Положение об Общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавтотранс»

Положение

1. 
   Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.
   
2. 
   Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
   

• 
  его собственной инициативы;
  
• 
  требования Ревизионной комиссии Общества;
  
• 
  требования аудитора Общества;
  
• 
  требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
  

6. 
   Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
   
7. 
   Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям п.4 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
   

• 
  направления почтовой связью по адресу: 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д.182;
  
• 
  вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
  

• 
  имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
  
• 
  наименование органа, для избрания в который он предлагается.
  

4. 
   В случае если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня вручено под роспись - дата вручения.
   
5. 
   Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
   

• 
  форму проведения Общего собрания акционеров;
  
• 
  дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  
• 
  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• 
  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  
• 
  повестку дня Общего собрания акционеров;
  
• 
  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  
• 
  форму и текст бюллетеня для голосования;
  
• 
  время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
  

2. 
   Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.
   

1. 
   Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено под роспись, или передано по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица) не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.
   
2. 
   В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
   

• 
  полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  
• 
  форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
  
• 
  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• 
  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  
• 
  повестка дня Общего собрания акционеров;
  
• 
  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
  
• 
  время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  
• 
  сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
  

• 
  годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
  
• 
  заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  
• 
  сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
  
• 
  рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• 
  сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;
  
• 
  проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  
• 
  проекты внутренних документов Общества;
  
• 
  проекты решений Общего собрания акционеров;
  
• 
  иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  

• 
  Председатель Общего собрания;
  
• 
  Президиум Общего собрания (в случае его создания);
  
• 
  секретарь Общего собрания;
  
• 
  счетная комиссия.
  

• 
  объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
  
• 
  обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;
  
• 
  обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания;
  
• 
  объявляет выступающих лиц;
  
• 
  оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование).
  

• 
  ведет и составляет протокол Общего собрания;
  
• 
  вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
  
• 
  ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания;
  
• 
  принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания;
  
• 
  обеспечивает направление отчета об итогах голосования в случае, если итоги голосования не оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или Общее собрание проводилось в форме заочного голосования;
  
• 
  осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
  

1. 
   В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.
   
2. 
   Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
   

5. 
   Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
   

13. 
    После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Общего собрания дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.
    
14. 
    Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.
    
15. 
    Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием, а также итогов голосования по ним, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 настоящего Положения).
    

1. 
   Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.
   
2. 
   Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
   

3. 
   Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться бюллетенями для голосования.
   
4. 
   Общество и счетная комиссия Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:
   

• 
  выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
  
• 
  информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
  
• 
  порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
  
• 
  признания бюллетеней недействительными.
  

ПРОТОКОЛ

1. 
   …
   
2. 
   …
   

Кворум имеется (присутствуют акционеры, обладающие в совокупности _______% голосов).