносные АРМ для обмена документальной закрытой информацией по открытым каналам связи (телефонным, проводным, сотовым и радиоканалам);

  • автоматизированные комплексы цифрования рельефа;

  • периферийное оборудование (клавиатуры, шаровые манипуляторы) для применения в изделиях специального назначения;

  • гальваноформы штампов для массового производства точных высокосложных деталей;

  • автоматические нагнетательные устройства высоковязких материалов.


3.3. Техническое перевооружение

Главными задачами технического перевооружения производственной базы предприятия является:

  • создание современных стендов для моделирования разрабатываемых изделий по различной тематике;

  • развитие и совершенствование сборочно-монтажного производства изделий на подвижных шасси;

  • внедрение в механическое производство нового высокоточного механообрабатывающего оборудования с числовым программным и компьютерным управлением, обеспечивающего необходимую точность и чистоту обработки поверхностей деталей;

  • внедрение оборудования и технологий поверхностного монтажа электронных компонентов в корпусах всех видов на базе паяльных станций контактной пайки, паяльных станций и печей инфракрасной и конвекционной пайки;

  • создание современного участка гальванических покрытий с системой очистки сточных вод;

  • переоснащение парка испытательного оборудования;

  • переоснащение парка контрольно-измерительной аппаратуры.

В 2009 г. ОАО «НПП «Рубин» участвовало в ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы:

- техническое перевооружение для создания производства нового поколения радиоэлектронных модулей. Получено финансирование в сумме 23,7 млн.руб.

Для реализации данной программы за счет средств федерального бюджета были приобретены:

  • установка для очистки сточных вод – 12,8 млн.руб.;

  • оборудование для нанесения гальванических покрытий – 10,9 млн.руб.

За счет собственных средств дополнительно за оборудование для нанесения гальванических покрытий – 18,1 млн.руб.

Для оснащения рабочих мест в подразделениях предприятия и создания стендов главных конструкторов в 2009 г. были приобретены компьютеры, принтеры, ноутбуки.

Кроме того, в целях повышения технического уровня и культуры производства в подразделениях приобретены оргтехника и офисная мебель.


2.4. Вхождение в тематику новых заказчиков.

В 2010 г. планируется проведение работ по расширению круга Заказчиков.


2.5. Работа с кадрами

Основной задачей кадровой службы в 2009 г. было обеспечение предприятия высококвалифицированными специалистами, способными решать на высоко научно-техническом уровне поставленные перед ними задачи.

С этой целью проводилась систематическая работа по:

  • сохранению кадрового потенциала;

  • оптимальной расстановке научных, инженерно-технических и рабочих кадров;

  • улучшению качественного состава инженерно-технических работников и служащих, привлечению молодых кадров на предприятие;

  • развитию работников, повышению их квалификации и образовательного уровня, совершенствованию работы с научными кадрами;

  • формированию резерва кадров и подготовке управленческого персонала и т.д.;

  • устранению потерь рабочего времени.

Численность основного персонала работающих на 01.01.2010 г. составила 89,9 % к уровню 2009 г.

Средний возраст работающих - 43 года.

В целях закрепления молодежи на предприятии, привлечения молодых кадров в обществе планируется:

  • продолжить сотрудничество с ведущими ВУЗами города по подготовке кадров (организация практики студентов, договора на обучение работников в ВУЗе, "дни открытых дверей" для студентов последних курсов);

  • продолжить научную подготовку молодежи (направление в аспирантуру, подготовка к сдаче кандидатского минимума, издание молодежных сборников статей и т.д.);

  • усилить моральное стимулирование молодежи (представление к поощрению, награждению, организация молодежных трудовых соревнований, выдвижение молодых специалистов к участию в смотрах, конкурсах, выставках);

  • активизировать спортивно-оздоровительную и культурно-массовую работу среди молодежи).


^ 4. Отчет Совета директоров ОАО «НПП «Рубин»


В 2009 году проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» и 1 Общее Собрание акционеров (годовое), в том числе:

1. Заседание от 20 января 2009 года

- Одобрено заключение ОАО «НПП «Рубин» кредитного соглашения с Банком ВТБ (ОАО) на открытие кредитной линии на следующих условиях:

  • лимит выдачи по кредитной линии – 195 000 000 (сто девяносто пять миллионов) рублей,

  • процентная ставка по кредитной линии – 21,3 % годовых,

  • срок кредитования – 365 дней.

