Отчет утвержден Советом директоров ОАО «Тулэнерго» icon

Отчет утвержден Советом директоров ОАО «Тулэнерго»


Смотрите также:
Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО вниист 18 мая 2007 г...
Решением акционера ОАО «Телекомнефтепродукт»...
Отчет ОАО «Якутгазпром»...
Годовой отчет о ткрытого акционерного общества «Газавтоматика»...
Годовой отчет за 2010 год Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Завод «Навигатор»...
Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО вниист «26» мая 2008 г...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Энергия» за 2009 год ( утвержден предварительно...
Ежеквартальный отчет...
Годовой отчет 200 7 год Предварительно утвержден Советом директоров 25 апреля 2008г. Содержани е...
Годовой отчет ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» Утвержден Советом директоров...
О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "мрск сибири"...
Оао «ДоКон»



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
вернуться в начало
скачать
^

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ



В деятельности ОАО «Тулэнерго» в 2004 году не отмечалось фактов нарушения Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративных конфликтов в 2004 году в ОАО «Тулэнерго» не было.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, изложенные в соответствии с Методическими рекомендациями (утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. №03-849/р), приведены в Приложении №1 к годовому отчету.


    1. ^

      Информация об органах управления и контроля ОАО «Тулэнерго»




Органами управления Общества являются:

  • Общее собрание акционеров;

  • Совет директоров;

  • Правление;

  • Генеральный директор.



3.3.1 Общее собрание акционеров


Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

  2. реорганизация Общества;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  7. дробление и консолидация акций Общества;

  8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

  9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  11. утверждение Аудитора Общества;

  12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

  13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

  1. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

  2. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

  3. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

  4. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  5. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

  6. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

  7. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

  8. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

  • внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

  • реорганизация Общества;

  • ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  • определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  • размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

  • размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

  • размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

  • принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества, либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.


В соответствии с законом “Об акционерных Обществах” Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.


30 сентября 2004 г. ОАО «Тулэнерго» провело внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

  1. О реорганизации ОАО «Тулэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.


Собрание приняло следующие решения:

  1. Реорганизовать ОАО "Тулэнерго" путем выделения:

  • ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания»;

  • ОАО «Тульская энергетическая управляющая компания»;

  • ОАО «Тульская сбытовая компания»;

  • ОАО «Тульская магистральная сетевая компания».

  1. Установить следующий порядок и условия выделения:

Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 3.3 настоящего решения.

Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров определяется настоящим решением и Уставом ОАО "Тулэнерго" и т.д.

  1. Создать следующие юридические лица:

  • Открытое акционерное общество «Тульская энергетическая управляющая компания»;

  • Открытое акционерное общество «Тульская сбытовая компания»;

  • Открытое акционерное общество «Тульская магистральная сетевая компания».

  1. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

    1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО "Тулэнерго", в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

    2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО "Тулэнерго" подлежат распределению одновременно:

  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Тульская энергетическая управляющая компания" номинальной стоимостью 0,001 рубля (0,1 копейки);

  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Тульская сбытовая компания" номинальной стоимостью 0,005 рубля (0,5 копейки);

  • 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Тульская магистральная сетевая компания" номинальной стоимостью 0,20 рубля (20 копеек);

    1. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ равняется количеству акций ОАО "Тулэнерго" на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО "Тулэнерго").

    2. Количество акций каждого из создаваемых обществ, которое должен получить каждый акционер ОАО "Тулэнерго", равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО "Тулэнерго".

    3. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

    4. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочного капитала и т.д.

  1. ^ Утвердить разделительный баланс ОАО «Тулэнерго».


Порядок проведения Общего собрания акционеров описан в соответствующем Положении, утвержденном Общим собранием акционеров Общества. Полный текст Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров размещен на сайте Общества www.tula.elektra.ru в разделе: Корпоративное управление/ Учредительные и внутренние документы.


^ 3.3.2 Совет директоров ОАО «Тулэнерго»


Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 9 (Девяти) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.8. статьи 10 Устава ОАО «Тулэнерго», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 11.1 статьи 11 Устава ОАО «Тулэнерго», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.


^ К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:


  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

  3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

  4. избрание секретаря Общего собрания акционеров;

  5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

  6. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;

  7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

  8. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 22, 40 пункта 15.1. настоящего Устава;

  10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

  11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

  12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  13. избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

  14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

  15. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;

  16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

  17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

  18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

  19. утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;

  20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

  1. принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и передача электроэнергии;

  2. принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, в которых производство и передача электроэнергии не является основным видом деятельности;

  3. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;»;

  4. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  5. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  6. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  7. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  8. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  9. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

  10. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

  11. х

  12. х

  13. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

  14. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

  15. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

  16. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

  17. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

  18. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО";

  1. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;»;

  1. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

  1. х;

  2. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

  3. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

  4. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

  5. предварительное одобрение Коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

  6. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

  7. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

За участие в заседаниях Советов директоров, членам Совета директоров выплачиваются вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тулэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества в течение семи корпоративных дней после проведения заседания Совета директоров.

За 2004 год общая сумма вознаграждений членам Совета директоров составила 2 511,4 тыс. рублей.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров описаны в соответствующих Положениях, утвержденных Общим собранием акционеров Общества. Полный текст Положений о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций размещен на сайте Общества www.tula.elektra.ru в разделе: Корпоративное управление/ Учредительные и внутренние документы.

Наиболее важным решением, принятым Советом директоров, является одобрение в качестве приоритетного направления деятельности Общества осуществление реформирования Общества в части разделения по видам деятельности путем реорганизации в форме выделения, а также реформирования электросетевого комплекса Общества. Решение о созыве внеочередного собрания акционеров С повесткой дня «Реорганизация ОАО «Тулэнерго». Советом директоров одобрены проекты уставов акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Тулэнерго».

Действующий состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго» избран на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2004 года:


^ Члены Совета директоров:



Кимерин

Владимир

Анатольевич





Председатель Совета директоров ОАО «Тулэнерго».

1963 года рождения.

Образование высшее – Уфимский нефтяной институт.

В системе Минэнерго работает с 1995 года.

С 1997 года работает в ОАО РАО «ЕЭС России».

С 1999 г. по май 2000 г. зам. начальника Департамента по энергосбытовой деятельности.

С июля 2002 г. по июль 2004 г. - начальник Департамента по энергосбытовой деятельности;

С июля 2004 по настоящее время – заместитель управляющего директора, исполнительный директор Бизнес – Единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2000 года избирается в состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго».

С 2000 года является Председателем Совета директоров ОАО «Тулэнерго».

Акциями ОАО «Тулэнерго» не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: «Удмуртэнерго», «Ярэнерго», «Кавказская энергетическая управляющая компания», «Калужская сбытовая компания», «Свердловэнерго».

^ Елисеева Ирина

Эдуардовна



1978 года рождения.

Образование высшее - Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова

С 1999г. по 2002 г. юрист ЗАО «ТрансЭксперт»,

С 2002г. по настоящее время адвокат Московской городской коллегии адвокатов

Избрана в состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго» в 2004 году.

Акциями ОАО «Тулэнерго» не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: «Орловская магистральная сетевая компания», «Амурэнерго», «Энергосервис», «Новгородэнерго».

^ Дубнов Олег

Маркович





1971 года рождения.

Образование высшее: институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, Московский гос. институт международных отношений/

С 1998г. по 2001г. - начальник юридического отдела ОАО «Промэнергобанк»;

С 2001 г. по 2003 г. – ведущий специалист представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»;

С 2003г. по настоящее время - первый заместитель Генерального директора Фонд «Институт профессиональных директоров»

Избран в состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго» в 2004 году.

Акциями ОАО «Тулэнерго» не владеет.

Входит в состав Совета директоров следующих открытых акционерных обществ: «Ивэнерго», «Бурятэнергоремонт»; «Белгородэнерго», «Вологдаэнерго», «Воронежэнергоремонт», «Камчатскэнергоремонт», «СевзапВНИПИэнергопром», «Новосибирскэнерго», «Вологодская птицефабрика», «Самараэнерго», «Чукотэнерго», «Свердловскэнерго», «Белгородэнерго»; «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

^ Каверин Николай

Викторович



1950 года рождения.

Образование высшее – Московский энергетический институт

В системе Минэнерго работает с 1968г.,

с 1995 года по 2003 г. начальник СРЗА и ПА Территориального ОП РАО «ЕЭС России» - Центральные межсистемные электросети,

с 2003 г. по настоящее время – зам. главного инженера филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра (МЭС Центра»).

Избран в состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго» в 2004 году.

Акциями ОАО «Тулэнерго» не владеет.

Входит в Совет директоров открытого акционерного общества «Калугаэнерго»

Кочетков

Геннадий

Александрович



1951 года рождения.

Образование высшее - Всесоюзный заочный политехнический институт, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 1972 года работает в Тульской энергосистеме.

С 1998 года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Тулэнерго».

С 1998 года избирается в состав Совета директоров ОАО «Тулэнерго».

Присвоены звания: «Почетный энергетик», «Почетный работник ТЭК», «Заслуженный работник ЕЭС России», «Ветеран энергетики», награжден знаком «80 лет ГОЭЛРО».

Владеет акциями ОАО «Тулэнерго» в размере 0,035% от уставного капитала.

Входит в состав Совета директоров следующих открытых акционерных обществ: «Тулэнергоремонт», «Новомосковская ГРЭС».


^ Кожура Руслан

Вячеславович



1963 года рождения.

Образование высшее: Московский кооперативный институт, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

С 1999г по н. время - адвокат Московский городской коллегии адвокатов.

С 2001 г. по настоящее время – старший преподаватель кафедры права Московского физико-технического института

Избран в состав Совета директоров ОАО "Тулэнерго" в 2004 году.

Акциями ОАО "Тулэнерго" не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: ПРП «Омскэнергоремонт», «Орловская энергетическая управляющая компания», «Орловская сбытовая компания», «Производственно-ремонтное предприятие», «Дальэнерго», «Амурэнерго», «Кузбассэнерго»; ЗАО «ЛуТЭК».

Никитин

Данил

Николаевич


1972 года рождения.

Образование высшее – Финансовая академия Правительства РФ

С 1999 года работает в ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2000 года по июль 2004г. – первый заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»

С июля 2004 г. - исполнительный директор Бизнес - Единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Избран в состав Совета директоров ОАО "Тулэнерго" с 2003 года.

Акциями ОАО "Тулэнерго" не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: «Астраханьэнерго», «ВНИПИэнергопром», «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Ростовэнерго», «Управляющая компания Волжский гидроэнергетический каскад», «Центр Энергетики», «Челябэнерго».


^ Сорокин Игорь

Юрьевич




1974 года рождения.

Образование высшее –Московский государственный технологический университет «Станкин», кандидат экономических наук

С 1999г. по 2000 г. руководитель планово-бюджетного отдела ООО «Роколор»

С 2000г. по 2001г. консультант ООО «Карана»

С 2001г. по 2003 г. финансовый директор ООО «Роколор»

С 2003 г. по настоящее время главный специалист ЗАО «СУЭК».

Избран в состав Совета директоров ОАО "Тулэнерго" в 2003 году.

Акциями ОАО "Тулэнерго" не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: «Бурятэнергоремонт», «Алтайэнерготехремонт», «Читаэнерго», «Орелэнерго», «Красноярскэнерго», «Омскэнерго»; ЗАО «ЛуТЭК».


^ Штыков Дмитрий

Викторович



1976 года рождения.

Образование высшее – Московская гос. юридическая академия.

С 1999 года работает в ОАО РАО «ЕЭС России».

С 2001 года по 2003- начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России".

С 2003 года по настоящее время - Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров».

Акциями ОАО «Тулэнерго» не владеет.

Входит в состав Советов директоров следующих открытых акционерных обществ: «Вологдаэнерго», «Печорская ГРЭС», «Волжская ГЭС им. Ленина, «Камчатскэнерго», «Костромская ГРЭС», «Аутомотив Лайтинг», «Ленэнерго», «Орелэнерго, «Самараэнерго», «Саратовская ГЭС», «Саяно-Шушенская ГЭС», «Черепетская ГРЭС».

По имеющейся в Обществе информации, все члены Совета директоров ОАО «Тулэнерго» являются гражданами Российской Федерации.

В составе Совета директоров независимыми директорами являются:

Дубнов О.М., Штыков Д. В., Елисеева И.Э, Кожура Р.В., Сорокин И.Ю.


^ 3.3.3. Ревизионная комиссия


Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.


За участие в работе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии выплачиваются вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Тулэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым Тарифным соглашением.

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым Тарифным соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%.

За 2004 год общая сумма вознаграждений членам Ревизионной комиссии составила– 283,5 тыс. рублей.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии и порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии описаны в соответствующих Положениях, утвержденных Общим собранием акционеров Общества. Полный текст Положений о Ревизионной комиссии и о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций размещен на сайте Общества www.tula.elektra.ru в разделе: Корпоративное управление/ Учредительные и внутренние документы.




Скачать 3,59 Mb.
оставить комментарий
страница6/37
Дата28.09.2011
Размер3,59 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх