Годовой отчет Открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат №2» за 2009 год icon

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат №2» за 2009 год



Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат»...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Саратовский полиграфический комбинат»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Качканарский горно-обогатительный комбинат...
Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по...
Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Годовой отчет открытого акционерного Общества «Рязаньнефтепродукт» за 2011 год 2012 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...



скачать
Утверждено

Решением общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Домостроительный комбинат №2»

Протокол № 33 от 30.06.2010 г.


Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Домостроительный комбинат №2» за 2009 год.


г. Нижний Новгород

Введение………………………………………………………………………………………………………….3

1. Общие сведения об акционерном обществе………………………………………………………………...4

2. Решение общего собрания акционеров……………………………………………………………………...8

3. Состав совета директоров…………………………………………………………………………………….8

4. Исполнительный орган Общества………………………………………………………………………….10

5. Состав ревизионной комиссии……………………………………………………………………………...11

6. Положение акционерного общества «ДСК № 2» в отрасли………………………………………………11

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества……………………………………..12

8. Мероприятия по повышению имиджа предприятия………………………………………………………13

9. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности……………………14

10. Инновационная деятельность.......................................................................................................................14

11. Управление качеством...................................................................................................................................14

12. Развитие персонала…………………………………………………………………………………………15

13. Финансовая деятельность…………………………………………………………………………………..15

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках…………..16

15. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность…………………………………………………………..16

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества……...16

17. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества………………………16

18. Перспективы развития акционерного общества………………………………………………………….18

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..............................................18

^ Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества................................................................................................................................................................20

Введение.

ОАО «ДСК №2 создано в порядке приватизации. На основании Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 года и плана приватизации государственного предприятия «Домостроительный комбинат №2» от 25 января 1993 г., утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области. Государственное предприятие «Домостроительный комбинат №2» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 преобразовано в акционерное общество открытого типа «Домостроительный комбинат №2» (Распоряжение Главы Администрации города Нижнего Новгорода от 13.05. 1993 г. № 577-р «О регистрации акционерного общества откритого типа «Домостроительный комбинат №2»).


Реестр акционеров насчитывает 46 акционеров на 01.01.2009 г.

В соответствии с планом приватизации весь пакет насчитывает 70 650 шт. обыкновенных именных акций (гос. регистрационный № 1-01-12307-Е) номинальной стоимостью 0,02 рубля каждая и в отчетный период не изменялся.

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2»

Краткое фирменное наименование эмитента.

ОАО «ДСК №2

Дата регистрации: «13» мая 1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: 6779

Регистрационный номер: 346 (Городской отдел НРП)

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Нижегородская регистрационная палата Комитета по управлению городским имуществом Администрации города Нижнего Новгорода

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Дата регистрации: «10» декабря 2002 года

Основной государственный регистрационный номер: 10225204417160

Выдано: Министерством Российской Федерации по налогам и сборам

Субъект Российской Федерации – Нижегородская область.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 01 октября 2009 года № 0021. Выдано Некоммерческим партнерством «Объединение Нижегородских строителей». Основание выдачи Свидетельств – протокол заседания Правления НП «ОНС» № 23 от 01.10.2009года.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории действия.

Место нахождения общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Чаадаева, дом 1а.

Юридический адрес: Российская Федерация, 603158 г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, 30

Почтовый адрес: Российская Федерация, 603086 г.Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 29

Номер (номера) телефона: (8831) 299-87-77 , (8831) 229-38-38

Факс: (8831) 224-52-85, 299-87-40

Адрес электронной почты: DCK-2FIN@yandex.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.quartz.nnov.ru

Банковские реквизиты

Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №2»

ИНН / КПП: 5263001814 / 526301001

Адрес: 603158, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, дом 30





^ Дата открытия счета

ИНН / КПП

Реквизиты банка

Номер счета

1

2

3

4

5



1



20.04.2009



5253004326/ 526001001

ОАО КБ «АССОЦИАЦИЯ», 603000 РОССИЯ, г. Нижнпий Новгород, ул.Максима Горького, дом 61

БИК: 042282751

К/с: 30101810100000000751



40702810500000000941



2



09.02.2009



7734205131/ 774401001

ОАО «НК БАНК», 119021, г. Москва, ул. Л.Толстого, дом 2/22, стр.6

БИК: 044579278

К/с: 30101810900000000278



40702810400000012714



3



22.01.2009



7707284568/ 526002001

ФБК «Петрокоммерц» в г. Нижний Новгород, 603109, РОССИЯ, г.Нижний Новгород, ул.Сергиевская, дом 9

БИК: 042202844

К/с: 30101810400000000844



40702810300140042352



4



31.10.2007



5253003940/ 526001001

ОАО КБ «ВВНБ», 603006, РОССИЯ, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, дом 4,

БИК:042220715

К/с: 301018103000000715



40702810000000000870



5



16.05.2007



5000001042/ 526002001

Нижегородский Ф. Банка «Возрождение» (ОАО), 603006, г.Нижний Новгород, ул. Белинского, дом 106А,

БИК: 042227703

К/с:30101810900000000703



40702810503410142110



6



23.12.2004



7702070139/ 526002001

Филиал ОАОБанк ВТБ в г. Нижнем Новгороде, 603005,Россия, г. Нижний Новгород, ул. Решетниковская, дом 4,

БИК: 042202837

К/с: 30101810200000000837



40702810924000012237



7



28.07.2004



7707083893/ 526002004

Сормовское отделение №6652, 603116, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 8,

БИК: 042202603

К/с: 30101810900000000603



40702810642070003191



8



31.05.2002



7707284568/ 526002001

ФКБ «Петрокоммерц» в г. Нижний Новгород, 603109, г. Нижний Новгород, ул Сергиевская, дом 9,

БИК: 042202844

К/с: 30101810400000000844



40702810814000001110



9



01.01.1998



5260000548/ 526002008

Сормовский филиал ЗАО Нижегородпромстройбанк, 603003, Россия, г. Нижний Новгород, ул.Щербкакова, дом 6

БИК: 042227770

К/с: 30101810700000000770



40702810207700001146

^ Отраслевая принадлежность – строительство.

Основным видом деятельности Общества является строительство объектов промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения, а так же:

1. Выполнение функций заказчика-застройщика, получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства, подготовка задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии, оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, организация управления строительства, технический надзор.

2. Отделочные работы; устройство полов; санитарно-технические работы; спец. работы в грунтах; свайные работы; монтаж стальных конструкций; устройство специальных видов полов; защита конструкций; геодезические работы; подготовительные работы; земляные работы; каменные работы; монтаж бетонных и железобетонных конструкций; монтаж деревянных конструкций; монтаж легких ограждающих конструкций; изоляционные работы; кровельные работы; благоустройство территории; работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

3. Разработка и производство железобетонных конструкций; изготовление арматурных каркасов, сеток и закладных деталей; подготовка форм под изготовление ж/б конструкций; изготовления товарного бетона, раствора.

^ Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – Нет

Полное наименование и адрес реестродержателя

Эмитент осуществляет самостоятельное ведение реестра именных ценных бумаг.

Регистратор общества:

Русяева Людмила Григорьевна, 1967 г.р.

Квалификационный аттестат: АIII-003 № 005089

Дата выдачи: 25.11.2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший аттестат: ФОНД «Институт фондового рынка управления»

Виды деятельности: ведение реестра владельцев ценных бумаг

^ Размер Уставного капитала – 1413 рублей

Общее количество акций – 70650 шт.

Количество обыкновенных акций – 70650 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 0,02 рубля

^ Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций -1-01-12307-Е

Дата государственной регистрации - 30.01.2006 г.

Сумма вклада Российской Федерации по привилегированным акциям – Нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале – Нет

^ Сумма вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям – Нет

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 5%)

Ф.И.О.

Дата рождения

Паспортные данные, ИНН

Место регистрации

% уставного капитала

Контактный телефон

Шпагин Алексей Вячеславович

10.12.1966 года

22 99 № 219023 выдан УВД Сормовского района

19.02.2000г.

г.Н.Новгород ул.Провиантская дом 7 кв. 7

15


229-38-38

Кузин Дмитрий Викторович

23.05.1965 года

22 02 № 727903 выдан УВД Ленинского района 10.09.2002 года

г.Н.Новгород ул.Семашко дом 12 кв. 40

15


296-09-96

299-87-77

Кузьмина Татьяна Анатольевна

06.11.1960 года

22 05 № 709144 выдан УВД Канавинского района 09.03.2006г.

г. Н.Новгород ул.Минина дом 22/4 кв. 9

15

299-87-77

Пугин Вячеслав Владимирович

26.10.1959 года

22 04 № 348726 выдан УВД Советского района 19.11.2004 г.

Г. Н.Новгород ул. Невзоровых дом 47 кв.54

15

274-55-86

ООО ПКФ «Кварц»




ИНН 5263001290

603158 г.Н.Новгород ул.Зайцева дом 30

5

299-87-40

ООО «Дебют»




ИНН 5257060579

603035 ул.Чаадаева дом 10-з

20

299-87-46

Епишин Константин

Леонидович

19.10.1956 года

46 11 № 738798 выдан Черноголовским отд.милиции Ногинского УВД Московской области 31.10.2001 г.

Московская обл. Ногинский район, г.Черноголовка ул.Центральная дом 22 кв. 19

8,75




^ Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция») – Нет

Полное наименование и адрес аудитора

ЗАО «Волго-Вятский Центр-аудит»

Юридический адрес: город Нижний Новгород, ул. Семашко, дом 33.

Почтовый адрес: город Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, дом 4, корп. 5, офис 69.

^ Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент имеет два зависимых общества: ООО «Строй-Спектр» и ООО «Виктория».

ООО «Строй-Спектр»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Спектр».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Строй-Спектр».

Место нахождения: Россия, 603135, город Нижний Новгород, улица Энтузиастов, д. 10/1.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

- размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Строй-Спектр»: 100%;

- размер доли участия ООО «Строй-Спектр» в уставном капитале эмитента: 0%.

Описание основного вида деятельности общества:

- функции заказчика.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

- увелечение объемов строительства за счет наличия у общества строительных площадок.

Органы ООО «Строй-Спектр»:

высший орган управления – Участник – ОАО «Домостроительный комбинат № 2»;

единоличный исполнительный орган ООО «Строй-Спектр»: Директор – Шпагин Алексей Вячеславович, 1966 года рождения, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15 %.

^ ООО «Виктория»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Виктория».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Виктория».

Место нахождения: Россия, 603086, город Нижний Новгород, улица Керченская, д. 28.

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

- размер доли участия эмитента в уставном капитале ООО «Виктория»: 100%;

- размер доли участия ООО «Виктория» в уставном капитале эмитента: 0%.

Описание значения такого общества для деятельности эмитента:

- увеличение объемов строительства за счет наличия у общества строительных площадок.

Органы ООО «Виктория»:

высший орган управления – Участник – ОАО «Домостроительный комбинат № 2»;

единоличный исполнительный орган ООО «Виктория»: Генеральный директор – Кузьмина Татьяна Анатольевна, 1960 года рождения, доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 15 %.

2. Решение общего собрания акционеров

26 июня 2009 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ДСК №2» по итогам работы 2008 года.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

  1. Порядок голосования. Порядок ведения общего собрания акционеров.

  2. Доклад Генерального директора об итогах работы за 2008 год.

  3. Отчет главного бухгалтера Общества об итогах работы за 2008 год.

  4. Заключение ревизора Общества об итогах работы за 2008 год.

  5. Избрание Совета директоров Общества.

  6. Избрание ревизора общества.

  7. Решение о выплате дивидендов.

  8. Прочие вопросы.

Решения годового общего собрания акционеров от 26.06.2009 года выполнены в полном объеме. Проведение общего собрания акционеров регулируется Законодательством РФ и внутренними документами Общества: Уставом и «Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества». Заявлений, обращений по поводу несоблюдения правил проведения общего собрания в 2009 году не было.

3. Состав совета директоров

В обществе деятельность Совета директоров осуществляется на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, Устава Общества, «Положения о совете директоров, а так же сложилась практика корпоративного поведения. Совет директоров ведет стратегическое управление деятельностью общества, обеспечивает эффективную деятельности исполнительного органа и контролирует ее.

Совет директоров ОАО «ДСК №2» осознает свою ответственность перед акционерами, и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее защиту и возможность реализации акционерами своих прав.

На годовом собрании акционеров от 26.06.2009 года был избран совет директоров в следующем составе:

п/п

ФИО

Должность

Владение обыкновенными акциями, %

Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «ДСК №2»

1.

Кузин Дмитрий Викторович

генеральный директор, член Совета директоров

17,18

Аффилированое лицо

2.

Шпагин Алексей Вячеславович

заместитель генерального директора, председатель Совета директоров

17,18

Аффилированое лицо

3.

Кузьмина Татьяна Анатольевна

финансовый директор, член Совета директоров

17,18

Аффилированое лицо

4.

Пугин Вячеслав Владимирович

коммерческий директор, член Совета директоров

17,18

Аффилированое лицо

5.

Юматов Алексей Алексеевич

технический директор, член Совета директоров

0,27

Аффилированое лицо

В 2009 году были совершены сделки купли продажи акций:

Договор №1 – 21.01.2009г. Шпагин А.В. продал 1545 обыкновенных акций ОАО «ДСК №2» Епишину К.Л.

Договор №2 – 21.01.2009г. Пугин В.В. продал 1545 обыкновенных акций ОАО «ДСК №2» Епишину К.Л.

Договор №3 – 21.01.2009г. Кузьмина Т.А. продала 1545 обыкновенных акций ОАО «ДСК №2» Епишину К.Л.

Договор №4 – 21.01.2009г. Кузин Д.В. продал 1545 обыкновенных акций ОАО «ДСК №2» Епишину К.Л.

На внеочередном собрании акционеров от 21.10.2009 года было принято решение о досрочном прекращение полномочий в качестве члена Совета директоров Юматова Алексея Алексеевича и избрание нового члена Совета директоров. Состав Совета директоров с внесением изменений:

п/п

ФИО

Должность

Владение обыкновенными акциями, %

Принадлежность к аффилированным лицам ОАО «ДСК №2»

1.

Кузин Дмитрий Викторович

генеральный директор, член Совета директоров

15

Аффилированое лицо

2.

Шпагин Алексей Вячеславович

заместитель генерального директора, председатель Совета директоров

15

Аффилированое лицо

3.

Кузьмина Татьяна Анатольевна

финансовый директор, член Совета директоров

15

Аффилированое лицо

4.

Пугин Вячеслав Владимирович

коммерческий директор, член Совета директоров

15

Аффилированое лицо

5.

Епишин Константин Леонидович

директор финансовой компании ИП «Епишин К.Л.»

8,75

Аффилированое лицо

Перспективы развития предприятия, отчеты деятельности исполнительного органа акционерного Общества регулярно рассматриваются на заседаниях Совета директоров. Советом директоров рассмотрены наиболее важные вопросы, касающиеся перспектив развития Общества в 2009 и 2010 годах:

- Разработана и одобрена программа энергосбережения Общества, в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Изучен отчет исполнительного органа о текущем финансово-экономическом состоянии Общества.

- Рассмотрены отчеты по программе сокращения издержек, совершенствованию системы управления бизнес-процессами, повышению уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

- Продолжить освоение новой технологии из сборного железобетонного каркаса с предварительным напряжением арматуры в построечных условиях на строительство жилых домов в 2010 году.

- Утверждены плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2010 год.

Порядок созыва и подготовки к проведению заседаний Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию взвешенных решений.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров (Генерального директора) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если в соответствии с настоящими положениями Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Исполнительный орган Общества.

Пн. 12.8. Устава общества: «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.»

Пн. 12.9 Устава общества: «Выборы Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом N 208-ФЗ, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона N 208-ФЗ.»

Пн. 1.5. Положения акционерного общества генеральном директоре: « В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.

Вознаграждение исполнительного органа (генеральный директор) – выплачивается согласно трудовому договору (контракта).

Единоличный исполнительный орган ОАО «ДСК №2», генеральный директор общества, член Совета директоров - Кузин Дмитрий Викторович 23.05.1965 года рождения; паспорт серии 22 02 № 727903 выдан УВД Ленинского района 10.09.2002 года; место регистрации г.Н.Новгород ул. Семашко, дом 12, кв. 40.

5. Состав ревизионной комиссии

В соответствии со статьей 11 Устава ОАО «ДСК №2» органом контроля Компании является Ревизор.

В соответствии со статьей 15 Устава:

«15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ревизор Общества сроком на один год. Компетенция Ревизора Общества определяется Уставом общества. Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом Общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества)».

С 26 июня 2009 года деятельность осуществляет ревизор:

Зюзина Наталья Викторовна 1958 г.р.

Образование: в 1982 году окончила Горьковский государственный университет им. Лобачевского

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 - наст. время

Организация: ООО ПКФ «Кварц»

Должность: зам. главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента/доля обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

6. Положение акционерного общества «ДСК № 2» в отрасли

ОАО «ДСК №2 создано в порядке приватизации. На основании Закона РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.1990 года и плана приватизации государственного предприятия «Домостроительный комбинат №2» от 25 января 1993 г., утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области. Государственное предприятие «Домостроительный комбинат №2» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 преобразовано в акционерное общество открытого типа «Домостроительный комбинат №2» (Распоряжение Главы Администрации города Нижнего Новгорода от 13.05. 1993 г. № 577-р «О регистрации акционерного общества открытого типа «Домостроительный комбинат №2»).

Общество создано на неопределенный срок.

Основным видом деятельности Общества является строительство объектов промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения. С момента своего образования Общество активно совершенствует свою базу для строительства жилых городских многоквартирных комплексов.

Состав деятельности:

1. Выполнение функций заказчика-застройщика, получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства, подготовка задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии, оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, организация управления строительства, технический надзор.

2. Отделочные работы; устройство полов; санитарно-технические работы; спец. работы в грунтах; свайные работы; монтаж стальных конструкций; устройство специальных видов полов; защита конструкций; геодезические работы; подготовительные работы; земляные работы; каменные работы; монтаж бетонных и железобетонных конструкций; монтаж деревянных конструкций; монтаж легких ограждающих конструкций; изоляционные работы; кровельные работы; благоустройство территории; работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций; работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

3. Разработка и производство железобетонных конструкций; изготовление арматурных каркасов, сеток и закладных деталей; подготовка форм под изготовление ж/б конструкций; изготовления товарного бетона, раствора.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Действующая мощность предприятия по строительству жилья – 26000 м2 в год, мощность завода железобетонных конструкций (ЗЖБК) – 15000 м3 в год.

Основные бизнес- направления в производственной деятельности ОАО «ДСК №2»:

1. Производство железобетонных (ж/б) конструкций.

Период деятельности Общества по изготовлению ж/б конструкций с 1999 года. В настоящее время ЗЖБК ОАО «ДСК №2» изготавливает ж/б конструкции, товарные бетоны и растворы широкой номенклатуры.

ОАО «ДСК №2» производит ж/б конструкции в основном для собственного строительства жилых городских многоквартирных комплексов.

Производство номенклатуры выпускаемой продукции серии 200.2М отличается от других серий, выпускаемых ЗЖБК города Н.Новгорода, тем, что серия 200.2М менее бетоноемка.

Основными направлениями повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия строительной отрасли являются экономия денежных средств и материально-технических ресурсов, рациональное использование имеющихся мощностей, новые вложения в капитал, сокращение сроков производства ж/б конструкций и увеличение объемов производства.

С этой целью существует система планирования. Система планирования выпуска ж/б изделий основывается на спецификации изделий по монтажу строящегося в конкретный момент объекта.

Контроль качества осуществляет отдел технического контроля, который не принимает бракованные изделия. Отбракованными считаются изделия не соответствующие качествам ГОСТов и СНИПов.

ОАО «ДСК №2» прошло соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в 2009 году по системе менеджмента качества применительно к производству изделий из бетона для использования в строительстве и производству общестроительных работ.

В 2008 году началось внедрение новой технологии строительства высотных домов в системе БРК – безригельный каркасный дом с натяжением арматуры в условиях строительной площадки. Данная технология позволяет снизить бетоноемкость здания, снижается расход арматуры, что приводит к сокращению сроков строительства. Приобретена и изготовлена необходимая оснастка и формы для изготовления ж/б изделий в системе БРК.

2. Строительство жилых городских многоквартирных комплексов

Период деятельности общества в данной отрасли с 1999 года.

Конкурентами в данной отрасли являются ^ ООО «Жилстрой-НН» г.Н.Новгород, ОАО «.Жилстройресурс» г.Н.Новгород, ООО «СтартСтрой» г.Н.Новгород.

При управлении капитального строительства создан аттестованный отдел технического надзора, который осуществляет контроль качества строительных объектов.

8. Мероприятия по повышению имиджа предприятия

Повышение имиджа предприятия ОАО «ДСК №2» заключается основным образом в удовлетворении запросов потребителей за счет качественных и своевременно сданных объектов строительства. Потребители уверенно вкладывают денежные средства на ранних сроках строительства объектов. С каждым годом Общество модернизирует архитектурную часть фасада, используя современные материалы.

Результат своих достижений по повышению имиджа предприятие видит через участие во всевозможных конкурсах.

В рейтинге «Ассоциации строителей России» (АСР) ОАО «ДСК №2» входит в число 150 лучших строительных организаций - лидеров строительного комплекса России (113 место по России и 4 место по Н.Новгороду)

ОАО «ДСК №2» - награждено дипломом третьей степени всероссийского и дипломом победителя Международного конкурсов на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и строительной индустрии за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов.

В 2007 и 2008 гг. Домостроительный комбинат № 2 занимал первые места в традиционном строительном рейтинге «Лидер нижегородского строительства: Жилье эконом-класса».

Для обеспечения мероприятий по повышению имиджа ОАО «ДСК №2» было проведено следующее:

  • Издание рекламных материалов и сувениров: рекламные раздаточные материалы – календари, подарочные пакеты, визитки, упаковка под конфеты.

  • Публикация различных рекламных и информационных статей для справочников и аналитических изданий.

  • Размещение рекламы на телевидении.

  • Размещена реклама на щитах города.

9. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2009 году выручка от реализации основной продукции и услуг ОАО «ДСК №2» составила 438 943 тыс.руб.

По сравнению с 2008 годом выручка в 2009 году увеличилась на 29 817 тыс. рублей, это вызвано реализацией объектов недвижимости (жилья) по заключенным государственным контрактам с Министерством обороны.

За 2009 г. чистая прибыль Общества составила 21 506 тыс. руб., что на 10 % меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Данное снижение объясняется снижением цен на жилье.

Средняя заработная плата на 1 чел. работающего составила 14360 руб.

Результаты развития основных бизнес- направлений в производственной деятельности ОАО «ДСК №2»:

1. Производство железобетонных (ж/б) конструкций.

Выпуск продукции по ЗЖБК в 2009 году:

  • бетон, раствор – 2 257,47 м3

  • доборы – 523,358 м3

  • ж/бетон – 3 278,69 м3

Итого: 6 059,52 м3

2. Строительство жилых городских многоквартирных комплексов.

В 2009 года введены в эксплуатацию следующие объекты:

1) Жилой дом со встроенным магазином и конторскими помещениями по ул. Голованова в Приокском районе, заказчик ООО «Строй-Спектр», общая площадь здания 11 190,60 м2, общая площадь квартир с лоджиями 9 677,40 м2.

2) Жилой дом в микрорайоне 2 Бурнаковский в Московском районе, заказчик Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (МУ «ГУКС») и ОАО «ДСК №2», общая площадь здания 11 908,10 м2, общая площадь квартир с лоджиями 10 514,30 м2.

10. Инновационная деятельность

В 2008 году началось внедрение новой технологии строительства высотных домов в системе БРК – безригельный каркасный дом с натяжением арматуры в условиях строительной площадки. Данная технология позволяет снизить бетоноемкость здания, снижается расход арматуры, что приводит к сокращению сроков строительства. Приобретена и изготовлена необходимая оснастка и формы для изготовления ж/б изделий в системе БРК.

11. Управление качеством

В течении 2009 года обеспечивалось поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой Менеджмента Качества (СМК).

Эффективный контроль качества изделий обеспечивает отдел технического контроля, который не принимает бракованные изделия. Отбракованными считаются изделия не соответствующие качествам ГОСТа и СНИПа.

При управлении капитального строительства создан аттестованный отдел технического надзора, который осуществляет контроль качества строительных объектов.

Разрабатывалась и актуализировалась документация СМК.

В 2009 году ОАО «ДСК №2» прошло соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по системе менеджмента качества применительно к производству изделий из бетона для использования в строительстве и производству общестроительных работ.

Анализировался уровень качества продукции, предлагались меры по устранению недостатков.

12. Развитие персонала

Наименование показателя

Отчетный период ( 2009год)

Среднесписочная численность работников, чел.

262


Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

40

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.

59 103

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.

15 367

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

64 796

В 2009 году на подготовку и повышение квалификации персонала израсходовано 174 500 рублей, в том числе:

- 12 000 руб. на подготовку и повышение квалификации рабочих,

- 172 500 руб. на подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов.

Достигнутый результат:

- Подготовка и повышение квалификации рабочих 2 чел.

- Подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов 23 чел.

- Средняя заработная плата на 1 чел. работающего составила 14360 руб.

13. Финансовая деятельность

Результат финансовой деятельности 2009 года характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Показатели

Выручка, тыс. руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг

438 943

Валовая прибыль, тыс.руб.

Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)


48 640

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода


21 506

Кредиторская задолженность, тыс.руб.




232 632

Дебиторская задолженность, тыс.руб.




199 416

Рентабельность собственного капитала, %

(Чистая прибыль) / (Капита и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100

18,9

Рентабельность активов, %

(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100

3,36

Коэффициент чистой прибыльности, %

(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100

4,9

Рентабельность продукции (продаж), %

(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100

11,08

Оборачиваемость капитала

(Выручка)/(Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)

1,6

Коэффициент текущей
ликвидности

(Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская задолженность) /
(Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))


1,26

Коэффициент быстрой
ликвидности

(Оборотные активы - запасы - налог
на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям -
долгосрочная дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов))


0,73

По сравнению с 2008 годом выручка в 2009 году увеличилась на 29 817 тыс. рублей, это вызвано с реализацией объектов недвижимости (жилья) по заключенным государственным контрактам с Министерством обороны.

По результатам хозяйственной деятельности чистая прибыль в 2009 уменьшилась на 11% по сравнению с 2008 годом. Данное снижение объясняется снижением цен.

Общая кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 9%. Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет получения кредитов и займов.

Дебиторская задолженность в отчетном периоде уменьшилась на 14% в связи с получением денежных средств от покупателей и заказчиков.

14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

15. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном периоде выплат дивидендов по акциям не начислялось.

17. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Внешние риски:

-сезонные колебания цен на сырье

-спрос и предложение на рынке недвижимости

-изменение конъюнктуры рынков-потребителей

-снижение цен конкурентами

-снижение спроса на производимую продукцию

-снижение покупательской способности населения

Внутренние риски:

-неисполнение контрагентами своих обязательств (задержки поставок сырья, неоплата продукции, изменение ранее согласованных требований)

-неэффективная стратегия снабжения и сбыта

-поломки техники

-низкое качество поставляемых сырья и материалов

-утрата, повреждение, недостача груза в пути

Вероятность некоторых рисков достаточно мала, из-за прочных связей предприятия с поставщиками и потребителями, также на ОАО «ДСК №2» работают высококвалифицированные работники, и существует четкая схема найма нового персонала.

Меры по предотвращению рисков:

1. Риск утраты, повреждения, недостачи груза в пути:

а) приемка груза в пункте назначения в присутствии представителя перевозчика в случае, когда доставка осуществляется сторонней организацией;

б) повышение дисциплины складского персонала, водителей;

в) страхование перевозимого груза позволяет избежать непредвиденных расходов, связанных с ущербом в результате непредвиденных обстоятельств при транспортировке груза.

2. риски поломки техники

а) страхование оборудования от поломок, что позволит предприятию – владельцу оборудования эффективно планировать расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, высвобождая значительную часть средств, предназначавшихся для устранения поломок приобретенного оборудования.

б) соблюдение техники безопасности

в) проведение своевременного капитального и текущего ремонта.

3. Рост цен на сырье и материалы.

Снабжением сырьем и материалами на ОАО «ДСК №2» занимаются достаточно квалифицированные и опытные специалисты в своей области, способные прогнозировать рост цен на определенные виды сырья и материалов и своевременно создавать необходимые запасы определенного вида сырья на период возрастания цен. Кроме того, ОАО «ДСК №2» своевременно выполняет свои обязанности по оплате, поэтому поставщики предоставляют отсрочку платежа и предупреждают о возможном повышении цен на сырье.

^ Финансовые риски

Наиболее значимыми финансовыми рисками для ОАО «ДСК №2» являются риски связанные с изменением уровня инфляции и изменением процентных ставок.

Размеры денежных потоков Компании подвержены следующим факторам риска ликвидности:

  • резкие колебания в ценах на энергоносители;

  • размеры налогов и сборов;

  • рост издержек.

Наиболее значительным кредитным риском для Компании является, прежде всего, риск неисполнения контрагентами обязательств по оплате поставленной продукции.

^ Правовые риски

К правовым рискам можно отнести такие как:

- повышение налогов

В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Компания может быть вынуждена платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на ее деятельность и финансовые результаты.

- ужесточение требований по лицензированию основной деятельности и лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

^ Риски, связанные с деятельностью общества

Существует в настоящее время риск потери покупательской способности объектов недвижимости (жилья), а так же:

-сезонные колебания цен на сырье

-изменение конъюнктуры рынков-потребителей

-снижение цен конкурентами

-снижение спроса на производимую продукцию

-рост цен на сырье и материалы

18. Перспективы развития акционерного общества

Планы на 2010 год – это выполнение основных плановых показателей, дальнейшая реализация программы по сокращению издержек, совершенствование системы управления бизнес-процессами, повышение уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

Из-за уменьшения объемов производства в связи с нестабильной экономической ситуацией планируется произвести капитальный ремонт оборудования цеха крупнопанельного домостроения.

Продолжить освоение новой технологии из сборного железобетонного каркаса с предварительным напряжением арматуры в построечных условиях на строительство жилых домов.

19. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Корпоративное поведение в ОАО «ДСК №2» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров, способствует эффективной деятельности общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

На сегодняшний день ОАО «ДСК №2» ведет свою деятельность, опираясь на пакет документов, которые содержат принципы и положения Кодекса корпоративного поведения:

- Устав общества;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества;

- Правила внутреннего документооборота и контроля общества;

- Положение о совете директоров общества;

- Положение о Ревизоре общества;

- Положение о генеральном директоре общества;

- Правила ведения реестра.

^ Раскрытие информации.

Главными принципами информационной политики ОАО «ДСК №2» являются полнота, оперативность, объективность и достоверность информации о предприятии, и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к ней.

Общество следует установленным Кодексом корпоративного поведения принципам:

  • обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанными с участием в Обществе;

  • обеспечивать надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а так же возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;

  • обеспечивать акционерам возможность для осуществления права участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Для осуществления этих прав Общество неукоснительно соблюдает такие положения, чтобы:

  • порядок сообщения о проведении общего собрания давал акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

  • акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

  • дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

  • предоставить акционерам исчерпывающую информацию по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

  • включение в годовой отчет необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

ОАО «ДСК №2» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам деятельности предприятия, путем выполнения установленных законодательством Российской Федерации требований. Предприятие в установленном порядке направляет ежеквартальные и годовые отчеты в ФСФР.

Акционеры ОАО «ДСК №2» реально осуществляют права на своевременное получение полной и достоверной информации, оформляемой к годовому общему собранию акционеров. В обществе это реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров. ОАО «ДСК №2» готовит сброшюрованные информационные материалы по всем вопросам повестки дня годового общего собрания. В годовой отчет, предоставляемый акционерам, включается необходимая информация, позволяющая оценить итоги деятельности общества за год.

Для выполнения требований приказа Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» создана web-страница в Интернете www.quartz.nnov.ru/ Yа rtz.nnov.ru/ нете ния о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"16.03.2005г. ть итоги деятельности общества На ней размещены: Устав общества, список аффилированных лиц Общества, внутренние документы: «Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества», «Положение о Ревизоре общества», «Положение о совете директоров», ежеквартальные отчеты, годовой отчет и др.

Акционерное общество раскрывает также информацию о количестве акционеров, имеющих более чем 2 % голосующих акций.

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает, что сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до назначенной даты. ОАО «ДСК №2» сообщает о проведении собрания за 30-35 дней, как и предусмотрено п.1/п.п.1.1.1 гл.2 ККП\ Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения /п.1.3.6 гл.2 рекомендует предоставлять участникам общего собрания акционеров полную информацию о кандидатах в органы общества, а также письменное согласие кандидата занять соответствующую должность. Это положение неукоснительно соблюдается в обществе.

Кодекс корпоративного поведения /п.4.1.гл.7/ устанавливает, что информация, составляющая коммерческую или служебную тайну, должна быть защищена.

^ Урегулирование корпоративных конфликтов.

П.1 гл. 10 ККП устанавливает, что эффективность работы по предупреждение и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в обществе.

Несмотря на то, что законодательство не устанавливает требований об обязательном соблюдении каких-то процедур в целях урегулирования корпоративных конфликтов, общество внимательно, оперативно работает с обращениями акционеров. Урегулирование конфликта в обществе проводится при непосредственном участии акционера путем прямых переговоров или переписки с ним. Общество принимает такое решение по конфликту, которое является законным и обоснованным. В определенных случаях конфликтные ситуации регулируются Советом директоров.

За время существования ОАО «ДСК №2» корпоративных конфликтов не происходило.


Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества или иными внутренними документами не предусмотрена.




Скачать 329,92 Kb.
оставить комментарий
Дата13.10.2011
Размер329,92 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх