Оао «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» icon

Оао «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры»


Смотрите также:
Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод. Энергосбережение...
Ооо «Завод низковольтной аппаратуры» г...
Положение определяет статус и полномочия общего собрания акционеров ОАО «Судостроительный завод...
Каталог незайдействованных производственных мощностей ОАО «красноярский завод прицепной техники»...
"Решения, принятые Советом директоров."...
Программа технического перевооружения ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» на период 2009-2015...
Годовой отчет Открытого Акционерного Общества «Завод №26» по итогам работы за 2005 год г...
Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год...
Собранием кредиторов ОАО «Барнаульский ликеро-водочный завод» 2009 г...
Информация о крупных промышленных предприятиях района...
Отчет об оценке стоимости действующего предприятия ОАО “машиностроительный завод”...



Загрузка...
скачать
Протокол

годового Общего собрания акционеров

ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».

г. Новоаннинский Дата составления протокола 22 апреля 2011 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».

Место нахождения Общества: 403953, Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

Дата проведения Общего собрания: «20» апреля 2011 г.

Место проведения Общего собрания: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32, актовый зал административного корпуса ОАО «Новоаннинский завод ЭМА».


Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 16 час. 00 мин.

Время открытия Общего собрания: 16 час.00 мин.

Время закрытия Общего собрания: 17 час.40 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 50 мин.


^ Президиум собрания:

Члены Совета директоров: Александрин А.В.;

Красиков В.С.

Тимченко С.А.

Председатель собрания: Железнова Н.С

Секретарь собрания: Тимченко Л.Г


^ Счетная комиссия:

Председатель комиссии Авдеева С.И.

Члены комиссии: Мордвинцева Е.В.

Белоусова Г.В.


Повестка дня Общего собрания:


1. Утверждение регламента.

2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)Общества, распределение прибыли за 2010 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года .

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

7. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

8. Утверждение аудитора Общества ООО АФ «Актив» г.Михайловка.

Собрание открыла Председатель Совета директоров Общества – Железнова Н.С, которая сообщила, что собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от 22 марта 2011 года (протокол №3 от 22.03.2011г.)

Общество уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений почтой и вручения под роспись.

Согласно списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» по состоянию на 25.03.2011 г., в годовом Общем собрании акционеров имели право принять участие 49 акционера обладающие в совокупности 6 479 обыкновенными (голосующими) именными акциями Общества.

Председатель счетной комиссии Авдеева С.И. сообщила присутствующим о результатах регистрации акционеров (их представителей) на момент открытия собрания: «Согласно ведомости регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод ЭМА», зарегистрировалось для участия в нем 17 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности 5007 голосующими акциями Общества, что составляет 77,28 % от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» имеется.

Решения, принятые на собрании, правомочны.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется пятью бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если:

1. в бюллетене не зачеркнуто более одного варианта ответа;

2. бюллетень не подписан акционером или его представителем;

3. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру.

Бюллетень № 1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение регламента.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по первому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу Повестки дня – 5007

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

^ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А, который доложил, что Советом директоров Общества предлагается отвести время на выступления докладчиков по 5 минут.


^ Поставлено на голосование: Утвердить регламент собрания.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4935 голосов, что составляет 98,56 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 72 голоса.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

^ По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить регламент собрания.


Бюллетень №2. Вопрос повестки дня №2 : «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2010год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по второму вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу Повестки дня – 5007

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

^ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А. В докладе приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах развития Общества.


^ Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2010 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4935 голосов, что составляет 98,56 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 72 голоса.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.


^ По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» по итогам работы за 2010 год.


Бюллетень №2. Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества, распределение прибыли за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по третьему вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 5007

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 77,3 %.

^ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель ревизионной комиссии Попова Л.Н. Докладчик охарактеризовал основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2010год, ознакомила участников собрания с заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. По мнению ревизионной комиссии финансовые отчеты полностью и достоверно отражают финансово-экономическое положение предприятия на 01.01.2011г.

По результатам работы Общества в 2010 году получена прибыль в размере 17821 тыс.руб. Советом директоров рекомендовано дивиденды за 2010 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2010год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2010 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2010 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов.

^ Дивиденды за 2010 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

«За» – 4900 голосов, что составляет 97,86 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 107 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.


^ По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Дивиденды за 2010 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.


^ Бюллетень №3. Вопрос повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества, а именно:

^ Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления

Количество именных обыкновенных акций

1.Александрин Александр Васильевич

1104

2. Железнова Наталия Сергеевна

0

3. Красиков Виктор Степанович

355

5.Тимченко Сергей Александрович

1530

6. Мейсарош Александр Николаевич

5

ИТОГО:

2994


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания

6 479 – 2994 = 3485

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в голосовании по пятому вопросу Повестки дня – 5007 - 2994 = 2013

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 57,76 %


Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу Повестки дня:

По пятому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 02.02.2011 г.) внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

  1. Горемыкин Александр Павлович;

  2. Годенкова Александра Павловна;

  3. Попова Любовь Николаевна;

Поставлено на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

  1. Горемыкина Александра Павловича;

  2. Годенкову Александру Павловну:

  3. Попову Любовь Николаевну

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов)

4/2994

Не возврат бюллетеней (шт./голосов)

0

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)

4/75

Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)

9/1938




^ Кандидаты в члены

Ревизионной счетной комиссии

Число голосов

За

Против

Воздержался

1. Горемыкин Александр Павлович

1938 (96,27%)

0

0

2. Годенкова Александра Павловна

1938 (96,2,7%)

0

0

3. Попова Любовь Николаевна

1938(96,2,7%)

0

0

Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций ,принимающих участие в общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами ревизионной комиссии

Общества:

  1. Горемыкина Александра Павловича;

  2. Годенкову Александру Павловну

  3. Попову Любовь Николаевну;

Бюллетень №3.Вопрос повестки дня № 6 : «Избрание членов Счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания

6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по шестому вопросу Повестки дня – 5007

Кворум по шестому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

^ Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу повестки дня:

По шестому вопросу повестки дня Председатель собрания Железнова Н.С. доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 02.02.2011 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены счетной комиссии Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

  1. Авдеева Светлана Ивановна;

  2. Белоусова Галина Владимировна;

  3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна.


Поставлено на голосование: Избрать членами Счетной комиссии Общества:

  1. Авдееву Светлану Ивановну;

  2. Белоусову Галину Владимировну;

  3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну.



Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов)

-

Не возврат бюллетеней (шт./голосов)

-

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)

5/80

Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)

12/4927




^ Кандидаты в члены

счетной комиссии

Число голосов

За

Против

Воздержался

1. Авдеева Светлана Ивановна

4927 (98,4%)

0

0

2. Белоусова Галина Владимировна

4927 (98,4%)

0

0

3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна

4927(98,4%)

0

0

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами счетной комиссии Общества:

  1. Авдееву Светлану Ивановну;

  2. Белоусову Галину Владимировну;

  3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну

Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания (с учетом принципа кумулятивного голосования) – 6 479 x 5 = 32 395.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования)
5007 x 5 = 25035

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу Повестки дня:

По четвертому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С, которая доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 02.02.2011 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

  1. Железнова Наталия Сергеевна;

  2. Тимченко Людмила Григорьевна;

  3. Красиков Виктор Степанович;

  4. Тимченко Сергей Александрович;

  5. Александрин Александр Васильевич;

Уставом Общества численность Совета директоров Общества определена в количестве 5 человек


Поставлено на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Железнову Наталию Сергеевну;

2. Тимченко Людмилу Григорьевну;

3. Красикова Виктора Степановича;

  1. Тимченко Сергея Александровича;

  2. Александрина Александра Васильевича.

Итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Не возврат бюллетеней (шт./голосов)

0/0

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)

3/5875

Признано действительными бюллетенями (шт./голосов)

14/19160




Кандидаты в члены

^ Совета директоров

Число голосов

ЗА

ПРОТИВ

ВСЕХ

кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по всем кандидатам

1. Железнова Наталия Сергеевна

5837 (30,47%)

0

0

2. Тимченко Людмила Григорьевна

5528 (28,85%)

3. Красиков Виктор Степанович

2111 (11,02%)

4. Тимченко Сергей Александрович

5528 (28,85%)

5. Александрин Александр Васильевич

156 (0,81%)

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.


По итогам голосования принято следующее решение:


Избрать в Совет директоров Общества:

1. Железнову Наталию Сергеевну;

2. Тимченко Людмилу Григорьевну;

3. Красикова Виктора Степановича;

4. Тимченко Сергея Александровича;

5. Александрина Александра Васильевича.


Бюллетень №5.Вопрос повестки дня № 7. « Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня 5007

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу Повестки дня:

По седьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С, которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров в размере 20 % от чистой прибыли за квартал.

^ Поставлено на голосование:. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров , избираемым на данном годовом Общем собрании - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.

^ Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4945 голосов, что составляет 98,76 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 62 голоса.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.


^ По итогам голосования принято следующее решение:


Определить размер вознаграждения членам Совета директоров

ОАО «Новоаннинский завод ЭМА», избираемым на данном годовом Общем собрании акционеров – 20 % от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.


Бюллетень №5.Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора Общества ООО АФ «АКТИВ», г.Михайловка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу Повестки дня 5007

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 77,28 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по восьмому вопросу Повестки дня:

По восьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить аудитором Общества на 2011 год – Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г.Михайловка.

^ Поставлено на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2011 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

^ Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4945 голосов, что составляет 98,76% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0голоса

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 62 голоса.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.


^ По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год – Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.


По итогам голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания Председателем Счетной комиссии сделан доклад. Повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана. На этом Общее собрание акционеров закончило свою работу.


Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

К настоящему Протоколу прилагается:


1. Протоколы счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от 20.04.2011г.


Председатель общего собрания Н.С. Железнова

Секретарь общего собрания Л.Г. Тимченко




Скачать 184.19 Kb.
оставить комментарий
Дата13.10.2011
Размер184.19 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх