Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества icon

Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества


Смотрите также:
Положение Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Востокгазпром» 2009 год...
Положение об Общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества...
Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета...
Решением Общего собрания акционеров...
Положение об Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Сибакадеминвест"...
Положение «Об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Внешнеэкономическое...
Годовой отчет открытого акционерного общества “...
Доклад Председателя Правления ОАО «Газпром»...
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного...
Доклад Председателя Правления ОАО «Газпром»...
Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного...
Положение опорядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного...



Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «СММ»

Протокол № 2/10
от «1» июля 2010 г.



ПОЛОЖЕНИЕ


ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ


Открытого акционерного общества

«Система Масс-медиа»


г. Москва, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ



  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    1. Положение «Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа» (далее – «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Система Масс-медиа» (далее – ОАО «СММ» или Общество) определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов голосования Общего собрания акционеров ОАО «СММ».

    2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

    3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

    4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров ОАО «СММ» в Общем собрании акционеров Общества.

    5. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

    6. Общее собрание акционеров ОАО «СММ» проводится в г. Москве или другом городе РФ по адресу, определяемому Советом директоров Общества при созыве и подготовке Общего собрания акционеров Общества.

  1. ^ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

  1. ^ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев, после окончания финансового года Общества. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

    2. Финансовый год для Общества считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

    3. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

    4. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны решаться следующие вопросы:

      1. избрание членов Совета директоров Общества;

      2. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

      3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

      4. утверждение аудитора Общества.

    5. По предложению акционеров Общества, Совета директоров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.

    6. Акционер/акционеры являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 100 (сто) дней после окончания финансового года.

Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров Общества вносятся в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес место нахождения Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

    1. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

      1. формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

      2. фамилию, имя, отчество (наименование) акционера Общества, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория (тип)

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее надлежащим образом удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана (оригинал или ее надлежащим образом удостоверенная копия.


Акционеры Общества, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.

    1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 3.6 настоящего Положения. В данном случае, сроки, предусмотренные для подготовки и предоставления материалов к заседанию Совета директоров Общества, установленные внутренним документом Общества, могут быть изменены.

    2. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

      1. не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;

      2. предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава Общества и настоящего Положения;

      3. акционер/акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

      4. вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ

    3. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества направляется акционеру/акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия заказным письмом или вручается соответствующему акционеру (его представителю) лично под роспись.

    4. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

    5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку для Общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

    6. Акционер/акционеры Общества, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества. Такие предложения (заявки) должны поступить в Общество не позднее чем через 100 дней после окончания финансового года. Число кандидатов в каждый орган в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества или Общим собранием акционеров Общества.

    7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес место нахождения Общества или направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю /секретарюСовета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

    8. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

      1. Фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций Общества, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

      2. наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

      3. иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества;

      4. фамилия, имя, отчество (наименование) акционера(ов), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

(5) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества.

Предложение подписывается акционером Общества или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее надлежащим образом удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.


В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером Общества (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера Общества в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего предложения не более, чем на три рабочих дня.


К предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.

    1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

    2. Совет директоров Общества может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных п.п. 3.9(1)-3.9(3) настоящего Положения.

    3. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия заказным письмом или вручается соответствующему акционеру (его представителю) лично под роспись.

    4. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в соответствующем предложении, если число голосов акционера/акционеров Общества, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

    5. Количество голосующих акций Общества принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

    1. Помимо вопросов, предложенных акционерами Общества для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами Общества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. В случае, если акционер Общества предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан включить соответствующий вопрос акционера в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в предложенной формулировке вопроса, а также включить данный вопрос в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

    2. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.


В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим общим собранием акционеров/участников общества членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.


Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля создаваемого общества должны поступить в Общество в случае его реорганизации не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества, в повестку дня которого включен вопрос о реорганизации Общества.


3.23. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

  1. ^ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

    2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества либо иных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании:

      1. собственной инициативы Совета директоров Общества;

      2. требования Ревизионной комиссии Общества;

      3. требования аудитора Общества;

      4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования

      5. ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    3. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

    4. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, содержащемуся в требовании, и предложение о форме проведения Общего собрания акционеров Общества.

    5. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров Общества, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

    1. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Общества и направляется в Совет директоров Общества. Требование о созыве Общего собрания акционеров Общества подписывается членами Ревизионной комиссии Общества, голосовавшими за принятие решения о созыве данного собрания.

Требование аудитора Общества, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

    1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы созыва внеочередного Общего собрания акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих созыва внеочередного собрания акционеров, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование о созыве Общего собрания акционеров Общества подписывается акционером/акционерами Общества или его доверенными лицами (представителями). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее надлежащим образом удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Акционеры Общества, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложений по кандидатурам в выборные органы управления и контроля Общества. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

    1. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:

      1. фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций Общества, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

      2. наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;

      3. иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества;

      4. фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.

К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на его избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Общества.

    1. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес место нахождения Общества с уведомлением о его вручении или вручаются под роспись Корпоративному секретарю/секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.

    1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

    2. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или о не включении в повестку дня такого собрания отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях если:

      1. не соблюден установленный законодательством Российской Федерации, порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

      2. акционеры (акционер) Общества, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

      3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

    3. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

    4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества. В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.

    1. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества в зависимости от формы его проведения принимает решения по вопросам, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения для соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров Общества.

    2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в порядке, установленном п. 4.7 настоящего Положения. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров Общества, в случае его реорагнизации.

    1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в повестку дня такого собрания отдельных вопросов направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

    2. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

    3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае, если акционер Общества предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров Общества, Совет директоров Общества обязан от своего имени включить вопрос акционера Общества в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в предложенной формулировке вопроса.

В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки внеочередного Общего собрания акционеров Общества акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.

    1. В случае, если в течение срока, установленного п. 4.10 настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. При этом органы и лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, обладают предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Отсутствие у инициатора проведения Общего собрания акционеров Общества документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами Общества, но такое требование (предложение) подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое требование (предложение) и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании (предложении), если числа голосов акционеров Общества, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

    1. Количество голосующих акций принадлежащих акционерам Общества, подписавших различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров Общества в отдельности.

Акционеры Общества считаются внесшими совместное требование (предложение), если ими подписано одно такое требование (предложение).

  1. ^ СПИСОК ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИИ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

    2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества. В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

    3. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества, определенной в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

    4. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями Общества, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

    5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

      1. фамилия, имя, отчество (наименование) лица;

      2. данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);

      3. почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;

      4. данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций Общества, в том числе и голосующих на таком собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

    6. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    7. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

    8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

    9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером Общества или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом акционера Общества, то прилагается доверенность (оригинал либо надлежащим образом удостоверенная копия). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее надлежащим образом удостоверенной копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

    1. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

    2. В случае передачи акций Общества после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, обязано выдать приобретателю таких акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя таких акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции Общества.

    3. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

Представитель акционера Общества на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

    1. Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества.

Акционер Общества вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров Общества, представив для этого в Счетную комиссию Общества, либо лицу, исполняющему её обязанности, письменное заявление об отзыве выданной им доверенности, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер Общества вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

    1. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

    2. Опекуны и попечители недееспособных акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, участвуют в Общем собрании акционеров Общества при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

Единоличный исполнительный орган юридического лица - акционера Общества участвует в Общем собрании акционеров Общества без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данного юридического лица (устав организации, протокол о назначении, приказ о вступлении в должность и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер Общества – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии Общества предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру Общества голосовать на Общем собрании акционеров Общества принадлежащими ему акциями Общества, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров Общества.

    1. Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в Общем собрании акционеров Общества имеют право участвовать члены Совета директоров Общества, члены исполнительных органов Общества, аудитор Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, выдвинутые для избрания органы управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров Общества или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание акционеров.

    2. Члены Правления Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, Президент Общества и представитель внешнего аудитора Общества (в случае, если данное условие отражено в договоре с внешним аудитором Общества) обязаны присутствовать на Общих собраниях акционеров Общества, проводимых в форме совместного присутствия.

  1. ^ ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

    1. Совет директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества своим решением устанавливают:

      1. форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);

      2. дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

      3. дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания;

      4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;

      5. повестку дня Общего собрания акционеров Общества;

      6. порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества;

      7. перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления;

      8. форму и текст бюллетеня для голосования;

      9. в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества также определяет цену выкупаемых акций Общества, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством РФ, порядок и сроки осуществления выкупа;

      10. предложения Общему собранию акционеров Общества в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня.

      11. в случае отсутствия в Обществе Корпоративного секретаря, кандидатуру Секретаря Общего собрания акционеров Общества.





оставить комментарий
страница1/2
Дата02.12.2011
Размер0,7 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх