Решением Общего собрания акционеров icon

Решением Общего собрания акционеров


Смотрите также:
Решением Общего собрания акционеров...
Решением годового Общего собрания акционеров...
Решением годового общего собрания акционеров...
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «тгк-10»...
Решением годового (внеочередного) общего собрания акционеров...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
В соответствии с решением Совета директоров...
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Октава»...
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»...
Cообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «нэфис-биопродукт»...



Загрузка...
скачать
УТВЕРЖДЕНО


Решением Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»

Протокол от 28 июня 2005 г.


Председатель собрания


_________________ А. А. Бенедик





ПОЛОЖЕНИЕ


об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Центральный»

и регламенте его проведения


г.Н.Новгород

2005 г.


Содержание



1. Общие положения 3

2. Компетенция общего собрания акционеров 3

3. Участники Общего собрания акционеров 5

^ 4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 6

5. Внеочередное общее собрание акционеров 7

6. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания акционеров 8

^ 7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества 9

8. Сведения о кандидатах в органы Общества 10

^ 9. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров 11

10. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров 11

11. Право на участие в Общем собрании акционеров 11

12. Кворум общего собрания акционеров 12

^ 13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 13

14. Порядок проведения общего собрания акционеров 14

15. Голосование на общем собрании акционеров 15

^ 16. Протокол общего собрания акционеров 16

16. Временной регламент 17

17. Процедура утверждения и изменения положения об общем собрании акционеров 17



^

1. Общие положения



1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Магазин «ОЛИМПИЕЦ» (далее по тексту – Общество).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется зако­нодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.6. Если в результате изменения законодательства и норма­тивных актов Российской Федерации отдельные статьи и нормы настояще­го Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и нормы ут­рачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

1.7. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

^

2. Компетенция общего собрания акционеров



2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) принятие решения о внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) принятие решения о реорганизация общества;

3) принятие решения о ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) принятие решения об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающих предусмотренных настоящим уставом количеством голосующих акций общества.

21) утверждение «Положения о совете директоров», внесение изменений и дополнений в него.

22) утверждение «Положения о ревизионной комиссии», внесение изменений и дополнений в него.

23) утверждение «Положения о ликвидационной комиссии», внесение изменений и дополнений в него.

24) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых по средствам подписки, с их оплатой деньгами, а так же о сроке действия такого решения.

25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.1.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.1.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

2.4. Общество несет все расходы по проведению Общего собрания акционеров.

2.5. Общие собрания акционеров Общества проводятся по адресу: Нижегородская область, Арзамасский район, д. Д.Криуша, база отдыха «Мечта».

2.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

2.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Феде­рации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные на­рушения не являются существенными и решение не повлекло при­чинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

^

3. Участники Общего собрания акционеров



3.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества - с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания;

- акционеры - владельцы привилегированных акций:

а) с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

б) с правом голоса при решении вопросов внесения изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих их права;

в) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, в случае предоставления права голоса условиями размещения привилегированных акций;

г) с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, начиная с собрания, следующего за Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- представители акционеров, при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством РФ;

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания, дней, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законам «Об акционерных обществах».

3.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров содержит:

  • имя (наименование) каждого такого лица,

  • данные, необходимые для его идентификации,

  • данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,

  • почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

3.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.6. В случае передачи (продажи) акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

3.7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.8. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.9. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя Собрания или с согласия Собрания акционеров.

^

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ



4.1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются и утверждаются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4.2. Совет директоров Общества определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

- форму и текст бюллетеней для голосования;

- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по акциям Общества.

Совет директоров утверждает годовые отчеты Общества.

4.3 Письменное сообщение о созыве собрания и его повестке дня должно быть опубликовано в газете «Ведомости» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

4.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождение Общества;

- дату, время, место и форму проведения Общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты изменений и дополнений вносимые в «Положение о Ревизионной комиссии», в «Положение об Общем Собрании акционеров» и в «Положение о Совете директоров Общества».

^

5. Внеочередное общее собрание акционеров



5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

5.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных Обществах”.

5.3. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным письмом или вручено лично Председателю или секретарю Совета директоров/секретарю Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В данном требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения настоящего Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва собрания.

5.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 6.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.7. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

^

6. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания акционеров



6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложения направляются ценным письмом с описью вложения в адрес Общества или сдаются в секретариат Общества.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

6.4. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим Положением и ФЗ «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим Положением и ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением и ФЗ «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

6.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в статье 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

6.7.Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.8. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.

6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

^

7. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества



7.1. Общество может получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, заказное письмо с уведомлением о вручении, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру, данные о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества и достоверность данных о кандидате, а также указывается дата, до которой подтверждение должно поступить в Общество.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться с подтверждением данных о нём, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

7.2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

7.3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, от которых до даты, установленной Советом директоров, в Общество не поступило письменного подтверждения достоверности данных о кандидате и согласия баллотироваться в данный орган Общества.

Если согласие баллотироваться, с подтверждением достоверности данных о кандидате, направлено простым почтовым отправлением, то датой поступления его в Общество является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления.

^

8. Сведения о кандидатах в органы Общества



8.1. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;

- дата рождения;

- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

- места работы и должности за последние 5 лет;

- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;

- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

8.2. Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);

- место нахождения и контактные телефоны;

- номер лицензии, кем и когда выдана;

- срок действия лицензии.


^

9. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров



9.1. Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

^

10. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров



10.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

10.2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

^

11. Право на участие в Общем собрании акционеров



11.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- голосовать заочно;

- доверять представителю право голосовать заочно.

11.2. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

11.3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

11.4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: серию, номер, дату выдачи, наименование выдавшего паспорт органа, адрес регистрации местожительства).

11.5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

11.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

11.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен письменно уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

11.8. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их Общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

^

12. Кворум общего собрания акционеров



12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. Кворум определяется один раз на момент завершения регистрации участников общего собрания акционеров. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен», т.е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистраций не допускается.

12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

12.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

^

13. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ



13.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;

- Секретарь;

- Счетная комиссия.

Если это предусмотрено Уставом Общества, могут быть образованы и иные органы Общего собрания акционеров.

13.2. Если регистратор не привлечен или не приступил к исполнению функций Счётной комиссии, данные функции исполняются Председателем Общего собрания акционеров.

13.3. На Общем собрании акционеров Председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор.

13.4. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения Счётной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

13.5. Секретарем собрания (далее — Секретарь) является представитель Счётной комиссии или лицо, избираемое общим собранием акционеров путем открытого голосования.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

13.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции Счётной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;

- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”;

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- составляет отчет об итогах голосования;

- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.
^

14. Порядок проведения общего собрания акционеров



14.1. Акционер (его представитель) получает право на участие в общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации в сроки, указанные в сообщении о проведении собрания. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию в установленные в сообщении о проведении собрания сроки, считаются не принявшими участия в собрании.

14.2. После окончания сроков регистрации Председатель общего собрания акционеров сообщает собранию результаты регистрации участников собрания и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

14.3. Решения общего собрания акционеров по процедурным вопросам принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, путем открытого голосования (поднятием рук).

14.4. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня общего собрания акционеров не допускается.

14.5. Перед началом голосования счетная комиссия информирует участников общего собрания акционеров о порядке голосования, заполнения и сдачи бюллетеней для голосования. При голосовании участник собрания оставляет в бюллетене только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает), подписывает его и опускает бюллетень в опечатанную урну для голосования.

^

15. Голосование на общем собрании акционеров



15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

15.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

15.3. Бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров, а также при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

15.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- имя (наименование) акционера и количество голосов, принадлежащих ему;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

15.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;

- бюллетени по выборам членов Совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер (его представитель) использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера (его представителя);

- бюллетени, не подписанные акционером (его представителем);

- бюллетени, заполненные карандашом или имеющие исправления;

- бюллетени, сданные после окончания времени сдачи бюллетеней;

- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

15.8. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Бюллетени для голосования подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

15.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания.

^

16. Протокол общего собрания акционеров



16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

16.3. Общество хранит протоколы общих собраний акционеров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество постоянно хранит протоколы общих собраний акционеров.

Протоколы общих собраний акционеров должны быть предоставлены Обществом акционерам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии протоколов общих собраний акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

^

16. Временной регламент



16.1. Расчетное время на проведение собрания определяется исходя из следующих временных норм:

выступление (доклад) Главного бухгалтера до тридцати (30) минут (вместе с ответами на письменные вопросы);

выступление (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня до пятнадцати минут (15) вместе с ответами на письменные вопросы;

выступления в прениях по докладу Главного бухгалтера до пяти (5) минут;

выступления в прениях по другим вопросам повестки дня до трех (3) минут;

выступления со справкой не более одной (1) минуты.

16.2. По согласованию с докладчиком Председатель собрания (ведущий) может уменьшить или увеличить время, отводимое на основные доклады (выступления) по вопросам повестки дня.

16.3. Превышение времени, отведенного докладчику или участнику обсуждения, возможно только с разрешения собрания (путем открытого голосования), но дополнительное время не может превышать половины основного.

16.4. Соблюдение настоящего Регламента контролирует Председатель Собрания.


^

17. Процедура утверждения и изменения положения об общем собрании акционеров



17.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании aкционеров-владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

17.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

17.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

17.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение общее собрание акционеров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




Скачать 327,39 Kb.
оставить комментарий
Дата02.12.2011
Размер327,39 Kb.
ТипРешение, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх