Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200
| скачать Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «Салют-Энергия» «25» мая 2007 года, Протокол № 26 от «____» мая 2007 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 2006 год Место нахождения: 105118, г. Москва, проспект Буденного, 19 Генеральный директор ОАО «Салют-Энергия» __________________ Е.Д. Захаров (подпись) Главный бухгалтер ОАО «Салют-Энергия»_________________ Г.В. Заболотникова (подпись) г. Москва 2007 г. Содержание 1. Положение акционерного общества в отрасли 3 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества: 4 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5 4. Перспективы развития акционерного общества 5 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 6 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 6 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 7 Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении в отчётном году не совершалось. 7 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: 7 9. Состав совета директоров акционерного общества: 7 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 13 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 14 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения: 14 Общее собрание акционеров 14 Совет директоров 15 Исполнительные органы 15 Существенные корпоративные действия 16 Раскрытие информации 16 Полное наименование акционерного общества: ^ Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Салют-Энергия» Место нахождения акционерного общества: 105118, г. Москва, проспект Буденного, 19 Номер государственной регистрации: 001.461.710 Дата регистрации: 10.01.2002 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Основной государственный регистрационный номер: 1027739405770 Дата регистрации: 17.10.2002 Номер свидетельства: серия 77 № 004865202 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве ^ Положение ОАО «Салют-Энергия» в отрасли определяется, прежде всего, тем, что оно является дочерней компанией ФГУП «ММПП «Салют», которое владеет контрольным пакетом акций (63%) ОАО «Салют-Энергия». ФГУП «ММПП «Салют» - крупнейший российский производитель авиадвигателей, владеющий всеми современными технологиями производства газотурбинных двигателей. С целью увеличения доли гражданской продукции в общем объеме производства ФГУП «ММПП «Салют» на основе конверсии авиационных газотурбинных двигателей с 2002 года приступил к изготовлению блочно-модульных автоматизированных газотурбинных электростанций широкого спектра для электро- и теплоснабжения. Тогда же в 2002 году для продвижения газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют» и продажи оборудования и услуг было создано ОАО «Салют-Энергия». ^ На 2005 – 2007 годы в рамках сотрудничества с ОАО «Газпром» планируется расширение ГТЭС-72 Ямбургского ГКМ путем поставки 4 энергоблоков мощностью по 20 МВт. По результатам проведенного ОАО «Газпром» тендера планируется поставка основного технологического оборудования на ГТЭС мощностью 52 МВт Северо-Ставропольского подземного хранилища газа с парогазовым циклом. Запланированы поставки 4 энергоблоков для ГТЭС Заполярного месторождения газа и другие поставки. Поставщиком всего оборудования будет выступать ОАО «Салют-Энергия». ^ Основные экономические показатели ОАО «Салют-Энергия» за 2006 год
^
^ 1. В первом квартале 2006 года по поручению ФГУП «ММПП «Салют» Обществом была выполнена работа по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (выкупу по оферте). 11 января 2006 г. эмитентом приобретены по требованию их владельцев Облигации в количестве 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук на общую сумму 1 222 777 809 (Один миллиард двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девять) рублей с учетом накопленного купонного дохода на дату приобретения. Обязательства Эмитента исполнены в полном объёме. 2. Во втором и третьем кварталах 2006 года по поручению ФГУП «ММПП «Салют» Обществом была выполнена работа по размещению выкупленных ранее по оферте облигаций ОАО «Салют-Энергия» на вторичном рынке. Общий объем размещённых на вторичном рынке облигаций составил 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук. 3. В третьем квартале продолжены работы по заказу ОАО «Ремонттрубопроводтехника» по ремонту и испытаниям газотурбинных двигателей (ГДТ) ДЦ-59Л. На базе филиала ФГУП «ММПП «Салют» - МКБ «Горизонт» успешно прошли испытания трёх двигателей. Общий объём выполненных работ по ремонту и испытаниям составил более шести миллионов рублей. 4. В четвёртом квартале выполнены работы по капитальному ремонту газотурбинного двигателя ГТУ-89СТ-20 по заказу Управления «Ямбургснабкомплект» ООО «Ямбурггаз-добыча». Общий объём работ по дефектации и ремонту двигателя составил 9 322 000 (Девять миллионов триста двадцать две тысячи) рублей. 5. Подписан договор с ООО «ОПРА» на изготовление партии моноколёс турбины и центробежных компрессоров для двигателей ОР-16 газотурбинных электростанций ГТЭС-1800, предназначенных для поставки на Южно-Русское месторождение ОАО «Газпром». Базовым предприятием для изготовления деталей двигателя выбрано ФГУП «ММПП «Салют». Первоначальный объём сделки составил 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) евро. В перспективе планируется увеличить объём выпуска деталей двигателя ОР-16 в десятки раз. 6. В четвёртом квартале 2006 года начаты работы по дефектации и капитальному ремонту газогенератора ГТУ-89СТ-20. Общий объём работ составит около 10 (Десяти) миллионов рублей. Работы будут продолжены в 2007 году. 7. ОАО «Салют-Энергия» в качестве лидера консорциума выиграло тендер ОАО «Газпром» на поставку основного технологического оборудования ГТЭС Северо-Ставропольского подземного хранилища газа. В четвёртом квартале 2006 года подписан договор и начаты работы по рабочему проектированию ГТЭС ССПХГ. Общая сумма договора составила 17 534 578 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей. ^ 2.1.Инжиниринговая деятельность, то есть деятельность в качестве разработчика и продавца готовых энергетических решений, удовлетворяющих потребности клиентов в качественном, гарантированном и дешевом энергообеспечении и теплообеспечении, а именно: - готовые энергетические решения ГТЭС, ГПА, ПГУ на основе газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют»; - ТУ, ТЗ, РП, РД, конфигурирование и проектирование объектов, энергоаудит объектов; - проекты ГТЭС и ГПА «под ключ», или полной заводской готовности; - координация и контроль проектов; 2.2.Деятельность по реализации сложных проектов (например: строительство ГТЭС) с большим числом участников и партнеров, таких как участники консорциума, заказчик, оператор заказчика, поставщики и субподрядчики, лизинговая компания, лизингополучатель, администрация района, РЭК, ФЭК, АО-энерго, гаранты, пуско-наладочные и сервисные организации и так далее.; 2.3. Деятельность в качестве подразделения ФГУП «ММПП «Салют», отвечающего за продажу «наземной» продукции завода, включая поставку основного технологического оборудования, поставку запасных частей и комплектующих деталей, мелкий, средний и капитальный ремонт, модернизацию электростанций в процессе эксплуатации и т.п.; 2.4.Деятельность в качестве дочерней компании ФГУП «ММПП «Салют», отвечающей за ряд финансовых и коммерческих проектов, направленных на развитие «наземной» тематики завода, таких как: эмиссия облигаций под поручительство ФГУП «ММПП «Салют», создание новых предприятий и т.п. ^ Советом директоров ОАО «Салют-Энергия» на 2006 г. в качестве приоритетной была определена работа по обслуживанию облигационного займа ОАО «Салют-Энергия» и выплате накопленного купонного дохода. В течение третьего купонного периода с 27.12.2005 г. по 27.06.2006 г. были приобретены по требованию их владельцев (выкуплены по оферте) Облигации в количестве 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук на общую сумму 1 222 777 809 (Один миллиард двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девять) рублей с учетом накопленного купонного дохода на дату приобретения. Так же были выполнены все работы по обслуживанию облигационного займа, подготовлены и представлены в регистрирующие органы все необходимые отчеты и информационные сообщения, выполнены все необходимые работы по информационному сопровождению облигационного займа. По 3 купону 27.06.2006 г. выплачено 90 202 203 (Девяносто миллионов двести две тысячи двести три) рубля. Все обязательства Общества исполнены в срок и в полном объеме. В течение четверного купонного периода с 27.06.2006 г. по 26.12.2006 г. были выполнены все работы по обслуживанию облигационного займа, подготовлены и представлены в регистрирующие органы все необходимые отчеты и информационные сообщения, выполнены все необходимые работы по информационному сопровождению облигационного займа. По 4 купону 26.12.2006 г. выплачено 151 830 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей. Все обязательства Общества исполнены в полном объеме. ^ Одним из самых перспективных направлений развития ОАО «Салют-Энергия» является поставка газотурбинного энергетического оборудования производства ФГУП «ММПП «Салют» предприятиям ОАО «Газпром» и другим предприятиям ТЭК и ЖКХ. Наряду с поставками оборудования компания будет развивать сопутствующую деятельность в области организации проектирования энергетических и транспортных объектов, инжиниринговое обеспечение поставки оборудования, сопровождение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, сопровождение газотурбинных электростанций (ГТЭС) и газоперекачивающих агрегатов (ГПА) в эксплуатации. 12 мая 2005 года Генеральным директором ФГУП «ММПП «Салют» Ю.С.Елисеевым и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве ОАО «Газпром» и ФГУП «ММПП «Салют» в области создания, производства, поставок, ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных приводов и комплектных газотурбинных установок. ^ Перспективная программа производства и сервисного обслуживания газотурбинных установок для ОАО «Газпром», в рамках которой ФГУП «ММПП «Салют» обеспечивает организацию производства газотурбинных приводов и комплектных газотурбинных установок по техническим требованиям ОАО «Газпрома», а также ремонт и сервисное обслуживание указанной техники. В свою очередь, ОАО «Газпром» намерен на конкурсной основе закупить производимое «Салютом» оборудование, а также запланировать для ФГУП «ММПП «Салют» объекты для опытно-промышленной эксплуатации произведенного оборудования и его межведомственных испытаний. В соответствии с Соглашением ФГУП «ММПП «Салют» будет производить для ОАО «Газпром» газотурбинные установки мощностью от 4 до 20 МВт с объемом поставок оборудования до 50 комплектов в год. Кроме работ по разработке проектов и поставке газотурбинного оборудования производства ФГУП «ММПП «Салют» ОАО «Салют-Энергия» планирует также развивать на базе ФГУП «ММПП «Салют» производство газотурбинных электростанций мощностью до 2 МВт (ГТЭС-1800), не представляющих конкуренции собственному производству ФГУП «ММПП «Салют». В связи с этим в 2006 году ОАО «Салют-Энергия» подписан договор с ООО «ОПРА» на изготовление партии моноколёс турбины и центробежных компрессоров для двигателей ОР-16 газотурбинных электростанций ГТЭС-1800, предназначенных для поставки на Южно-Русское месторождение ОАО «Газпром». Базовым предприятием для изготовления деталей двигателя выбрано ФГУП «ММПП «Салют». Первоначальный объём сделки составил 387 000 (Триста восемьдесят семь тысяч) евро. В перспективе планируется увеличить номенклатуру деталей двигателя ОР-16 до двенадцати наименований, а объём выпуска в десятки раз. ^ Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные Общее собрание акционеров определило размер дивидендов по итогам 2006 года в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей пропорционально числу акций, принадлежащих акционерам из расчета 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Остающуюся часть чистой прибыли направить на развитие ОАО «Салют-Энергия» (Протокол № 26 от 25 мая 2007 года). ^ Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. За всю историю деятельности Эмитента на него не налагались санкции органами государственной власти, судом (в том числе третейским); риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности: ^ Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): риски отсутствия возможности продлить действие лицензии Эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют. Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не является поручителем или гарантом по долгам третьих лиц, следовательно, риски возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствуют. 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобренииСделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении в отчётном году не совершалось.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:Сделок с заинтересованностью в отчетном году не совершалось ^ Председатель совета директоров: Елисеев Юрий Сергеевич Члены совета директоров: Захаров Евгений Дмитриевич ^ Кузнецов Сергей Константинович Рождественская Каринэ Самвеловна Тарасова Татьяна Николаевна Фетисов Виктор Иванович Председатель: Елисеев Юрий Сергеевич ФИО: Елисеев Юрий Сергеевич Год рождения: 1951 Сведения об образовании: высшее; диплом МВТУ им. Баумана Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1997 – н.в. Организация: ^ Сфера деятельности: авиационная промышленность Должность: Генеральный директор Период: 2002 – н.в. Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 2. Фамилия, имя, отчество:^ Год рождения: 1950 Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова: диплом математика; Кандидат технических наук по специализации электроэнергетика; ^ Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период:^ Организация: ООО «НПО Энергогазмаш» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: Директор Период:^ Организация: Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: Доцент кафедры теоретической электротехники и электрификации промышленности Период:^ Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: Генеральный директор Период: ^ Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял выпуск опционов Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ^ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 3. Фамилия, имя, отчество: Киреев Сергей Евгеньевич Год рождения: 31.10.1956г. Сведения об образовании: высшее, диплом МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет. Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: начальник патентно-лицензионного отдела ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам ^ Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 4. Фамилия, имя, отчество:^ Год рождения: 1956 Сведения об образовании: высшее; диплом МАТИ Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1993 - 2000 Организация:^ Сфера деятельности: авиационная промышленность Должность: начальник цеха Период: 2000 - 2000 Организация:^ Сфера деятельности: авиационная промышленность Должность: Заместитель Начальника производства Период: 2000 – наст. время Организация:^ Сфера деятельности: авиационная промышленность Должность: Руководитель проекта Отдела ведущих проектов Период: ^ Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял выпуск опционов Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ^ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 5. Фамилия, имя, отчество: Рождественская Каринэ Самвеловна Год рождения: 16.06.1978 Сведения об образовании: ГУУ, экономист по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: экономист финансового отдела ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: начальник финансового отдела ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: директор по финансам Период: 2006 – наст. время Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 6. Фамилия, имя, отчество: Тарасова Татьяна Николаевна Год рождения: 19.10.1955 Сведения об образовании: МТМУ при ЦСУ РСФСР, статистик Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 2000 – 2005 Организация: ЗАО «Газпромэнергосервис» Сфера деятельности: энергетика Должность: гл. бухгалтер, начальник отдела договоров и ценообразования, помощник ген.директора Период: ^ Организация: ООО «Газпромэнергосервис-Т» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: гл. бухгалтер Период: ^ Организация: ООО «ЭнергоТех» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: заместитель ген. директора по финансовым вопросам, ген. директор с 16.02.2005 Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. 7. Фамилия, имя, отчество: Фетисов Виктор Иванович Год рождения: 23.11.1951 Сведения об образовании: Московский автомеханический институт, инженер-механик Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: ^ Организация: ГУП МКБ «Гранит» Сфера деятельности: машиностроение Должность: первый заместитель главного конструктора ^ Организация: ФГУП «ММПП «Салют» Сфера деятельности: машиностроение Должность: заместитель генерального директора по перспективному развитию ФГУП «ММПП «Салют» ^ Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. ^ Решения Общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 25.05.2006 г.) избраны в состав Совета директоров: Киреев Сергей Евгеньевич, Рождественская Каринэ Самвеловна.. 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного обществаЕдиноличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор. ФИО:^ Год рождения: 1950 Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова: диплом математика; Кандидат технических наук по специализации электроэнергетика; ^ Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Период: 1995 – 2005 Организация: ООО «НПО Энергогазмаш» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: Директор Период: 1980 – 2005 Организация: Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность:^ Период: 2002 – 2005 Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность:^ Период: 2002 – 2005 Организация: ОАО «Салют-Энергия» Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность Должность: член Совета директоров Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: ^ Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ^ Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет. Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не предусмотрен Уставом Общества. 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного годаРазмер ежемесячного вознаграждения генерального директора определяется в заключенном с ним Контракте и Дополнительных соглашениях к этому Контракту и утверждается годовым общим собранием акционеров. Вознаграждение другим членам Совета директоров не выплачивались и не предусмотрены. ^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средне
1 