Решением Общего собрания акционеров icon

Решением Общего собрания акционеров


Смотрите также:
Решением годового Общего собрания акционеров...
Решением годового общего собрания акционеров...
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «тгк-10»...
Решением годового (внеочередного) общего собрания акционеров...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
Решением Общего собрания акционеров Общества...
В соответствии с решением Совета директоров...
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Октава»...
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»...
Решением Общего собрания акционеров...
Cообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «нэфис-биопродукт»...



Загрузка...
скачать



УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Пигмент»

Протокол № __

от «___»______________ 2007 г.


Председатель собрания


_________________ (_______________)


ПОЛОЖЕНИЕ


об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Пигмент»

и порядке его проведения


г.Тамбов

2007 г.





Содержание



1. Общие положения 2

^ 2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО КАНДИДАТАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ. 4

10. Процедура утверждения и изменения положения об общем собрании акционеров 18



^




1. Общие положения



1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пигмент» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

^ 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

^ 1.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

^ 1.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.6. Если в результате изменения законодательных и/или иных правовых норма­тивных актов Российской Федерации отдельные статьи и нормы настояще­го Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и нормы ут­рачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры руководствуются нормами действующих законодательных и/или иных правовых нормативных актов Российской Федерации.

1.7. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

^ 1.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока.

1.9. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.


1.10. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Отсутствие у лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

При поступлении регистратору (реестродержателю) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес совета директоров Общества.

1.11. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

^ Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования только по решению совета директоров Общества.

Годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводится в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненных и подписанных бюллетеней для голосования, своего личного участия, участия через представителя в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.


Голосование на общем собрании акционеров осуществляется посредством бюллетеней для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положением.

^

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО КАНДИДАТАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ.


ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.


    1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового собрания акционеров вопросы и выдвинуть кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в ревизионную комиссию Общества, в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и / или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые на общем собрании акционеров, определяется на дату внесения таких предложений. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров (см. п.1.10. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

    2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены посредством:

1) направления почтовой связью по месту нахождения генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392681, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1;

^ 2) вручения под роспись председателю совета директоров Общества или заведующему канцелярией Общества.

Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Указанные в п.2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать фамилию, имя, отчество каждого кандидата, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи документа, орган, выдавший документ) образование, место регистрации (проживания), место работы, должность, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться.


Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров Общества, совет директоров Общества обязан включить вопрос акционера в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

    1. Акционеры не обязаны подтверждать документально свои права при внесении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления Общества.

    2. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе о включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством и Уставом Общества.

^ Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее 3-х дней с даты принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем совета директоров Общества через канцелярию Общества.

    1. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы Общества или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

    2. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

    3. ^ Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.



^ 3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.


    1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества своим решением устанавливают:

  1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

  2. дату, время, место проведения общего собрания;

  3. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

  4. почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;

  5. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

  6. повестку дня общего собрания акционеров;

  7. предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;

  8. перечень категорий и типов акций, имеющих право голоса на данном общем собрании акционеров;

  9. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

  10. перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) повестки дня;

  11. форму и текст бюллетеня для голосования.

    1. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров, после прохождения регистрации. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9-00 и позднее 22-00 часов по московскому времени.

^ Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением, с составлением почтового реестра отправления почтовой корреспонденции, публикуется в газете «Тамбовская жизнь», а также в многотиражной газете Общества не позднее, чем:

а) за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества;

б) за 20 дней – во всех остальных случаях, если иное не предусмотрено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» .

Информация о предстоящем общем собрании акционеров размещается на сайте Общества: www.krata.ru

^ 3.3.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

1) полное фирменное наименование Общества;

2) место нахождения Общества;

3) форму проведения общего собрания акционеров Общества;

4) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества;

^ 5) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

6) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

7) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров Общества;

  1. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества;

  2. повестку дня общего собрания акционеров Общества;

  3. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей

  4. предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3.3.2 Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, проголосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

^ 1) о возможности возникновения такого права;

2) о цене выкупа акций, определенной советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика;

3) о порядке осуществления выкупа акций.

3.3.3. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава совета директоров Общества, в сообщении дополнительно указывается информация:

1) о праве акционеров, владеющих 2 и более процентов голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества;

2) о сроках, установленных для внесения таких предложений;

3) об адресе для направления предложений.

^ 3.4. Акционерам – участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

3.4.1. Информация, предоставляемая в обязательном порядке:

1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

  1. сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в выборные органы Общества, в ревизионную комиссию Общества;

  2. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

  3. проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества.

^ 3.4.1.1. К дополнительной информации, подлежащей обязательному предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся:

1) годовой отчет Общества;

2) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Общества по результатам финансового года.

3.4.1.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций относятся:

^ 1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

2) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

3) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.


3.4.1.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о присоединении или слиянии, предложенных Советом директоров Общества.

2) годовые отчеты и бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров;

3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за последний завершенный квартал, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров.

^ 3.4.2. Информация, дополнительно предоставляемая участникам общего собрания акционеров, определяется советом директоров:

1) в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;

  1. в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления (совета директоров, генерального директора) и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

    1. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания акционеров непосредственно на собрании, а также в срок не ранее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, то не ранее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров) в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30 ч., в пятницу с 8-30 до 16-30ч. по следующему адресу: Российская Федерация, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1

^ 3.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;

2) количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;

3) полное фирменное наименование Общества;

^ 4) место нахождения Общества;

5) форму проведения общего собрания акционеров Общества;

6) дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

^ 8) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

9) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

^ 10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

12) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

3.6.1. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его имени, фамилии, отчества.

^ 3.6.2. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указания на это и разъяснения порядка кумулятивного голосования.


    1. В бюллетене должно быть разъяснение о том, что:

1) голосующий вправе выбрать только один из вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

2) если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

3) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.


  1. ^ СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.




    1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

    2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы голосующих акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, но не более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, не более чем за 65 дней, до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

    4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.




  1. ^ ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ.




    1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании надлежаще оформленной доверенности.

5.2. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя. Акционер в праве отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании акционеров, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему письменной доверенностью, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Доверенность на голосование должна содержать информацию:

^ 1) о дате и месте ее выдачи;

1) наименование, организационно-правовая форма юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица, выдавшего доверенность;

^ 2) юридический и почтовый адрес юридического лица или адрес места регистрации (места жительства) физического лица, выдавшего доверенность;

3) серия, номер, дата выдачи свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, орган, выдавший свидетельство, ОГРН юридического лица либо серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность физического лица, выдавшего доверенность;

4) фамилию, имя, отчество представителя, получившего доверенность, а также серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность представителя;

5) объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

^ 5.3.1. Доверенность от акционера – юридического лица выдается за подписью руководителя юридического лица с приложением печати этой организации.

5.3.2. Доверенность от акционера – физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой акционер-доверитель учится, работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

    1. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе участвовать в работе общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

    2. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, прибывшие для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт, удостоверяющий личность.

^ 5.5.1. Представитель акционера, помимо документа, удостоверяющего личность, предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия.


5.5.2. Законные представители акционера, имеющие право действовать без доверенности акционера, помимо документа, удостоверяющего личность, предъявляют документы, подтверждающие их правомочия: протокол об избрании на должность, приказ о назначении на должность.

5.5.2.1. Опекуны и попечители недееспособных (несовершеннолетних) акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

5.5.2.2. Акционера – юридическое лицо, находящееся в стадии банкротства, согласно действующего законодательства Российской Федерации представляет арбитражный управляющий, который помимо документа, удостоверяющего его личность, обязан представить в счетную комиссию общего собрания акционеров соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

5.5.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров. Идентификация лиц, явившихся для участия в собрании, определяется на основании:

а) совпадения данных документа, удостоверяющего личность акционера или его представителя, с данными реестра акционеров, а для представителя - еще и с данными, указанными в доверенности, выданной ему акционером;

б) совпадения изображения лица на фотокарточке в документе, удостоверяющем личность, лицу, явившемуся для участия в собрании.

    1. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.7. Наличие решения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания.

5.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются.

5.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.


  1. ^ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.


6.1. Рабочими Органами общего собрания акционеров Общества являются:

- председатель собрания;

- секретарь собрания;

- президиум собрания;

- счетная комиссия.


^ 6.2. Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет член совета директоров Общества, уполномоченный советом директоров

6.2.1. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, аудитора Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением, функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

    1. Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчете голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения (регламента) общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

    2. Секретарь общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь совета директоров общества, а при его отсутствии – любое иное лицо, определяемое советом директоров Общества.

    3. Президиум общего собрания акционеров состоит из присутствующих на собрании членов совета директоров, избранных в состав совета директоров на предыдущем общем собрании акционеров Общества.

    4. Регистрация участников общего собрания акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение акционерам, представителям акционеров порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией Общества.

    5. ^ Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Тамбовский региональный филиал.




  1. ^ КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.


7.1. Общее собрание акционеров правомочно (то есть, имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых были получены Обществом:

- при проведении общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) – не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.

    1. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.



При определении кворума счетной комиссией не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом. В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением суда введен запрет на участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.

    1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров. В случае если ко времени начала открытия (проведения) общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа. Переносить открытие общего собрания акционеров можно не более одного раза.

    2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

^ 7.4.1. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

    1. Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.

    2. Повторное общее собрание акционеров правомочно принимать решения по определенному вопросу повестки дня, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.




  1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.




    1. Акционер, представитель акционера получает право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

    2. В установленное время начала общего собрания акционеров представитель счетной комиссии сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Объявляется об открытии (переносе открытия) общего собрания. В случае открытия собрания собрание ведется в следующем порядке.

    3. ^ Председатель собрания объявляет повестку общего собрания, регламент выступлений (докладов) по вопросам повестки.

    4. До начала выступлений по вопросам повестки общего собрания с вступительным докладом может выступить единоличный исполнительный орган Общества.

    5. После этого заслушиваются выступления (доклады) по вопросам повестки общего собрания председателя собрания или других лиц, уполномоченных председателем собрания.

    6. При наличии у акционеров вопросов и мнений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров такие вопросы направляются в письменном виде в президиум собрания в течение времени с момента начала доклада по первому вопросу повестки дня собрания до момента окончания доклада по последнему вопросу повестки дня. Председатель собрания акционеров по ходу поступления вопросов определяет порядок ответов на вопросы и мнения (в письменном или устном виде).




    1. Для голосования по вопросам повестки дня общего собрания присутствующим на собрании акционерам предоставляется дополнительно до 40 минут после окончания доклада по последнему вопросу повестки дня собрания. Конкретный срок дополнительного времени для голосования озвучивается председателем собрания.

    2. ^ В течение дополнительного времени, отведенного для голосования, может проводиться обед для лиц, присутствующих на общем собрании акционеров.

    3. Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по этим вопросам доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на собрании до его закрытия либо не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

    4. По истечении времени, дополнительно отведенного для голосования, председателем собрания акционеров объявляется о порядке информирования акционеров о результатах собрания и закрытии собрания.




  1. ^ ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ.


9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества;

- наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

^ 9.1.1. Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии.

9.1.2. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе общего собрания акционеров.

9.2.1. При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие членам совета директоров, единоличному исполнительному органу.

9.2.2. В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав совета директоров Общества, все такие кандидаты считаются не избранными в состав совета директоров.

9.2.3. В случае если в счетную комиссию поступило решение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов бюллетень такого акционера не учитывается.

^ 9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

- в случае несоответствия бюллетеня, предоставленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, утвержденным советом директоров Общества;

- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;

- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующем на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров уведомления об отзыве (замене) этого представителя;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании в органы управления Общества (совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган) вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в органы управления Общества;

- если в бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений;

- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

- если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

    1. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «ПРОТИВ» по вопросам повестки общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки;

- о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;

- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

    1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцать) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

    2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются непосредственно на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.5.1. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.



    1. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Решение общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола общего собрания акционеров.

    2. Один экземпляр протоколов общих собраний акционеров хранится неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора); второй экземпляр находится на хранении у регистратора Общества.

9.7.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся ящике или специальном шкафе (сейфе) с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

      1. Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

      2. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 3-х лет начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

    1. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него. Плата, взимаемая за предоставление копии протокола общего собрания акционеров или выписки из него, не может превышать затраты на их изготовление.

    2. Акционер вправе обжаловать в суде по месту регистрации Общества решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принял участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.



^

10. Процедура утверждения и изменения положения об общем собрании акционеров



10.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение общее собрание акционеров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.






Скачать 322,64 Kb.
оставить комментарий
Дата30.10.2011
Размер322,64 Kb.
ТипРешение, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх