скачать![]() ![]() ![]() УТВЕРЖДЕНО Решением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пигмент» Протокол № __ от «___»______________ 2007 г. Председатель собрания _________________ (_______________) ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Пигмент» и порядке его проведения г.Тамбов 2007 г. ![]() Содержание 1. Общие положения 2 ^ 10. Процедура утверждения и изменения положения об общем собрании акционеров 18 ^ 1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Пигмент» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. ^ Компетенция общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. ^ 1.4. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества. ^ 1.6. Если в результате изменения законодательных и/или иных правовых нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры руководствуются нормами действующих законодательных и/или иных правовых нормативных актов Российской Федерации. 1.7. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением. ^ Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока. 1.9. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров. 1.10. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного собрания по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Отсутствие у лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров. При поступлении регистратору (реестродержателю) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес совета директоров Общества. 1.11. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). ^ Годовое общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводится в форме заочного голосования. При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненных и подписанных бюллетеней для голосования, своего личного участия, участия через представителя в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется посредством бюллетеней для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положением. ^ ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
1) направления почтовой связью по месту нахождения генерального директора Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392681, г.Тамбов, ул.Монтажников, д.1; ^ Такие предложения должны поступить не позднее 30 дней после окончания финансового года. Указанные в п.2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать фамилию, имя, отчество каждого кандидата, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место выдачи документа, орган, выдавший документ) образование, место регистрации (проживания), место работы, должность, наименование органа, для избрания в который он предлагается. К такому предложению может прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров Общества, совет директоров Общества обязан включить вопрос акционера в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.
^ Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее 3-х дней с даты принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем совета директоров Общества через канцелярию Общества.
^
^ Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением, с составлением почтового реестра отправления почтовой корреспонденции, публикуется в газете «Тамбовская жизнь», а также в многотиражной газете Общества не позднее, чем: а) за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества; б) за 20 дней – во всех остальных случаях, если иное не предусмотрено Федеральным Законом «Об акционерных обществах» . Информация о предстоящем общем собрании акционеров размещается на сайте Общества: www.krata.ru ^ 1) полное фирменное наименование Общества; 2) место нахождения Общества; 3) форму проведения общего собрания акционеров Общества; 4) дату, место, время проведения общего собрания акционеров Общества; ^ 6) дату окончания приема бюллетеней для голосования; 7) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
3.3.2 Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, проголосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация: ^ 2) о цене выкупа акций, определенной советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика; 3) о порядке осуществления выкупа акций. 3.3.3. Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава совета директоров Общества, в сообщении дополнительно указывается информация: 1) о праве акционеров, владеющих 2 и более процентов голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества; 2) о сроках, установленных для внесения таких предложений; 3) об адресе для направления предложений. ^ 3.4.1. Информация, предоставляемая в обязательном порядке: 1) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
^ 1) годовой отчет Общества; 2) рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Общества по результатам финансового года. 3.4.1.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров право требования выкупа Обществом принадлежащих им акций относятся: ^ 2) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; 3) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. 3.4.1.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся: 1) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о присоединении или слиянии, предложенных Советом директоров Общества. 2) годовые отчеты и бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров; 3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации за последний завершенный квартал, предшествующих дате проведения общего собрания акционеров. ^ 1) в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;
^ 1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера; 2) количество принадлежащих ему голосующих акций Общества; 3) полное фирменное наименование Общества; ^ 5) форму проведения общего собрания акционеров Общества; 6) дату, место, время проведения общего собрания акционеров; 7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; ^ 9) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем; ^ 11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером; 12) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня. 3.6.1. В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его имени, фамилии, отчества. ^
1) голосующий вправе выбрать только один из вариантов голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 2) если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 3) голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 4) если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
5.2. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя. Акционер в праве отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании акционеров, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании акционеров и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются. 5.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему письменной доверенностью, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Доверенность на голосование должна содержать информацию: ^ 1) наименование, организационно-правовая форма юридического лица либо фамилия, имя, отчество физического лица, выдавшего доверенность; ^ 3) серия, номер, дата выдачи свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, орган, выдавший свидетельство, ОГРН юридического лица либо серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность физического лица, выдавшего доверенность; 4) фамилию, имя, отчество представителя, получившего доверенность, а также серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность представителя; 5) объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю. ^ 5.3.2. Доверенность от акционера – физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой акционер-доверитель учится, работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.
^ 5.5.2. Законные представители акционера, имеющие право действовать без доверенности акционера, помимо документа, удостоверяющего личность, предъявляют документы, подтверждающие их правомочия: протокол об избрании на должность, приказ о назначении на должность. 5.5.2.1. Опекуны и попечители недееспособных (несовершеннолетних) акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство). 5.5.2.2. Акционера – юридическое лицо, находящееся в стадии банкротства, согласно действующего законодательства Российской Федерации представляет арбитражный управляющий, который помимо документа, удостоверяющего его личность, обязан представить в счетную комиссию общего собрания акционеров соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего. 5.5.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров. Идентификация лиц, явившихся для участия в собрании, определяется на основании: а) совпадения данных документа, удостоверяющего личность акционера или его представителя, с данными реестра акционеров, а для представителя - еще и с данными, указанными в доверенности, выданной ему акционером; б) совпадения изображения лица на фотокарточке в документе, удостоверяющем личность, лицу, явившемуся для участия в собрании.
5.7. Наличие решения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания. 5.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются. 5.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
6.1. Рабочими Органами общего собрания акционеров Общества являются: - председатель собрания; - секретарь собрания; - президиум собрания; - счетная комиссия. ^ 6.2.1. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, аудитора Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на общем собрании акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением, функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.
ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 7.1. Общее собрание акционеров правомочно (то есть, имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых были получены Обществом: - при проведении общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) – не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров; - при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.
При определении кворума счетной комиссией не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом. В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением суда введен запрет на участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.
^
9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением: - проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества; - наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса. ^ 9.1.2. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования. 9.2. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе общего собрания акционеров. 9.2.1. При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие членам совета директоров, единоличному исполнительному органу. 9.2.2. В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав совета директоров Общества, все такие кандидаты считаются не избранными в состав совета директоров. 9.2.3. В случае если в счетную комиссию поступило решение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов бюллетень такого акционера не учитывается. ^ - в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней; - в случае несоответствия бюллетеня, предоставленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, утвержденным советом директоров Общества; - в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования; - если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующем на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров уведомления об отзыве (замене) этого представителя; - если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования; - если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании в органы управления Общества (совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган) вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в органы управления Общества; - если в бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений; - если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает; - если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.
- о реорганизации Общества; - об одобрении крупной сделки; - о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров; - о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).
9.5.1. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.
9.7.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся ящике или специальном шкафе (сейфе) с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.
^ 10.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров. 10.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. 10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение общее собрание акционеров руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации. ![]()
|