Годовой отчет о деятельности ОАО «интелтех» в 2010 году Генеральный директор Ю. Л. Николашин Главный бухгалтер: А. И. Евсеев
| скачать Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (ОАО «Интелтех») ________________________________________________________________________________________________
ГОДОВОЙ ОТЧЕТо деятельности ОАО «ИНТЕЛТЕХ» в 2010 году Генеральный директор Ю.Л. Николашин Главный бухгалтер: А.И. Евсеев Санкт-Петербург 2011 год Оглавление
^ 1.1. Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии» (далее Общество) учреждено Комитетом по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга путем реорганизации основанного в ноябре 1952 года Государственного научно-исследовательского института электротехнических устройств. Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 28 июля 1994 года № 9331, свидетельство о регистрации № 6565. Место нахождения: 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8. Почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8. Контактный телефон: (812) 295-50-69. Факс: (812) 542-18-49. E-mail: intelteh@inteltech.ru. 1.2. ОАО «Интелтех» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027801525608, свидетельство: серия 78 № 000852013 от 15 июля 2002 года. Общество не включено в Перечень стратегических предприятий. Штатная численность работников Общества – 660 человек. 1.3. Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», филиал в Санкт-Петербурге» (ЗАО «СР-ДРАГа»). Место нахождения Реестродержателя: 117420, Москва, Новочеремушскинская ул., д. 71/32 Место нахождения филиала: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер «А», пом. 3. Лицензия № 1037739162240 от 26 декабря 2003 года на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия. 1.4. Уставный капитал Общества составляет 65 550 469,90 рублей. Всего акций – 354 179 штук. Из них:
1.5. Акционерами Общества являются 2 юридических лица и 2 944 физических лица, из них:
С 06 апреля 2011 года право собственности на акции ОАО «Интелтех», принадлежавшие Российской Федерации, перешло к ОАО «Системы управления», учрежденному Указом Президента Российской Федерации «Об открытом акционерном обществе «Системы управления» от 03 ноября 2010 № 1324. Cпециального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО «Интелтех» («золотой акции») нет. 1.6. Филиалы Общества:
(Филиал ОАО «Интелтех» – «Интелтех-КТ»): Исследование и разработка АТС и технических средств для систем и сетей связи общего и ведомственного назначения.
(Филиал ОАО «Интелтех» «Корунд»). Координация работ и научно-техническое сопровождение разработок Общества по созданию систем связи. 1.7. Аффилированные лица Общества: Коноплева Татьяна Сергеевна – председатель Совета директоров; Николашин Юрий Львович – член Совета директоров, единоличный исполнительный орган, председатель Правления; Антонов Виктор Глебович – член Совета директоров; Васильева Алла Григорьевна – член Совета директоров; Круглова Наталья Викторовна – член Совета директоров; Лакина Светлана Васильевна – член Совета директоров; Мироненко Юрий Александрович – член Совета директоров; Рыбак Ольга Петровна – член Совета директоров; Фомин Арсений Иванович – член Совета директоров; Вербовый Вячеслав Николаевич – член Правления; Долбня Александр Григорьевич – член Правления; Захаров Владимир Степанович – член Правления; Коршунов Алексей Евгеньевич – член Правления; Кулешов Игорь Александрович – член Правления; Мирошников Валентин Иванович – член Правления. Росимущество, осуществлявшее до 06 апреля 2011 года права акционера в отношении находящихся в собственности Российской Федерации акций ОАО «Интелтех», имело право распоряжаться 82,3% обыкновенных (голосующих акций) Общества. ОАО «Интелтех» имеет право распоряжаться 29,5% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал Закрытого акционерного общества «ТелетекстДата-Петербург». 1.8. Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ». Лицензия Е № 004438 от 27 июня 2006 года на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации сроком до 27 июня 2013 года. Место нахождения: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24. 1.9. Информация об Обществе публикуется в изданиях «Сборник. Отчеты коммерческих и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Эмитент. Существенные факты. События и действия», а также в Ленте новостей Интерфакс и на сайте ОАО «Интелтех» в Интернете. ^ 2.1. Общие собрания акционеров2.1.1. Годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности за 2008 год по решению Совета директоров от 04 февраля 2009 года (Протокол № 01-09) состоялось 11 июня 2009 года (Протокол № 21-09) с повесткой дня:
4.1. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям типа «А». 4.2. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям. 4.3. Утверждение срока выплаты дивидендов. 4.4. Утверждение формы выплаты дивидендов.
Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания Обществом выполнены. На годовом общем собрании акционеров 11 июня 2009 был избран Совет директоров ОАО «Интелтех» в составе 9 человек. 2.1.2. Годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности за 2009 год по решению Совета директоров от 04 февраля 2010 года (Протокол № 01-10) состоялось 25 июня 2010 года (Протокол № 22-10) с повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года: 4.1. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям типа «А». 4.2. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям 4.3. Утверждение срока выплаты дивидендов. 4.4. Утверждение формы выплаты дивидендов. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Утверждение новой редакции Устава Общества. 9. Утверждение новой редакции Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех». 10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. На годовом общем собрании акционеров 25 июня 2010 был избран Совет директоров ОАО «Интелтех» в составе 9 человек. Принятые решения по вопросам повестки дня годового общего собрания Обществом выполнены. 2.1.3. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 23 ноября 2010 года (Протокол № 23-10) по решению Совета директоров от 15 октября 2010 года (Протокол № 10-10): с повесткой дня: 1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Интелтех» путем размещения дополнительных акций Принятое решение по вопросам повестки дня годового общего собрания Обществом выполняется в соответствии с календарным планом проведения корпоративных мероприятий по увеличению уставного капитала ОАО «Интелтех». ^ 2.2.1. Совет директоров ОАО «Интелтех», избранный 11 июня 2009 года.
Год рождения: 1956, образование высшее. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1964, образование высшее. Главный инженер Управления связи ВМФ Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1949, образование высшее. Заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1955, образование высшее. Заместитель Начальника Управления связи ВС РФ Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1940, образование высшее. Ученый секретарь ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале Общества – 0,485%.
Год рождения: 1976, образование высшее. Начальник Управления промышленности Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1966, образование высшее. Генеральный директор ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале Общества – 1,77%.
Год рождения: 1957, образование высшее. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1941, образование высшее. Представитель Российской Федерации. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Изменений в составе Совета директоров за отчетный период не проводилось. ^
Год рождения: 1949, образование высшее. Независимый директор. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1963, образование высшее. Начальник отдела Департамента Минпромторга России Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1949, образование высшее. Заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1982, образование высшее. Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1964, образование высшее. Независимый директор. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1940, образование высшее. Ученый секретарь ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале Общества – 0,485%.
Год рождения: 1966, образование высшее. Генеральный директор ОАО «Интелтех». Доля в уставном капитале Общества – 1,77%.
Год рождения: 1957, образование высшее. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Год рождения: 1941, образование высшее. профессор кафедры маркетинга Санкт-Петербургского Государственного университета экономики и финансов. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Изменений в составе Совета директоров за отчетный период не проводилось ^
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 