Годовой отчет за 2004 год Йошкар-Ола, 2005 icon

Годовой отчет за 2004 год Йошкар-Ола, 2005


1 чел. помогло.

Смотрите также:
Е. М. Васина (Россия, Йошкар-Ола) > Н. С. Вашурин (Россия, Йошкар-Ола) > Н. В. Глушков (Россия...
Отчет о результатах деятельности главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»...
Отчет о результатах деятельности главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»...
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) и деятельности администрации городского округа «Город...
«Город Йошкар-Ола»...
Собрание депутатов городского округа "город йошкар-ола" решение XVIII сессии...
Проект
Учебное пособие Йошкар-Ола 2008 удк 378. 2 Ббк 74. 58...
Имнс россии по г. Йошкар-Ола рмэ 03. 12...
Ведомственная целевая программа функционирования администрации городского округа «Город...
Наименование и количество поставляемого товара, функциональные и качественные характеристики...
Йошкар-Олинская и марийская епархия...



страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ «МАРИЙ ЭЛ»





ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2004 год





Йошкар-Ола, 2005


Генеральный директор ОАО «Мариэнерго» Котиков В.И.


«____»________ 2005 г.


Главный бухгалтер ОАО «Мариэнерго» Виноградова С.А.


«____»________ 2005 г.


Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Мариэнерго»

Протокол от «21» апреля 2005 года № 9/148


СОДЕРЖАНИЕ:


1. Общие сведения об Обществе 7

1.1. Историческая справка 7

1.2. Организационная структура ОАО «Мариэнерго» 9

Зам.ген. директора по собственности, управлению капиталом и экономике 9

Зам.ген. директора по финансовым вопросам 9

1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска 9

^ 2. Корпоративное управление 11

2.1. Принципы корпоративного управления 11

2.2. Акционерный капитал 11

2.3. Выпуск и обращение акций Общества на рынке 13

2.4. Органы управления и контроля Общества 15

2.5. Аффилированные лица Общества 27

2.6. Заключение о системе корпоративного управления ОАО «Мариэнерго» 30

^ 3. Основные производственные показатели 32

3.1. Структура и объем выработки электроэнергии и мощности 32

3.2. Динамика полезного отпуска электро- и теплоэнергии за последние 3 года 33

3.3. Отпуск энергии на ФОРЭМ, динамика объемов собственной выработки и объемов покупной электроэнергии 33

3.4. Генерирующие и передающие мощности 34

^ 4. Энергосбытовая деятельность 35

4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности 35

4.2. Динамика изменения структуры реализации энергии 35

4.3. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям промышленности 36

4.4. Динамика изменения тарифов за 2004 г. по датам введения тарифа 38

4.5. Динамика энергопотребления, расчеты с потребителями, структура абонентской задолженности 40

^ 5. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 42

5.1. Основные положения учётной политики ОАО «Мариэнерго» 42

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового состояния ОАО «Мариэнерго» 43

^ 6. Распределение прибыли и дивидендная политика 50

7. Инвестиционная деятельность 52

7.1 Инвестиции общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение 52

7.2 Источники финансирования инвестиционных программ 53

7.3 Структура капиталовложений по направлениям 53

7.4. Инвестиционные планы Общества 55

^ 8. Охрана окружающей среды 57

8.3. Расход топлива 58

9. Кадровая и социальная политика 59

9.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 59

9.2. Структура работающих в ОАО «Мариэнерго» по категориям 60

9.3. Возрастной состав работников ОАО «Мариэнерго» на 01.01.2005 г. 60

9.4. Текучесть кадров по ОАО «Мариэнерго» за 1999-2004 гг. 61

9.5. Качественный состав работников. Система развития персонала 62

62

9.6. Социальная политика 62

^ 10. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач 66

10.1. Реформирование Общества 66

10.3. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий 68

^ 11. Справочная информация для акционеров 70

Приложение 1. Хроника сделок, совершенных Обществом за 2004 год 72

Приложение 2. Сообщения о существенных фактах 76

Приложение 3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года 83

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2004 года 89

Приложение 4. Заключение Ревизионной комиссии Общества 94

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности 95

^ Приложение 5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 97

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!


Деятельность Совета директоров в этом году осуществлялась в условиях глубоких структурных преобразований Общества, связанных с вступлением последнего в завершающую стадию реорганизации. Вопросы, связанные с реализацией проекта реформирования, рассматривались Советом директоров в числе приоритетных. Наиболее важными решениями Совета директоров в этом направлении были: о созыве внеочередного собрания акционеров Общества, принявшего решение о реорганизации; об учреждении ОАО «Мариэлектросетьсервис»; об утверждении уставов выделенных из ОАО «Мариэнерго» обществ; об оценке готовности ОАО «Мариэнерго» к завершению реорганизации

В сфере текущей деятельности Общества Совет директоров одобрил принимаемые меры по ужесточению финансовой дисциплины, наведению порядка в расчетах потребителей энергии, поддержал деятельность менеджмента по снижению издержек, что, в конечном счете, повлияло на финансовую устойчивость Общества, выполнение главной уставной задачи - получение прибыли.

Всего в 2004 году Совет директоров ОАО «Мариэнерго» провел 25 заседаний в очной и заочной формах и рассмотрел 105 вопросов, касающихся производственно-хозяйственной деятельности, финансового состояния, процессов реформирования, кадровой политики, социальных вопросов и других направлений деятельности Общества.

Позитивным фактором в работе Совета директоров явилось участие в нем независимых директоров, что, несомненно, способствовало повышению авторитета Совета директоров в глазах акционеров, сделало деятельность компании более прозрачной.

Совет директоров отмечает, что успешное осуществление Обществом поставленных задач при стабильной работе энергосистемы стали возможными благодаря профессиональной команде менеджеров, обеспечившей выполнение ключевых показателей эффективности Общества.


Председатель Совета директоров






ОАО «Мариэнерго»

Ю.Б.Юхневич



Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

За отчетный период Обществу удалось выполнить задачу обеспечения энергоснабжения потребителей Республики, подключенных к сетям Общества в соответствии с заключенными договорами, в необходимых объёмах обеспечено производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.

Подводя итоги прошедшего году, хочу отметить стабильно позитивную динамику производственно-финансовых показателей деятельности акционерного общества. ОАО «Мариэнерго» в 2004 году обеспечило полный сбор денежных средств за текущий отпуск энергии.

ОАО «Мариэнерго» выполнило в полном объеме планируемые ключевые показатели эффективности, что позволило Обществу получить чистую прибыль в сумме 53 млн. 771 тыс. руб.

Повышенное внимание Правление Компании уделяло прохождению осенне-зимнего периода 2004-2005 годов. В результате ОАО «Мариэнерго» полностью и своевременно выполнило программу подготовки к ОЗП, обеспечив плановые запасы топлива, эксплуатацию и ремонт энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Одним из приоритетных направлений деятельности менеджмента Общества в 2004 году была подготовка к структурным преобразованиям компании в строгом соответствии с действующим законодательством и решениями Правительства Российской Федерации.

Проект реформирования Общества в форме выделения был одобрен Комиссией Правительства РФ по реформированию электроэнергетики, Советом Директоров ОАО «Мариэнерго». Решение о реорганизации Общества было принято на Внеочередном собрании акционеров 31.03.04 г., также был утвержден разделительный баланс с распределением имущества прав и обязательств по состоянию на 30 сентября 2003 года между реорганизуемым Обществом и выделяемыми компаниями.

17 августа 2004 года состоялись общие собрания акционеров вновь образуемых обществ по утверждению уставов, руководящих и исполнительных органов и ревизионных комиссий новых компаний.

В течение 2004 года менеджментом Общества проведены все необходимые корпоративные мероприятия по осуществлению государственной регистрации выделенных из состава ОАО «Мариэнерго» Обществ с 1 января 2005 года.

Мне хотелось бы выразить благодарность акционерам, Совету директоров, Правлению за взаимопонимание и поддержку, всем работникам Общества за добросовестную работу.











Генеральный директор ОАО «Мариэнерго»


В.И. Котиков
^

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Историческая справка


ОАО «Мариэнерго» обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей Республики Марий Эл. Республика расположена в центре европейской части Российской Федерации, преимущественно на левобережье реки Волги. Протяженность территории с севера на юг - 150 километров, с запада на восток – 275 километров, площадь составляет 23,3 тыс. кв. км. с населением 765 тыс. человек.



Марийская энергосистема образована 1 января 1964 года. Первоначально предприятие именовалось «Марийские электрические сети» и входило в состав Горьковской энергосистемы.

С 1 января 1986 года на его базе создано районное энергетическое управление (РЭУ) «Мариэнерго», которое в феврале 1992 года было преобразовано в акционерное общество открытого типа (ОАО) «Мариэнерго».

С его образованием развитие энергетического комплекса республики получило новый импульс. Была существенно усовершенствована структура управления энергосистемой, созданы обособленные подразделения, входящие в состав ОАО «Мариэнерго»: Йошкар-Олинские, Сернурские и Горномарийские электрические сети, Йошкар-Олинская ТЭЦ, Авттохозяйство и предприятие «Энергосбыт».

За сравнительно короткий срок (1986-87 гг.) с вводом подстанции «Помары 500» и высоковольтных линий 220 кВ «Чигашево-Помары» и «Чигашево-Чебоксарская ГЭС» была значительно повышена надежность системообразующей сети, сведены к минимуму случаи погашения промышленных центров и республики в целом. Максимум потребления в 1991 году достиг величины 715 МВт.

Йошкар-Олинская ТЭЦ ОАО «Мариэнерго» введена в строй 2 марта 1984 г. и обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия г. Йошкар-Олы.

Йошкар-Олинское предприятие электрических сетей ОАО «Мариэнерго» было создано 1 октября 1987 года на основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР от 25.12.86 г. и приказа РЭУ «Мариэнерго» от 19.08.87 г. на базе Марийских электрических сетей.

С февраля 1989 г. Йошкар-Олинское предприятие электрических сетей было переименовано в «Йошкар-Олинские электрические сети», став обособленным подразделением ОАО «Мариэнерго»

Йошкар-Олинские электрические сети обеспечивают передачу и распределение электроэнергии между потребителями шести районов республики. Вместе с тем предприятие занимается ремонтно-эксплуатационным обслуживанием понижающих подстанций 35 кВ и выше и линий электропередач 35-220 кВ, а также распределительных электрических сетей сельскохозяйственного назначения 10 - 0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, ведет электросетевое строительство объектов внешнего электроснабжения.

В состав Йошкар-Олинских электрических сетей входят 6 районов электрических сетей (РЭС): Семеновский, Советский, Оршанский, Звениговский, Моркинский и Волжский.

«Энергосбыт» образован для реализации электрической и тепловой энергии. В состав предприятия входят Йошкар-Олинское, Сернурское и Горномарийское отделения «Энергосбыта».

«Энергосбыт» осуществляет:

• заключение договоров с потребителями электрической и тепловой энергии;
• контроль над выполнением организационно-технических мероприятий по регулированию нагрузки энергопотребления;

• расчеты с потребителями за отпущенную энергию и мощность по установленным тарифам;
• разработку графиков ограничения и отключения потребителей электрической и тепловой энергии.

В рамках проходящей в стране энергореформы в с 1 июля 2003 года обрело самостоятельность Марийское РДУ (Региональное диспетчерское управление). Оно стало филиалом «Системного оператора» (г. Москва).

В отдельные компании выделились ремонтные и сервисные виды деятельности – ОАО «Мариэнергоремонт» и ОАО «Мариэлектросетьсервис».
^

1.2. Организационная структура ОАО «Мариэнерго»


ОАО «Мариэнерго»


Исполнительный аппарат



Первый зам. ген.директора- главный инженер
^

Зам.ген. директора по финансовым вопросам




Зам.ген. директора по собственности, управлению капиталом и экономике





Зам.ген. директора по корп.управлению и правовым вопросам


Главный бухгалтер


Зам.ген.директора по общим вопросам






Филиалы



^

1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска


Основными видами производимой и реализуемой продукции ОАО «Мариэнерго» является электрическая и тепловая энергия. ОАО «Мариэнерго» - основная энергоснабжающая организация, за которой закреплены обязательства по энергоснабжению потребителей в Республике Марий Эл в поставках потребностей по электроэнергии в Республику - ОАО «Мариэнерго» является 100 % поставщиком электроэнергии путём выработки собственной электроэнергии и покупки недостающей на ФОРЭМ.

В объёме производимой и реализуемой тепловой энергии на территории Республики Марий Эл ОАО «Мариэнерго» не занимает доминирующее положение, так как наибольший объем тепловой энергии производит оптовый покупатель – перепродавец МУП ТЭЦ-1.

В структуре полезного отпуска электроэнергии наибольший удельный вес занимают предприятия ООО «Волготрансгаз», оптовый потребитель- перепродавец МУП ТЭЦ-1, производственные сельхозпотребители и население.

В структуре полезного отпуска тепловой энергии ОАО «Мариэнерго» наибольший вес занимает оптовый потребитель-перепродавец МУП ТЭЦ-1.

Основными факторами риска, которые принимаются в расчёт при тактическом и стратегическом планировании деятельности общества, рисками, представляющими собой угрозу для работы общества, являются:

  • невозможность точного прогнозирования потребления электроэнергии потребителя «Волготрансгаз»;

  • ежегодное снижение (рост) объёмов потребления электроэнергии потребителем ООО «Волготрансгаз» в связи с переводом газоперекачивающих станций с электрического на газовый привод;

  • вероятность отказа от покупки тепловой энергии потребителя МУП «ТЭЦ-1» за счёт загрузки собственных мощностей.



^

2. Корпоративное управление

2.1. Принципы корпоративного управления


Корпоративное управление в Обществе представляет собой систему взаимоотношений между менеджментом, акционерами, Советом директоров Общества, а также иными лицами, заинтересованными в деятельности Общества - государственными и муниципальными органами, трудовым коллективом, контрагентами, основанную на учете их интересов и призванную обеспечить эффективность деятельности Общества.

Общество стремится учитывать в своей практике передовые стандарты корпоративного управления, прежде всего, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения ФКЦБ и Принципами корпоративного управления ОЭСР.

В практике корпоративного управления Общество следует следующим основным принципам:

  • обеспечение реальной возможности для акционеров реализовать свои права, связанные с участием в Обществе;

  • обеспечение акционерам возможности получать доход от участия в Обществе;

  • равное отношение к акционерам, владеющим одинаковым количеством акций одного типа;

  • открытость и прозрачность деятельности Общества;

  • уважение прав заинтересованных лиц, не являющихся акционерами.



Общество придает большое значение совершенствованию системы корпоративного управления. На 2005 год запланированы ряд мер, которые позволят существенно повысить качество корпоративного управления в Обществе:

  • создание комитетов при Совете директоров;

  • внесение изменений и дополнений во внутренние документы дочерних и зависимых обществ, в части внедрения Положения о распределении функций по корпоративному управлению;

  • повышение уровня информационной открытости корпоративных процедур, в том числе путем совершенствования раскрытия информации на корпоративном сайте Общества.



^

2.2. Акционерный капитал


Уставный капитал Общества разделен на 132 500 000 акций, номинальной стоимостью в 1 рубль. Из указанного числа акций 10 652 220 акций являются привилегированными, прочие (121 847 780).


Структура акционерного капитала Общества на 31.12.2003:



Структура акционерного капитала на 31.12.2004:



Основной акционер Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» обладает контрольным пакетом акций Общества. Ни один из акционеров не владеет блокирующим пакетом акций Общества. Общество не владеет собственными акциями.

Крупнейшие акционеры

Наименование владельца ценных бумаг

Доля в уставном капитале (в %) по состоянию на:




31.12.2003

31.12.2004

ОАО РАО «ЕЭС России»

64,437

64,437

Компания «Лэмбтон Лимитед»

10,39

-

«Интерлэнд Файненс Холдинг Лимитед»

-

14,52



^

2.3. Выпуск и обращение акций Общества на рынке


Сведения об эмиссиях акций Общества





Событие

Дата

Номер гос. регистрации

Количество акций в выпуске

Номинальная стоимость (руб.)













обыкновенных

Привилегированн.




1

1 выпуск

04.03.93

08-1П-65

167 771

34 362

1,0

2

2 выпуск (переоценка ОФ)

09.03.95

08-1-284

51 841 239

10 617 858

1,0

3

3 выпуск

07.04.95

08-1-294

24 338 770

-

1,0

4

4 выпуск

30.08.96

08-1-392

30 500 000

-

1,0

5

5 выпуск

29.09.97

1-05-00079-А

15 000 000

-

1,0




Объединение выпусков в соответствии с распоряжением ФКЦБ России

22.07.03

1-01-00079-А


2-01-00079-А

121 847 780



10 652 220

1,0


1,0

Общее количество акций в обращении







121 847 780

10 562 220

1,0


Обыкновенные акции ОАО «Мариэнерго» были включены в список «РТС-2» Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 28.04.1998.

С 23.11.2004. обыкновенные акции ОАО «Мариэнерго» обращаются в торговой системе ОАО «Фондовая биржа РТС» (код инструмента – MIEN).

Обыкновенные акции ОАО «Мариэнерго» обращаются только в торговой системе ОАО «Фондовая биржа РТС».

Привилегированные акции Общества не обращаются на организованных рынках.

Сделки с обыкновенными акциями Общества в 2004 г. на организованном рынке.

Дата

Покупка (открытие)

Продажа

Цена первой сделки

Объем торгов

Число сделок

Капитализация

В ден. выраж

В шт. ц/б

12.02.2004

0.08300

0.14500

0.13000

65000

500 000

1

13464180

01.04.2004

0.21050

0.27000

0.21050

11157

53 000

1

25648958

21.04.2004

0.20200

0.25000

0.20000

20393

101 963

2

24613252

27.04.2004

0.20000

0.25000

0.20000

4000

20 000

1

18277167

10.06.2004

0.15000

0.20000

0.15000

7500

50 000

1

14621734

16.09.2004

0.18000

0.24000

0.18000

9000

50 000

1

21932600

21.10.2004

0.18500

0.23000

0.20100

21902

109 091

2

24463379

02.11.2004

0.21000

0.24500

0.20000

10000

50 000

1

24369556

10.11.2004

0.19500

0.24000

0.20000

28535

142 673

1

24369556



Анализируя динамику цен на обыкновенные акции ОАО «Мариэнерго» за год, необходимо отметить, что цена обыкновенных акции Общества существенно возросла. Следует учитывать при этом, что акции Общества при этом не отличаются высокой ликвидностью.

Всего по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» в 2004 г. было зарегистрировано одиннадцать сделок с обыкновенными акциями ОАО «Мариэнерго» объемом 1 076 727 штук на общую сумму сумму USD 177 486.

Капитализации обыкновенных акций ОАО «Мариэнерго», рассчитанная по данным НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» на 05.01.2004  составила 10 052 442 USD и на конец отчетного года по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» составила 24 978 795 USD.


^

2.4. Органы управления и контроля Общества




2.4.1. Общее собрание акционеров



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее важные вопросы деятельности Общества, такие как избрание Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, выплата дивидендов, принятие решения о реорганизации Общества.


Обзор наиболее важных решений Общего собрания акционеров Общества за последние три года.


Дата проведения

Вид и форма

Наиболее важные решения

26.03.2002

Внеочередное общее собрание (в форме заочного голосования)

- Утвержден Устав Общества в новой редакции

10.06.2000

Годовое общее собрание (в форме совместного присутствия)

- Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям;

- Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания;

- Утверждено Положение о Ревизионной комиссии Общества;

- Утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

- Утверждено Положение о Правлении Общества;

- Утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

28.05.2003

Годовое общее собрание (в форме совместного присутствия)

- Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям;

- Принято решение внести в Устав Общества изменения и дополнения;

- Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

31.03.2004

Внеочередное общее собрание (в форме заочного голосования)

- Приняты решения:

1. Реорганизовать ОАО «Мариэнерго» путем выделения;

2. Установить порядок и условия выделения;

3. Создать следующие юридический лица:

  • Открытое акционерное общество «Марийская региональная генерирующая компания»;

  • Открытое акционерное общество «Марийская региональная управляющая компания»;

  • Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»;

  • Открытое акционерное общество «Марийские магистральные сети»

4. Установить порядок распределения акций создаваемых обществ;

5. Утвердить разделительный баланс

27.06.2004

Годовое общее собрание (в форме совместного присутствия)

- Принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям;

- Принято решение внести в Устав Общества изменения и дополнения



^

2.4.2. Совет Директоров



Совет директоров ­­– коллегиальный органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества. Задачей Совета директоров является обеспечение эффективного управления Обществом в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, а также защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество придает большое значение участию независимых директоров в Совете директоров Общества для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам.

В состав Совета Директоров Общества входят трое независимых директора:

  • Тузов Дмитрий Анатольевич – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;

  • Хальмеев Тахир Каюмович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;

  • Чабурин Александр Александрович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

Деятельность Совета директоров регламентирована Уставом Общества и Положением о Совете директоров (Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 10.06.2002). Комитеты при Совете директоров не сформированы.


^ Члены Совета директоров:


Юхневич Юрий Брониславович (Председатель)





Гражданин России

Год рождения: 1976 г

Состоит в органах управления других организаций: ОАО «Саратовская ГЭС», ОАО «Мариэнерго», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго», ОАО «Управляющая компания Карелэнерго»

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 28.05.2003
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 2000 – 2003 гг.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Главный эксперт Департамента управления капиталом

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»Должность: Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Котиков Виктор Иосифович




Гражданин России

Год рождения: 1946 г

Состоит в органах управления других организаций: ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная управляющая компания «

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 18.02.1994
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 623189 шт.

Период: 1989 г. – наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»

Должность: Генеральный директор

Хальмеев Тахир Каюмович







Гражданин России

Год рождения: 1950 г.

Состоит в органах управления других организаций: работает в составе советов директоров ОАО «Пензаэнерго»; ОАО «Ульяновскэнерго»; ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»; ОАО «Мордовэнерго»; ОАО «Костромаэнернго» и ряда других акционерных обществ.

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 28.05.2003
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: ОАО «Самараэнерго»
Должность: Начальник отдела ценных бумаг и корпоративного капитала

Период: 2001 – 2003 гг.

Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» (Волгаэнерго)

Должность: Советник по работе Советов директоров, зам.начальника отдела по работе с акционерными обществами

Период: 2003 – наст. время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник Фонда.

Тузов Дмитрий Анатольевич



Гражданин России

Год рождения: 1969 г.

Состоит в органах управления других организаций: ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» и ряда других акционерных обществ.

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 28.05.2003
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Администрация Самарской области
Должность: Начальник отдела энергетики департамента по ТЭК

Период: 01.02.2002- 22.05.2002

Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» («Волгаэнерго»)

Должность: Главный специалист отдела корпоративных событий

Период: 22.05.2002 – 22.11.2002
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» («Волгаэнерго»)

Должность: Начальник отдела корпоративных событий

Период: 22.11.2002 – 26.06.2003
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» («Волгаэнерго»)

Должность: Советник по работе Советов директоров.

Период: с 2003 г. - наст. время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник Фонда

Чабурин Александр Александрович






Гражданин России

Год рождения: 1959 г.

Состоит в органах управления других организаций(Член СД): ОАО «ВоГЭС» Волжск; ОАО «Мариэнерго»; ОАО «Хабаровская энерготехнологическая компания»; ОАО «Пензаэнергоремонт»; ОАО «Ростовэнергоспецремонт»; ОАО «Кировэнерго-ремонт»; ОАО «СК «Восход»; ОАО «Санаторий «Прометей»; ОАО «Берендеевское», ОАО «Ульяновскэнерго-спецремонт», ОАО «Самараэнергоспецремонт», «ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», ОАО «Энерготех-комплект», ОАО «Псковэнергосервис», ОАО «Племхоз «Магистральный», ОАО «Калугаэнергосетьремонт», ОАО «Автомобилист» (Свердловскэнерго); ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Генерирующая компания «Волжская» (Волгоград), ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс» (Волгоград), ОАО «Рязанская управляющая компания», ОАО «Курская энергетическая управляющая компания», ОАО «Курскэнергосбыт», ОАО «Калужская сбытовая компания», ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», ОАО «Управляяющая энергетическая компания» (Мосэнерго), ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» (Мосэнерго).


Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 10.06.2002
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» («Волгаэнерго»)
Должность: Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности «Волгаэнерго»

Период: 2001- 2003 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» («Волгаэнерго»)
Должность: Советник по работе Советов директоров

Период: с 2003 – наст. время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник Фонда




Ратников Юрий Михайлович





Гражданин России

Год рождения: 1954 г.

Состоит в органах управления других организаций: не состоит

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 27.06.2004
Дата последнего переизбрания –

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: ООО ПКП «Энергополис»
Должность: Директор


Период: 2002 – наст. время
Организация: : Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Верхнее-Волжское ПМЭС

Должность: Директор

Блинов Петр Геннадьевич




Гражданин России

Год рождения: 1972 г.

Состоит в органах управления других организаций: не состоит

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 09.06.2000
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период:1993-2003 гг.
Организация: ЗАО «Рейтинг-Инвест»
Должность: Зам.генерального директора

Период: 2004 – наст. время
Организация: Компания «Интерлэнд Файненс Холдинг Лимитед»

Должность: Законный и полномочный доверенный Компании


Вознаграждение членам Совета директоров начисляется за участие в заседаниях Совета директоров в отчетном году, в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» (Положение принято общим собранием акционеров Общества 28 мая 2003 г.). Размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Мариэнерго» зависит от результатов деятельности компании и итогов деятельности Совета директоров.

Общий размер вознаграждений выплаченных за 2004 г. членам Совета директоров – 1 068 640 рублей.

Компенсационные расходы составили – 532 22 руб.

Исков к членам Совета директоров в отчетном году не предъявлялось.


Обзор наиболее важных решений Совета директоров за 2004 год


Одними из наиболее важных решений Совета директоров ОАО «Мариэнерго» в 2004 году были решения, касающиеся реформирования и реорганизации Общества.

1. Об участии ОАО «Мариэнерго в ОАО «Мариэлектросетьсервис» путем его учреждения (протокол № 8/123 от 20.02.2004). В результате принятого решения создано ОАО «Мариэлектросетьсервис» - 100 % дочернее Общество ОАО «Мариэнерго».

2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2004 год (протокол № 9/123 от 26.07.2004). В результате принятого решения утверждена Программа страховой защиты Общества на 2004 год.

3. Об оценке готовности ОАО «Мариэнерго» к завершению реорганизации (протокол № 9/141 от 24.12.2004). В результате принятого решения проведена государственная регистрация выделенных Обществ:

- Открытое акционерное общество «Марийская региональная генерирующая компания»;

- Открытое акционерное общество «Марийская региональная управляющая компания»;

- Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт».

4. Утверждение ключевых показателей деятельности Общества на 2005 год (протокол № 9/142 от 30.12.2004 г.). В результате принятого решения утверждены ключевые показатели деятельности Общества на 2005 год.

Полный текст решений опубликован на корпоративном сайте Общества www.mari.elektra.ru.


^

2.4.3. Ревизионная комиссия



Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на Общем собрании.

Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно. Деятельность ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждается Советом директоров.

Положение о Ревизионной комиссии определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.


^ Члены Ревизионной комиссии:

1. Гаранин Евгений Эрнстович (Председатель)



Гражданин России

Год рождения: 1968 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 2001-июль 2004 гг.
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Главный специалист отдела корпоративной политики

Период: 2004-наст.время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Менеджер Управления корпоративных событий бизнес-единицы №1




2. Дронов Сергей Викторович



Гражданин России

Год рождения: 1976 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 1999-2001 гг.
Организация: ГУП «Вторая дистанция пути» ГК «Мосгортранс»
Должность: мастер КиППР, бухгалтер 1-й категории, зам.гл.бухгалтера

Период: 2001 г.
Организация: ООО «Эльт»
Должность: бухгалтер по взаимозачетам

Период: 2001-2003 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2003 г.
Организация: ООО «Энергогконсалтинг»
Должность: аудитор

Период: 2003-2004 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2004-наст.время
Организация: ОАО «Колэнерго»
Должность: Начальник службы внутреннего аудита и контроля




3. Видягина Татьяна Сергеевна



Гражданка России

Год рождения: 1954 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 19105 шт.

Период: 1995-2004 гг.
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Зам.начальника планово-экономического отдела

Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Начальник планово-экономического отдела




4. Гусева Елена Юрьевна





Гражданка России

Год рождения: 1970 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 1995 – 2001 гг.
Организация: Инспекция по налогам и сборам(г.Георгиевск)
Должность: заместитель начальника отдела

Период: 2001 – 2003 гг.
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» (Южэнерго)
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2003 – июнь 2004 гг.
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий




5. Калинин Михаил Иванович





Гражданин России

Год рождения: 1955 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 0 шт.

Период: 1982-2002 гг.
Организация: Генеральная прокуратура
Должность: Старший прокурор управления

Период: февраль 2003-октябрь 2003 гг.
Организация: ОАО «Сибур»
Должность: Главный специалист корпоративного управления

Период: январь 2004-июнь 2004 гг.
Организация: Департамент экономической безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: ведущий специалист Департамента безопасности и режима


Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества начислено за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2004 г., в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мариэнерго» вознаграждений и компенсаций». (Положение принято общим годовым собранием акционеров Общества 10.06. 2002 г.)

Общий размер вознаграждений выплаченных за 2004 г. членам ревизионной комиссии составляет – 259 857 рублей

Компенсационные расходы составили - 62 274, 8 рублей.


2.4.4. Исполнительные органы


Управление текущей деятельностью Общества осуществляют единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества ­– Генеральный директор и Правление. Исполнительные органы Общества формируются Советом директоров Общества. Генеральный директор возглавляет Правление и организует его работу в качестве Председателя. Правление и Генеральный директор подотчетны Совету директоров Общества. Они осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Правлении Общества.

К основным функциям Правления относится разработка финансово-хозяйственных планов и программ деятельности Общества, корпоративное управление дочерними Обществами (наиболее важные вопросы управления дочерними обществами решает Совет директоров).

Генеральный директор и Правление осознают свою ответственность перед акционерами и Обществом и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, обеспечивающему устойчивое развитие Общества.Размер вознаграждения Генеральному директор за отчетный период составил 194 678 руб.

Форма оплаты деятельности Генерального директора – денежная.

Исков к Генеральному директору в отчетном году предъявлено не было.


^ Члены Правления:


Котиков Виктор Иосифович (Генеральный диретор, Председатель правления)



Гражданин России

Год рождения: 1946 г.

Состоит в органах управления других организаций: ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Марийская региональная генерирующая компания», ОАО «Марийская региональная управляющая компания»«

Дата выборов в состав Совета директоров ОАО «Мариэнерго»:
Дата первого избрания – 18.02.1994
Дата последнего переизбрания – 27.06.2004

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 623189 шт.

Период: 1989 г. – наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»

Должность: Генеральный директор




Поляков Игорь Натанович



Гражданин России

Год рождения: 1946 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 443621 шт.

Период: с декабря 1995 - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Первый заместитель генерального директора - главный инженер.

Григорьева Надежда Яковлевна



Гражданка России

Год рождения: 1959 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 297076 шт.

Период: 1993 – 2004 гг.
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Зам. генерального директора по экономике – начальник планового отдела

Период: 2004 г. - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Зам. генерального директора по собственности, управлению капиталом и экономике.




Михеева Татьяна Николаевна



Гражданка России

Год рождения: 1955 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 31670 шт.

Период: 1999 – 2004 гг.
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и правовым вопросам




Озеров Сергей Леонидович



Гражданин России

Год рождения: 1955 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 17676 шт.

Период: 2000 г. - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Директор Йошкар-Олинской ТЭЦ

Зверева Нина Дмитриевна




Гражданка России

Год рождения: 1944 г.

Количество принадлежащих лицу акций Общества: 76230 шт.

Период: 1997г. - наст. время
Организация: ОАО «Мариэнерго»
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Мариэнерго» по сбыту- директор филиала Энергосбыт


Вознаграждение членам Правления Общества устанавливается в размере 10 % от должностного оклада, согласно договоров № 1-6 от 10.01.2003, заключенных между членами Правления с Обществом. Договоры от имени Общества подписаны Председателем Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения членам Правления за отчетный период составил 185 083 руб.

Исков к членам Правления в отчетном году не предъявлялось.


^

2.5. Аффилированные лица Общества







Аффилированное лицо

Количество принадлежащих лицу акций общества

Доля лица в уставном капитале общества

ФИО: ^ Блинов Петр Геннадьевич

Место жительства: г. Москва

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 09.09.2000

-

-

ФИО: Котиков Виктор Иосифович

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 09.03.1993

Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 09.03.1993

Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

Акции обыкновен.

604 899шт.


акции привилегир.

18 290шт.



0,47%

ФИО: Ратников Юрий Михайлович

Место жительства: г. Самара

Основание: ^ Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 27.06.2004

-

-

ФИО: Тузов Дмитрий Анатольевич

Место жительства: г. Самара

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 28.05.2003

-

-

ФИО: Хальмеев Тахир Каюмович

Место жительства: г. Самара

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 28.05.2003

-

-

ФИО: Чабурин Александр Александрович

Место жительства: г. Самара

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

-

-

ФИО: Юхневич Юрий Брониславович

Место жительства: г. Москва

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества

Дата наступления основания: 28.05.03

-

-

ФИО: Поляков Игорь Натанович

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

^ Акции обыкновен.

415 951шт.


акции привилегир.

17 670шт.



0,33%

ФИО: Григорьева Надежда Яковлевна

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: ^ Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

Акции обыкновен.

285 296шт.


акции привилегир.

11 780шт.



0,22%

ФИО: Михеева Татьяна Николаевна

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: ^ Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

Акции обыкновен.

31 670шт.





0,02%

ФИО: Зверева Нина Дмитриевна

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: ^ Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Дата наступления основания: 10.06.2002

Акции обыкновен.

64 760шт.


акции привилегир.

11 470шт.



0,06%

ФИО: Озеров Сергей Леонидович

Место жительства: г. Йошкар-Ола

Основание: ^ Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества


Дата наступления основания: 10.06.2002


Акции обыкновен.

17 676шт.




0,01%

Наименование: ОАО РАО «ЕЭС России»

Место нахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Почтовый адрес: ^ 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

Дата наступления основания: 16.04.1993


^ Акции обыкновен.

85 379 047шт.




64,44%

Наименование: ОАО «Мариэлектросетьсервис»

Место нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47

Почтовый адрес: ^ 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Дата наступления основания: 09.03.2004

-

-

Наименование: ОАО «Мариэнергоремонт»

Место нахождения: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47

Почтовый адрес: ^ 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, 47

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

Дата наступления основания: 31.12.2003

-

-

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом

Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9

Почтовый адрес: ^ 103685, г. Москва, Никольский пер., 9

Основание: Иное

Принадлежит 52,68 % акций в уставном капитале ОАО РАО «ЕЭС России»

Дата наступления основания: 31.12.1992

-

-


Вклад Общества в другие организации:


Наименование организации

Основные виды деятельности

Суммы вложений, тыс. руб.

Доля в УК, % по состоянию на 31.12.2004 г.

АКБ «Марпромбанк»

(Банкрот. Решение арбитражного суда от23.12.1997г.)

- банковская деятельность

296,423

1,97

ОАО «Мариэлектросетьсервис»

- эксплуатация эл. сетей;

- ремонт и реконструкция эл. сетей;

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования

36 092,452

96,65

ОАО «Мариэнергоремонт»

- получение прибыли

- ремонт оборудования электростанций и промышленных предприятий

- ремонт и реконструкция электрических, тепловых и газовых сетей

- изготовление запасных частей для оборудования электростанций и сетевых предприятий.

5 806,835

100











^

2.6. Заключение о системе корпоративного управления ОАО «Мариэнерго»


Компанией «Технологии корпоративного управления» было проведено экспресс-исследование системы корпоративного управления Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Республики Марий Эл “Мариэнерго” (далее по тексту – Общество). Целью исследования было выражение мнения относительно системы и практики корпоративного управления Общества, соблюдения прав и законных интересов акционеров. Настоящее Заключение не имеет цели детального описания системы корпоративного управления Общества, раскрывая наиболее важные аспекты системы корпоративного управления Общества.

Структура акционерного капитала

Особенностью структуры акционерного капитала Общества является наличие доминирующего акционера – ОАО РАО «ЕЭС России», владеющего около 65 % акций Общества. Это обстоятельство дает потенциальную возможность злоупотребления ОАО РАО «ЕЭС России» своим положением доминирующего акционера, что может поставить под угрозу интересы миноритарных акционеров. Вместе с тем, то обстоятельство, что энергетика является профильным бизнесом ОАО РАО «ЕЭС России», а также наличие в совете директоров Общества независимых директоров, существенно понижает обозначенные риски. Второй важной особенностью является наличие крупного миноритарного акционера «Интерлэнд Файненс Холдинг Лимитед», владеющего около 15 % акций Общества.

Работа Совета директоров

Совет директоров играет значительную роль в управлении Обществом, разрешая широкий круг вопросов в рамках своей компетенции.

Совет директоров Общества состоит из семи членов. На годовом общем собрании акционеров Общества 2004 года в состав Совета директоров из семи членов совета были избраны два представителя ОАО РАО «ЕЭС России» (работник РАО и компании, входящих в группу – ОАО «ФСК ЕЭС»), один исполнительный директор (генеральный директор Общества), три независимых директора, которые является представителями некоммерческой организаций, специализирующихся в области корпоративного управления и один представитель миноритарного акционера («Интерлэнд Файненс Холдинг Лимитед»).

Независимые директоры не составляют большинства в совете директоров Общества, вместе с тем, их влияние представляется значительным. Недостатком является то, что председателем совета директоров избран не независимый директор. Последнее обстоятельство может негативно сказаться на интересах миноритарных акционеров. Присутствие в совете директоров представителя миноритарного акционера оценивается как положительный момент.

Недостатком работы совета директоров Общества является отсутствие комитетов в составе совета директоров Общества. Это обстоятельство отрицательно сказывается на работе совета директоров, затрудняя предварительную проработку вопросов, разрешаемых советом директоров. Необходимо отметить, что на годовом общем собрании акционеров Общества 2004 года в устав Общества включены положения о создании комитетов при совете директоров Общества.

Система мотивации членов совета директоров Общества основана на учете двух составляющих – участии члена совета директоров в заседаниях совета директоров Общества и дивидендах, выплаченных Обществом. Система вознаграждения никак не учитывает долгосрочное развитие Общества, стратегические показатели, капитализацию Общества, хотя именно стратегическое, а не оперативное управление Обществом является задачей совета директоров Общества. Как следствие, члены совета директоров не мотивированы на достижение долгосрочных целей Общества.

Раскрытие информации

Общество надлежаще исполняет обязанности по раскрытию информации, установленные нормативными актами, включая обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах. Недостатком является раскрытие информации только об общем размере вознаграждения, выплаченного органам Общества, в то время как сведения о персональном вознаграждении не раскрываются.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, независимым аудитором. В составе ревизионной комиссии Общества есть члены, независимые от контролирующего акционера Общества (представитель некоммерческой организации, специализирующейся в области корпоративного управления). Это обстоятельство является существенной положительной характеристикой, поскольку позволяет миноритарным акционерам в большей степени доверять выводам ревизионной комиссии Общества.

Система мотивации членов ревизионной комиссии Общества предусматривает возможность выплаты членам ревизионной комиссии дополнительного вознаграждения по решению совета директоров Общества. Дополнительное вознаграждение может почти в семь раз превышать вознаграждение, причитающееся члену ревизионной комиссии по общему правилу. Это обстоятельство может породить конфликт интересов в части нарушений, касающихся деятельности совета директоров.

Общие выводы

Проведенное исследование позволяет с достаточной уверенностью утверждать, что система корпоративного управления Общества, в целом, достаточно развита и в значительной мере защищает права и интересы акционеров. Вместе с тем, отдельные аспекты корпоративного управления Общества имеют достаточно большое пространство для совершенствования.


Генеральный директор Р.А. Козлов
^

3. Основные производственные показатели

3.1. Структура и объем выработки электроэнергии и мощности


Объём выработки электроэнергии и мощности по ОАО "Мариэнерго"


Показатели

Ед.изм.

2002 г

Откл. к 2001г., %

2003 г

Откл. к 2002г., %

2004 г

Откл. к 2003г., %

Выработка электрической энергии

млн.кВтч

915,379

103,8

915,080

100,0

969,862

106,0

Рабочая мощность

МВт

118,2

103,9

125,9

106,5

122,0

96,9

Резерв мощности

МВт

10,5

338,7

16,9

161

10,2

60,4

в том числе на Йошкар-Олинской ТЭЦ






















Выработка электрической энергии

млн.кВтч

915,379

103,8

915,080

100,0

969,862

106,0

Рабочая мощность

МВт

118,2

103,9

125,9

106,5

122,0

96,9

Резерв мощности

МВт

10,5

338,7

16,9

161

10,2

60,4








Ввод второго энергоблока на Йошкар-Олинской ТЭЦ в декабре 1999 года позволил увеличить производство электрической энергии в 2002 году на 3,8% и в 2004 году на 6,0%. При этом в 2003 году наблюдалось увеличение рабочей мощности на 6,5%, а в 2004 году - снижение на 3,1%.
^

3.2. Динамика полезного отпуска электро- и теплоэнергии за последние 3 года










^

3.3. Отпуск энергии на ФОРЭМ, динамика объемов собственной выработки и объемов покупной электроэнергии




Динамика объёмов собственной выработки и объёмов

покупной электроэнергии с ФОРЭМ





В 2002 г. снижение полезного отпуска электрической энергии составило 2,3%, в 2003 г потребление электроэнергии возросло на 24,13%, а в 2004 г. - снизилось на 17,2%. Основным потребителем электроэнергии является ООО «Волготрансгаз». Так, потребление электроэнергии данным обществом в 2002 году составило 135,6 млн.кВтч (8,2% от общего потребления), в 2003 году – 661,2 млн.кВтч (32,3% от общего потребления), в 2004 году – 451,4 млн.кВтч (26% от общего потребления).

В 2002 году полезный отпуск тепловой энергии снизился на 19,3%, в связи с невыполнением заявленной величины покупки теплоэнергии оптовым потребителем-перепродавцом. В 2004году потребление тепловой энергии составило 99,6% от уровня 2003 года. Отпуск энергии на ФОРЭМ не производился.

^

3.4. Генерирующие и передающие мощности



Перечень генерирующих и передающих мощностей

Наименование

Установленная мощность на 01.01.04г, МВт

Срок ввода

ТГ-1

Срок ввода

ТГ-2

в том числе:

турбины Тп-115/125-130-1

котёл ТПЕ-430Ф

Йошкар-Олинская ТЭЦ

195

80МВт

1994г

115МВт

1999г

16.12.99г

18.12.99г



^

4. Энергосбытовая деятельность

4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности





Года

Задолженность на начало периода

Товарный отпуск

Реализация энергии

% оплаты

Задолженность на конец периода, тыс.руб.

2002

927 862

1 780 226

1 862 695

105%

845 393

2003

845 393

2 703 014

2 743 226

101%

766 724

2004

766 724

2 494 296

2 492 662

100%

750 833



Для рассматриваемого периода характерно увеличение показателей товарного отпуска и реализации энергии, на фоне этого так же наблюдается положительная тенденция сокращения абонентской задолженности, при увеличивающемся проценте оплаты продукции.

^

4.2. Динамика изменения структуры реализации энергии





Года

Структура реализации энергии

Всего

в том числе

денежные средства

Векселя

взаимозачеты

2002

1 862 695

1 616 299

246 396

0

2003

2 743 226

2 621 096

122 130

0

2004

2 492 662

2 417 758

74 904

0




Динамика изменения структуры реализации энергии


^

4.3. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям промышленности




Сводная информация об отчетных показателях ОАО «Мариэнерго» по реализации энергии за 2004 г.


Группы потребителей

Дебиторская задолженность на начало периода

Объем продаж

Объем реализации


Списание ДЗ

Дебиторская задолженность на конец периода

Динамика общей задолженности (снижение "+", рост "-")

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб

%

тыс. руб

тыс. руб

тыс. руб.

%




оставить комментарий
страница1/9
Дата15.10.2011
Размер1,49 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх