Выписка из протокола №92 заседания наблюдательного совета icon

Выписка из протокола №92 заседания наблюдательного совета



Смотрите также:
Нормативные документы выписка из протокола №4 заседания педагогического совета моу сош с...
Выписка из протокола №7 от 27. 05. 2011 г заседания учёного совета...
Отчёт о работе наблюдательного совета общества за 2004г. Доклад Юнгин В. А...
Отчёт о работе наблюдательного совета общества за 2004г. Доклад Юнгин В. А...
Министр промышленной политики, транспорта и связи Омской области...
Выписка №2 из протокола заседания оус со ран по математике и информатике...
Правила и рекомендации по пользованию мультимодальным транспортным коносаментом fiata fbl...
Выписка из протокола заседания Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга...
02307В
Регламент общественного наблюдательного Совета...
Заседания Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства...
Протоколом заседания Наблюдательного совета...



скачать


СООБЩЕНИЕ

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)».

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО «ВИБРАТОР»

1.3. Место нахождения эмитента

194292, г.Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер. дом 5, лит.А

1.4. ОГРН эмитента


1037804004468

1.5. ИНН эмитента

7813028750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00540-D


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.vbrspb.ru

2. Содержание сообщения.

^

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 92

заседания наблюдательного совета

Открытого акционерного общества


«Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»


frame1

На Заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета:

Кильдияров Андрей Вадимович,

Орлова Татьяна Михайловна,

Степаненков Георгий Григорьевич,

Трушин Анатолий Сергеевич,

Симхович Эмиль Фрайм-Лейбович.

Кворум 100%. Собрание правомочно.

Приглашенная: Матвеюк Елена Леонидовна.


Повестка дня заседания:

  1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», о порядке его проведения, об утверждении его повестки дня.

  2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».


На заседании Председательствует Степаненков Г. Г., Секретарь заседания - Матвеюк Е.Л.


1. По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор КИЛЬДИЯРОВ Андрей Вадимович (доклад гендиректора - приложение к материалам собрания), который предложил принять решение о созыве и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», при этом:

определить дату собрания – 08 октября 2007 года;

определить начало проведения собрания – 16:00;

определить начало регистрации акционеров – 15:00;

определить место проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-й Верхний переулок, дом 5, литер А;

определить форму проведения собрания: собрание;

об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 31 августа 2007 года.

утвердить повестку дня собрания:

1. Об утверждении состава счетной комиссии (кандидатуры – Орлова Г.А., Громова Л.Г., Матвеюк Е.Л.). .

2. Об увеличении уставного капитала Общества на сумму 7 273 000 рублей путем размещения 7 273 000 дополнительных обыкновенных именных акций (в пределах объявленных акций) номинальной стоимостью 1 рубль каждая, путем закрытой подписки среди акционеров ОАО «ВИБРАТОР»;

2.1. об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 31 августа 2007 года .

3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, путем закрытой подписки среди акционеров ОАО «ВИБРАТОР».

4. Об определении цены размещения ценных бумаг дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого Акционерного Общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 646 300 рублей по приобретению генеральным директором Общества Кильдияровым Андреем Вадимовичем 1 646 300 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска,

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 902 900 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Степаненковым Георгием Григорьевичем 1 902 900 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 646 300 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Трушиным Анатолием Серегеевичем 1 646 300 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 642 000 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Орловой Татьяной Михайловной 642 000 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 000 000 рублей по приобретению акционером Общества Янсон Марией Николаевной 1 000 000 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска.


Вопрос поставлен на голосование.


^ После обсуждения голосовали:

Кильдияров Андрей Вадимович- «ЗА»,

Орлова Татьяна Михайловна - «ЗА»,


Степаненков Георгий Григорьевич- «ЗА»,

^ Трушин Анатолий Сергевич- «ЗА»,

Симхович Эмиль Фрайм-Лейбович- «ЗА»,

«ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет.


Принято решение:


1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», при этом:

- определить дату собрания – 08 октября 2007 года;

- определить начало проведения собрания – 16:00;

- определить начало регистрации акционеров – 15:00;

- определить место проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 2-й Верхний переулок, дом 5, литер А;

- определить форму проведения собрания: собрание;

- об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 31 августа 2007 года.

- утвердить повестку дня собрания:

  1. об утверждении состава счетной комиссии (кандидатуры – Орлова Г.А., Громова Л.Г., Матвеюк Е.Л.) (приложение 8);

  2. об увеличении уставного капитала Общества на сумму 7 273 000 рублей путем размещения 7 273 000 дополнительных обыкновенных именных акций (в пределах объявленных акций) номинальной стоимостью 1 рубль каждая .

3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (указанном в п. 2 повестки дня собрания), путем закрытой подписки среди акционеров ОАО «ВИБРАТОР».

4. Определить цену размещения ценных бумаг дополнительнительного выпуска ценных бумаг Открытого Акционерного Общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» 1 (один) рубль за каждую обыкновенную акцию дополнительного выпуска ценных бумаг.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 646 300 рублей по приобретению генеральным директором Общества Кильдияровым Андреем Вадимовичем 1 646 300 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска (приложение 4).

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 902 900 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Степаненковым Георгием Григорьевичем 1 902 900 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска (приложение 3).

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 646 300 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Трушиным Анатолием Серегеевичем 1 646 300 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска (приложение5).

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 642 000 рублей по приобретению членом Наблюдательного совета Общества Орловой Татьяной Михайловной 642 000 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска (приложение 6).

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму 1 000 000 рублей по приобретению акционером Общества Янсон Марией Николаевной 1 000 000 обыкновенных именных акций ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» в связи размещением ценных бумаг дополнительного выпуска (приложение 7).


2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Наблюдательного совета СТЕПАНЕНКОВ Г.Г., который предложил принять решение об утверждении мероприятий, необходимых для проведения внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», поставил вопрос на голосование.


^ После обсуждения голосовали:

Кильдияров Андрей Вадимович- «ЗА»,

Орлова Татьяна Михайловна - «ЗА»,

Степаненков Георгий Григорьевич- «ЗА»,

Трушин Анатолий Сергевич- «ЗА»,

^ Симхович Эмиль Фрайм-Лейбович- «ЗА»,

«ПРОТИВ» - нет, воздержавшихся нет.


Принято решение:


    1. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на 31 августа 2007 года.

    2. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовоке внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», формы и текст сообщения.

    3. Направить акционерам сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» заказными письмами до 14 сентября 2007 года (приложение 1).

    4. Разместить объявления и информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» на территории Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» до 14 сентября 2007 года.

    5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» (приложение 2-7).

    6. Утвердить состав секретариата (приложение 9): ГРОМОВА Л.Г., МАТВЕЮК Е.Л.

    7. По заключению РО ФСФР в Северо-Западном округе от 16.08.2007 года № 2370 об отказе в государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР», по всем замечаниям дополнить требуемые материалы по бухгалтерским отчетам, а так же разместить в Интернете, на нашем сайте, все требуемые документы и материалы до 20 сентября 2007 года.


Председатель предложил закрыть заседание, поскольку исчерпана повестка дня. Возражений не поступило.


 Генеральный директор







А.В. Кильдияров




(подпись)







 Дата “

27



АВГУСТА

20

07

г. М.П.










Скачать 79,36 Kb.
оставить комментарий
Дата05.11.2011
Размер79,36 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх