Годовой отчет по результатам работы за 2008 год icon

Годовой отчет по результатам работы за 2008 год



Смотрите также:
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет за 2009 год утвержден...
Годовой отчет по результатам работы за 2007 год...
Годовой отчёт по результатам работы за 2005 год...
Годовой отчет открытого Акционерного Общества «Владимирская энергосбытовая компания» по...
Годовой отчет по результатам работы за 2008 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год...
Годовой отчет по результатам работы за 2010 год...
Годовой отчет ОАО «Объединенный ломбард» по итогам работы за 2008 год Настоящий Годовой Отчет...
Годовой отчет по итогам работы за 2008 год. Содержание...
Годовой отчет апатиты, 2009 г...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7
вернуться в начало
скачать
^

Совет директоров ОБЩЕСТВА


Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров.

По состоянию на 1 января 2008 года членами совета директоров Общества являлись следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров ОАО «НИУИФ» 19 июня 2007 года:

Гуляев Юрий Александрович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Давыденко Владимир Васильевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Карпов Павел Николаевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Колесников Вячеслав Владимирович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Мезенцев Андрей Викторович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Середа Сергей Валерьевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел,

Царев Павел Павлович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел.

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИУИФ» 23 июня 2008 года членами совета директоров Общества были избраны:




п.п.

Фамилия,

имя, отчество

Дата рожде-ния

Образование

Место работы, должность

(на 23.06.2008 г.)

Примечание

1

Гуляев

Юрий Александрович

13 сен-тября 1955 г.

Высшее

ОАО «ФосАгро» - Главный специалист аппарата корпоратив-ного секретаря

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

2

Давыденко Владимир Васильевич

12 февраля 1976 г.

Высшее

^ ОАО «НИУИФ» -

генеральный директор


в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

3

Карпов Павел Николаевич

02 января 1970 г.

Высшее

Начальник управления материально-техничес-кого снабжения ЗАО «ФосАгро АГ» – генеральный директор ООО «Торговый дом «ФосАгро».

в 2008г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

4

Лагуткин Михаил Георгиевич

09

июня 1953 г.

Послеву- зовское профессиональное

Московский государственный университет инженер-ной экологии - профес- сор кафедры АКМиА

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

5

Мезенцев Андрей Викторович

26 августа

1962 г.

Высшее

ОАО «ФосАгро» -

Заместитель Генераль-ного директора по корпоративным и правовым вопросам

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

6

Михайличенко Анатолий Игнатьевич

28 января 1937 г.

Послеву-зовское профессиональное

Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева -

заведующий кафедрой ТНВ

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел

7

Середа Сергей Валерьевич

10 августа 1958 г.

Высшее

Инвестиционная компания «Ferrata» - Генеральный директор

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел


За период с 23.06.2008 по настоящее время состав совета директоров не изменялся.

Решением совета директоров от 21.07.2008 г. председателем совета директоров избран Мезенцев Андрей Викторович.


Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с планом работ совета директоров, а также по мере необходимости, с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Подводя итог работе совета директоров ОАО «НИУИФ» в 2008 году, можно отметить, что в 2008 году было проведено 17 заседаний совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

  1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

  2. Решения, связанные с деятельностью исполнительного органа управления Обществом, в том числе заслушивание отчетов:

- о совершенствовании структуры управления Обществом,

- определение приоритетных направлений деятельности Общества,

- о деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «НИУИФ»,

- о дивидендной политике Общества,

- о плане работы Общества на 2008 год с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,

- о результатах договорной работы Общества за 1-е полугодие 2008 года с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц,

- о ходе выполнения работ по разработке и унификации отраслевой нормативно-технической базы в рамках приоритетных направлений деятельности Общества в 2007 году,

- о ходе выполнения работ анализу и отбору лучших научно-инженерных решений в области снижения негативного воздействия на окружающую среду и использования вторичных ресурсов в рамках приоритетных направлений деятельности Общества в 2007 году,

- о маркетинговой политике, проводимой с целью расширения круга заказчиков на научно-техническую продукцию Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Основные документы и материалы по деятельности Общества (Устав Общества и изменения к нему, положение о совете директоров и изменение к нему, положение о ревизионной комиссии, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и др.) отражаются на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.phosagro.biz/pages/page_401.php?id_page=244.

Как указывалось выше, деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества.
  1. ^

    Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества


Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом ОАО «НИУИФ» в соответствии с Уставом является генеральный директор.

В период с 11.04.2005 г. по 10.06.2008 г. Генеральным директором ОАО «НИУИФ» являлся Коваленко Александр Михайлович.

В период с 11.06.2008 г. по настоящее время Генеральным директором ОАО «НИУИФ» является Давыденко Владимир Васильевич.




п.п.

Фамилия,

имя, отчество

Дата рождения

Образование

Место работы,

должность

Примечание

1

Давыденко Владимир Васильевич

12 февраля 1976 г.

Высшее

ОАО «НИУИФ» - Генеральный

директор

в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел
  1. ^

    Критерии определения и размер вознаграждения лица,
    занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров


Размер вознаграждения генеральному директору определен договором и изменениями к нему, подписанными от имени Общества председателем совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 23 июня 2008 года, приняло решение о выплате членам совета директоров ОАО «НИУИФ», избранным решением данного общего собрания акционеров, вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров ОАО «НИУИФ», в период исполнения ими своих обязанностей.

По итогам 2008 года размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества, составил 6 908 296,06 рублей.
  1. ^

    Сведения о соблюдении Кодекса
    корпоративного поведения


Кодекс корпоративного поведения разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, одобрен Правительством РФ 28.11.2001 года и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «НИУИФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными Законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В своей работе Общество старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Это проявляется, в частности, в следующем:

  1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;

  2. Члены совета директоров избираются в соответствии с законодательством. О лицах, избираемых в совет директоров Общества, акционерам предоставляется полная информация;

  3. Повестка общих собраний акционеров определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего и внеочередного собраний акционеров;

  4. Совет директоров рассматривает и утверждает основные направления деятельности Общества;

  5. Единоличный исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией;

  6. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных и годовых отчетов, сведений о существенных фактах, учете аффилированных лиц, бухгалтерской отчетности;

7. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

В дальнейшей работе руководство Общества намерено шире и полнее использовать рекомендации Кодекса корпоративного поведения.


Генеральный директор

ОАО «ниуиф» В.В.Давыденко

От ООО «РБЦ ФосАгро»,

оказывающего Обществу услуги

по ведению бухгалтерского учета Н.А.Злобина





оставить комментарий
страница7/7
Дата21.09.2011
Размер1,05 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх