Годовой отчет по результатам работы за 2008 год icon

Годовой отчет по результатам работы за 2008 год



Смотрите также:
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет за 2009 год утвержден...
Годовой отчет по результатам работы за 2007 год...
Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год...
Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по...
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2008 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет по итогам работы за 2008 год. Содержание...
Годовой отчет апатиты, 2009 г...



скачать




Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2»


УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

« 23 » июня 2009г.

Протокол № 1 от « 29» июня 2009г.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

« 12 » мая 2009г.

Протокол № 16 от « 15 » мая 2009г.




Годовой отчет



по результатам работы

за 2008 год


г. Москва





Содержание


I.

Положение общества в отрасли





II.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества





III.

Перспективы развития акционерного общества





IV.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества





V.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества





VI.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества





VII.

Состав исполнительных органов акционерного общества





VIII.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения





IX.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году





Х.

Дополнительная информация для акционеров







^ I. Положение общества в отрасли.


Общество является ведущей организацией строительного комплекса

г. Москвы и обеспечивает строительство и ввод более 25 % полезной площади

от общего объема крупнопанельного домостроения.

В течение последнего десятилетия объемы строительства жилья в Москве растут, за этот период было построено около 40 млн. кв. м общей площади. Общество является одной из организаций ОАО “Группа компаний ПИК”. Кроме него в эту группу входят такие крупные промышленно-строительные предприятия как ОАО “ДСК-3”, “ПИК - Девелопмент”, “МФС-ПИК”, а так же “100 КЖИ” и др.

Обществом за период 2003-2008 гг. построено и введено свыше 1,950 млн. кв. м общей площади в жилых домах, что составило более 29 тысяч квартир, отвечающих современным требованиям к качеству жилья.

Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества являются:

- перспективное планирование строительства жилых домов;

- своевременная передача Генподрядчиком готовых строительных площадок.

Общие тенденции развития строительной отрасли в отчетном году Общество оценивает как стабильные. В настоящее время в связи с финансовым кризисом наметились снижение объемов строительства на рынке РФ: в 2008г. было смонтировано на 25% меньше полезной площади; введено в эксплуатацию на 55% меньше полезной площади и на 58% меньше квартир по сравнению с 2007г.


По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «ДСК-2» выглядят на фоне общеотраслевых тенденций. Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «ДСК-2» предприняло в 2008г. следующие меры:

- размещение производства части железобетонных изделий на других заводах (ОАО «ДСК-3», 100 КЖИ), что позволило обеспечить рост объема строительно-монтажных работ;

- начаты конструктивные разработки в части оптимизации архитектурно-конструкторских решений входных групп, лестнично-лифтового узла домов серии КОПЭ, КОПЭ «ПАРУС».

- внедрение системы «угловых вставок»

- начаты конструктивные разработки в части модернизации вентиляционной камеры приточной вентиляции с улучшением технических характеристик и уменьшением монтажных единиц, системы дымоудаления

- начато строительство, развитие и совершенствование жилого дома башенного типа.

- начаты разработки, связанные с архитектурно-конструктивными изменениями (расширением) санузлов, в связи с постановлением Правительства Москвы в части изменения соответствующих норм.

В отчетном году ОАО «ДСК-2» параллельно с основной производственно-строительной деятельностью, выполняло задачи, поставленные перспективным планом реконструкции Очаковского завода ЖБК. Выполнен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы Очаковского завода ЖБК, увеличение объемов производства, улучшение условий труда и повышение качества выпускаемой продукции:

  • Выполнены работы по освоению производства:


- 41 марки изделий для типового этажа домов серии КОПЭ и КОПЭ-М-ПАРУС с учетом требований по предотвращению прогрессирующего обрушения жилых домов;

- 38 новых марок изделий для дома с угловой вставкой;

- для дома башенного типа:

* 43 новых марок изделий для типового этажа;

* 72 новых марок изделий для чердачного этажа, из них 49 марок на ОАО «100КЖИ»;

* 62 новых марок изделий типового этажа и 3 марок чердачного этажа на ОАО ДСК-3.


  • Проведены экспериментальные работы по изготовлению наружных стеновых панелей с фасадной плиткой Кудиновского комбината. Эксперименты продолжаются.




  • Проведены экспериментальные работы по отделке готовых ж/б изделий с применением отделочной смеси на основе мелкомодульного песка ОАО Люберецкий ГОК в формовочных цехах. Качество поверхности изделий значительно улучшается, но повышается трудоёмкость выполнения отделки из-за большего количества вяжущего материала (по расчёту состава). Продолжаются работы по подбору отделочных составов для отделки ж/б изделий.




  • На 2 т/л ф.ц.№4 введена шлифовальная машина и заглаживающий валик для улучшения качества отделки в сырце.




  • Выполнены работы по совершенствованию технологии изготовления продукции:

- Произведена унификация изделий перегородок;

- Внедрены пластиковые подоконные блоки взамен асбестоцементных плит ППАЭ;

- Проведён ряд экспериментов по формованию изделий с пластиковыми конструкциями по кассетной технологии в ф.ц.№5, закреплёнными непосредственно на объёмный каркас, с целью сокращения трудоёмкости установки пластиковых трубок под электроканалы в формовочном цехе.


- Введен в эксплуатацию новый кассетный участок формовочного цеха № 5. В рамках запуска нового кассетного участка выполнены работы по монтажу отделочно-вывозного конвейера и конвейера для подачи бетонной смеси. Ведутся пуско-наладочные работы отделочно-вывозного конвейера и шпатлёвочных машин.


Осуществление данного комплекса мер позволит обществу повысить конкурентоспособность своей продукции и достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- в более полной мере удовлетворять спрос на жилые дома повышенной комфортности;

- увеличить выход жилой площади с пятна застройки;

- модернизированная серия с угловыми вставками позволит размещать жилые дома в стесненных условиях точечной застройки.

На положение общества в отрасли влияет так же и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «ДСК-2» являются предприятия крупнопанельного домостроения: ОАО «ДСК-1», ОАО «ДСК-3», ОАО «СУ-155», ОАО «Главстрой».

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

  • качество продукции;

  • качество менеджмента;

  • квалификационный состав персонала;

  • ориентация на потребителя;

  • эффективность предприятия.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

  • дальнейшее развитие и совершенствование нового 25-этажного жилого дома башенного типа на базе изделий и конструкций дома серии КОПЭ;

  • дальнейшая модернизация серии КОПЭ для улучшения ее потребительских свойств, повышения конкурентоспособности;

  • освоение новых технологий с целью улучшения качества продукции и снижения ее себестоимости;

  • применение в производстве современных материалов и комплектующих изделий, обеспечивающих качество и комфортность жилья;

  • интеграция системы менеджмента качества и системы управления окружающей средой;

  • снижение себестоимости строительства.


Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2009 г. являются:

- обеспечение выпуска изделий КОПЭ - 240 тыс. м3

- монтаж полезной площади - 320 тыс. м2

В планах эмитента дальнейшее совершенствование, развитие новой серии жилых домов КОПЭ типа "Башня". Проект 25-ти этажного дома башенного типа предназначен для точечной застройки в условиях мегаполиса. Обеспечена гибкая схема объемно-планировочных решений, первый этаж высотой свыше 3,5 м выполнен в монолите, часть помещений на первом этаже имеет свободную планировку без конкретной технологической привязки. Квартиры улучшенной планировки ориентированы на современные требования потенциальных покупателей, предусмотрены вариантные решения количества комнат в квартирах, санузлы увеличенной площади, включая гостевые, наличие дополнительных помещений под кладовые, гладильные. Конструкции будут выполнены с учетом технических решений по предотвращению прогрессирующего обрушения.

^ Итоги выполнения задач 2008 г. характеризуются следующими отчетными данными:

Производство ЖБИ 240,4 тыс.м3

Монтаж полезной площади 341,8 тыс.м2

Ввод полезной площади 190,4 тыс.м2

или 3 018 квартир

Динамика основных показателей в 2008 г. по отношению к 2007 г. выглядит следующим образом:

За отчетный год смонтировано потоками ^ 1 327 этаж/секций, 56 секций крыши, что составляет соответственно 69,7 % и 62,9 % к уровню 2007 года.

















^ Производство ЖБИ

Монтаж полезной площади

Ввод полезной площади

Численность работников всего

Выработка на 1-го работника

строительно- производственного

персонала

Среднемесячная заработная плата







68,2 %

75,0 %

50,0 %

96,6 %


69,6 %


103,0 %






Кроме производства ЖБИ в отчетном году завод изготовил и отпустил 12,9 тыс. м3 товарного бетона, 773,6 тн. товарной арматуры, поставил 51,5 секции цоколя, оказывал услуги сторонним организациям по их заказам.

Значительное влияние на результат деятельности Общества оказывает качество продукции. В течение отчетного периода продолжалась работа, направленная на повышение качества выпускаемой продукции и качество строительства жилых домов. Контроль и анализ качества выпускаемой продукции на ОАО «ДСК-2» осуществляется Департаментом интегрированных систем менеджмента и контроля качества, в состав которого входят: отдел контроля качества, отдел технического контроля, испытательная лаборатория, отдел управления качеством, участок претензий потребителей, служба главного сварщика, служба главного метролога. Испытательная лаборатория имеет свидетельство об аттестации на техническую компетентность при проведении испытаний и контроле качества строительной продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, внесена в реестр испытательных лабораторий, организаций, участвующих в реализации городских строительных программ.

В отчетном периоде продолжено действие знака «Российское качество» для домов серии КОПЭ М «Парус». Общество подтвердило, что качество работ по строительству домов серии КОПЭ «Парус» соответствует высшему уровню качества и получило право на применение знака «Российское качество» сроком до 26.12.2009 г.

В отчетном периоде в Обществе проведена ресертификация СМК и сертификация интегрированной системы менеджмента (системы менеджмента качества и системы управления окружающей средой) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ Р ИСО 14001-98. Впервые получен сертификат соответствия на интегрированную систему менеджмента сроком действия с 15.05.2007 г. по 15.05.2012 г.

      В течение отчетного периода в соответствии со сроками проводились инспекционные контроли, в результате которых подтверждено действие сертификатов соответствия на всю номенклатуру выпускаемой продукции и на строительно-монтажные работы.

^ II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям

деятельности общества

Совет директоров общества определил приоритетные направления деятельности общества, связанные с основными видами деятельности:

- утверждение производственного плана;

- утверждение инвестиционной программы;

- утверждение бюджета.

Подводя: итог работы Совета директоров ОАО «Домостроительный комбинат № 2» в 2008 году, можно отметить, что за 2008год проведено ___ заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие;

  1. Решения, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров;

  2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая сценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

^ III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Домостроительный комбинат № 2 » предполагает осуществить следующие действия:

-разработка перспективного плана развития ОАО «ДСК-2» на период до 2020 года;

- дальнейшая реконструкция и модернизация производственных мощностей.

В 2008 году ОАО «ДСК-2» предполагает выполнить новые разработки по следующим темам:

  • Продолжение корректировки и новой редакции проектной документации на жилые дома серии КОПЭ, КОПЭ-ПАРУС, альбомов рабочих чертежей железобетонных изделий – 6000 тыс. руб.;

  • Разработка изделий, форм и внедрение новых входных групп, лестнично-лифтового узла домов серии КОПЭ, КОПЭ «ПАРУС»;

  • Внедрение новой камеры приточной вентиляции с улучшением технических характеристик и уменьшением монтажных единиц, новой системы дымоудаления;

  • Внедрение во 2-м квартале увеличенных санузлов, в связи с постановлением Правительства Москвы в части изменения соответствующих норм;

  • Модернизация железобетонных изделий ограждений балконов и лоджий – 380 тыс. руб.;

  • Разработка дополнительных санузлов для улучшенного зонирования помещений 3-4 комнатных квартир домов серии КОПЭ;

  • Внедрение в 1-м полугодии предложений по применению нанотехнологий, позволяющих улучшить характеристики бетонной смеси для производства железобетонных конструкций, снизить расход цемента и, тем самым, снизить себестоимость продукции;

  • Завершение в 1-м полугодии внедрения системы SAP;



Кроме того ОАО «ДСК-2» определены мероприятия на 2009 год по ресурсосбережению и снижению себестоимости продукции.

  • Перевод мостового крана на радиоуправление (сокращение машиниста мостового крана -1человек);

  • Организация производства товарной продукции («малых форм») из остатков бетонной смеси во всех формовочных цех,

  • Приобретение стыковочной машины для использования отходов металла;

  • Применение нанодобавок для получения бетона  В30 с расходом цемента как для бетона В22,5;

  • Введение оттисков под проемы (ниши) в несущих стенах 9÷25 этажей;

  • Снижение отпускной прочности бетона М 400 до 70%;

  • Выполнение мероприятий по пересмотру норм расхода материалов.



^ IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2 от 05 июля 2008 г.) дивиденды по итогам 2007 г. не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.


^ V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие: ^ Отраслевые риски, приводящие к снижению объемов строительства:

- недостаток площадей под строительство, развитие монолитного домостроения как альтернативы панельному строительству;

  • увеличение конкуренции на рынке строительства;

  • возможные ценовые колебания на рынке жилья.

^ Страновые и региональные риски: страновые и региональные риски практически отсутствуют ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и регионе, где Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

^ Финансовые риски: рискам, связанным с изменением процентных ставок, изменением курса обмена иностранных валют общество напрямую не подвержено, в связи со спецификой деятельности. Внешнеэкономическую деятельность общество не осуществляет. Влияние изменения процентных ставок на деятельность общества низкое, так как в структуре заемного капитала общества долгосрочные кредиты отсутствуют и, кроме того, взаимоотношения общества с основными контрагентами не зависят от процентных ставок т изменения курсов валют.

^ Правовые риски: Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, поэтому иски, связанные с изменением валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют. Учитывая тенденции изменения налогового законодательства в сторону уменьшения процентных ставок и сокращение общего количества налогов, снижение налоговых ставок, реальные риски, способные существенным образом повлиять на деятельность общества отсутствуют

^ Риски, связанные с деятельностью эмитента: Общество обладает необходимыми для осуществления деятельности лицензиями. Развитие законодательства о лицензировании направлено на минимизацию требований по лицензированию видов деятельности, поэтому возможные изменения данного вида законодательства существенным образом на деятельность общества не повлияют. Общество обладает достаточным «запасом прочности»: является организацией, осуществляющей строительство более 40 лет и обладает серьезным кадровым и производственным потенциалом.

Судебная практика по вопросам, связанным с деятельностью общества, складывается стабильно. Практика рассмотрения споров по договорам строительного подряда, а также по иным, связанным с деятельностью общества вопросам ( в том числе: обеспечение использования обязательств, взыскания задолженности и т.д.) регулярно анализируется. Текущие судебные процессы, в которых участвует общество, на стабильность его показателей не влияют.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации общество можно указать следующие: Общество расширяет географию своей деятельности и уже сегодня занимает активную позицию в Московской области.

^ VI. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2008 году, в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 21 июня 2007 г. в Совет директоров были избраны:

^ Председатель Совета директоров:

Жуков Юрий Владимирович

Год рождения: 1969

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Члены Совета директоров:

Грибов Александр Петрович

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор Доля участия в уставном капитале общества: 0,004 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,004 %


^ Канаев Сергей Владимирович

Год рождения: 1969.

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице - Президент

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Лунеев Евгений Дмитриевич

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Вице - Президент по экономике и финансам

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.
^

Обуханич Даромир Ростиславович


Год рождения: 1972

Место работы: ООО «ПИК-Подмосковье»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Тихонова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1960.

Место работы: ООО «ПИК -Москва»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Эйрамджанц Артём Сергович

Год рождения: 1969.

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице - Президент

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


В течение отчетного года членами совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.


^ VII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

^ Генеральным директором является:

Грибов Александр Петрович

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале общества: 0,004 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,004 %


Коллегиальный исполнительный орган - Правление избран на заседании Совета директоров мая 2008 г. (Протокол № ).

^ Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель Правления:

Грибов Александр Петрович

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный Директор

Доля участия в уставном капитале общества: 0,004 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,004 %

^ Члены Правления:

Авраменко Валерий Иванович

Год рождения: 1965

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального Директора – Начальник строительного производства

Доля участия в уставном капитале общества: 0,003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,003 %


^ Кононов Виктор Леонтьевич

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер

Доля участия в уставном капитале общества: 0,004 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,004 %


^ Карапетян Ерванд Оникович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора департамента по координации строительного процесса

Доля участия в уставном капитале общества: 0,005 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,005 %


^ Крутицкая Елена Александровна

Год рождения: 1971

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента стратегического развития

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Кузнецов Вдадимир Константинович (с 06.10.2008 г.)

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по промышленности и строительству

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Попов Михаил Борисович

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Шостак Наталья Николаевна (до 16 июня 2008 г.)

Год рождения: 1967

Место работы: ОАО «Домостроительный комбинат № 2»

Наименование должности по основному месту работы: – Директор департамента - Заместитель финансового директора

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


^ Эйрамджанц Сергей Сергович

Год рождения: 1974.

Место работы: ОАО «Группа Компаний ПИК»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента промышленности и ресурсного обеспечения

Доля в уставном капитале общества: долей не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: долей не имеет.


В течение отчетного года в исполнительные органы Общества также входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных

^ VIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Домостроительный комбинат № 2» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав в законных интересов своих акционеров.


^ IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году


Дата совер-

шения

сделки

Дата одобрения сделки

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия


26.03.2008г.

05.03.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 07.03 .2008г.


Договор поручительства № 1951/П – 1 от 26.03.2008г.; заключен с Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на всю сумму обязательств ОАО «Группа Компаний ПИК» по Кредитному договору № 1951 от «27» декабря 2007 г.

Общая сумма кредита: 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей.

Поручительство прекращается через 365 дней с момента заключения соглашения № 1951 от «27» декабря 2007 г.



31.03.2008г.

05.03.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 4 от 07.03 .2008г.


Договор поручительства  №PR/305/07 от 31.03.2008г.; заключен с Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) на всю сумму обязательств ОАО «Группа Компаний ПИК» по Кредитному договору Кредитному договору №VK/150/07 от «15» ноября 2007 года.

Общая сумма кредита: 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США.

Поручительство прекращается: через 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты предоставления первой в рамках кредитной линии части кредита.



09 января 2008г.

24.12 .2007г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 27.12 .2007г.


Договор подряда № 04 от 09 января 2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Центральный, к. 31

Стороны: ГенподрядчикООО «МФС-ПИК, Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Срок начала выполнения работ: 15.12.2007г.

Срок окончания выполнения работ: 30.08.2008г.

Стоимость работ: 402 187 428 руб.


09 января 2008г.

24.12 .2007г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 27.12 .2007г.

Договор подряда № 08 от 09 января 2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Долгопрудный, мкр. Центральный, к. 33

Стороны: Генподрядчик ООО «МФС-ПИК, Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Срок начала выполнения работ: 01.12.2007г.

Срок окончания выполнения работ: 30.08.2008г.

Стоимость работ: 402 187 428 руб.



09 января 2008г.

24.12 .2007г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 27.12 .2007г.

Договор подряда № 06 от 09 января 2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Заповедная, вл. 14-16, корп. 2.

Стороны: ГенподрядчикООО «МФС-ПИК, Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».


Срок начала выполнения работ: 15.02.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 25.02.2009г.

Стоимость работ: 199 574 651 руб.


09 января 2008г.

24.12 .2007г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 27.12 .2007г.

Договор подряда № 37 от 09 января 2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Химки, район Ново-Куркино, мкр. 7, корп. 15.

Стороны:Генподрядчик – ООО «МФС-ПИК, Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Срок начала выполнения работ: 01.03.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 25.01.2009г.

Стоимость работ: 1027 036 804 руб.



09 января 2008г.

24.12 .2007г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 27.12 .2007г.

Договор подряда № 42 от 09 января 2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Химки, район Ново-Куркино, мкр. 7, корп. 16.

Стороны: Генподрядчик ООО «МФС-ПИК, Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Срок начала выполнения работ: 30.03.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 30.12.2008г.

Стоимость работ: 629 258 748 руб.



25.09.2008г.


24.09 .2008г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 24.09 .2008г.

Договор подряда № 80 от 25.09.2008г.

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Химки, Микрорайон Левобережный, (ул. Совхозная) корп.11.

Стороны: Генподрядчик – ООО «ПИК Подмосковье»; Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Срок начала выполнения работ: 10.08.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 30.06.2009г.

Стоимость работ: 723 398 758 руб.


25.09.2008г.

24.11 .2008г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11 .2008г.

Договор подряда № 82 от 25.09.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ОАО «Группа Компаний ПИК»; Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, район Можайский, квартал 95, корп. 14.

Срок начала выполнения работ: 4 кв. 2008г.

Срок окончания выполнения работ: 1 кв. 2009г.

Стоимость работ: 345 069 867 руб.


25.09.2008г.

24.09 .2008г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 24.09 .2008г.

Договор подряда № 66 от 25.09.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ОАО «Группа Компаний ПИК»; Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, район Можайский, квартал 95, корп. 15.

Срок начала выполнения работ: 25.08.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 28.02.2009г.

Стоимость работ: 206 807 927 руб.


25.09.2008г.

24.09 .2008г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 24.09 .2008г.

Договор подряда № 65 от 25.09.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ОАО «Группа Компаний ПИК»; Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, район Можайский, квартал 95, корп. 6

Срок начала выполнения работ: 20.08.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 28.02.2009г.

Стоимость работ: 345 568 190 руб.


25.09.2008г.

24.09 .2008г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 27.09 .2008г.

Договор подряда № 67 от 25.09.2008г

Стороны: Генподрядчик ОАО «Группа Компаний ПИК»; Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, район Хорошево-Мневники, Карамышевская набережная, вл.18, корп. 29.

Срок начала выполнения работ: 25.08.2008г.

Срок окончания выполнения работ: 30.12.2008г.

Стоимость работ: 95 415 249 руб.


28.11.2008 г.

24.11.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11.2008г

Договор поручительства № 110100/Р8-ДС/ДСК-2 от 28.11.2008 г.

Стороны: Кредитор – Государственная корпорация «Внешэкономбанк», Поручитель – ОАО «ДСК – 2»

Предмет: Поручитель несет перед Кредитором солидарную ответственность (отвечает) за исполнение Открытым акционерным обществом «Группа Компаний ПИК (в дальнейшем — «Должник», «3аемщик») всех денежных обязательств перед Банком, возникших из Кредитного соглашения от «28» ноября 2008 г. №110100/Р8 (в дальнейшем — «Соглашение»), заключенного между Банком и Должником.

Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства.

Поручительство по сделке не превышает 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.


28.11.2008 г.

24.11.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11.2008г

Договор поручительства № IGR08/MSHD/5152/2653/П-3 от 28.11.2008 г.

Стороны: БанкОАО «Банк ВТБ», Поручитель – ОАО «ДСК-2».

Предмет: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Принципалом (ОАО «ГК «ПИК») Обязательств.

Срок действия банковской гарантии: с 29.08.2008 г. по 15.04.2011 г. включительно.

Срок поручительства: до 15.04.2014 г. включительно

Поручительство по сделке не превышает 2 661 452 977,00 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек


28.11.2008 г.

24.11.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11.2008г

Договор подряда № 09 от 01.10.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ОАО «Группа компаний «ПИК», Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, район Гольяново, мкр.1-2, корп.11.

Срок начала выполнения работ: 4 кв. 2008г.

Срок окончания выполнения работ: 1 кв. 2009г.

Стоимость работ: 170 000 000 руб.



28.11.2008 г.

24.11.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11.2008г

Договор подряда № 96 от 01.10.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ООО «МФС – ПИК», Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Заповедная, вл.14-16, корп. 4

Срок начала выполнения работ: 1 кв. 2009г.

Срок окончания выполнения работ: 3 кв.2009г.

Стоимость работ: 205 755 892 руб.


28.11.2008 г.

24.11.2008 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 3 от 25.11.2008г

Договор подряда № 97 от 01.10.2008г.

Стороны: Генподрядчик – ООО «МФС – ПИК», Субподрядчик – ОАО «ДСК-2».

Предмет: возведение надземной части типового жилого дома по адресу: г. Москва, Коньково, квартал 44-47, корп. 19 (2 – я очередь)

Срок начала выполнения работ: 1кв. 2009г.

Срок окончания выполнения работ:3 кв.2009г.

Стоимость работ: 204 600 671 руб.

^ X. Дополнительная информация для акционеров

Уставной капитал общества равен 53 125 229 рублей и разделен на 53 125 229 штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль.

Регистратором ОАО «Домостроительный комбинат № 2» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Новый регистратор»:

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30

Контактные телефоны регистратора: 964-22-51, 964-22-52

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

номер лицензии: 10-000-1-00339

дата выдачи: 30.03.2006г.

срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия;

орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1.

Контактные телефоны: 441-44-69, 442-26-07.


Генеральный директор ОАО «ДСК-2» Грибов А.П.


Главный бухгалтер ОАО «ДСК-2» Дорош М.Е.





Скачать 336,35 Kb.
оставить комментарий
Дата24.01.2012
Размер336,35 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх