скачать УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Протокол № 16 от 06 июня 2008г. Положениеоб Общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» 2008 год 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества. 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. ^
^ 3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 3.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме: - собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. 3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, количество и категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания. 3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:
3.11. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения. 3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. ^ 4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров. 4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:
К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия. 4.3. Предложения в повестку дня могут быть представлены в порядке, предусмотренном п.3.10 настоящего Положения.
4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения. 4.7. В случае, если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, или если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к таким предложениям должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с п.3.9 настоящего Положения. 4.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего Положения. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения. ^ 5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. 5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. ^
Помимо указанной информации, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию. 6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. 6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть им доступна для ознакомления в помещении по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182 в течение 20 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров Общества в течение 2 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов. ^ 7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
7.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий избирается Общим собранием акционеров. Председатель Общего собрания ведет Общее собрание акционеров, в том числе:
7.3. По решению Председателя Общего собрания может быть создан Президиум Общего собрания. Президиум Общего собрания содействует Председателю Общего собрания в осуществлении его функций. 7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества. 7.5. Секретарь Общего собрания:
7.6. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. ^
Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров. 8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.
8.6.Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум. 8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации. 8.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, счетная комиссия уведомляет об этом Председателя Общего собрания. Председатель Общего собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания. 8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя Общего собрания. 8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке: - обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня); - ответы на вопросы акционеров по теме докладов; - голосование по вопросам повестки дня; - подсчет голосов. Время для выступлений и прений устанавливается Председателем Общего собрания по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до 1 часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор Общества. Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Общего собрания, но не может превышать 30 минут в общей сложности. Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются. 8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания. Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до окончания выступления докладчика. 8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем Общего собрания. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.
^
9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 9.6. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания. 9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания, приобщаются к протоколу Общего собрания. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (форма протокола Общего собрания акционеров прилагается). ^ 10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества. 10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействитель-ности других норм и Положения в целом. 10.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс», утверждённое Общим собранием акционеров Общества 17.06.2003 (протокол № 10). Приложение к Положению об Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» ПРОТОКОЛОбщего собрания акционеров Полное фирменное наименование: дочернее открытое акционерное общество «Спецгазавтотранс» Открытого акционерного общества «Газпром» (далее также «Общество», «ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»). Место нахождения: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182. Вид Общего собрания акционеров: годовое или внеочередное. Форма проведения собрания - собрание или заочное голосование Дата проведения собрания - « » года. Место проведения собрания - адрес, по которому проводилось собрание. Время начала регистрации - часов минут. Время окончания регистрации - часов минут. Время открытия собрания - часов минут. Время закрытия собрания — часов минут. Время начала подсчета голосов - часов минут. ^ голосования: _______________________________________________________ Председатель собрания . Президиум собрания - . Секретарь собрания . Приглашены на собрание - . Повестка дня.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества, _________________________. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром», составляет_________(_________) голосов. В Общем собрании акционеров участвуют владельцы ____________ (___________) голосов, что составляет _____________ процента от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется - Общее собрание акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» является правомочным. ^ Вопрос № 1. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - ( ) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности ________% голосов). Слушали: _______________________ , который _________________________. Вопрос, поставленный на голосование: . Голосовали: ^ «Против» голос или %; «Воздержался» голоса или %. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 1-му вопросу повестки дня Вопрос № 2. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - ( ) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня - голосов. Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности _______% голосов).Слушали: ________________________, который _______________________. Вопрос, поставленный на голосование: ______________________________. Голосовали: «За» голосов, что составляет % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; «Против» голос или %; «Воздержался» голоса или %. Формулировка принятого решения Общего собрания акционеров по 2-му вопросу повестки дня Приложение: 1._______________________. 2._______________________. Протокол составлен «____» ____________ года в двух экземплярах. Председатель собрания ___________________________ Секретарь собрания ___________________________
|