2. Заседание от 19 мая 2009 года

- Предварительно утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 финансового года;

- Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 38,30 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества, в сумме 8 254 109,60 руб.;

- Принято решение выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2008 год Генеральному директору и членам Правления ОАО «НПП «Рубин»;

- Определен размер оплаты услуг аудитора Общества на 2009 г. в размере не более 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- Утвержден бюджет ОАО «НПП «Рубин» на 2009 год;

- Дано согласие на получение ОАО «НПП «Рубин» в 2009 г. инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 23 655 000 (Двадцать три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, на условиях, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ от 07.05.2009 г. № 604-р;

- Определена цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «НПП «Рубин» в размере 5 776,83 руб.;

- Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 18 июня 2009 года в 14:00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34;

- Предварительно одобрено заключение ОАО «НПП «Рубин» кредитного соглашения в российских рублях с ОАО «АЛЬФА-БАНК» на открытие кредитной линии на следующих условиях: лимит задолженности – 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей, срок кредитования по 20.01.2010 г., процентная ставка – не более 25 % годовых.

3. Заседание от 03 июля 2009 года

- Образовано Правление ОАО «НПП «Рубин» в количестве 8 (восьми) членов Правления в следующем составе:

Генеральный директор – Безяев В.С.,

Заместитель генерального директора по науке – директор направления – начальник НТЦ-3 – Сериков И.В.,

Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – директор направления – начальник НТЦ-2 – Цофин А.С.,

Заместитель генерального директора по экономике и финансам – Тарасова И.Е.,

Заместитель генерального директора по управлению персоналом – главный специалист по защите информации – Долженко В.П.,

Главный инженер – Клюев Н.В.,

Директор направления – начальник НТЦ-1 – Сафронов А.Д.,

Директор направления – начальник НТЦ-4 – Морозов Г.М.

4. Заседание от 31 июля 2009 года

- Утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» на основании решения годового Общего собрания акционеров ОАО «НПП «Рубин» об увеличении уставного капитала Общества.

5. Заседание от 31 августа 2009 года

- Утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» в новой редакции, в соответствии с Уведомлением РО ФСФР России в ЮВР от 27.08.2009 г. № 4209-АЕ-04/4864.

6. Заседание от 10 декабря 2009 года

  • Переименованы должности в составе Правления: Первого заместителя генерального директора Серикова И.В., Заместителя генерального директора по научно-техническому развитию Цофина А.С., Заместителя генерального директора по науке Сафронова А.Д., Начальника НТЦ 4 Морозова Г.М.

  • Утверждена организационная структура ОАО «НПП «Рубин» в новой редакции;

  • Предварительно одобрено заключение ОАО «НПП «Рубин» Кредитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» в лице Саратовского филиала на следующих условиях: форма кредитования – кредитная линия, период кредитования – 29 декабря 2010 г., лимит единовременной задолженности – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, размер процентов за пользование кредитами – не выше 14,5 % годовых.

Общее собрание акционеров (годовое) от 18 июня 2009 года

- Утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 финансового года;

- Утверждено распределение прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе:

  • 15 % чистой прибыли в сумме 8 254 109,60 руб. для выплаты дивидендов по акциям Общества,

  • 65 % чистой прибыли в сумме 35 759 100 руб. на научно-техническое развитие и техническое перевооружение,

  • 20 % чистой прибыли в сумме 11 000 790,40 руб. на прочие выплаты за счет чистой прибыли Общества, в том числе 1 200 000 руб. на выплату единовременного вознаграждения членам Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» по итогам работы за 2008 год (выплатить каждому члену Совета директоров по 150 000 руб.).

- Выплатить дивиденды в размере 38,30 руб. на одну обыкновенную акцию Общества, в сумме 8 254 109,60 руб.

- Дивиденды выплачивать в денежной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия решения о выплате;

- Избраны члены Совета директоров Общества:

  • Алексеев А.А. – Заместитель генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» по автоматизированным системам управления тыла,

  • Безяев В.С. – Генеральный директор ОАО «НПП «Рубин»,

  • Биттер В.В. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»,

  • Воронцов Л.В. – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по технологиям,

  • Давыдкин А.П. – Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»,

  • Минченко А.В. – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению,

  • Силкин А.Т. – Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике,

  • Филатов А.В. – Заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и экономическому развитию ОАО «Концерн «Вега».

- Избраны члены Ревизионной комиссии Общества:

  • Грачев Н.Г. – Начальник отдела корпоративного планирования и контроля ОАО «Концерн «Вега»,

  • Руцкова В.И. – Начальник отдела финансово-экономического анализа и прогнозирования ОАО «Концерн «Вега»,

  • Челак В.И. Советник генерального директора по внутреннему аудиту ОАО «Концерн «Вега».

- Утвержден аудитором ОАО «НПП «Рубин» на 2009 г. ООО «НТЦ аудита предприятий ВПК».

- Увеличен уставной капитал Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определены условия их размещения:

  • количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 4 094 (четыре тысячи девяносто четыре) штуки,

  • номинальная стоимость – 100 (сто) рублей,

  • способ размещения – закрытая подписка,

  • цена размещения одной обыкновенных именных бездокументарных акции дополнительного выпуска – 5 776 (пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 83 коп.,

  • дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 4 094 (четыре тысячи девяносто четыре) штуки оплачиваются денежными средствами,

  • круг лиц, среди которых предполагается размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

- Утверждено Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Рубин».


^ 5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности


В 2009 г. выручка от реализации составила 98,3 % к 2008 г.




2008 г.

2009 г.

Темп прироста

Прибыль по основной деятельности, млн.руб.

112,9

150,2

+ 33,1 %

Прибыль до налогообложения, млн.руб.

74,5

90,3

+ 19,6 %

Чистая прибыль, млн.руб.

55,0

49,4

- 10,3 %

Рентабельность основной деятельности, %

8,63

12,06

+39,7 %

Чистая рентабельность, %

4,21

3,96

- 5,9 %

Выработка на 1 работника, тыс. руб.

1 352,1

1 295,9

- 4,2 %

Справочно: чистая выработка* на 1 сотрудника, тыс. руб.

461,8

652,9

+ 41,4 %

*– без учета работ контрагентов и материалов


В 2009 г. получены патенты РФ на изобретение, на промышленные образцы, на полезные модели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Проводились работы по сопровождению рассмотрения заявок на выдачу патентов и свидетельств в Роспатенте, поддержанию срока действия патентов.


В 2009 г. предприятие приняло участие в следующих выставках и ярмарках:

  • 5-ая Международная выставка вооружения и военной техники «МИЛЭКС-2009» (19 - 22 мая 2009 г., г. Минск, Республика Беларусь). Получен диплом за создание новейшей системы управления ПВО тактического звена;

  • IX Международный авиационно-космический салон «МАКС-2009» (18 - 23 августа 2009 г., г. Жуковский Московской обл.);

  • III Инвестиционный форум «Новые источники роста экономики регионов» (3 - 5 сентября 2009 г., г. Пенза);

  • XIII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2009» (27 - 30 октября 2009 г., г. Москва, ВВЦ). Получен диплом II степени за конструкторскую разработку автоматизированного пункта управления (перевозимого) и диплом за активное участие в выставке.



^ 6. Цели и задачи развития ОАО «НПП «Рубин».


В 2010 г. планируется:

1. Расширение объема и номенклатуры разрабатываемой научно-технической продукции при одновременном снижении доли серийных поставок.

2. Организация производства экспортно-ориентированной продукции.

3. Расширение объема заказов, по которым предприятие является головным исполнителем.

4. Увеличение доли гражданской продукции.

5. Увеличение объема собственных оборотных средств, снижение доли заемных средств.

6. Поиск долгосрочных переходящих работ.

7. Решение проблемы технического перевооружения предприятия.

8. Совершенствование структуры управления предприятием.

В области НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ необходимо:

  • Добиться постоянного устойчивого прироста объемов выпускаемой научно-технической продукции;

  • Создавать конкурентоспособную, привлекательную для потенциального потребителя продукцию за счет создания гибкой системы разработки, для чего:

а) Сохранить роль и имидж предприятия как ведущего по созданию автоматизированных систем управления специального назначения;

б) Сократить сроки разработки и изготовления изделий, повысить технологичность изделий в процессе изготовления в производстве и последующей эксплуатации, обеспечить соответствие принятых технических решений мировому уровню, регулирование цены на рынке;

в) Интегрировать передовые технологические решения, реализованные в покупных узлах, блоках на все изделия в целом;

г) Сконцентрировать усилия разработчиков на проработке общих технических решений по изделию, сняв с них значительную часть работ, не свойственную предприятию как системному интегратору;

д) Повысить эксплуатационные характеристики изделия за счет возможности пополнения ЗИП независимо от изготовителя (принцип эксплуатационной независимости от предприятия-изготовителя);

е) Исключить применение покупных комплектующих изделий, разработка и изготовление которых вполне возможно на предприятии.


В области ПРОИЗВОДСТВА необходимо:

- Повышение качества выпускаемой продукции;

- Максимально сэкономить на производственных издержках, консервируя ненужное оборудование и производственные помещения;

  • В максимальной степени обеспечить автономность производства, стремясь собственными силами сделать то, что ранее приобретали на стороне. Исключить кооперацию.


В области ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ необходимо:

  • проводить оптимизацию системы оплаты труда;

  • проводить оптимизацию численности персонала;

  • увеличение объема собственных оборотных средств, снижение доли заемных средств;

  • минимизация издержек в соответствии с утвержденной Программой.

В области ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ необходимо:

  • создание производства нового поколения радиоэлектронных модулей (участие в Федеральной целевой программе). Срок реализации: 2009 – 2011 г.г. Общая стоимость проекта 350,0 млн.руб. (в ценах соответствующих годов). В 2010 г. объем финансирования 55,0 млн.руб. (из государственного бюджета – заложено в ФЦП), 55,0 млн.руб. (из собственных средств);

  • внедрение IT-технологий и САПР: 1С, СЭД, САПР Solid Works;

  • оснащение подразделений и служб современной оргтехникой;

  • внедрение системы электронного документооборота;

  • подготовка линии производства перспективных модулей, создаваемых в ОКР «БНК-Контейнер».



^ 7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям ОАО «НПП «Рубин»


По итогам 2008 г. на годовом Общем Собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», состоявшемся 18.июня 2009 г., принято решение выплатить дивиденды в размере 38 руб. 30 коп. на одну обыкновенную акцию Общества на общую сумму 8,3 млн.руб.


^ 8.Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью АО «НПП «Рубин»


Главным фактором в деятельности ОАО «НПП «Рубин» является: риск сокращения спроса основной военной продукции со стороны государства, оценивается как более вероятный и должен компенсироваться диверсификацией выпускаемой продукции, особенно в области двойных технологий и гражданской продукции.

Кроме того, в настоящее время ОАО «НПП «Рубин» требуется использование следующих мер поддержки со стороны государства:

  1. авансирование государственными заказчиками работ (оказания услуг) в размере 80 % стоимости работ (услуг);

  2. представление субсидий организациям ОПК на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;

  3. предоставление государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям;

  4. предоставление субсидий организациям ОПК в целях возмещения затрат или недополучения доходов в связи с производством продукции по государственному оборонному заказу;

  5. уменьшение размера налога на прибыль;

  6. не проводить секвестирование, а наоборот увеличивать финансирование мероприятий технического перевооружения предприятия выполняющего гособоронзаказ.

Со стороны ОАО «Концерн «Вега»:

1) своевременно принимать технические решения по ОКР «Цезарь 2-П» для выполнения государственного заказа в установленные сроки;

  1. своевременное финансирование работ выполняемых ОАО «НПП «Рубин, где ОАО «Концерн «Вега» является головным исполнителем;

  2. в более короткие сроки принимать решения по вопросам, поставленным предприятием, находящимся в компетенции Совета директоров.


^ 9. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками


В 2009 году ОАО «НПП «Рубин» совершило сделки, признанные крупными:

- Заключение кредитного соглашения с Банком ВТБ (ОАО) на открытие кредитной линии на следующих условиях: лимит выдачи по кредитной линии – 195,0 млн.руб., процентная ставка по кредитной линии – 21,3 % годовых, срок кредитования – 365 дней. Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 20 января 2009 года;

- Заключение кредитного договора с ОАО АКБ «РОСБАНК» в лице Саратовского филиала на следующих условиях: форма кредитования – кредитная линия, период кредитования – 29 декабря 2010 г., лимит единовременной задолженности – 200,0 млн.руб., размер процентов за пользование кредитами – не выше 14,5 % годовых. Сделка одобрена на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 10 декабря 2009 года.


^ 9. Перечень совершенных ОАО «НПП «Рубин» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


В 2009 году ОАО «НПП «Рубин» сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, не совершало.

  1. ^ Состав Совета директоров ОАО «НПП «Рубин»




п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность, место работы

^ Процент акций общества, которым лицо владеет

Образование

Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях

1

^ Алексеев Александр Альбертович

Заместитель генерального конструктора ОАО «Концерн «Вега» по автоматизированным системам управления тыла

0%

Высшее

Не занимает

2

Безяев Виктор Степанович

Генеральный директор

ОАО «НПП «Рубин»

0%

Высшее

Не занимает

3

Биттер Виталий Викторович

Первый заместитель генерального директора

ОАО «Концерн «Вега»

0%

Высшее

Не занимает

4

Воронцов Леонид Викторович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»

0%

Высшее

Не занимает

5

Давыдкин Александр Петрович

Заместитель генерального директора – исполнительный директор ОАО «Концерн «Вега»

0%

Высшее

Не занимает

6

Минченко Александр Владимирович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по управлению имуществом и правовому обеспечению

0%

Высшее

Не занимает

7

Силкин Александр Тихонович

Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега» по научно-технической политике

0%

Высшее

Не занимает

8

Филатов Антон Вячеславович

Заместитель генерального директора по корпоративной стратегии и экономическому развитию ОАО «Концерн «Вега»

0%

Высшее

Не занимает


Состав совета директоров ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на общем собрании акционеров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 18.06.2009 г.

^ 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «НПП «Рубин»


^ 1. Единоличный исполнительный орган ОАО «НПП «Рубин».


Безяев Виктор Степанович

Генеральный директор

Акциями предприятия не владеет.

В должности генерального директора работает с 03.09.2004 г. по н/в.


^ 2. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «НПП «Рубин».


- Безяев Виктор Степанович

Генеральный директор, председатель Правления.

Акциями предприятия не владеет.


- Сериков Игорь Васильевич

Первый заместитель генерального директора

Акциями предприятия не владеет.


- Цофин Аркадий Семенович

Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию

Акциями предприятия не владеет.


- Тарасова Ирина Евгеньевна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Акциями предприятия не владеет.


- Долженко Владимир Петрович

Заместитель генерального директора по управлению персоналом -

Главный специалист по защите информации

Акциями предприятия не владеет.


- Клюев Николай Васильевич

Главный инженер

Акциями предприятия не владеет.


- Сафронов Алексей Дмитриевич

Заместитель генерального директора по науке

Акциями предприятия не владеет.


- Морозов Георгий Максимович

Начальник НТЦ-4

Акциями предприятия не владеет


Состав Правления ОАО «НПП «Рубин» выбран и утвержден на заседании Совета директоров ОАО «НПП «Рубин», которое состоялось 03.07.2009 г.

^ 13. Критерии определения и размер вознаграждения

(компенсации расходов).


В течение 2008 г. вознаграждение членам Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин» выплачивалось в соответствии с Положением Совета Директоров ОАО «НПП «Рубин».

По итогам работы за 2008 финансовый год в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ОАО «НПП «Рубин» от 19.05.2009 г. выплатить вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «НПП «Рубин» в сумме 3 160,0 тыс.руб.


^ 14. Сведения о соблюдении ОАО «НПП «Рубин»

Кодекса корпоративного поведения.


Деятельность ОАО «НПП «Рубин» в 2009 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 г. № 49).


  1. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом ОАО «НПП «Рубин».


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «НПП «Рубин», уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Другие сведения, подлежащие раскрытию, исключены из годового отчета так как содержат сведения составляющие государственную тайну.


Генеральный директор В.С. Безяев


Зам. генерального директора

по экономике и финансам И.Е. Тарасова


Главный бухгалтер Л.А.Ярченко





Скачать 224,8 Kb.
оставить комментарий
Дата29.03.2012
Размер224,8 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх