Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» icon

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»


Смотрите также:
Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»...
Открытое акционерное общество...
Отборочный конкурс «Портфельный инвестор» (в течение 2-х недель) 18 апреля...
Открытое акционерное общество...
1. общие положения...
Открытое акционерное общество "Костромаглавснаб"...
Доклад Володина А. И. Открытое акционерное общество «Поиск»...
Акционерное Общество «тв центр»...
1. общие положения открытое акционерное общество «амурметалл», в дальнейшем именуемое «Общество»...
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт" по окпо...
Акционерное Общество «Элегант»...
Акционерное Общество «Техноприбор»...



Загрузка...
скачать




УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Протокол № 89 от 15.02.2006г


Председатель совета директоров

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Мостман Д.С.


_____________

(подпись)


М.П.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2005 год

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»


Код эмитента: 01696-A

Место нахождения: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.
Почтовый адрес: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.


Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Савинский Николай Викторович

_________________
(подпись)

Главный бухгалтер ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Качанова Светлана Михайловна

_________________
(подпись)

(М.П.)


Полное фирменное наименование эмитента:
^

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»


Сокращенное наименование:

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»


Номера контактных телефонов: (234) 3-66-61, (234) 3-63-93

WWW.NXK.RU; WWW. avistareg.ru

Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 06.12.2002г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1025003756359

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по городу Наро-Фоминску Московской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: 5030004410

Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКВЭД: 63.11; 63.12.1; 63.12.4; 63.40; 60.24.1; 40.30; 40.30.2; 40.30.14; 40.30.4; 40.30.5; 51.38.29; 51.47; 65.22; 67.12.1; 70.12.2; 70.12.3; 70.20.2; 70.31.12; 74.14; 74.84; 71.34.7.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.

Почтовый адрес: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.

Тел.: (234) 3-66-61, (234) 3-63-93 Факс: (234) 3-53-74

Адрес электронной почты: website@nxk.ru


Сведения о размещенных ценных бумагах:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 00 руб. 05 коп.


Количество ценных бумаг выпуска: 286560 шт.

Общий объем выпуска: 14328 руб.


Сведения о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: 16.11.1992г.

Регистрационный номер: 48-1П-151

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

В связи с аннулированием вышеуказанного государственного регистрационного номера (письмом РО ФСФР России в ЦФО)

Дата присвоения нового регистрационного номера: 21.12.2005г.

Новый Регистрационный номер выпуска: 1-01-01696-А

Орган, осуществивший перерегистрацию: РО ФСФР России в ЦФО


Способ размещения: закрытая подписка

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 286560 шт.


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются


^ I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе.


    1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:


К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Исполнительный орган общества (Генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность общества, его структурных подразделений, отделов, служб и работников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

^ Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.


Совет директоров Эмитента:


Председатель: Мостман Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 – наст.время

Организация: ООО «Отдых»

Сфера деятельности: общественное питание

Должность: коммерческий директор

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.


Члены совета директоров:

^

Белкин Роман Соломонович


Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сфера деятельности: Организация деятельности предприятия по хранению товаров в холодильных емкостях, обеспечивая их максимальную загрузку, организует работу Склада временного хранения, деятельность в области логистики.

Должность: Заместитель Генерального директора

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.

^

Савинский Николай Викторович


Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1990 - наст. время

Организация: ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Должность: Генеральный директор

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.

^

Кузнецов Николай Филиппович


Год рождения: 1956

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2001

Организация: ООО «Айсберг-Джел»

Сфера деятельности: производство и реализация мороженого

Должность: заместитель директора по производству

Период: 2001 -2003

Организация: ЗАО Производственно-строительная компания «АльтерВест»

Сфера деятельности: производство и реализация мороженого

Должность: заместитель генерального директора по производству

Период: 2003 – по наст. время

Организация: ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сфера деятельности: Определяет техническую политику и направление технического развития предприятия. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производств, рациональное использование производственных мощностей.

Должность: главный инженер

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.

^

Благушина Елена Николаевна


Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: 1992 - наст. время

Организация: ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сфера деятельности: обеспечение обслуживания работы Генерального директора, делопроизводство.

Должность: Помощник Генерального директора

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.


Единоличный (исполнительный) орган эмитента (Генеральный директор) эмитента.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) эмитента:

Савинский Николай Викторович

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1990 - наст. время

Организация: ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Сфера деятельности: руководство текущей деятельностью Общества, организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Должность: Генеральный директор


Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.


1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.


1. Наро-Фоминское ОСБ 2572

«Сбербанк России» г.Москва

Корр.счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Расчетный счет 40702810140270100053


2. ФЗАО «Газэнергопромбанк» г.Наро-Фоминск

Корр.счет 30101810800000000792

БИК 044611792

Расчетный счет 40702810400000000002


3. Наро-Фоминский филиал банка «Возрождение» (ОАО)

Банк «Возрождение» ОАО г.Москва

Корр.счет 30101810900000000181

БИК 044525181

Расчетный счет 40702810203300141194


1.3.Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ^ ЗАО «АУДИКОН»

Место нахождения: г.Протвино Московской обл., ул.Победы, д.2.

ИНН: 5037050328

Почтовый адрес: г.Протвино Московской обл., ул.Победы, д.2.

Тел.: (27) 31-03-30 Факс: (27) 31-03-30

Адрес электронной почты: audikon@mail.ru


Данные о лицензии аудитора:
^

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности.


Номер лицензии: Е 000906

Дата выдачи: 25.06.2002г.

Срок действия: на 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Порядок определения размера вознаграждения аудитора осуществляется в соответствии с договором.


II. Подробная информация об эмитенте


2.1. История создания и развитие эмитента.


2.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»


2.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 11.11.92г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 728

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Наро-Фоминского района Московской области


Дата государственной перерегистрации ( внесение в Единый Государственный Реестр) регистрации эмитента: 03.11.2003г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1025003756359

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г.Наро-Фоминску Московской области.


2.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан 11.11.1992 года (создан на неопределенный срок) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721.

Акционерное общество открытого типа «Наро-Фоминский хладокомбинат» (АООТ) период с 11.11.92 г по 12.03.2001г. и привело свой правовой статус в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ОАО) - период с 13.03.2001 по настоящее время.


2.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.

Почтовый адрес постоянно действующего исполнительного органа: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.

Тел.: (234) 366-61 Факс: (234) 3-90-72

Адрес электронной почты: website@nxk.ru


2.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5030004410 КПП 503001001


2.1.6. Филиалы и представительства эмитента: не имеется


2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

63.11 – транспортная обработка грузов;

63.12.1 – хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов;

63.12.4 – хранение и складирование прочих грузов;

63.40 – организация перевозок грузов;

60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

40.30 – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.2 – передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

40.30.14 – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

40.30.4 – деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

40.30.5 – деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

51.38.29 – оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;

51.47 – оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;

65.22 – предоставление кредита;

67.12.1 – брокерская деятельность;

70.12.2 – покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;

70.12.3 – покупка и продажа земельных участков;

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

70.31.12 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;

74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

74.84 – предоставление прочих услуг;

71.34.7 – аренда торгового оборудования;

И другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством


Налогооблагаемая прибыль за отчетный период:

Прибыль до налогообложения 20 582 тыс. руб.


^ 2.3. Сведения о наличии у эмитента лицензий.


Номер: 64ЭК-004293

Дата выдачи: 23.04.2001г.

Срок действия: до 23.04.2006г.

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации объектов газового хозяйства.


Номер: ГСС-50-090472

Дата выдачи: 30.12.2003г.

Срок действия: до 26.02.2009г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации

Виды деятельности: осуществление перевозки грузов автотранспортом по территории Российской Федерации.


Номер: № ЭТ-02-000090 (К)

Дата выдачи: 09.03.2005г.

Срок действия: до 09.03.2010г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) (прием, передача и распределение тепловой энергии; техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей).


Номер: 64-ЭХ-004361 (Х)

Дата выдачи: 15.01.2003г.

Срок действия: до 15.01.2008г.

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Виды деятельности : Эксплуатация химически опасных производственных объектов.


Номер: 64-ЭВ-004340 (КСХ)

Дата выдачи: 13.01.2003г.

Срок действия: до 13.01.2008г.

Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России

Виды деятельности : Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.


Свидетельство номер: 10127/100010

Дата выдачи: 05.05.2005г.

Срок действия: до 04.05.2010г.

Орган, выдавший лицензию: Государственный таможенный комитет РФ

Виды деятельности : О включении в Реестр владельцев складов временного хранения.


2.4. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность не ведется


2.5. Планы будущей деятельности эмитента

Развитие комплекса услуг хранения товаров и организации складского товародвижения.


2.6. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует


2.7. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» на 01.01.2006г. имеет три дочерних предприятия:

ООО “Грузо-Сервис” с уставным капиталом 10 рублей (доля Эмитента - 90%);

ЗАО ТПФ “Нархлад” с уставным капиталом 803000 рублей (доля Эмитента - 100%);

ЗАО ТПФ “Хлеб” с уставным капиталом 25000 рублей (доля Эмитента - 100%).

Основной деятельностью является:

для ООО “Грузо-Сервис” - оказание услуг по погрузо-разгрузочным работам;

для ЗАО ТПФ “Нархлад” - оптовая торговля;

для ЗАО ТПФ “Хлеб” - производство хлеба.

ЗАО ТПФ “Хлеб” Арбитражным судом Московской области признано банкротом. В отношении его открыто конкурсное производство.

ООО «Айсберг-Джел» - зависимое предприятие (доля Эмитента 15% Уставного капитала).


III. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента


В 2005 году ОАО “Наро-Фоминский хладокомбинат” занимался оказанием различных услуг сторонним организациям, в том числе: услуги по хранению их товаров, транспортные услуги, услуги по отоплению жилищно-коммунального хозяйства и сторонних организаций, услуги по складу временного таможенного хранения и прочие услуги.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2005 год без учета НДС составила - 92150 тыс.руб., в том числе по кварталам:

1 квартал - 21614 тыс.руб.

2 квартал - 22101 тыс.руб.

3 квартал - 23513 тыс.руб.

4 квартал - 24922 тыс.руб.


Наибольший удельный вес - 81 % составляет выручка от реализации оказанных услуг по хранению продовольственных товаров.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности проведена инвентаризация по кассе, по долгосрочным финансовым вложениям, расходам будущих периодов, краткосрочным финансовым вложениям, материалам, основным средствам. В результате инвентаризаций недостач, излишек не установлено.

Методика бухгалтерского учета, принятая в учетной политике на 2005 год соблюдалась в течение года. Амортизация основных средств, приобретенных до 2002 года, начислялась по стандартным нормам согласно постановления Сов.Мина СССР от 22 октября 1990г. № 1072, а приобретенных в 2005 году линейным способом согласно ст.258 НК на счете 02 для целей бухгалтерского учета.

Для налогового учета амортизация основных средств начислялась линейным способом, согласно Налогового кодекса статей 271, 272 на счете Н05.02

Имущество, стоимостью до 10 тыс. руб. включается в состав материальных расходов по мере ввода в эксплуатацию для целей бухгалтерского и налогового учета.

Учет Капитальных вложений ведется на счете 08. За 2005 год направлено на финансирование капитальных вложений 19086,8 тыс. руб., в том числе:

  1. на приобретение основных средств – 8924,3 тыс. руб.;

  2. на капитальные вложения по приобретению земельного участка под подъездной железнодорожный путь – 461,5 тыс. руб.;

  3. на капитальные вложения сборно-разборного каркасно-панельного павильона площадью 30 кв.м – 103,7 тыс. руб.;

  4. на капитальные вложения сборно-разборного каркасно-панельного павильона площадью 80 кв.м – 296,9 тыс. руб.;

  5. на реконструкцию площадки с щебеночным покрытием – 1500,0 тыс. руб.;

  6. сигнализация газовой безопасности – 37,8 тыс. руб.;

  7. на капитальные вложения по установки газоанализаторов – сигнализаторов аммиака – 400,8 тыс. руб.;

  8. реконструкция эстакады Технологического корпуса с пристройкой – 7,5 тыс. руб.;

  9. реконструкция ангара металлического – 316,3 тыс. руб.;

  10. реконструкция водопровода внутреннего – 66,7 тыс. руб.;

  11. капитальные вложения в воздухоохладитель со шкафом управления в Компрессорном цехе – 414,4 тыс. руб.;

  12. капитальные вложения на оборудование автомашины ЗИЛ 433362 – 483,0 тыс. руб.;

  13. капитальные вложения в строительство двух секционного складского модуля – 6073,9 тыс. руб.;

Учет ремонта основных средств производится путем включения фактических затрат по ремонту основных производственных фондов в себестоимость продукции по мере производства ремонта.

Предприятие определяет выручку от реализации продукции (работ, услуг) по моменту ее отгрузки (выполнения оказанных услуг) согласно заключенных договоров.

Оценка материалов производится по фактической себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание.

Резерв по сомнительным долгам и другие резервы в 2005 году не начислялись.

Учет затрат на предприятии ведется по фактическим затратам по начислению. Представительские расходы за год составили 649,9 тыс. руб. при нормативе 1022,7 тыс. руб. согласно сметы представительских расходов. Затраты на командировки связаны с производственной деятельностью. Командировочные расходы за 2005 год сверх норм составили 9,9 тыс. руб.;

Учет расходов будущих периодов учитывается на счете 97. Сальдо на 01.01.2006г. составляет 149,1 тыс. руб.

Суммовые разницы в бухгалтерском учете и для целей налогообложения учитывались в 2005 году в составе внереализационных доходов и расходов.

4 Марта 2005 года приобретен финансовый вексель АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), вексельная сумма 2 113 164 руб. 38 коп. с датой погашения 03.03.2006г. Сумма платежа составила 1 900 000 руб. 00 коп.

29 декабря 2004 года приобретен финансовый вексель АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), вексельная сумма 6728252 руб. 41 коп. со сроком погашения платежа 01.03.2006г. Сумма платежа составила 5 900 000 руб. 00 коп.

Учет финансового векселя в бухгалтерском учете ведется по первоначальной стоимости. Все другие расходы по покупке векселя учитываются в составе операционных расходов. Дисконт по векселю равномерно, по частям включается в первоначальную стоимость векселя в течение всего срока его обращения. В бухгалтерском учете и для целей налогообложения дисконт отражается в конце каждого отчетного периода в течение всего срока обращения векселя в составе операционных доходов.
^

Результаты хозяйственной деятельности:





пп




тыс. руб.

1.

Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС

92150

2.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

71268

3.

Валовая прибыль

20882

4.

Прибыль от продаж

20882

5.

Прочие внереализационные доходы, в том числе:

1481




- доходы по депозитн. счету и заемн.ср. и доходы по векселям

1345,5




- реализация имущества

71




- начисление амортизации по безвозмездно полученным основным средствам

15,5




- прочие доходы

32,1




- курсовая разница от валютных операций

16,9










пп




тыс. руб.

6.

Прочие внереализационные расходы, в том числе:

1781




- расходы по реализации имущества

11,5




- налог на имущество

1162,8













- услуги банков

93,5




- остаточная стоимость не полностью амортизированных основных средств

35,4




- суммовая разница связанная с реализацией материалов

---




- расходы, не учитываемые для целей налогообложения

406,8




- курсовая разница

6,0




- прочие расходы

65,0

7.

Прибыль до налогообложения

20582

8.

Текущий налог на прибыль

4804

9.

Постоянное налоговое обязательство

140

10.

Налоговые санкции и др. аналогичные платежи

11

11.

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль отчетного года)

15627


Дебиторская задолженность


По состоянию на 01.01.2006г. дебиторская задолженность составила 9224 тыс. руб., в том числе: за работы, услуги – 5982 тыс. руб., по претензиям – 173 тыс. руб., авансы перечисленные - 1798 тыс. руб., прочие дебиторы – 1271 тыс. руб. Дебиторская задолженность вся реальная. Все счета проинвентаризированы. Сальдо сверено с балансом.

Проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год фирмой ЗАО «Аудикон».


^ IV. Сведения о структуре органов управления эмитента


4.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)



Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом.


К компетенции общего собрания акционеров относятся решения следующих вопросов:
1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

  1. реорганизация общества;

  2. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  3. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  5. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

  6. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

  7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий. Назначение генерального директора;

  8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

  9. утверждение аудитора общества;

  10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

  11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

  12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

  13. дробление и консолидация акций;

  14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если:

    1. предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пунктами 15.2. и 15.3.;

    2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

    3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

  15. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

  16. приобретение обществом размещенных акций;

  17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

  19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности общества;

  2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

  3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

  4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

  5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

  6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

  7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

  8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

  9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  10. использование резервного фонда и иных фондов общества;

  11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительного органа общества;

  12. создание филиалов и открытие представительств общества;

  13. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

  14. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

  15. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  16. утверждение решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества, путем приобретения акций Общества в целях их погашения.

  17. утверждение годового отчета Общества;

  18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.


Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.


Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Савинский Николай Викторович - Генеральный директор ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат»


4.2. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» состав - 3 человека.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия должна составляет заключение, в котором должны содержаться:

  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, и иных финансовых документах Общества;

  • информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.


4.3. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Члены ревизионной комиссии:


Масленникова Елена Викторовна

1959 г.р., образование высшее

Должность: начальник котельной

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.


Куликова Валентина Фоминична

1950 г.р., образование средне-техническое

Должность: бухгалтер ООО «Грузо-Сервис»

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.


Коваль Марина Николаевна

1957г.р., образование высшее

Должность: главный бухгалтер ЗАО ТПФ «Нархлад»

Вознаграждения, выплаченные за отчетный год: не выплачиваются.


4.4. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента.


^ Наименование показателя

По итогам за 2005 год

Среднесписочная численность работников, чел

234

Объем денежных средств, направленных на оплату труда

25 567 тыс.руб.



^ V. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность


5.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Количество акционеров ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» – 309 акционеров.


5.2. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доли участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента не имеется. Специального права («золотой акции») нет.


5.3. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента не имеется.


VI. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


6.1. Дополнительные сведения об эмитенте

6.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Данные об уставном капитале эмитента.

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 14328


Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 14328

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

6.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала Общества не изменялся.

6.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд, а также иные фонды Эмитента не сформированы.


6.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитент.

В соответствии Устава ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» и Федерального закона “Об акционерных обществах”


6.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Дочерние предприятия:

ООО «Грузо-Сервис» (доля Эмитента - 90%);

ЗАО ТПФ «Нархлад» (доля Эмитента - 100%);

ЗАО ТПФ «Хлеб» (доля Эмитента - 100%).

Зависимое предприятие:

ООО «Айсберг-Джел» (доля Эмитента – 15%)


6.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

не имеется


6.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Не имеется

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 00 руб. 05 коп.


Количество ценных бумаг выпуска: 286560 шт.

Общий объем выпуска: 14328 руб.


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 16.11.1992г.

Регистрационный номер: 48-1П-151

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

В связи с аннулированием вышеуказанного государственного регистрационного номера (письмом РО ФСФР России в ЦФО)

Дата присвоения нового регистрационного номера: 21.12.2005г.

Новый Регистрационный номер выпуска: 1-01-01696-А

Орган, осуществивший перерегистрацию: РО ФСФР России в ЦФО


Права, предоставляемые акциями их владельцам:

в соответствии с Уставом


Текущее состояние выпуска: размещение завершено


Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

Не имеются


Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Не имеется


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Дополнительной информации не имеется.


6.2.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Погашение (аннулирование) ценных бумаг не было.


6.2.2. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Не имеется

.

6.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Таких лиц нет. Облигации не выпускались.

6.4. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

не имеется


6.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: ОАО "Специализированный регистратор "Ависта"

Место нахождения: Московская область, г.Чехов, ул.Гагарина д.1

Почтовый адрес: 109004 г.Москва, ул. Бауманская д.43/1, стр 1

Тел.: 787-31-75

Адрес электронной почты: WWW.avistareg.ru


Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00271

Дата выдачи: 24.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации


6.6. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 2005 года не принимались и дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 2005 года не выплачивались.

6.7. Иные сведения

Не имеются.




Скачать 277,69 Kb.
оставить комментарий
Дата05.11.2011
Размер277,69 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх