Собрание Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, Рязанская область, Новодеревенский р-н., д. Борисовка, правление ООО «Борисовский» icon

Собрание Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, Рязанская область, Новодеревенский р-н., д. Борисовка, правление ООО «Борисовский»



Смотрите также:
Собрание Дата проведения собрания 11 июня 2003 года Место проведения собрания...
Собрание Дата проведения собрания 26 мая 2011 года Место проведения собрания г. Курган, ул...
Собрание проводится в форме собрания...
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента...
Собрание проводится в форме собрания...
Собрание проводится в форме собрания...
Собрание проводится в форме собрания...
Оао "Красноярская теплотранспортная компания"...
Собрание. Дата проведения общего собрания...
Открытое
Собрание. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 апреля 2011 года...
Коном "Об акционерных обществах"...



скачать
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод коммунального оборудования»


1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЭЗКО»


1.3. Место нахождения эмитента

125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 116

1.4. ОГРН эмитента

1027739411358


1.5. ИНН эмитента

7733002097


1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

08884-А


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.rrost.com



2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, Рязанская область, Новодеревенский р-н., д. Борисовка, правление ООО «Борисовский».

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 повестки дня Собрания – 969 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 повестки дня Собрания –  833444, что составляет 85,94 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 4 849 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9 повестки дня Собрания – 4 167 220, что составляет 85,94 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1: Избрание председателя и секретаря Собрания.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 2: Доклад председателя о порядке проведения Собрания.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 3: О досрочном прекращении полномочий ранее избранной счетной комиссии.

Итоги голосования: «За» - 833 444 (100,0 %); «Против» - 0 (0,0 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 4: Формирование счетной комиссии.

Итоги голосования: «За» - 833 444 (100,0 %); «Против» - 0 (0,0 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 5: Годовой отчет дирекции.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, отчета ревизионной комиссии, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 7: Заключение аудиторской проверки, утверждение аудитора.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 8: О дивидендах за 2009 г.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 9: Избрание Совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования:

«За» кандидатов отдано кумулятивных голосов:

  1. Карташов Александр Владимирович830 050

  2. Белов Виталий Борисович830 050

  3. Иванов Иван Иванович830 050

  4. Анисимов Виктор Владимирович830 050

  5. Павлов Александр Эдуардович830 050

«Против всех кандидатов» - 16 970(0,35%).

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,0%).

^ Вопрос № 10: О публикации информации об Обществе.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 11: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЭЗКО» (новая редакция №2).

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 12: Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ЭЗКО».

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 13: Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «ЭЗКО».

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 14: Увеличение уставного капитала общества.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 15: Определение способа увеличения уставного капитала общества.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 16: Определение способа размещения дополнительного выпуска ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 17: Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 18: Определение круга лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Вопрос № 19: Определение формы оплаты размещаемых ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 20: Об определении срока выкупа акционерами ценных бумаг, размещаемых при увеличении уставного капитала Общества.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 21: О сроке выкупа размещаемых ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 22: О порядке заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 23: Утверждение решения о дополнительном выпуске акций.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 24: Определение порядка внесения изменений в Устав Общества по результатам размещения дополнительных акций.

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 25: Утверждение Устава Общества в новой редакции (№3).

Итоги голосования: «За» - 0 (0,0 %); «Против» - 833 444 (100,0 %) «Воздержался» - 0 (0,0 %).

^ Вопрос № 26: Избрание ревизора ОАО «ЭЗКО».

Итоги голосования: «За» - 830 050 (99,59 %); «Против» - 3 394 (0,41 %); «Воздержался» - 0 (0,0 %).

Вопрос № 27: Прочее.

Не рассматривался.


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

^ Решение, принятое по вопросу № 1 Повестки дня: «избрать председателем общего годового собрания акционеров Карташова А.В., секретарем – Павлова А.Э.»

Решение, принятое по вопросу № 2 Повестки дня: «считать доклад Председателя Собрания о порядке проведения Общего годового собрания акционеров состоявшимся, все права и обязанности акционеров разъяснены, ход и порядок проведения Собрания акционерам понятны».

^ Решение, принятое по вопросу № 3 Повестки дня: «Досрочно прекратить полномочия ранее избранной счетной комиссии в составе: Белова Виталия Борисовича, Куликова Игоря Евгеньевича, Павленко Оксаны Александровны».

^ Решение, принятое по вопросу № 4 Повестки дня: «сформировать счетную комиссию в составе: Дарницына Любовь Сергеевна, Паршина Маргарита Игоревна, Макарова Елена Николаевна».

Решение, принятое по вопросу № 5 Повестки дня: «ознакомление акционеров с годовым отчетом директора ОАО «ЭЗКО» за 2009г. состоявшимся».

^ Решение, принятое по вопросу № 6 Повестки дня: «утвердить годовой отчет, отчет ревизионной комиссии, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков».

^ Решение, принятое по вопросу № 7 Повестки дня: «утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма Константа».

Решение, принятое по вопросу № 8 Повестки дня: «Дивиденды по итогам 2009г. не выплачивать».

Решение, принятое по вопросу № 9 Повестки дня: «избрать состав Совета директоров в предложенном составе:

1. Карташов Александр Владимирович

2. Белов Виталий Борисович

3. Иванов Иван Иванович

4. Анисимов Виктор Владимирович

5. Павлов Александр Эдуардович

Решение, принятое по вопросу № 10 Повестки дня: «Опубликовать информацию об Обществе в приложении к «Вестнику ФСФР».

^ Решение, принятое по вопросу № 11 Повестки дня: «утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЭЗКО» (новая редакция №2)».

^ Решение, принятое по вопросу № 12 Повестки дня: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЭЗКО».

Решение, принятое по вопросу № 13 Повестки дня: «утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ЭЗКО».

^ Решение, принятое по вопросу № 14 Повестки дня: «Увеличить уставной капитал Общества. Считать, что Уставной капитал ОАО «ЭЗКО» составляет 996 980 (девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек».

^ Решение, принятое по вопросу № 15 Повестки дня: «Увеличить уставной капитал ОАО «ЭЗКО» следующим способом: дополнительная эмиссия ценных бумаг».

Решение, принятое по вопросу № 16 Повестки дня: «Осуществить дополнительный выпуск ценных бумаг путем закрытой подписки».

^ Решение, принятое по вопросу № 17 Повестки дня: «Осуществить размещение ценных бумаг следующему юридическому лицу: Закрытое акционерное общество «К-Инвест» (ОГРН 1097746511510)».

^ Решение, принятое по вопросу № 18 Повестки дня: «Преимущественным правом приобретения размещаемых ценных бумаг обладают акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участи в общем годовом собрании акционеров, сформированный по состоянию на 05.05.2010г. и не участвовавшие в собрании, или голосовавшие «против» по вопросам повестки дня».

^ Решение, принятое по вопросу № 19 Повестки дня: «Определить денежную форму оплаты размещаемых ценных бумаг, путем зачисления денежных средств на расчетный счет ОАО «ЭЗКО» р/с 40702810223000001912 в Банке ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва БИК 044525716, к/с 30101810100000000716».

^ Решение, принятое по вопросу № 20 Повестки дня: «Определить сроком выкупа акционерами ценных бумаг, срок, установленный решением о выпуске акций, но не более одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг»

^ Решение, принятое по вопросу № 21 Повестки дня: «Определить сроком выкупа акционерами ценных бумаг, срок, установленный решением о выпуске акций, но не более одного года со дня утверждения решения о выпуске ценных бумаг».

^ Решение, принятое по вопросу № 22 Повестки дня: «Определить следующий порядок заключения договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг: Заключение договоров будет проводиться по месту нахождения ОАО «ЭЗКО» (125371, г. Москва, Волоколамское ш., д. 116)».

^ Решение, принятое по вопросу № 23 Повестки дня: «утвердить решение о дополнительном выпуске акций»

Решение, принятое по вопросу № 24 Повестки дня: «Ответственным за внесение изменений в Устав Общества, по результатам размещения дополнительных акций, его государственную регистрацию назначить Генерального директора ОАО «ЭЗКО»

^ Решение, принятое по вопросу № 25 Повестки дня: решение по вопросу №25 повестки дня не принято.

Решение, принятое по вопросу № 26 Повестки дня: «Избрать ревизором ОАО «ЭЗКО» Лисового Олега Анатольевича».

^ Решение, принятое по вопросу № 27 Повестки дня: не рассматривался.


2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2010 года.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор







А.Э. Павлов







(подпись)










3.2. Дата “

05



июля

20

10

г.

М.П.
















Скачать 99,13 Kb.
оставить комментарий
Дата23.01.2012
Размер99,13 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх