Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром»

скачать Утвердить Кодекс Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Вопрос № 14. Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 614 голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,562 % голосов). Слушали: Д.В. Храмцева, который сообщил о новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества  «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром», которое выносится на утверждение взамен утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества в 2002 году с целью приведения его содержания в соответствие с действующим в Российской Федерации законодательством. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Голосовали: «За» 1 056 559 голосов, что составляет 99,9948 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. «Против» 0 голосов или 0 %. «Воздержался» 50 голосов или 0,0047 %. Число голосов по вопросу 14, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 5 (0,0005 %). Для принятия решения по вопросу 14 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 528 308 голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 14-му вопросу повестки дня: Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Вопрос № 15. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 614 голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,562 % голосов). Слушали: Д.В. Храмцева с сообщением о новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества  «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром», которое выносится на утверждение взамен утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества в 2002 году с целью приведения его содержания в соответствие с действующим в Российской Федерации законодательством. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Голосовали: «За» 1 056 559голосов, что составляет 99,9948 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» 0 голосов или 0  %. «Воздержался» 50 голосов или 0,0047 %. Число голосов по вопросу 15, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 5 (0,0005 %). Для принятия решения по вопросу 15 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 528 308 голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 15-му вопросу повестки дня: Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Вопрос № 16. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 614 голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,562 % голосов). Слушали: Д.В. Храмцева, который сообщил о подготовленном к утверждению на общем собрании акционеров Положении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, которое принимается впервые и призвано повысить обоснованность принимаемых в Обществе решений об определении размера, оснований и порядка выплаты предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Голосовали: «За» 1 056 606 голосов, что составляет 99,9992 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. «Против» 0 голосов или 0  %. «Воздержался» 3 голоса или 0,0003 %. Число голосов по вопросу 16, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 5 (0,0005 %). Для принятия решения по вопросу 16 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 528 308 голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 16-му вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Вопрос № 17. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 614 голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,562 % голосов). Слушали: Д.В. Храмцева, который сообщил о подготовленном к утверждению на общем собрании акционеров Положении о Правлении Общества, разработанном в дополнение к Положению о Генеральном директоре взамен утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества в 2002 году Положения об Исполнительном органе Общества с целью приведения его содержания в соответствие с действующим в Российской Федерации законодательством и конкретизации задач и полномочий исполнительных органов Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Голосовали: «За» 1 056 609 голосов, что составляет 99,9995 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. «Против» 0 голосов или 0  %. «Воздержался» 0 голосов или 0 %. Число голосов по вопросу 17, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 5 (0,0005 %). Для принятия решения по вопросу 17 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 528 308 голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 17-му вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Вопрос № 18. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 1 179 757 (100 %) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 1 056 614 голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 89,562 % голосов). Слушали: Д.В. Храмцева, который сообщил о подготовленном к утверждению на общем собрании акционеров Положении о Генеральном директоре Общества, разработанном в дополнение к Положению о Правлении Общества взамен утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества в 2002 году Положения об Исполнительном органе Общества с целью приведения его содержания в соответствие с действующим в Российской Федерации законодательством и конкретизации задач и полномочий исполнительных органов Общества. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Голосовали: «За» 1 056 609 голосов, что составляет 99,9995 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании. «Против» 0 голосов или 0  %. «Воздержался» 0 голосов или 0 %. Число голосов по вопросу 18, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 8 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 5 (0,0005 %). Для принятия решения по вопросу 18 необходимо набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос), то есть не менее 528 308 голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 18-му вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром». Приложение: 1.   Годовой отчет Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» за 2008 год - на 59 л. 2. Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» за 2008 год - на 58 л. 3. Кодекс Корпоративного управления Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 7 л. 4. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 15 л. 5. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 17 л. 6. Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 4 л. 7. Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 7 л. 8. Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного общества «Газпром» - на 5 л. 9. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» - на 30 л. Протокол составлен «22» июня 2009 г. года в двух экземплярах. Председатель собрания С.В. Яценко Секретарь собрания Т.Б. Савельева Скачать 3,38 Mb. оставить комментарий страница 21/21 Дата 28.09.2011 Размер 3,38 Mb. Тип Документы, Образовательные материалы