Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200 icon

Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200


Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества «Энергия» за 2009 год ( утвержден предварительно...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчёт открытого акционерного общества “...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Нижегородская реклама»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...
Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2007...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2008...



Загрузка...
скачать
Утвержден

Общим собранием акционеров

ОАО «Салют-Энергия»

«25» мая 2007 года,

Протокол № 26 от «____» мая 2007 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества «Салют-Энергия»

за 2006 год


Место нахождения: 105118, г. Москва, проспект Буденного, 19


Генеральный директор ОАО «Салют-Энергия» __________________ Е.Д. Захаров

(подпись)


Главный бухгалтер ОАО «Салют-Энергия»_________________ Г.В. Заболотникова

(подпись)


г. Москва

2007 г.

Содержание


1. Положение акционерного общества в отрасли 3

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества: 4

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5

4. Перспективы развития акционерного общества 5

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 6

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 6

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 7

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении в отчётном году не совершалось. 7

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: 7

9. Состав совета директоров акционерного общества: 7

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества 13

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 14

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения: 14

Общее собрание акционеров 14

Совет директоров 15

Исполнительные органы 15

Существенные корпоративные действия 16

Раскрытие информации 16



Полное наименование акционерного общества:

^ Открытое акционерное общество «Салют-Энергия»

Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Салют-Энергия»

Место нахождения акционерного общества: 105118, г. Москва, проспект Буденного, 19

Номер государственной регистрации: 001.461.710

Дата регистрации: 10.01.2002

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Московская регистрационная палата

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Основной государственный регистрационный номер: 1027739405770

Дата регистрации: 17.10.2002

Номер свидетельства: серия 77 № 004865202

Наименование регистрирующего органа:

Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
^

1. Положение акционерного общества в отрасли



Положение ОАО «Салют-Энергия» в отрасли определяется, прежде всего, тем, что оно является дочерней компанией ФГУП «ММПП «Салют», которое владеет контрольным пакетом акций (63%) ОАО «Салют-Энергия».

ФГУП «ММПП «Салют» - крупнейший российский производитель авиадвигателей, владеющий всеми современными технологиями производства газотурбинных двигателей. С целью увеличения доли гражданской продукции в общем объеме производства ФГУП «ММПП «Салют» на основе конверсии авиационных газотурбинных двигателей с 2002 года приступил к изготовлению блочно-модульных автоматизированных газотурбинных электростанций широкого спектра для электро- и теплоснабжения. Тогда же в 2002 году для продвижения газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют» и продажи оборудования и услуг было создано ОАО «Салют-Энергия».

^ Первым проектом стала модернизация ГТЭС-72 Ямбургского газоконденсатного месторождения с целью повышения единичной мощности энергоблока с 12 до 20 МВт.

На 2005 – 2007 годы в рамках сотрудничества с ОАО «Газпром» планируется расширение ГТЭС-72 Ямбургского ГКМ путем поставки 4 энергоблоков мощностью по 20 МВт. По результатам проведенного ОАО «Газпром» тендера планируется поставка основного технологического оборудования на ГТЭС мощностью 52 МВт Северо-Ставропольского подземного хранилища газа с парогазовым циклом. Запланированы поставки 4 энергоблоков для ГТЭС Заполярного месторождения газа и другие поставки. Поставщиком всего оборудования будет выступать ОАО «Салют-Энергия».

^ Таким образом, ОАО «Салют-Энергия» в ближайшие годы будет успешно развиваться, и ее положение в отрасли заметно укрепится.


Основные экономические показатели ОАО «Салют-Энергия» за 2006 год


^ Наименование показателя

2006 г.

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

3 476

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

86 421,75

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

115,65

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз

-

Уровень просроченной задолженности, %

-

Производительность труда, тыс. руб./чел.

1716,17

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,87

Амортизация к объему выручки, %

1,001



^ Основные результаты деятельности ОАО «Салют-Энергия в 2006 году:


Наименование показателя

2006 г.

Выручка, тыс. руб.

10 297

Валовая прибыль, тыс. руб.

838

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.

258

Рентабельность собственного капитала, %

7,42

Рентабельность активов, %

0,009

Рентабельность продукции (продаж), %

-21

Коэффициент чистой прибыльности, %

2,51

Оборачиваемость капитала

0,0034

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

-


^ В 2006 году выручка от реализации (без НДС) по основным видам деятельности Общества составила 10 297 000 (Десять миллионов двести девяносто семь тысяч) рублей.

1. В первом квартале 2006 года по поручению ФГУП «ММПП «Салют» Обществом была выполнена работа по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (выкупу по оферте). 11 января 2006 г. эмитентом приобретены по требованию их владельцев Облигации в количестве 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук на общую сумму 1 222 777 809 (Один миллиард двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девять) рублей с учетом накопленного купонного дохода на дату приобретения. Обязательства Эмитента исполнены в полном объёме.

2. Во втором и третьем кварталах 2006 года по поручению ФГУП «ММПП «Салют» Обществом была выполнена работа по размещению выкупленных ранее по оферте облигаций ОАО «Салют-Энергия» на вторичном рынке. Общий объем размещённых на вторичном рынке облигаций составил 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук.

3. В третьем квартале продолжены работы по заказу ОАО «Ремонттрубопроводтехника» по ремонту и испытаниям газотурбинных двигателей (ГДТ) ДЦ-59Л. На базе филиала ФГУП «ММПП «Салют» - МКБ «Горизонт» успешно прошли испытания трёх двигателей. Общий объём выполненных работ по ремонту и испытаниям составил более шести миллионов рублей.

4. В четвёртом квартале выполнены работы по капитальному ремонту газотурбинного двигателя ГТУ-89СТ-20 по заказу Управления «Ямбургснабкомплект» ООО «Ямбурггаз-добыча». Общий объём работ по дефектации и ремонту двигателя составил 9 322 000 (Девять миллионов триста двадцать две тысячи) рублей.

5. Подписан договор с ООО «ОПРА» на изготовление партии моноколёс турбины и центробежных компрессоров для двигателей ОР-16 газотурбинных электростанций ГТЭС-1800, предназначенных для поставки на Южно-Русское месторождение ОАО «Газпром». Базовым предприятием для изготовления деталей двигателя выбрано ФГУП «ММПП «Салют». Первоначальный объём сделки составил 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) евро. В перспективе планируется увеличить объём выпуска деталей двигателя ОР-16 в десятки раз.

6. В четвёртом квартале 2006 года начаты работы по дефектации и капитальному ремонту газогенератора ГТУ-89СТ-20. Общий объём работ составит около 10 (Десяти) миллионов рублей. Работы будут продолжены в 2007 году.

7. ОАО «Салют-Энергия» в качестве лидера консорциума выиграло тендер ОАО «Газпром» на поставку основного технологического оборудования ГТЭС Северо-Ставропольского подземного хранилища газа. В четвёртом квартале 2006 года подписан договор и начаты работы по рабочему проектированию ГТЭС ССПХГ. Общая сумма договора составила 17 534 578 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят восемь) рублей.
^

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:


2.1.Инжиниринговая деятельность, то есть деятельность в качестве разработчика и продавца готовых энергетических решений, удовлетворяющих потребности клиентов в качественном, гарантированном и дешевом энергообеспечении и теплообеспечении, а именно:

- готовые энергетические решения ГТЭС, ГПА, ПГУ на основе газотурбинных технологий ФГУП «ММПП «Салют»;

- ТУ, ТЗ, РП, РД, конфигурирование и проектирование объектов, энергоаудит объектов;

- проекты ГТЭС и ГПА «под ключ», или полной заводской готовности;

- координация и контроль проектов;


2.2.Деятельность по реализации сложных проектов (например: строительство ГТЭС) с большим числом участников и партнеров, таких как участники консорциума, заказчик, оператор заказчика, поставщики и субподрядчики, лизинговая компания, лизингополучатель, администрация района, РЭК, ФЭК, АО-энерго, гаранты, пуско-наладочные и сервисные организации и так далее.;


2.3. Деятельность в качестве подразделения ФГУП «ММПП «Салют», отвечающего за продажу «наземной» продукции завода, включая поставку основного технологического оборудования, поставку запасных частей и комплектующих деталей, мелкий, средний и капитальный ремонт, модернизацию электростанций в процессе эксплуатации и т.п.;


2.4.Деятельность в качестве дочерней компании ФГУП «ММПП «Салют», отвечающей за ряд финансовых и коммерческих проектов, направленных на развитие «наземной» тематики завода, таких как: эмиссия облигаций под поручительство ФГУП «ММПП «Салют», создание новых предприятий и т.п.
^

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности


Советом директоров ОАО «Салют-Энергия» на 2006 г. в качестве приоритетной была определена работа по обслуживанию облигационного займа ОАО «Салют-Энергия» и выплате накопленного купонного дохода.

В течение третьего купонного периода с 27.12.2005 г. по 27.06.2006 г. были приобретены по требованию их владельцев (выкуплены по оферте) Облигации в количестве 1 217 000 (Один миллион двести семнадцать тысяч) штук на общую сумму 1 222 777 809 (Один миллиард двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девять) рублей с учетом накопленного купонного дохода на дату приобретения. Так же были выполнены все работы по обслуживанию облигационного займа, подготовлены и представлены в регистрирующие органы все необходимые отчеты и информационные сообщения, выполнены все необходимые работы по информационному сопровождению облигационного займа. По 3 купону 27.06.2006 г. выплачено 90 202 203 (Девяносто миллионов двести две тысячи двести три) рубля. Все обязательства Общества исполнены в срок и в полном объеме.

В течение четверного купонного периода с 27.06.2006 г. по 26.12.2006 г. были выполнены все работы по обслуживанию облигационного займа, подготовлены и представлены в регистрирующие органы все необходимые отчеты и информационные сообщения, выполнены все необходимые работы по информационному сопровождению облигационного займа. По 4 купону 26.12.2006 г. выплачено 151 830 000 (Сто пятьдесят один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей. Все обязательства Общества исполнены в полном объеме.
^

4. Перспективы развития акционерного общества


Одним из самых перспективных направлений развития ОАО «Салют-Энергия» является поставка газотурбинного энергетического оборудования производства ФГУП «ММПП «Салют» предприятиям ОАО «Газпром» и другим предприятиям ТЭК и ЖКХ. Наряду с поставками оборудования компания будет развивать сопутствующую деятельность в области организации проектирования энергетических и транспортных объектов, инжиниринговое обеспечение поставки оборудования, сопровождение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, сопровождение газотурбинных электростанций (ГТЭС) и газоперекачивающих агрегатов (ГПА) в эксплуатации.

12 мая 2005 года Генеральным директором ФГУП «ММПП «Салют» Ю.С.Елисеевым и Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером подписано Соглашение о долгосрочном сотрудничестве ОАО «Газпром» и ФГУП «ММПП «Салют» в области создания, производства, поставок, ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных приводов и комплектных газотурбинных установок.

^ В соответствии с Соглашением, разработана Перспективная программа производства и сервисного обслуживания газотурбинных установок для ОАО «Газпром», в рамках которой ФГУП «ММПП «Салют» обеспечивает организацию производства газотурбинных приводов и комплектных газотурбинных установок по техническим требованиям ОАО «Газпрома», а также ремонт и сервисное обслуживание указанной техники. В свою очередь, ОАО «Газпром» намерен на конкурсной основе закупить производимое «Салютом» оборудование, а также запланировать для ФГУП «ММПП «Салют» объекты для опытно-промышленной эксплуатации произведенного оборудования и его межведомственных испытаний. В соответствии с Соглашением ФГУП «ММПП «Салют» будет производить для ОАО «Газпром» газотурбинные установки мощностью от 4 до 20 МВт с объемом поставок оборудования до 50 комплектов в год.

Кроме работ по разработке проектов и поставке газотурбинного оборудования производства ФГУП «ММПП «Салют» ОАО «Салют-Энергия» планирует также развивать на базе ФГУП «ММПП «Салют» производство газотурбинных электростанций мощностью до 2 МВт (ГТЭС-1800), не представляющих конкуренции собственному производству ФГУП «ММПП «Салют». В связи с этим в 2006 году ОАО «Салют-Энергия» подписан договор с ООО «ОПРА» на изготовление партии моноколёс турбины и центробежных компрессоров для двигателей ОР-16 газотурбинных электростанций ГТЭС-1800, предназначенных для поставки на Южно-Русское месторождение ОАО «Газпром». Базовым предприятием для изготовления деталей двигателя выбрано ФГУП «ММПП «Салют». Первоначальный объём сделки составил 387 000 (Триста восемьдесят семь тысяч) евро. В перспективе планируется увеличить номенклатуру деталей двигателя ОР-16 до двенадцати наименований, а объём выпуска в десятки раз.

^

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества



Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Общее собрание акционеров определило размер дивидендов по итогам 2006 года в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей пропорционально числу акций, принадлежащих акционерам из расчета  250 (Двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию. Остающуюся часть чистой прибыли направить на развитие ОАО «Салют-Энергия» (Протокол № 26 от 25 мая 2007 года).
^

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества



Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Эмитент не участвует в текущих судебных процессах. За всю историю деятельности Эмитента на него не налагались санкции органами государственной власти, судом (в том числе третейским); риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности:

^ Риски отсутствуют.

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

риски отсутствия возможности продлить действие лицензии Эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют.

Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не является поручителем или гарантом по долгам третьих лиц, следовательно, риски возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствуют.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении в отчётном году не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:



Сделок с заинтересованностью в отчетном году не совершалось


^

9. Состав совета директоров акционерного общества:



Председатель совета директоров: Елисеев Юрий Сергеевич

Члены совета директоров: Захаров Евгений Дмитриевич

^ Киреев Сергей Евгеньеви

Кузнецов Сергей Константинович

Рождественская Каринэ Самвеловна

Тарасова Татьяна Николаевна

Фетисов Виктор Иванович


Председатель: Елисеев Юрий Сергеевич

ФИО: Елисеев Юрий Сергеевич

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее; диплом МВТУ им. Баумана

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1997 – н.в.

Организация: ^ ФГУП «ММПП «САЛЮТ»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Генеральный директор


Период: 2002 – н.в.

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


2. Фамилия, имя, отчество:^ Захаров Евгений Дмитриеви

Год рождения: 1950

Сведения об образовании:

МГУ им. М.В. Ломоносова: диплом математика;

Кандидат технических наук по специализации электроэнергетика;

^ Диплом доцента кафедры Теоретической электротехники и электрификации промышленности Российского Государственного Университета нефти и газа имени Губкина.

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период:^ 1995 – наст. врем

Организация: ООО «НПО Энергогазмаш»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: Директор


Период:^ 1980 – наст. врем

Организация: Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: Доцент кафедры теоретической электротехники и электрификации промышленности


Период:^ 2002 – наст. врем

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: Генеральный директор


Период: ^ 2002 – наст. время

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

^ Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


3. Фамилия, имя, отчество: Киреев Сергей Евгеньевич

Год рождения: 31.10.1956г.

Сведения об образовании:

высшее, диплом МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


^ Период: 1999 – 2003

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: начальник патентно-лицензионного отдела


^ Период: 2003 – 2005

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам


^ Период: 2005 – наст. время

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: заместитель Генерального директора по правовым вопросам


^ Период: 2006 – наст. время

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


4. Фамилия, имя, отчество:^ Кузнецов Сергей Константинови

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее; диплом МАТИ

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1993 - 2000

Организация:^ ФГУП ММПП «САЛЮТ»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: начальник цеха


Период: 2000 - 2000

Организация:^ ФГУП ММПП «САЛЮТ»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Заместитель Начальника производства


Период: 2000 – наст. время

Организация:^ ФГУП ММПП «САЛЮТ»

Сфера деятельности: авиационная промышленность

Должность: Руководитель проекта Отдела ведущих проектов


Период: ^ 2002 – наст. время

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента: Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

^ Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


5. Фамилия, имя, отчество: Рождественская Каринэ Самвеловна

Год рождения: 16.06.1978

Сведения об образовании: ГУУ, экономист по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

^ Период: 2001-2004

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: экономист финансового отдела


^ Период: 2004-2005

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: начальник финансового отдела


^ Период: 2005 – наст. время

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: директор по финансам


Период: 2006 – наст. время

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


6. Фамилия, имя, отчество: Тарасова Татьяна Николаевна

Год рождения: 19.10.1955

Сведения об образовании: МТМУ при ЦСУ РСФСР, статистик

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:


Период: 2000 – 2005

Организация: ЗАО «Газпромэнергосервис»

Сфера деятельности: энергетика

Должность: гл. бухгалтер, начальник отдела договоров и ценообразования, помощник ген.директора


Период: ^ 2004 – наст. время

Организация: ООО «Газпромэнергосервис-Т»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: гл. бухгалтер


Период: ^ 2004 – наст. время

Организация: ООО «ЭнергоТех»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: заместитель ген. директора по финансовым вопросам, ген. директор с 16.02.2005


Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


7. Фамилия, имя, отчество: Фетисов Виктор Иванович

Год рождения: 23.11.1951

Сведения об образовании:

Московский автомеханический институт, инженер-механик

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

^ Период: 1977-2003

Организация: ГУП МКБ «Гранит»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: первый заместитель главного конструктора


^ Период: 2003 – наст. время

Организация: ФГУП «ММПП «Салют»

Сфера деятельности: машиностроение

Должность: заместитель генерального директора по перспективному развитию ФГУП «ММПП «Салют»


^ Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров


Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.


^ В 2006 году произошли изменения в составе Совета директоров. На основании Решения Общего собрания акционеров (Протокол № 23 от 25.05.2006 г.) избраны в состав Совета директоров: Киреев Сергей Евгеньевич, Рождественская Каринэ Самвеловна..

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества


Единоличный исполнительный орган эмитента - Генеральный директор.

ФИО:^ Захаров Евгений Дмитриеви

Год рождения: 1950

Сведения об образовании:

МГУ им. М.В. Ломоносова: диплом математика;

Кандидат технических наук по специализации электроэнергетика;

^ Диплом доцента кафедры Теоретической электротехники и электрификации промышленности Российского Государственного Университета нефти и газа имени Губкина.

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1995 – 2005

Организация: ООО «НПО Энергогазмаш»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: Директор


Период: 1980 – 2005

Организация: Российский Государственный Университет нефти и газа им. Губкина

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность:^ Доцент кафедры теоретической электротехники и электрификации промышленност


Период: 2002 – 2005

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность:^ Генеральный директо


Период: 2002 – 2005

Организация: ОАО «Салют-Энергия»

Сфера деятельности: энергетика, газовая промышленность

Должность: член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам эмитента:

^ Эмитент не осуществлял выпуск опционов

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

^ Акций не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента: не предусмотрен Уставом Общества.


11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года



Размер ежемесячного вознаграждения генерального директора определяется в заключенном с ним Контракте и Дополнительных соглашениях к этому Контракту и утверждается годовым общим собранием акционеров.

Вознаграждение другим членам Совета директоров не выплачивались и не предусмотрены.


^

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:







^ Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание
^

Общее собрание акционеров




Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок

соблюдается






Обеспечение акционерам возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

соблюдается






Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией к общему собранию акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

соблюдается






Обязательное присутствие кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопроса об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации

Соблюдается






Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается






Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

соблюдается



^

Совет директоров




Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается






Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается






Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается






Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается






Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается



^

Исполнительные органы




Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается






Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления

Соблюдается






Наличие в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается



^

Существенные корпоративные действия




Наличие в уставе или внутреннем документе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается






Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается



^

Раскрытие информации




Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается






Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается




^ Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью



Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается






Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается






Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается






Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров

Соблюдается







Скачать 384,15 Kb.
оставить комментарий
Дата02.12.2011
Размер384,15 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

средне
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх