Годовой отчет за 2008 год г. Пермь, 2009 icon

Годовой отчет за 2008 год г. Пермь, 2009



Смотрите также:
Годовой отчет апатиты, 2009 г...
Отчет по научной школе академика Оводова Ю. С. за 2008 г к. б н. Шубаков А. А...
Годовой отчет за 2009 год утвержден...
Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009 г...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2008 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет за 2008 2009 учебный год муниципального учреждения...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2009 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет о деятельности общества за 2009 год иркутск...
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет о деятельности общества за 2008 год иркутск...
Годовой отчет по итогам работы за 2008 год. Содержание...
Годовой отчет ОАО «энергоспецмонтаж» за 2009 год...



скачать



Предварительно утверждено

Протокол заседания Совета директоров

ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”

от “30 ” мая 2009 года


Председатель Совета директоров ___________________Ф.Г.Сахабеев




Утверждено

Протокол общего собрания акционеров

ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”

27 от “ 30 ” июня 2009 года


Председатель Совета директоров __________________Ф.Г.Сахабеев



^ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год


г. Пермь, 2009


  1. Общие сведения об Обществе


Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество “Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей”


^ Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 2379

Дата государственной регистрации: 19.04.1993


Субъект Российской Федерации: Пермский край


Юридический и почтовый адрес: 614990, г. Пермь, ул. Яблочкова, 26


^ Контактный телефон: (342) 240-21-11 (приемная)


Факс: (342) 269-45-19


Адрес электронной почты: rovel@mail.perm.ru


Основной вид деятельности: производство и реализация химической и нефтехимической продукции, нефтепродуктов, а именно пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, трансмиссионных, прокатных и промывочных масел, защитно-консервационных материалов, средств по уходу за автотранспортом


Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Указом Президента РФ от 28.12.2007 № 1753, Общество было исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.


^ Полное фирменное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество “Ведение реестров компаний”, 620014, г. Екатеринбург,

пр. Ленина, 28


^ Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.: 188,76




Общее количество акций: 94 380 шт.


Количество обыкновенных акций: 70 785 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,002

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10785-Е, 26.03.2007


Количество привилегированных акций: 23 595 шт.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 0,002



    1. Совет директоров Общества



^

2.2.1. Состав и заседания Совета директоров, избранного общим собранием акционеров 30.06.2008


Решением годового общего собрания акционеров был избран новый состав Совета директоров с 30.06.2008 по настоящее время (Протокол ОСА №24 от 30.06.2008):


Сахабеев Федор Григорьевич председатель Совета директоров

Мес­то ра­бо­ты: Пермский центр Всемирной академии наук комплексной безопасности (г.Пермь)

Дол­жность: Руководитель

Год рождения: 1952

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Ли Леонид Иосифович - представитель государства

Мес­то ра­бо­ты: Территориальное управление Росимущества по Пермской области (г.Пермь)

Год рождения: 1963

Дол­жность: Руководитель

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Рыбин Вадим Евгеньевич - представитель государства

Место работы: Федеральное агентство по энергетике (Росэнерго, г. Москва)

Год рождения: 1970

Должность: Заместитель руководителя Росэнерго

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Югов Александр Сергеевич – представитель государства

Мес­то ра­бо­ты: Росимущество (ФАУГИ, г. Москва)

Год рождения: 1981

Должность: Советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Струк Петр Петрович

Мес­то ра­бо­ты: Всемирная Академия Наук Комплексной Безопасности

Дол­жность: Президент

Год рождения: 1943

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Смирнов Андрей Владимирович

Мес­то ра­бо­ты: ЗАО “Полихим”

Дол­жность: менеджер

Год рождения: 1966

Владение акциями Общества: акций не имеет


^ Смирнов Владимир Михайлович

Мес­то ра­бо­ты: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Дол­жность: проректор по работе с филиалами

Год рождения: 1942

Владение акциями Общества: акций не имеет


Заседания Совета директоров:


  1. Протокол от 05. 03.2008. Вопросы повестки дня:




  1. О вопросах, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  2. О кандидатах, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  3. О кандидатах, предложенных акционерами для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».


^ Решения заседания Совета директоров:

Вопрос 1:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» вопросы, предложенные акционерами Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества.

  8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.


Вопрос 2:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» следующих кандидатов:

  1. Рыбин Вадим Евгеньевич – заместитель руководителя Росэнерго.

  2. Лишак Евгения Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго.

  3. Постаногова Галина Викторовна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области.

  4. Ли Леонид Иосифович – руководитель Территориального управления Росимущества по Пермской области.

  5. Журавлев Сергей Игоревич – начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  6. Чайка Сергей Валерьевич – заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  7. Югов Александр Сергеевич – советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  8. Струк Петр Петрович - президент Всемирной академии наук комплексной безопасности.

  9. Сахабеев Федор Григорьевич – руководитель Пермского центра Всемирной академии наук комплексной безопасности.

  10. Сайдаков Юрий Николаевич – генеральный директор ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  11. Смирнов Владимир Михайлович - проректор по работе с филиалами Санкт-Петербургского Университета профсоюзов.

  12. Смирнов Андрей Владимирович – менеджер ЗАО «Полихим».

  13. Попов Николай Николаевич – экономист ЗАО «Химснаб».

  14. Бергель Виталий Иванович – коммерческий директор ЗАО «СОЮЗ».



Вопрос 3:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» следующих кандидатов:

  1. Николаева Людмила Васильевна – главный бухгалтер – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области.

  2. Попкова Марина Леонидовна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области.

  3. Сергеева Анна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  4. Клименко Екатерина Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  5. Гривцова Елизавета Михайловна – специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

  6. Горбунова Юлия Германовна – начальник финансового отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  7. Клепикова Людмила Юрьевна – первый заместитель генерального директора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  8. Цандр Анатолий Леонтьевич - финансовый директор ООО «КАВФ».

  9. Романова Марина Николаевна – заместитель начальника планово-бюджетного управления ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  10. Смолина Надежда Васильевна – экономист по финансовой работе ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  11. Грибанова Юлия Сергеевна – экономист по планированию бюджетов подразделений планово-бюджетного управления ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  12. Остроглядова Наталья Анатольевна – экономист по бюджетному планированию планово-бюджетного управления ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».

  13. Кудрявцева Людмила Ивановна – помощник генерального директора - начальник отдела маркетинга ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ».




  1. Протокол от 29.05.2008. Вопросы повестки дня:




  1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.

  2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового 2007 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

  4. Созыв годового общего собрания и определение даты, места, времени проведения собрания.

  5. Определение категорий акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.

  6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

  7. Обсуждение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, проектов документов по повестке дня.

  8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

  9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и определение порядка ее предоставления.

  10. Утверждение формы и текста бюллетеней, проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

  11. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.


^ Решения заседания Совета директоров:


Вопрос 1:

Годовой отчет Общества за 2007 год утвердить, представить на окончательное утверждение го­довому общему собранию акционеров.


Вопрос 2:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, утвердить. Представить на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.


Вопрос 3:

Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового 2007 года:

- прибыль по результатам финансового (2007) года в связи с ее отсутствием не распределять. Убыток Общества по результатам 2007 года в сумме 16 379 тыс. руб. покрыть (погасить) полностью за счет средств нераспределенной прибыли акционерного Общества прошлых лет.


Вопрос 4:

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров 30 июня 2008 г. в 18.00 часов (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26 в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Установить время начала регистрации акционеров Общества, участвующих в годовом общем собрании, 17.30 часов (время местное).


Вопрос 5:

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества должны быть включены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.


Вопрос 6:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра­нии акционеров: 31 мая 2008 года.


Вопрос 7:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  7. Утверждение аудитора Общества.

  8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.


Вопрос 8:

Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации сообщения в Пермской краевой газете «Звезда».

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Перм­ский завод смазок и СОЖ».

Опубликовать сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в Пермской краевой газете «Звезда» не позднее, чем за 20 дней до даты его прове­дения.

Вопрос 9:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционе­рам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Годовой отчет Общества за 2007 год.

  2. Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  4. Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  5. Заключение аудитора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  6. Заключение ревизионной комиссии по результатам обязательной проверки финансово-

  7. хозяйственной деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  8. Рекомендации Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового 2007г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

  9. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

  10. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

  11. Изменения и дополнения в Устав Общества.

а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами акционерам при подготовке к проведению годо­вого общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26 , с 7 июня 2008 года по 29 июня 2008 года, с 8.00 до 11.00 часов (время местное); тел.(342) 240-21-12.


Вопрос 10:

1). Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

2). Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционе­ров.


Вопрос 11:

Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров экономиста по бюджетному планированию планово-экономического отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», секретаря Совета директоров Остроглядову Наталью Анатольевну.


  1. Протокол от 18.07.2008. Вопросы повестки дня:


1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества 18.07.2008 года.

2. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.


Решения заседания Совета директоров:


Вопрос 1:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 18.07.2008 года Сахабеева Федора Григорьевича.


Вопрос 2:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сахабеева Федора Григорьевича.


Вопрос 3:

Назначить секретарем Совета директоров Общества Остроглядову Наталью Анатольевну – экономиста по бюджетному планированию планово-экономического отдела ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», возложив на нее ниже перечисленные обязанности.

Секретарь Совета директоров:

  • обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

  • обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания;

  • формирует материалы, которые должны предоставляться к общему собранию акционеров, обеспечивает доступ к ним, заверяет и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

  • обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета директоров в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

  • обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний совета директоров осуществляет секретарь:

      1. разработка проекта повестки дня очередного заседания совета директоров;

      2. обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров;

      3. подготовка запросов и ответов на письма от имени совета директоров;

      4. оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из протоколов заседаний совета директоров;

      5. организация контроля за ходом выполнения решений совета директоров и общего собрания акционеров общества;

      6. организация ведения записи хода заседания совета директоров;

    • уведомляет всех членов совета директоров о проведении заседания совета директоров, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) уведомления о проведении заседания. Собирает письменные мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании, и передает их председателю совета директоров;

    • оказывает членам совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, приказами генерального директора, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора Общества;

    • обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об обществе и хранение документов общества, доступ к ним, а также предоставление их копий;

    • обеспечивает соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об обществе, установленных законодательством, а также уставом и иными внутренними документами Общества;

    • обеспечивает подготовку и своевременное раскрытие Обществом информации, содержащейся в ежеквартальных отчетах, списках аффилированных лиц, а также информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность;

    • осуществляет контроль и своевременное рассмотрение подразделениями общества обращений акционеров.

    • обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами общества их представителями (правопреемниками), с генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.




  1. Протокол от 04.08.2008. Вопросы повестки дня:

1. О разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»:

1.1. Обществу при разработке проектов реконструкции действующего производства и строительства нового комплекса по производству смазочных материалов обеспечить разработку программы по использованию энергосберегающих технологий в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

1.2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить разработку программы энергосбережения Общества и вынести ее на рассмотрение Совета директоров Общества. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению программы энергосбережения до 18 августа 2008 года.


Решения заседания Совета директоров:


Вопрос 1:

    1. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято (т.к. в соответствии с подп. 1 пункта 7.3.1. Устава Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров).

    2. Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято (т.к. в соответствии с подп. 1 пункта 7.3.1. Устава Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров).


Члены Совета директоров, систематически не участвующие в заседаниях: таких нет.



    1. Исполнительный орган Общества


^ Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

28 декабря 2005 года Совет директоров избрал генеральным директором ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” Сайдакова Юрия Николаевича (Протокол СД №4 от 28.12.2005).

Ф.И.О.: Сайдаков Юрий Николаевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее, окончил в 1974 году Пермский государственный политехнический институт по специальности “Машины и технология литейного производства”; в 1981 году - Пермский государственный политехнический институт по специальности “Экономика и организация машиностроительной промышленности”; в 1983 году - Пермский общественный институт патентоведения; в 2003 году получил дополнительное к высшему образование в РМЦПК при ПГТУ по программе “Мастер делового администрирования”. Имеется квалификационный аттестат профессионального бухгалтера, финансового менеджера (Институт профессиональных бухгалтеров России).

Место работы: Открытое акционерное общество “Пермский завод смазок и СОЖ”

Должность: генеральный директор

Стаж работы на заводе: с 11.08.1983, в занимаемой должности – с 20.04.1994

Владение акциями Общества:

доля в уставном капитале – 0,19% (доля обыкновенных акций – 0,12%)


Размер вознаграждения исполнительному органу общества: вознаграждение не выплачивается.



    1. Ревизионная комиссия Общества




      1. Состав и итоги работы ревизионной комиссии в период с 01.01.2008 по 30.06.2008


Количество членов ревизионной комиссии: 5 человек.


За указанный период проведена одна обязательная проверка и два заседания ревизионной комиссии.

1. Заседание ревизионной комиссии от 09.04.2008 - решение организационных вопросов о проведении обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год и рассмотрении годового отчета ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год.

Результаты: принято решение провести обязательную проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год в период с 10.04.2008 по 21.04.2008; поручено членам ревизионной комиссии выполнить определенные действия по проверке и запросу необходимых для этого документов; поручено запросить для рассмотрения годовой отчет ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год. Кроме того, подготовить отчеты о проверке, подготовить доклад о проведенной обязательной проверке, подготовить проекты заключений по результатам проверки о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” и о годовом отчете за 2007 год.

2. Обязательная проверка проведена с 10.04.2008 по 21.04.2008.

3. Заседание ревизионной комиссии от 29.04.2008 - итоговое по результатам обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год и рассмотрения годового отчета ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год.

Результаты: утверждено заключение ревизионной комиссии по результатам обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год. Сделаны следующие предложения:

  1. Принять меры к повышению финансово-экономической стабильности акционерного общества в 2008 году и выполнению Плана мероприятий по стабилизации финансово-экономического положения ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” на 2007-2009гг. (протокол СД №18 от 15.03.2007).

  2. Обеспечить рост чистых активов по итогам работы в 2008 году.

  3. Повысить расчетно-платежную дисциплину в отношениях с покупателями и поставщиками, продолжить работу по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями.

Утверждено заключение Ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год. Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и включает в себя все необходимые разделы. Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за 2007 год.

Финансовый результат 2007 года – отрицательный. Убыток – 16,4 млн. руб. Не выполнены показатели по прибыли, утвержденные Советом директоров. На финансовые результаты оказали влияние жесткая ценовая конкуренция, значительный рост цен на основные группы сырья (базовые масла и др.), споры в корпоративной сфере, рассматриваемые в различных судебных инстанциях. При этом предприятие платежеспособно, достаточно финансово устойчиво и независимо. Баланс ликвиден. Но в краткосрочном периоде ликвидность снизилась.


      1. Состав и итоги работы ревизионной комиссии в период с 30.06.2008 по 31.12.2008


Количество членов ревизионной комиссии: 5 человек.


Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии: нет.


За указанный период проведено одно заседание ревизионной комиссии.

1. Заседание ревизионной комиссии от 28.10.2008 - решение организационных вопросов об избрании председателя, секретаря ревизионной комиссии, утверждении плана проверок и заседаний ревизионной комиссии ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”.

Результаты: председателем ревизионной комиссии единогласно избрана Кудрявцева Людмила Ивановна. Секретарем ревизионной комиссии единогласно избрана Грибанова Юлия Сергеевна. Утвержден план проверок и заседаний ревизионной комиссии ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”.



  1. ^ Положение Общества в отрасли


Период деятельности Общества в соответствующей отрасли, лет: 67.

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" - один из ведущих производителей смазочных мате­риалов в России и СНГ.

Доля предприятия на рынке составляет 13% по смазкам и 15% - по СОЖ. В целом по предприятию – 14%.

Основное направление деятельности - произ­водство и реализация пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических средств, специальных масел и жидкостей, материалов для консервации и защиты от коррозии. Номенклатура выпускаемой продукции - свыше 140 наименований.

Продукция ориентирована на промышленный рынок (обеспечение производственных процессов и др.), транспорт и топливно-энергетический комплекс.

Продукция поставляется более чем 800 промышленных предприятий в 200 городах России и СНГ: предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, автомобилестроения, нефтегазовой отрасли, железнодорожного транспорта, ОПК и других отраслей промышленности.


Величина годового членского взноса для Общества в 2008 г.: 58,3 тыс. руб.


^ Цели Общества: участие в формировании промышленной политики в регионе и влияние на формирование ее в России через Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей); обмен опытом; обучение; объединение усилий, поддержка.


        • ^ Членство в Пермской торгово-промышленной палате

Цели организации: содействие развитию экономики Пермского края, формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры региона, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами, развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей организаций и предпринимателей Пермского края с организациями и предпринимателями других регионов и зарубежных стран, представительство интересов всех членов палаты в органах государственной власти и местного самоуправления.

470 предприятий – члены ПТПП. Решением Правления ТПП РФ Пермская ТПП аккредитована в Российской Федерации.


Величина годового членского взноса для Общества в 2008 г.: 11,5 тыс. руб.


^ Цели Общества: содействие в деловых поездках и бизнес-встречах, организация участия в международных выставках, оформление актов экспертиз и сертификатов происхождения на отгружаемый товар, услуги перевода, определение мировых и региональных рыночных цен на продукцию, консультационные услуги по осуществлению внешнеэкономических и валютно-финансовых операций, информация об иностранных организациях и предпринимателях в стране их местонахождения и пребывания, содействие в патентовании.


        • ^ Членство в Некоммерческом партнерстве по защите прав потребителей “Пермская гильдия добросовестных предприятий”

Цели Гильдии: поддержка местных добросовестных предприятий-производителей товаров и услуг, взаимное сотрудничество, содействие становлению в Пермском крае цивилизованного потребительского общества. Эмблема Гильдии – своеобразный знак качества для предприятий края.

Члены Гильдии – 45 предприятий Пермского края.


Величина ежемесячного членского взноса для Общества в 2008 г.: 5,0 тыс. руб.


^ Цели Общества: членство в Гильдии, как и в вышеуказанных некоммерческих организациях, способствует укреплению имиджа ОАО ”Пермский завод смазок и СОЖ”, его репутации добросовестного производителя, помогает в решении проблем текущей хозяйственной деятельности и развития предприятия.


  • ^ Членство в Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, Москва

Цели Ассоциации: содействие предприятиям отрасли во внедрении прогрессивных технологий, модернизации и реконструкции производства, анализ, подготовка и организация исполнения решений по проблемным вопросам общеотраслевого характера применительно к нефтеперерабатывающим и нефтехимическим предприятиям, контакты с органами государственной власти РФ, участие в подготовке отраслевых и государственных программ и стратегий развития ТЭК России.


Ассоциация создана в 1995 году.


Величина годового членского взноса для Общества в 2008 году – €2000.

Вследствие ухудшения финансового положения из-за финансового кризиса взнос не оплачивался.

^ Цели Общества: взаимодействие в решении проблем, препятствующих развитию предприятий нефтепереработки и нефтехимии, участие в проводимых Ассоциацией семинарах, научно-практических конференциях


В 2009 году работа в рамках плана мероприятий по стабилизации финансово-экономического положения предприятия будет продолжена.


  1. ^ Корпоративное поведение


В целях совершенствования уровня корпоративного управления в российских компаниях и обеспечения прав и законных интересов акционеров на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. одобрен Кодекс корпоративного поведения.

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.


^ Основные принципы Кодекса корпоративного поведения, которым следует ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ”.


1. Практика корпоративного поведения ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” в 2008 г. обеспечивала акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом.

1.1 Акционерам был обеспечен учет права собственности на акции Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Регистратор ЗАО “Ведение реестров компаний” (г. Екатеринбург).

1.2 Акционеры имели возможность внести вопросы в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.

Таким образом, акционеры участвовали в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем годовом собрании акционеров.

Для осуществления права управления Обществом были проведены следующие мероприятия.


  1. Порядок сообщения о проведении собраний давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в них, а именно:


1.1. сообщение о проведении годового собрания акционеров 30 июня 2008 года в 18.00 часов (время пермское) было опубликовано в Пермской краевой газете “Звезда” за 20 дней до проведения собрания.

Акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со следующими материалами к годовому общему собранию акционеров:

  • Годовой отчет Общества за 2007 год.

  • Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  • Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  • Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  • Заключение аудитора ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  • Заключение ревизионной комиссии по результатам обязательной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» за 2007 год.

  • Рекомендации Совета директоров ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ» годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового 2007г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

  • Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

  • Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

  • Изменения и дополнения в Устав Общества.

Данная информация предоставлялась акционерам с 7 июня 2008 года по 29 июня 2008 года, с 8.00 до 11.00 часов (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Яблочкова, 26, который был указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была возможность лично принять в нем участие.


  1. Каждый акционер имел возможность реализовать право голоса лично, либо через своего представителя. Представитель акционера действовал в соответствии с полномочиями, предусмотренными доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.




  1. Акционеры своевременно получили полную и достоверную информацию об Обществе (путем получения информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров).


2. Практика корпоративного поведения ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Соблюдение данного принципа было обеспечено:

- установлением регламента ведения общего собрания таким образом, что была обеспечена равная возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

- избранием членов Совета директоров в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.


3. В течение 2008 года Совет директоров осуществлял стратегическое управление деятельностью Общества и контроль над деятельностью генерального директора Общества. Члены Совета директоров были подотчетны акционерам. Совет директоров избирался кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества.

3.1 Совет директоров определил программу деятельности Общества на 2008 год, а также обеспечивал эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества в течение года. С этой целью Совет директоров утвердил параметры производственно-хозяйственной деятельности на 2008 год, инвестиционный бюджет ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” на 2008 год.

3.2 Члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров, в 2008 году состоялось 4 заседания Совета директоров. Заседания Совета директоров проводились в заочной форме, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.


4. Генеральный директор, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, был подотчетен Совету директоров и акционерам и работал в соответствии с планами хозяйственной деятельности Общества и действующим законодательством.


5. Практика корпоративного поведения предприятия должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

В рамках этого принципа с целью повышения заинтересованности работников Общества в эффективной работе в 2008 году было продолжено совершенствование системы материального поощрения и нематериального стимулирования труда сотрудников.

В течение 2008 года с целью материального стимулирования работников за достижение плановых параметров производственной программы были запланированы и выплачены следующие виды премий:

  • за текущие результаты деятельности ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” за месяц;

  • за выполнение особо важных заданий;

  • за участие в экологическом и других тематических смотрах-конкурсах, соревнованиях и корпоративных мероприятиях;

  • к знаменательным датам и профессиональным праздникам;

  • подарки к Новому году.

В течение года работникам были предоставлены дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день (123 чел.) и за вредные условия труда (102 чел).

В 2008 году было проведено обучение 123 работников предприятия на общую сумму 558,1 тыс. руб. В таблице 5 представлены данные по обучению в разрезе категорий работников.


Таблица 5. Общие данные по обучению персонала ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” в 2008 году.

Категория

персонала

^ Среднесписочная численность

Обучено

Затраты (тыс. руб.)

Всего

На одного

обученного

Руководители

57

34

214,5

6,3

Специалисты

72

47

246,9

5,2

Рабочие

230

42

96,7

2,4

Служащие

1

-

-

-

Итого:

360

123

558,1

4,5


В 2008 году прошли обучение на консультационных семинарах, курсах повышения квалификации и переподготовки кадров:

-59,6% руководителей, в среднем на каждого прошедшего обучение руководителя затрачено 6,3 тыс. руб.;

-65,3 % специалистов, в среднем на каждого прошедшего обучение специалиста затрачено 5,2 тыс. руб.;

-18,3% рабочих, в среднем на каждого прошедшего обучение рабочего затрачено 2,3 тыс. руб.

Из общего количества работников, прошедших обучение в 2008 году, 59 человек были подготовлены и аттестованы по промышленной безопасности и охране труда в соответствии с требованиями законодательства, на этот вид обучения направлено 196,0 тыс. руб.

В рамках соглашения по охране труда на 2008 год между работодателем и профсоюзным комитетом ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” проведены работы на сумму 500,9 тыс. руб. Эти мероприятия нацелены на улучшение условий труда работников, снижение травматизма и риска заболеваемости работников.


6. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, которая действует на основании Положения “О ревизионной комиссии ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” (далее - Положение), утвержденного годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 (протокол №12). Все документы и материалы для оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества были представлены в ревизионную комиссию в сроки, предусмотренные Положением.


7. В Обществе действует система планирования и контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью. Деятельность Общества осуществлялась на основе планов, ежегодно утверждаемых Советом директоров Общества.

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона № 119-ФЗ от 07.08.2001г. «Об аудиторской деятельности» Общество обязано проводить ежегодный обязательный аудит в отношении бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Для проведения обязательного аудита за 2008г. на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2008 года аудитором Общества было утверждено ООО «Практик-Аудитор» (г. Москва), с которым был заключен гражданско-правовой договор об оказании аудиторских услуг № 15077.

В связи с тем, что ООО «Практик-Аудитор» не смогло оказать аудиторские услуги по договору № 15077 от 30.05.2008г., внеочередное общее собрание акционеров ОАО “Пермский завод смазок и СОЖ” 24 февраля 2009 года утвердило аудитором Общества ООО «Аудиторское предприятие «Аудит-Инвест» (г. Екатеринбург) (протокол общего собрания акционеров № 25 от 24.02.2009).

ООО «Аудиторское предприятие «Аудит-Инвест» провело ежегодный обязательный аудит в отношении бухгалтерского учета и финансовой отчетности ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" за 2008 год.



Генеральный директор

Ю.Н. Сайдаков

Главный бухгалтер

Н.М.Овчинникова




Скачать 305,97 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер305,97 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх