«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» icon

«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»


Смотрите также:
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового...
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»...
Государственный регистрационный номер...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Об изменениях и дополнениях договора о присоединении к торговой системе оптового рынка...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка...
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Филиал «Центральный Офис»...



Загрузка...
скачать

Открытое акционерное общество

«Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

119526, г.Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3


Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6»


Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

  1. ^ Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-6», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года.

  3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-6».

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6».

  5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-6».

  6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-6».

  7. О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» и передаточного акта.

  8. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.

  9. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения собрания: 21 июня 2011 года.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ^ 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км., Гостиничный комплекс «РУС-ОТЕЛЬ».

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: ^ 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-6».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2011 года.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 22 мая 2011 года по 20 июня 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, этаж 19, каб. 1909, Отдел корпоративного управления, тел. (495) 428-53-45, а также 21 июня 2011 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и с 22 мая 2011 года на официальном веб-сайте ОАО «ОГК-6» в сети интернет по адресу www.ogk6.ru.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на^ 03 мая 2011 год.

Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» и передаточного акта» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-6» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 1,40 (одна целая сорок сотых) рубля за одну обыкновенную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, будет составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 03 мая 2011 года.


Общество информирует, что в целях осуществления права акционеров требовать выкупа принадлежащих им акций Общества, Обществом заключено соглашение с Регистратором Общества - Закрытым акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР - ДРАГа»), расположенным по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

В соответствии с заключенным соглашением ЗАО «СР - ДРАГа» (Регистратор Общества) вправе от имени Общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований, производить оплату денежных средств за выкупаемые Обществом акции.


^ Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от ОАО «ОГК-6» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество или передать Регистратору Общества требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - требование) в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования);

- места жительства (места нахождения);

- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;

- паспортных данных для акционера – физического лица;

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- способа оплаты (реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета).

(примерная форма требования прилагается)

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание требования.

В случае, если акции, выкупа которых требует акционер учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется по адресу: ^ 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-6».

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу (должно поступить в Общество) не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть, начиная с 22 июня 2011 года и не позднее 05 августа 2011 года. Требования, поступившие в Общество ранее 22 июня 2011 года, а также требования, поступившие после 05 августа 2011 года, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций, поступившее в Общество позже указанного срока или содержащее неполную или недостоверную информацию, а также не позволяющее идентифицировать акционера Общества, к рассмотрению не принимается.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе Обществом акций не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть, начиная с 22 июня 2011 года и не позднее 05 августа 2011 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв требования о выкупе принадлежащих ему акций по адресу, по которому направляется требование о выкупе акций, или по месту нахождения Регистратора Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (Десять) процентов стоимости чистых активов Общества (стоимость чистых активов определяется на дату принятия решения Общим собранием акционеров, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций) акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9.

Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество требования (с 22 июня 2011 года по 05 августа 2011 года) обязаны предъявить требование депозитарию. Депозитарий на основании требования, предъявленного акционером, и в порядке предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в требовании, и выдать акционеру в течение одного рабочего дня выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование о выкупе, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть, в период с 06 августа 2011 года по 04 сентября 2011 года.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке.

С информацией (материалами) по вопросу осуществления процедуры выкупа акций акционеры, имеющие право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, могут также ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-6», этаж 19, каб. 1909, Отдел корпоративного управления, тел. (495) 428-53-45.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных.

Сведения об изменении своих данных необходимо направить в ЗАО «СР-ДРАГа» (должны быть получены ЗАО «СР-ДРАГа») по адресу^ 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 в срок не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть, не позднее 05 августа 2011 года.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «ОГК-6» и регистратор Общества (ЗАО «СР-ДРАГа) не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.


^ Совет директоров ОАО «ОГК-6»


(примерная форма)

в ОАО «ОГК-6»




От




^ Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица







паспортные данные/данные о государственной регистрации юридического лица










адрес места жительства (места нахождения юридического лица), контактный телефон


требование акционера

О выкупе обществом принадлежащих ему акций


21 июня 2011 года Общее собрание акционеров ОАО «ОГК-6» приняло решение о реорганизации Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-65106-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.05.2007):


  • ______________ (____________________________________________________________________)

прописью

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций (сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6»).


Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, пропорционально заявленным требованиям в соответствии с правилами, указанными в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке.


^ Банковские реквизиты:

Счет №___________________________________ в___________________________________________ (наименование кредитной организации (филиала), ее место нахождения), ИНН банка ____________________________________, БИК___________________, корреспондентский счет №__________________________________.


Подпись акционера _____________________________/ __________________________

(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования «____»___________ 2011 года.


^ Удостоверение подписи акционера – физического лица (его представителя)1:


Регламент проведения годового Общего собрания

акционеров ОАО «ОГК-6» 21.06.2011


Дата проведения собрания: 21 июня 2011 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ^ 10 часов 00 минут.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км., Гостиничный комплекс «РУС-ОТЕЛЬ».


В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-6», утвержденным решением Общего собрания акционеров 08.06.2009 (протокол № 10), каждое лицо, принимающее участие в Собрании вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня Собрания и представленной по нему информации.

Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Собрания через Секретаря Собрания с указанием имени (наименования) акционера и количества голосов, которыми данное лицо голосует по обсуждаемому вопросу. Указанное обращение должно быть сделано до начала рассмотрения следующего вопроса.

Если, по мнению Председателя Собрания или лица представившего информацию по вопросу, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, такое разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу в письменном виде не позднее 10 дней после закрытия Собрания. Такое письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в вышеуказанном порядке.

Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут,

выступления в прениях и с вопросами - до 5 минут.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председателем Собрания дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Собрании.

После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Собрании Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.


Вопрос № 1


Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-6», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.


^ Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.


Информация:

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

В качестве материалов по данному вопросу прилагаются:

  • Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  • бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-6» за 2010 год, в том числе аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  • заключение Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  • рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-6» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  • представление Советом директоров ОАО «ОГК-6» Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» Годового отчета ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

  • оценка аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2010 год Комитетом Совета директоров ОАО «ОГК-6» по аудиту.



Вопрос № 2


О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года.


^ Проект решения:

  1. 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:




    (тыс. руб.)

    Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

    2 840 442

    в том числе:




    Резервный фонд

    142 022

    дивиденды

    142 022

    инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества

    2 556 398

  2. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,00439874 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.


Информация:

В соответствии с подпунктом 11) пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года относится к компетенции общего собрания акционеров общества.

В качестве материалов по данному вопросу прилагается:

  • рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-6» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года.



Вопрос № 3


Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-6».


^ Проект решения:

Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-6» в составе:

п/п

Ф.И.О. кандидата

1

Алганов Владимир Петрович

2

Вайнзихер Борис Феликсович

3

Гавриленко Анатолий Анатольевич

4

Голенищев Игорь Анатольевич

5

Головлев Андрей Владимирович

6

Коробкина Ирина Юрьевна

7

Миляев Роман Гареевич

8

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

9

Митюшов Алексей Александрович

10

Назаров Валерий Евгеньевич

11

Оклей Павел Иванович

12

Ренгевич Александр Владимирович

13

Савельев Олег Юрьевич

14

Сергеева Людмила Анатольевна

15

Силаев Юрий Константинович

16

Тринога Артур Михайлович

17

Трошенков Дмитрий Александрович

18

Федоров Денис Владимирович

19

Федорчук Дмитрий Васильевич

20

Ходурский Михаил Леонидович

21

Шавалеев Дамир Ахатович

22

Шацкий Павел Олегович


Информация:

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров общества в обязательном порядке решается вопрос избрания совета директоров.

05.03.2011 Совет директоров ОАО «ОГК-6» рассмотрел поступившие в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложения акционеров ОАО «ОГК-6», владеющих свыше 2 процентов голосующих акций ОАО «ОГК-6», о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6». По итогам рассмотрения предложений Совет директоров ОАО «ОГК-6» принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6».

Согласно пункту 19.5. статьи 19 Устава ОАО «ОГК-6» Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.

В качестве материалов по данному вопросу приводятся сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6».

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «ОГК-6»


Совет директоров ОАО «ОГК-6» 05.03.2011 (протокол № 54) принял решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-6» следующих кандидатов:


1. Алганов Владимир Петрович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Руководитель группы советников Председателя Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Алганова Владимира Петровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 2. Вайнзихер Борис Феликсович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Генеральный директор ОАО «ТГК-1».

Письменное согласие Вайнзихера Бориса Феликсовича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 3. Гавриленко Анатолий Анатольевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР».

Письменное согласие ^ Гавриленко Анатолия Анатольевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 4. Голенищев Игорь Анатольевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Начальник управления кредитов ОАО «Газпром».

Письменное согласие Голенищева Игоря Анатольевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 5. Головлев Андрей Владимирович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Член Правления – Руководитель Финансово-экономического центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Головлева Андрея Владимировича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 6. Коробкина Ирина Юрьевна

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие Коробкиной Ирины Юрьевны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 7. Миляев Роман Гареевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель Руководителя Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Миляева Романа Гареевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 8. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 9. Митюшов Алексей Александрович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Генеральный директор ОАО «ОГК-2», Генеральный директор ОАО «ОГК-6», Генеральный директор ООО «Газпром энерго».

Письменное согласие ^ Митюшова Алексея Александровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 10. Назаров Валерий Евгеньевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель Руководителя Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Назарова Валерия Евгеньевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 11. Оклей Павел Иванович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Оклея Павла Ивановича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 12. Ренгевич Александр Владимирович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Руководитель Департамента экономической безопасности Блока безопасности и режима ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Ренгевича Александра Владимировича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 13. Савельев Олег Юрьевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель руководителя Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Савельева Олега Юрьевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 14. Сергеева Людмила Анатольевна

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС».

Письменное согласие Сергеевой Людмилы Анатольевны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 15. Силаев Юрий Константинович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Руководитель Департамента планирования и анализа операционной эффективности производства Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Силаева Юрия Константиновича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 16. Тринога Артур Михайлович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель начальника управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике – начальник отдела энергетического инжиниринга Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие Триноги Артура Михайловича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 17. Трошенков Дмитрий Александрович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Письменное согласие Трошенкова Дмитрия Александровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 18. Федоров Денис Владимирович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Начальник управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие Федорова Дениса Владимировича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 19. Федорчук Дмитрий Васильевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Письменное согласие Федорчука Дмитрия Васильевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».


^ 20. Ходурский Михаил Леонидович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие ^ Ходурского Михаила Леонидовича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 21. Шавалеев Дамир Ахатович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

Письменное согласие Шавалеева Дамира Ахатовича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 22. Шацкий Павел Олегович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие ^ Шацкого Павла Олеговича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


Вопрос № 4


Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6».


^ Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6» в следующем составе:

п/п

Ф.И.О. кандидата

1

Антоновская Юлия Николаевна

2

Бобылев Александр Петрович

3

Земляной Евгений Николаевич

4

Линовицкий Юрий Андреевич

5

Миронова Маргарита Ивановна


Информация:

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров общества в обязательном порядке решается вопрос избрания ревизионной комиссии.

05.03.2011 Совет директоров ОАО «ОГК-6» рассмотрел поступившее в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение акционера ОАО «ОГК-6», владеющего свыше 2 процентов голосующих акций ОАО «ОГК-6», о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6». По итогам рассмотрения предложения Совет директоров ОАО «ОГК-6» принял решение о включении всех предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6».

Согласно пункту 29.1. статьи 29. Устава ОАО «ОГК-6» Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 (Пять) членов.

В качестве материалов по данному вопросу приводятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6».


Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6»


Совет директоров ОАО «ОГК-6» 05.03.2011 (протокол № 54) принял решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6» следующих кандидатов.


^ 1. Антоновская Юлия Николаевна

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие Антоновской Юлии Николаевны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 2. Бобылев Александр Петрович

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Письменное согласие Бобылева Александра Петровича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 3. Земляной Евгений Николаевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Письменное согласие Земляного Евгения Николаевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 4. Линовицкий Юрий Андреевич

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие Линовицкого Юрия Андреевича на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


^ 5. Миронова Маргарита Ивановна

Должность, занимаемая на момент выдвижения кандидата в Совет директоров ОАО «ОГК-6»: Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг».

Письменное согласие ^ Мироновой Маргариты Ивановны на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-6» имеется.

Кандидатура кандидата предложена ОАО «Центрэнергохолдинг».


Вопрос № 5


Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-6».


^ Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».


Информация:

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров общества в обязательном порядке решается вопрос утверждения аудитора.

Совет директоров ОАО «ОГК-6» на заседании 25.04.2011 предложил годовому Общему собранию акционеров для утверждения аудитора ОАО «ОГК-6» кандидатуру Закрытого акционерного общества «КПМГ».


В качестве материалов по данному вопросу приводятся сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ОГК-6» и прилагается предложение Совета директоров ОАО «ОГК-6» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-6».


^ Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ОГК-6»


Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ».

Место нахождения: Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский просп., д. 18/1.

ЗАО «КПМГ» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года, о чем выдано соответствующее свидетельство № 255.


Вопрос № 6


О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-6».


Проект решения:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-6», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6» 10.06.2010, в размере 21 303 320 (двадцать один миллион триста три тысячи триста двадцать) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-6» в равных долях.


Информация:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.


Вопрос № 7


О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» и передаточного акта.


^ Проект решения:

(а) Реорганизовать ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – Договор о присоединении), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».

(б) Утвердить Договор о присоединении.

(в) Утвердить передаточный акт.

(г) Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, конвертируется 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячных) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

(д) Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.


Информация:

Годовому общему собранию акционеров ОАО «ОГК-6» предлагается принять решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ОГК-2».

Реорганизация позволит создать крупнейшую в России компанию тепловой генерации с суммарной установленной мощностью 17 869 Мвт, сопоставимую по данному показателю с гидрогенерирующей компанией ОАО «РусГидро» и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

В результате реорганизации объединенная компания сможет более эффективно управлять топливными издержками, имея возможность перераспределять нагрузки между станциями в пользу мощностей с более низким удельным расходом топлива.

Также, реорганизация позволит улучшить доступ на рынки заемного капитала за счет укрупнения баланса объединенной компании. Кроме того, основные этапы инвестиционных программ ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» разнесены по времени: инвестиционная программа ОАО «ОГК-6» должна быть в большей части реализована до 2013 года, реализация инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» приходится в основном на 2013 – 2016 гг. Таким образом, потребности объединенной компании в финансировании будут распределены на больший период времени, что позволит объединенной компании более эффективно финансировать соответствующие инвестиционные программы.

В случае принятия годовыми общими собраниями акционеров ОАО «ОГК-6» и ОАО «ОГК-2» положительных решения о реорганизации, ОАО «ОГК-6» будет присоединено к ОАО «ОГК-2» в день, когда в единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о прекращении деятельности ОАО «ОГК-6». В этот день ОАО «ОГК-6» прекращает свое существование в качестве юридического лица, а его реорганизация в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» считается завершенной.

В результате реорганизации все имущество, права и обязательства ОАО «ОГК-6» перейдут к ОАО «ОГК-2» в порядке и на условиях, изложенных в договоре о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При реорганизации акционерам-владельцам голосующих акций ОАО «ОГК-6», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании по данному вопросу, будет предоставлено право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-6», на основании отчета независимого оценщика ЗАО «Оценка-консалтинг». В соответствии с российским законодательством, общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не должна превысить 10% стоимости чистых активов ОАО «ОГК-6» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. В случае превышения стоимости предъявленных к выкупу акций, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям в рамках указанного ограничения.

На основе оценки, произведенной оценщиками ЗАО «Оценка-консалтинг», Совет директоров ОАО «ОГК-6» установил цену выкупа равную 1,40 (одна целая сорок сотых) рубля за одну обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-6».

В день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК-6» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2». При этом в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», конвертируется 1,2141 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-6».

Дополнительные акции ОАО «ОГК-2», в которые будут конвертированы акции ОАО «ОГК-6», предоставляют их держателям те же права, которые предоставляют размещенные ранее акции ОАО «ОГК-2».

С даты реорганизации ОАО «ОГК-2» становится правопреемником ОАО «ОГК-6» по всем правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в передаточном акте.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения о реорганизации относится исключительно к компетенции общего собрания акционеров.


В качестве материалов по данному вопросу прилагаются:

  • предложение Совета директоров ОАО «ОГК-6» о реорганизации ОАО «ОГК-6».

  • обоснование условий и порядка реорганизации в форме присоединения ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

  • копия Договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

  • копия передаточного акта.

  • выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ОГК-6» о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ОАО «ОГК-6», с указанием цены выкупа акций.

  • расчет стоимости чистых активов ОАО «ОГК-6» по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период – на 31 марта 2011 года.

  • копия отчета № ОЦ-2011-20/02 от 30 марта 2011 года независимого оценщика ЗАО «Оценка-консалтинг» об определении рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6» для целей предъявления требований о выкупе.

  • копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 2008 и 2009 годы.

  • копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 2008, 2009 и 2010 годы.

  • копия квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-6» за 1 квартал 2011 года.

  • копия квартальной бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 1 квартал 2011 года.



Вопрос № 8


Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.


^ Проект решения:

Одобрить договоры между ОАО «ОГК-6» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «ОГК-6» кредитов с целью пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы ОАО «ОГК-6» по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-6» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей и единовременной задолженностью ОАО «ОГК-6» перед ГПБ (ОАО), не превышающей 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.


Информация:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО) являются для ОАО «ОГК-6» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% голосующих акций ОАО «ОГК-6» (ОАО «Центрэнергохолдинг») и аффилированное лицо которого (ОАО «Газпром») владеет более 20% голосующих акций ГПБ (ОАО), являющегося стороной по сделке.

Объем привлечения кредитных ресурсов определяется из принципа максимального привлечения в одном банке и представляет собой максимальную сумму оборотов и формируется из расчета:

  • краткосрочный овердрафт (срок привлечения до 1 месяца) ~ 100*4 (количество раз привлечения и погашения) = 400 млн. рублей;

  • краткосрочные кредиты (срок привлечения 1-3 месяца) ~ 700 млн. рублей*3 (количество раз привлечения и погашения) 2 100 млн. рублей;

  • долгосрочные кредиты для финансирования инвестиционной программы ~ 2 500 млн. рублей.

Данные сделки являются срочными сделками, совершаемыми ОАО «ОГК-6» в процессе обычной хозяйственной деятельности. Вместе с тем процесс одобрения каждой конкретной сделки Советом директоров ОАО «ОГК-6» связан с необходимостью проведения установленных законодательством и внутренними документами ОАО «ОГК-6» корпоративных процедур, которые не позволяют обеспечить высокую оперативность принятия решений, следствием чего является привлечение кредитных ресурсов в иных кредитных учреждениях, зачастую на более худших условиях. Наличие предлагаемого решения Общего собрания акционеров позволит ОАО «ОГК-6» избежать связанные с наличием заинтересованности ограничения при рассмотрении круга потенциальных контрагентов для привлечения кредитных ресурсов и предоставит Обществу возможность оперативно осуществлять необходимые финансовые операции.

Согласно пункту 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

В качестве материалов по данному вопросу прилагаются рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-6» по одобрению сделок с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 9


Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


^ Проект решения:

а) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

б) Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь – ОАО «ОГК-6».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-6» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-6» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-6», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

300 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-6» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 600 000 рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: Срок не ограничен.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-6» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.


Информация:

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-6», будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов органов управления (Совет директоров, Правление) ОАО «ОГК-6», являющихся выгодоприобретателями по указанной сделке. Согласно пункту 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

Договор страхования ответственности ОАО «ОГК-6» и членов органов управления ОАО «ОГК-6» является необходимым элементом защиты имущественных интересов Общества, членов Совета директоров и членов Правления Общества при совершенствовании в Обществе стандартов корпоративного управления.

Страховая защита предоставляется на случай предъявления третьими лицами требований к ОАО «ОГК-6», членам Совета директоров либо членам Правления ОАО «ОГК-6». Заявителями по требованиям могут являться акционеры Общества, государственные органы, сотрудники Общества, а также контрагенты.

Страхование ответственности позволяет не только перенести на страховщика возможные расходы по судебной защите и возмещению реального вреда пострадавшим лицам, но и воспользоваться опытом и юридической поддержкой страховщиков и зарубежных перестраховщиков при защите позиции в случае судебного разбирательства.

В настоящее время договоры страхования ответственности заключают, как правило, крупные российские компании, чьи акции торгуются на мировых биржах, либо компании, осуществляющие свою деятельность за рубежом.

Страховая сумма в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-6» по ценным бумагам и расходы на защиту, принята в объеме 300 000 000 рублей. Страховая премия составляет 3 600 000 рублей.


В качестве материалов по данному вопросу прилагаются рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-6» по одобрению сделки с ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность.



1 В соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».







Скачать 404,87 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер404,87 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх